北京市懷柔區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京懷檢二部刑訴〔2019〕15號

被告人李某甲，男，1963年**月**日出生，公民身份號碼1101081963********，漢族，大學(xué)本科文化程度，案發(fā)前系**管理有限公司懷柔**公司法定代表人，出生地北京市懷柔區(qū)，戶籍所在地北京市懷柔區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住該村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年**月**日被北京市公安局懷柔分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局懷柔分局逮捕。

被告人徐某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼1102271970********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系**管理有限公司懷柔**公司**，出生地北京市懷柔區(qū)，戶籍所在地北京市懷柔區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**，現(xiàn)住北京市懷柔區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月22日被北京市公安局懷柔分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局懷柔分局逮捕。

被告人杜某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼1102271971********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系**管理有限公司懷柔**公司行政內(nèi)勤，出生地北京市懷柔區(qū)，戶籍所在地北京市懷柔區(qū)**園**號，現(xiàn)住該地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年**月**日被北京市公安局懷柔分局刑事拘留，同5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局懷柔分局逮捕。

本案由北京市公安局懷柔分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、徐某某、杜某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同年11月13日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了三名被告人及其辯護人李某乙、王某、孫某某的意見，審查了全部案件材料。其間，因案件重大、復(fù)雜延長審查起訴期限二次（自2019年8月24日至9月6日，2019年11月1日至11月15日），因證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查一次（自2019年9月6日至9月30日）。

經(jīng)依法審查查明：

2013年12月至2018年間，被告人李某甲、徐某某、杜某某在北京市懷柔區(qū)以**（北京）股權(quán)投資基金管理有限公司的名義，向社會公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)返本付息，以簽訂定項投資理財協(xié)議及補充協(xié)議等方式，非法吸收李某乙、彭某某等集資參與人的集資金額共計人民幣9000余萬元。

被告人李某甲、杜某某于2019年**月**日被民警抓獲歸案，被告人徐某某于2019年4月22日自動投案，后如實供述了上述事實?，F(xiàn)場查獲的涉案物品已依法扣押。被告人李某甲、徐某某、杜某某已退繳部分贓款。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人供述和辯解：被告人李某甲、徐某某、杜某某供述和辯解；2.證人證言：證人李某丙、李某丁等人證言；3.鑒定意見：**案關(guān)于業(yè)務(wù)員業(yè)績及所屬機構(gòu)情況的初步鑒定意見、專項審計報告；4.書證：投資人向公安機關(guān)提供的身份證明、銀行卡復(fù)印件、銀行交易明細(xì)、收據(jù)及定向投資理財協(xié)議及補充協(xié)議復(fù)印件等材料、**（北京）股份投資基金管理有限公司賬戶明細(xì)、企業(yè)基本信息、營業(yè)執(zhí)照、分公司設(shè)立登記申請書、分公司變更登記申請書、總公司企業(yè)基本信息；5.其它證明材料：受案登記表、到案經(jīng)過、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單及照片、常住人口基本信息、違法犯罪記錄查詢、工作說明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某甲、徐某某、杜某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、徐某某、杜某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。鑒于被告人李某甲、徐某某、杜某某所起的作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。鑒于被告人徐某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市懷柔區(qū)人民法院

檢??察??員：??王德雙

2019年11月14日

附：

1.被告人李某甲、徐某某、杜某某現(xiàn)羈押于北京市懷柔區(qū)看守所；

2.偵查卷宗48冊隨案移送；

3.隨案移送物品詳見移送清單；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。