湛江市霞山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

霞檢刑訴〔2020〕97號　

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼2201811990********，漢族，初中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址：吉林省九臺市**鎮(zhèn)**村**組。群眾，無業(yè)。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，于2019年7月4日被逮捕。無前科。

被告人高某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼2201811991********，漢族，初中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址：吉林省九臺市**鄉(xiāng)**村**組。群眾，無業(yè)。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，于2019年7月4日被逮捕。無前科。

被告人姜某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼2201811992********，漢族，初中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址：吉林省九臺市**鎮(zhèn)**村**組。群眾，無業(yè)。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，于2019年7月4日被逮捕。無前科。

被告人李某乙，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼2201811996********，漢族，中專文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址：河北省承德市鷹手營子礦區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**號。群眾，無業(yè)。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，于2019年7月4日被逮捕。無前科。

被告人黃某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4600041981********，漢族，初中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址：海南省?？谑协偵絽^(qū)**鎮(zhèn)**煤礦**號。群眾，無業(yè)。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，于2019年7月4日被逮捕。曾因犯販賣毒品罪，于2011年被海南省?？谑协偵絽^(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，于2013年1日7日刑滿釋放；又因犯販賣毒品罪，于2016年被海南省?？谑协偵絽^(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個(gè)月。

被告人鐘某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4408822000********，漢族，初中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址：廣東省雷州市**鎮(zhèn)**圩*號。群眾，無業(yè)。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，于2019年7月4日被逮捕。無前科。

被告人梁某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4408111984********，漢族，初中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址：廣東省湛江市麻章區(qū)**鎮(zhèn)**村**號*房。群眾，無業(yè)。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，于2019年7月4日被逮捕。無前科。

被告人梁某乙，女，1995年**月**日出生，身份證號碼4408031995********，漢族，初中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址：廣東省湛江市霞山區(qū)**村**路**巷**號**房。群眾，無業(yè)。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，于2019年7月4日被逮捕。無前科。

被告人陳某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4408821998********，漢族，初中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址：廣東省雷州市**鎮(zhèn)**圩**號。群眾，無業(yè)。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，于2019年7月4日被逮捕。無前科。

被告人楊某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼5221261973********，仡佬族，初中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址：貴州省遵義市仡佬族苗族自治縣**鎮(zhèn)**街**號。群眾，無業(yè)。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，于2019年7月4日被逮捕。無前科。

被告人侯某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4600041983********，漢族，初中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址：海南省?？谑协偵絽^(qū)**鎮(zhèn)**村委會**村**號。群眾，無業(yè)。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，于2019年7月4日被逮捕。無前科。

??被告人梁某丙，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4408031997********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址：廣東省湛江市霞山區(qū)**村**路**巷**號**房。群眾，無業(yè)。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，于2019年7月4日被逮捕。無前科。

被告人朱某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證件號碼：2201811986********，漢族，初中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址：吉林省長春市九臺市**鎮(zhèn)**村**組。群眾，無業(yè)。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，于2019年7月4日被逮捕。無前科。

被告人李某丙，男，1989年**月**日出生，居民身份證件號碼：2201811989********，漢族，大專文化，戶籍所在地為及現(xiàn)住址：吉林省長春市九臺區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。群眾，無業(yè)。因本案于2019年5月30日被刑事拘留，于2019年7月4日被逮捕。無前科。

本案由廣州市公安局天河分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、高某某、姜某某、李某乙、黃某某、鐘某某、梁某乙、梁某甲、陳某某、楊某某、侯某某、梁某丙、朱某某、李某丙涉嫌詐騙罪、偷越國境罪移送廣州市天河區(qū)人民檢察院審查起訴，廣州市天河區(qū)人民檢察院將該案報(bào)請指定管轄，廣東省人民檢察院將該案指定湛江市人民檢察院審查起訴，湛江市人民檢察院于2019年11月29日將該案指定本院審查起訴。于2019年11月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年11月29日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限二次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月份開始，同案人“老張”(在逃)在緬甸撣邦第四特區(qū)萬隆酒店設(shè)立詐騙窩點(diǎn)，拉攏、組織被告人李某甲、高某某、姜某某、李某乙、黃某某、鐘某某、梁某乙、梁某甲、陳某某、楊某某、侯某某、梁某丙、朱某某、李某丙及同案人常某某、宋某某（均另案處理）等人偷越中、緬國境，對上述人員在其設(shè)立的窩點(diǎn)內(nèi)統(tǒng)一培訓(xùn)，并包裝成長相帥氣(靚麗)、善解人意的戀愛對象，通過世紀(jì)佳緣、探探、抖音、BLUE等交友網(wǎng)站和聊天工具以談戀愛為名與被害人聊天，在取得被害人信任后，向被害人發(fā)送天弘基金網(wǎng)站的二維碼，以理財(cái)為名引導(dǎo)被害人不斷往里投錢，再由“老張”從后臺進(jìn)行操作，將被害人的“投資”占為己有。

該詐騙窩點(diǎn)實(shí)施“公司化管理”:統(tǒng)一上下班及作息時(shí)間；有明確的公司規(guī)章制度及薪資待遇以及獎勵(lì)機(jī)制統(tǒng)一由專人對新人進(jìn)行培訓(xùn)，有《培訓(xùn)課件》以及《聊天步驟注意內(nèi)容》等話術(shù)資料統(tǒng)一配發(fā)下載好聊天工具的手機(jī)、電腦等用于實(shí)施詐騙的作案工具。公司成員每次詐騙成功，均會在微信群中發(fā)布相關(guān)業(yè)績情況，并對其他成員進(jìn)行激勵(lì)，各成員也在其中交流詐騙經(jīng)驗(yàn)，互相學(xué)習(xí)詐騙技巧，形成一個(gè)管理嚴(yán)格、全部成員相互幫助配合的大型電信詐騙集團(tuán)。

其中，被告人李某甲負(fù)責(zé)主管的工作，被告人高某某輔助李某甲工作，該二人向新人發(fā)放資料進(jìn)行培訓(xùn)，并配發(fā)作案工具手機(jī)、電腦，安裝聊天工具等；被告人姜某某、李某乙、黃某某、鐘某某、梁某乙、梁某甲、陳某某、楊某某、侯某某、梁某丙、朱某某、李某丙等人均是直接實(shí)施詐騙的業(yè)務(wù)員；姜某某、李某乙有詐騙成功的業(yè)績。通過上述方式，該詐騙集團(tuán)共騙取4名被害人涉案金額共計(jì)772322元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：涉案手機(jī)、電腦等；

2.書證：培訓(xùn)資料、銀行流水、審計(jì)報(bào)告、微信聊天記錄截圖、違法犯罪查詢情況等；

3.被害人鄭某某、李某丁、武某某、徐某某的陳述；

4.被告人李某甲、高某某、姜某某、李某乙、黃某某、鐘某某、梁某乙、梁某甲、陳某某、楊某某、侯某某、梁某丙、朱某某、李某丙的供述和辯解；

5.同案人常某某、宋某某（均另案處理）的供述和辯解；

6.辨認(rèn)筆錄及照片；

7.現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場勘驗(yàn)圖及現(xiàn)場勘驗(yàn)照片；

8.到案經(jīng)過及戶籍證明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、高某某、姜某某、李某乙、黃某某、鐘某某、梁某乙、梁某甲、陳某某、楊某某、侯某某、梁某丙、朱某某、李某丙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、高某某、姜某某、李某乙、黃某某、鐘某某、梁某乙、梁某甲、陳某某、楊某某、侯某某、梁某丙、朱某某、李某丙及同案人常某某、宋某某無視國家法律，以非法占有為目的，結(jié)伙利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，涉案數(shù)額特別巨大，其行為共同觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、高某某、姜某某、李某乙、鐘某某、梁某乙、梁某甲、陳某某違反出入國境管理法規(guī)，結(jié)伙偷越國境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為共同觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百二十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偷越國境罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、高某某、姜某某、李某乙、鐘某某、梁某乙、梁某甲、陳某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人黃某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢之后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，是累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人李某甲、高某某、姜某某、李某乙、黃某某、鐘某某、梁某乙、梁某甲、陳某某、楊某某、侯某某、梁某丙、朱某某、李某丙受雇請、糾合參與犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或免除處罰。被告人李某甲、高某某姜某某、李某乙、黃某某、鐘某某、梁某乙、梁某甲、陳某某、楊某某、侯某某、梁某丙、朱某某、李某丙如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。綜上，建議對被告人李某甲、高某某、姜某某、李某乙判處三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金；建議對被告人黃某某判處有期徒刑三年，并處罰金；建議對被告人鐘某某、梁某乙、梁某甲、陳某某、楊某某、侯某某、梁某丙、朱某某、李某丙及判處有期徒刑三年，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湛江市霞山區(qū)人民法院　

檢察員：袁琳瑛

2020年3月20日　

附：

????1．被告人李某甲、高某某、姜某某、李某乙、黃某某、鐘某某、梁某乙、梁某甲、陳某某、楊某某、侯某某、梁某丙、朱某某、李某丙現(xiàn)羈押于遂溪縣看守所。

2．本案卷宗共三十八冊，光碟34張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》14份。