河北省承德市鷹手營子礦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鷹手營子礦區(qū)院公訴刑訴〔2019〕23號

被告人李某甲，男，1985年**月**日出生于江蘇省沭陽縣，居民身份證號碼3213221985********，漢族，群眾，初中文化程度，江蘇省沭陽縣**有限公司實際負責人，住江蘇省沭陽縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室，戶籍所在地江蘇省沭陽縣**鎮(zhèn)**居委會**組**號。2018年12月28日被江蘇省連云港市開發(fā)區(qū)派出所抓獲，于當日被臨時羈押于連云港看守所，2019年1月9日被押解至承德市公安局鷹手營子分局，2019年1月10日因涉嫌詐騙罪被承德市公安局鷹手營子分局刑事拘留，2019年1月31日被執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1983年**月**日出生于江蘇省沭陽縣**鎮(zhèn)，居民身份證號碼3208231983********，漢族，群眾，初中文化程度，江蘇省沭陽縣**有限公司工作人員，住江蘇省沭陽縣**鎮(zhèn)**居委會**組**號。2019年4月3日被江蘇省沭陽縣賢官派出所抓獲，于當日被臨時羈押于沭陽縣看守所，2019年4月10日被押解至承德市公安局鷹手營子分局，2019年4月11日因涉嫌詐騙罪被承德市公安局鷹手營子分局刑事拘留，2019年4月24日被執(zhí)行逮捕。

被告人戚某甲，男，1990年**月**日出生于江蘇省沭陽縣**鎮(zhèn)，居民身份證號碼3213221990********，漢族，群眾，小學文化程度，江蘇省沭陽縣**有限公司法定代表人，住江蘇省沭陽縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室，2011年6月28日，因犯盜竊罪被江蘇省沭陽縣人民法院判處有期徒刑5年，罰金人民幣2萬元，2015年1月刑滿釋放。2019年8月30日被沭陽縣青島路派出所抓獲，?于當日被臨時羈押于沭陽縣看守所，2019年9月5日被押解至承德市公安局鷹手營子分局，2019年9月6日，因涉嫌詐騙罪被承德市公安局鷹手營子分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1979年**月**日出生于江蘇省沭陽縣沭城鎮(zhèn)，居民身份證號碼3208231979********，漢族，高中文化程度，群眾，個體工商戶，住江蘇省沭陽縣**鎮(zhèn)**居委會**組**號，2012年5月12日因吸毒被行政拘留十日并處罰款1900元。2019年6月30日被江蘇省沭陽縣公安局永安路派出所抓獲，2019年7月1日被臨時羈押于沭陽縣看守所，2019年7月11日被押解至承德市公安局鷹手營子分局，2019年7月12日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，被承德市公安局鷹手營子分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1986年**月**日出生于河北省承德市興隆縣**鎮(zhèn)，居民身份證號碼1308221986********，漢族，群眾，初中文化程度，務農(nóng)，戶籍所在地河北省承德市興隆縣**鎮(zhèn)**村**號，住承德市鷹手營子礦區(qū)**鎮(zhèn)**村**號樓**單元**室，2019年6月6日因嫖娼被承德市公安局雙橋分局罰款。2019年7月30日因涉嫌強迫交易罪被承德市公安局鷹手營子分局刑事拘留，2019年8月15日被執(zhí)行逮捕。

本案由承德市公安局鷹手營子分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、王某甲、戚某甲涉嫌詐騙罪，被告人陳某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，被告人李某甲涉嫌詐騙罪、強迫交易罪，于2019年4月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年5月29日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年6月26日補查重報；本院于2019年7月25日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年8月23日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月以來，被告人李某甲、王某甲、戚某甲與承德**咨詢有限公司實際負責人姚某甲（另案處理）、被告人李某甲以非法占有為目的，利用被害人急于用錢的心理，經(jīng)共謀由姚某甲負責找客戶給李某甲，李某甲提供墊資，以被害人名義進行車貸開展零首付購車業(yè)務，并向被害人宣稱車輛從4S店提出后，用車輛行駛證再次、多次抵押及最終車輛變賣能夠得到一大筆款，誘騙被害人簽訂逾期變賣書等大量合同。在逾期變賣書中設置陷阱，約定“如果此車逾期10天，無法償還本息，委托人同意將車出售”，但未約定委托人（受害人）從李某甲處提車具體金額。車輛從4S店提出后，李某甲等人將車輛任意加高價，致使被害人不想提車或放棄提車，在未告知被害人的情況下將車輛以明顯低于市場價抵押變賣給被告人陳某某、杜某某（另案處理）。陳某某、杜某某又將車輛進行再次轉(zhuǎn)賣，使被害人車輛至今未能追回，致各被害人既沒有得到車，又背負巨額貸款。李某甲等人在將被害人車輛抵押變賣后，所得款項并未交與被害人，除歸還首付款及相關(guān)利息等外，全部用于李某甲公司日常支出，但仍要求被害人高價提車。

1、2018年7月，被害人李某丙急需用錢，被告人李某乙向李某丙介紹零首付購車業(yè)務，宣稱“不用自己掏錢，把車提出后再去抵押或者賣就能回來一大筆錢，而且小貸公司的錢不用還”。2018年7月中下旬，姚某甲、李某乙?guī)ьI(lǐng)李某丙到江蘇沭陽，和李某甲等人共同商議由姚某甲負責找客戶給李某甲，李某甲找人墊資把車提出來后用車輛行駛證再次或多次抵押及最終車輛變賣，從中獲利的相關(guān)事宜。2018年8月1日，被告人王某甲、墊資人趙某甲帶被害人李某丙到**有限公司簽訂購車手續(xù)購買價值人民幣16.78萬元（首付款人民幣6.78萬元、貸款人民幣10萬元）大眾途觀車一輛。2018年8月2日，在未經(jīng)被害人李某丙同意情況下，被告人戚某甲與杜某某（另案處理）簽訂二手車買賣合同等手續(xù)，將該車以明顯低于市場價格的人民幣11萬元抵押變賣。杜某某將該車再次變賣，至今未追能回。車輛被抵押變賣后，李某甲等人未將車款人民幣11萬元未交與李某丙，除歸還首付款及相關(guān)利息等外，全部用于公司日常支出，使李某丙沒有得到車，且背負人民幣10萬元貸款。

被告人李某甲、戚某甲在車輛被抵押變賣的情況下，仍聯(lián)系姚某甲、李某乙讓李某丙帶人民幣11萬元的高價（貸款人民幣10萬元已由李某乙承擔）提車，姚某甲、李某乙多次聯(lián)系李某丙帶錢去江蘇提車。李某丙因價格高未去，并表示不愿意再繼續(xù)該業(yè)務。李某乙在李某丙躲避的情況下，用姚某乙（李某丙同村朋友）手機約李某丙至鷹手營子半條街酒吧喝酒。在酒桌上，李某乙和李某丙談到提車事宜。飯后，李某乙因李某丙不愿拿錢提車、欠錢未還、沒有錢結(jié)飯費等原因?qū)钅潮M行了毆打。

2、2018年8月，被害人趙某乙急需用錢，被害人楊某乙想幫朋友趙某乙，姚某甲向楊某乙介紹零首付購車業(yè)務情況，宣稱車做出來通過幾次抵押能套出來一筆錢。楊某乙支付姚某甲定金人民幣8000元，姚某甲轉(zhuǎn)給李某甲人民幣6000元。姚某甲將楊某乙身份證等郵寄給李某甲后，楊某乙多次向姚某甲表示不愿意再繼續(xù)購車。姚某甲不同意，楊某乙無奈簽訂了由李某甲提供給姚某甲的逾期變賣書等大量合同。姚某甲未將楊某乙簽訂的合同給李某甲。2018年9月6日，李某甲與墊資人李某丁一起在江蘇**汽車銷售服務有限公司，在楊某乙未到場情況下，冒充楊某乙簽名簽訂購車貸款合同及提車相關(guān)手續(xù)，購買價值人民幣17.59萬元（首付款人民幣7.99萬元、貸款人民幣9.6萬元）帕薩特轎車一輛。2018年9月25日，李某甲將該車以明顯低于市場價的人民幣14萬抵押變賣給陳某某。2019年9月29日，被告人王某甲經(jīng)手與陳某某補簽了二手車買賣合同、車輛質(zhì)押借款合同等。后該車被陳某某再次轉(zhuǎn)賣，至今未追回。車輛被抵押變賣后，李某甲等人未將車款人民幣14萬元交與楊某乙，除歸還首付款及相關(guān)利息等外，全部用于公司日常支出。車輛被抵押變賣后，李某甲等人聯(lián)系姚某甲讓楊某乙用人民幣12萬元的高價提車，使楊某乙沒有得到車，且背負人民幣9.6萬元貸款。???

3、2018年9月，被害人趙某乙又急需用錢，姚某甲向其介紹零首付購車業(yè)務。趙某乙支付姚某甲定金人民幣3000元，姚某甲將該定金人民幣3000元轉(zhuǎn)給李某甲。趙某乙在姚某甲公司及李某甲公司簽訂多份合同。2018年9月27日，王某甲、墊資人李某丁帶領(lǐng)趙某乙到**汽車有限公司簽訂購車手續(xù)，購買價值人民幣18.83萬元（首付款人民幣7.83萬元、貸款人民幣11萬元）斯柯達科迪亞克轎車一輛。2018年9月29日，王某甲經(jīng)手將該車以明顯低于市場價的人民幣13萬元抵押變賣給陳某某，并簽訂二手車買賣合同、車輛質(zhì)押借款合同等。后該車被陳某某再次轉(zhuǎn)變，至今未追回。車輛被抵押變賣后，李某甲等人未將車款人民幣13萬元交與趙某乙，除歸還首付款及相關(guān)利息等外，全部用于公司日常支出。李某甲等人在車輛被抵押變賣的情況下，仍聯(lián)系姚某甲讓趙某乙用人民幣13萬元高價提車。2018年11月，經(jīng)戚某甲與趙某乙商談，由李某甲支付人民幣2萬元，車輛事情了結(jié)，趙某乙無奈簽訂“提車協(xié)議”，但至案發(fā)，該人民幣2萬元仍未支付，致趙某乙沒有得到車，且背負人民幣11萬元貸款。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.逾期變賣書、二手車買賣合同等書證；2.證人李某丙等人的證言；3.被害人李某乙等人的陳述；4.被告人李某甲等人的供述與辯解等。

????本院認為，被告人李某甲、王某甲、戚某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，通過“套路貸”方式騙取他人財物，李某甲涉嫌犯罪金額人民幣31.5萬元（李某丙、楊某乙、趙某乙貸款金額人民幣30.6萬元、定金人民幣0.9萬元），王某甲涉嫌犯罪金額人民幣30.6萬元（李某丙、楊某乙、趙某乙貸款金額人民幣30.6萬元）、戚某甲涉嫌犯罪金額人民幣21萬元（李某丙、趙某乙貸款金額人民幣21萬元），數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某某明知車輛是犯罪所得，而予以抵押、買賣，涉嫌犯罪金額人民幣20.6萬元（楊某乙、趙某乙貸款金額20.6萬元），金額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責任。被告人李某乙明知他人實施零首付購車“套路貸”，還宣傳業(yè)務信息，向被害人介紹該業(yè)務，并以暴力手段，強迫被害人與他人交易，涉嫌詐騙犯罪金額人民幣10萬元（李某丙貸款金額人民幣10萬元）、涉嫌強迫交易犯罪金額人民幣11萬元（李某甲要求李某丙提車價格人民幣11萬元），數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪、強迫交易罪追究其刑事責任。被告人李某乙自愿認罪認罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

承德市鷹手營子礦區(qū)人民法院

??????檢察員：余文俠

2019年9月20日

附：

1.被告人李某甲、王某甲、戚某甲、李某乙現(xiàn)羈押于承德市看守所，被告人陳某某現(xiàn)羈押于興隆縣看守所。

2.全部案卷材料和證據(jù)。

????3.被告人李某乙認罪認罰具結(jié)書。