廣西壯族自治區(qū)北流市人民檢察院

起?訴?書

北檢一部刑訴〔2020〕329號

被告人艾某某，男，1987年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)北流市，居民身份證號碼4509811987********，漢族，初中文化，農民，住北流市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月29日被廣東省東莞市公安局常平分局取保候審，2020年5月10日被北流市公安局刑事拘留，2020年6月10日經(jīng)本院批準逮捕，?2020年6月10日由北流市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1995年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)北流市，居民身份證號碼4509811995********，漢族，初中文化，農民，住北流市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月16日被北流市公安局刑事拘留，2020年5月21日經(jīng)本院批準逮捕，2020年5月21日由北流市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1994年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)北流市，居民身份證號碼4509811994********，漢族，初中文化，農民，住北流市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月16日被北流市公安局刑事拘留，2020年5月21日經(jīng)本院批準逮捕，2020年5月21日由北流市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某某，男，1987年**月**日出生于海南省昌江黎族自治縣，居民身份證號碼4600311987********，漢族，初中文化，農民，住廣東省信宜市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月13日被廣東省東莞市公安局常平分局取保候審，2020年5月10日被北流市公安局刑事拘留，2020年6月10日經(jīng)本院批準逮捕，2020年6月10日被北流市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1993年**月**日出生于貴州省道真仡佬族苗族自治縣，居民身份證號碼5221251993********，漢族，初中文化，農民，住貴州省道真仡佬族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月13日被廣東省東莞市公安局常平分局取保候審，?2020年5月10日被北流市公安局刑事拘留，2020年6月10日經(jīng)本院批準逮捕，2020年6月10日由北流市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人甘某某，男，1989年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)橫縣，居民身份證號碼4521221989********，漢族，初中文化，農民，住橫縣**鎮(zhèn)**村**隊**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月16日被北流市公安局刑事拘留，2020年5月21日經(jīng)本院批準逮捕，2020年5月21日由北流市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丙，男，1990年**月**日出生于湖南省永州市祁陽縣，居民身份證號碼4311211990********，漢族，初中文化，農民，住祁陽縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年6月12日被北流市公安局刑事拘留，?2020年7月17日經(jīng)本院批準逮捕，2020年7月17日由北流市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由北流市公安局偵查終結，以被告人艾某某、李某甲、李某乙、陸某某、劉某某、甘某某涉嫌詐騙罪，以被告人李某丙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月22日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。因需要補充證據(jù)材料，本院于2020年9月21日將本案退回公安機關補充偵查，公安機關于2020年10月21日補查重報。被告人艾某某、李某甲、李某乙、陸某某、劉某某、甘某某、李某丙同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年12月至2020年4月，被告人艾某某從手機微信****，幫助上游詐騙犯罪嫌疑人（以下簡稱上游人）成功引誘有兼職需求的人員加入上游人指定的QQ號（即吸粉），便可得到上游人給付的報酬，艾某某便決定幫助上游人實施引誘（吸粉）活動。之后，艾某某根據(jù)上游人的授意，從網(wǎng)站上購買在58同城網(wǎng)站上發(fā)布兼職需求的人員的信息，又從網(wǎng)上購買手機卡、手機，以及利用其原有的手機、電腦等工具作為作案工具，爾后，指使被告人李某甲、李某乙、陸某某、劉某某等人分別在廣東省東莞市**鎮(zhèn)**樓艾某某開設的比特幣礦場網(wǎng)絡科技公司、北流市白馬鎮(zhèn)李某甲家中，冒充58同城的招聘人員，撥打電話給有兼職意愿的人員，使用規(guī)范統(tǒng)一的術語誘騙有兼職意愿的人員添加上游人指定的QQ號，并將已添加該QQ號的人員名單交給上游人，從上游人處獲取相應的報酬。期間，被告人李某甲也從信息網(wǎng)絡上向被告人李某丙購買有兼職意愿的人員的信息用于引誘活動。2020年4月初，被告人甘某某在北流市白馬鎮(zhèn)李某甲家中加入上述引誘（吸粉）活動。

在上述犯罪過程中，被告人艾某某等人每成功引誘一名有意愿兼職的人員添加上游人指定的QQ號（吸粉成功），艾某某便從上游人處得到18元到28元不等的報酬，爾后，艾某某向李某甲、李某乙、陸某某、劉某某、甘某某等人支付3元至10元不等的報酬。經(jīng)統(tǒng)計，截止2020年5月16日，艾某某等人共撥打電話10000余條，成功引誘2000余人添加上游人指定的QQ號，獲得上游人給付的報酬30000余元，共有馬某某等10名被害人遭遇詐騙。

經(jīng)查，馬某某等10名被害人接到艾某某等人撥打的電話后，添加了上游人指定的QQ號,并遭受其他犯罪嫌疑人實施的詐騙。經(jīng)統(tǒng)計，馬某某等10名被害人被騙取現(xiàn)金人民幣共計300000余元。

2.2020年3月至2020年4月，被告人李某丙向李某甲（微信昵稱“隨心所欲”）出賣有兼職意愿人員的信息，李某甲將從李某丙處購買到的公民信息提供給李某乙、甘某某等人，由李某乙等人撥打電話，誘騙有兼職意愿的人員添加上游人提供的QQ號。經(jīng)統(tǒng)計，李某丙共出賣1444條信息（該信息涉及姓名、性別、年齡、手機號碼等）給李某甲，獲利6845元。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.物證：扣押到的手機、電腦、手機卡等物品；2.書證：受案登記表、立案決定書、歸案經(jīng)過等；3.證人證言：證人黃某某、李某丁等人的證言；4.被害人陳述：被害人馬某某等人的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人艾某某、李某甲等人的供述與辯解；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場堪驗筆錄、檢查、辨認、筆錄、扣押清單等；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機微信聊天、轉賬記錄截圖、數(shù)據(jù)檢查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人艾某某、李某甲、李某乙、陸某某、劉某某、甘某某、李某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為：被告人艾某某、李某甲、李某乙、陸某某、劉某某、甘某某明知上游人實施詐騙他人財產而利用信息網(wǎng)絡給予幫助，幫助上游人騙取他人財物數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，清據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任；被告人李某丙違反國家有關規(guī)定，向他人出售公民個人信息，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責任；被告人艾某某、李某甲、李某乙、陸某某、劉某某、甘某某、李某丙均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人艾某某、李某甲、李某乙、陸某某、劉某某、甘某某在參與詐騙犯罪活動過程中均實施了幫助詐騙的行為，起次要作用，均屬從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定處罰；被告人艾某某、李某丙犯罪后自動投案，如實供述自已的犯罪事實，屬自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定處罰；被告人李某甲、李某乙、陸某某、劉某某、甘某某歸案后，如實供述自已的犯罪事實，屬坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北流市人民法院

檢察官：雷令軍

檢察官助理：龔園園

2020年11月20日

附件：

1.被告人艾某某、李某甲、李某乙、陸某某、劉某某、甘某某、李某丙均羈押在北流市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十三冊、案卷材料電子掃描件光盤一張隨文移送。

3.《認罪認罰具結書》七份隨文移送。

4.《量刑建議書》二十八份隨文移送。

5.作案工具手機、電腦、手機卡一批扣押在北流市公安局。