浙江省桐廬縣人民檢察院

起?訴?書

杭桐檢二部刑訴〔2020〕279號

被告人李某丙，男，1983年**月**日出生，身份證號碼：3203051983********，漢族，初中文化，住江蘇省徐州市賈汪區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年4月9日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)杭州市江干區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年5月16日被依法逮捕；經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年7月15日延長偵查羈押期限一個(gè)月；經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月13日延長偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人李某丁，女，1993年**月**日出生，身份證號碼：3507831993********，漢族，初中文化，住福建省南平市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年4月10日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，同年4月11日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住，同年7月9日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1998年**月**日出生，身份證號碼：3507831998********，漢族，初中文化，住福建省南平市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年4月10日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)杭州市江干區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年5月16日被依法逮捕；經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年7月15日延長偵查羈押期限一個(gè)月；經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月13日延長偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人夏某甲，曾用名夏某乙，男，1988年**月**日出生，身份證號碼：3203051988********，漢族，初中文化，住江蘇省徐州市賈汪區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年4月10日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)杭州市江干區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年5月16日被依法逮捕；經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年7月15日延長偵查羈押期限一個(gè)月；經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月13日延長偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人魏某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼:3203051994********，漢族，初中文化，住江蘇省徐州市賈汪區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年8月21日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)杭州市江干區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年9月27日被依法逮捕。

被告人李某乙，男，1988年**月**日出生，身份證號碼：3203051988********，漢族，初中文化，住江蘇省徐州市賈汪區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年4月11日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)杭州市江干區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年5月16日被依法逮捕；經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年7月15日延長偵查羈押期限一個(gè)月；經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月13日延長偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人章某某，曾用名張某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼：3325261988********，漢族，初中文化，住浙江省杭州市江干區(qū)**幢**單元**室。因本案于2019年4月10日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)杭州市江干區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年5月16日被依法逮捕；經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年7月15日延長偵查羈押期限一個(gè)月；經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月13日延長偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人許某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼：3301241989********，漢族，初中文化，住浙江省杭州市臨安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年4月10日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)杭州市江干區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年5月16日被依法逮捕；經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年7月15日延長偵查羈押期限一個(gè)月；經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月13日延長偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人郭某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼：4115021992********，漢族，初中文化，住河南省信陽市浉河區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年4月10日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)杭州市江干區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年5月16日被依法逮捕；經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年7月15日延長偵查羈押期限一個(gè)月；經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月13日延長偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人萬某某，男，1970年**月**日出生，身份證號碼：3301231970********，漢族，初中文化，住浙江省杭州市富陽區(qū)萬市鎮(zhèn)羅宅村羅某某40號。因本案于2019年4月10日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)杭州市江干區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年5月16日被依法逮捕；經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年7月15日延長偵查羈押期限一個(gè)月；經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月13日延長偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某丙、李某丁、李某甲、夏某甲、魏某甲、李某乙、章某某、許某甲、郭某甲、萬某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、詐騙罪，于2019年10月16日向杭州市江干區(qū)人民檢察院移送審查起訴。經(jīng)杭州市人民檢察院指定管轄，杭州市江干區(qū)人民檢察院于同年10月22日將該案移送本院審查起訴。本院受理后，已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，依法延長審查起訴期限十五日三次。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織犯罪事實(shí)

2012年以來，被告人李某丙為攫取非法經(jīng)濟(jì)利益，先在杭州結(jié)伙被告人李某丁、李某甲，隨后陸續(xù)在杭州、溫州、義烏、宜興、濟(jì)南、甘肅等地網(wǎng)羅被告人夏某甲、魏某甲、李某乙及李某戊、李某己、李某庚、鄭某甲、李某辛、闞某甲、李某壬、李某丑、王某壬、蔣某甲、李某癸、李某子（以上均另案處理）等人，以作興投資咨詢有限公司（2014年成立）的名義實(shí)施“套路貸”犯罪活動，主要采用虛高借款金額、制造虛假流水、肆意認(rèn)定違約、轉(zhuǎn)單平賬等手段，通過非法拘禁、毆打他人、強(qiáng)行拖車、聚眾造勢、上門滋擾、虛假訴訟等方式非法斂財(cái)；并以此為積累資本的手段，逐步形成了層級分明、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、具備一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的黑社會性質(zhì)犯罪組織。

在該犯罪組織中，被告人李某丙為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，所有成員聽其指揮，所有事務(wù)由其安排，由其提供放貸資金、制定“套路貸”的具體流程、安排組織成員從事放貸業(yè)務(wù)等；被告人李某丁、李某甲長時(shí)間積極參與實(shí)施組織犯罪，為該犯罪組織積極參加者、骨干成員；被告人夏某甲、魏某甲、李某乙及李某戊、李某己、李某庚、鄭某甲、李某丑、蔣某甲、李某壬、闞某甲、李某子等人為一般參加者。

以被告人李某丙為首的黑社會性質(zhì)組織，為組織成員提供生活住所和生活資金，并在組織內(nèi)部形成不允許放私單的規(guī)定。

以被告人李某丙為首的黑社會性質(zhì)組織，為攫取非法利益，在杭州、溫州、義烏、宜興、濟(jì)南等地有組織地實(shí)施“套路貸”及相關(guān)違法犯罪活動60余起，非法獲利1000余萬元；并將攫取的利益再行投入犯罪及為犯罪提供保障。

????2014年9月至2019年，以被告人李某丙為首的黑社會性質(zhì)組織在杭州、溫州、義烏、宜興、濟(jì)南等地實(shí)施敲詐勒索、詐騙、非法拘禁等違法犯罪活動60余起，為非作惡，欺壓殘害群眾百余人。組織實(shí)施的違法犯罪活動導(dǎo)致被害人被迫關(guān)停企業(yè)、自殺、罹患抑郁癥，老年人、幼兒家屬被威脅，家庭生活被滋擾、糾纏；組織涉及多起虛假訴訟、多次出警，嚴(yán)重影響了經(jīng)濟(jì)秩序、社會秩序。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口基本信息、抓獲經(jīng)過、接處警單、醫(yī)院診斷證明、法院訴訟材料等；

2.證人證言：證人葉某某、方某甲、朱某甲、邱某某、左某某等人的證言；

3.被害人沈某甲、謝某某、黃某丙、許某乙等人的陳述；

4.被告人李某丙、李某丁、李某甲、夏某甲、魏某甲、李某乙、章某某、許某甲、郭某甲、萬某某及同案犯李某戊、李某己、李某庚、鄭某甲、李某丑、蔣某甲、李某壬、闞某甲等人的供述和辯解；

5.搜查筆錄、扣押筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄；

6視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機(jī)聊天記錄等。

2該黑社會性質(zhì)犯罪組織實(shí)施的敲詐勒索犯罪事實(shí)

1.2017年7月18日，被害人陳某甲經(jīng)曹某甲介紹向李某戊、李某己借款，簽7萬元虛高借款合同，收到轉(zhuǎn)賬5萬元，扣除保證金、押金、頭息等費(fèi)用后實(shí)際到手3.9萬元，抵押車輛裝GPS，被害人陳某甲支付給曹某甲男中介費(fèi)3000元。放款時(shí)，李某己在現(xiàn)場，并與李某戊一起為被害人陳某甲的車子安裝GPS。

2017年8月7日至同年9月19日，被害人陳某甲向李某戊、李某己借款，共計(jì)到手4萬元，并于2017年9月1日補(bǔ)簽了5萬元虛高借款合同，2017年9月19日，到手2萬元，李某戊向其銀行賬戶轉(zhuǎn)賬5萬元，其取出后歸還給李某戊。

2017年9月24日，被害人陳某甲向李恩明向李某戊借款，李某戊向被害人陳某甲分別轉(zhuǎn)賬7000元、3000元，該筆借款于10月16日補(bǔ)簽了1萬元的借條。同日，雙方約定借款10萬元，簽訂30萬元虛高借款合同，后李某戊向被害人陳某甲轉(zhuǎn)賬30萬元，被害人陳某甲取現(xiàn)21萬元返還李某戊。該筆借款共實(shí)際到手10萬元，李某己也在場。

2017年10月16日，被害人陳某甲簽5萬元和6萬元的借條用以支付李某戊利息，實(shí)際無錢到手。

2017年10月18日，被害人陳某甲向李某戊借款，李某戊安排被告人夏某甲向被害人陳某甲過賬，被害人陳某甲簽25萬元虛假借款合同和10萬元虛高借款合同，扣除頭息等相關(guān)費(fèi)用，實(shí)際到手5萬元。李某己也在場。

被害人陳某甲支付利息5700元。后因被害人陳某甲無力還款，被告人李某丙及李某戊、李某己等人多次上門滋擾催收，并以言語威脅、扣押車輛、提起虛假訴訟的方式逼迫被害人陳某甲及其家屬還款，由被告人李某丁及李某戊向法院提起訴訟。最后被害人陳某甲被迫支付30萬元并交付了價(jià)值為9萬元的鐵皮楓斗。被告人李某丙等人的行為導(dǎo)致被害人陳某甲罹患重度抑郁癥。

2.2016年12月31日，被害人蔣某乙經(jīng)邵某某介紹以浙A33****號雷克薩斯汽車作抵押向被告人夏某甲借款7萬元，簽訂9萬元虛高借款合同，收到轉(zhuǎn)賬7萬元，取現(xiàn)返還2萬元，實(shí)際到手5萬元。

5天后，被害人蔣某乙經(jīng)邵某某介紹至郭某乙（另案處理）處借款，被扣車，后車被賣。

2017年1月，被告人夏某甲、李某丙以被害人蔣某乙車輛在別處抵押為由，肆意認(rèn)定違約，以語言威脅的方式逼迫被害人蔣某乙簽訂3萬元虛假借條。

2017年1月27日，被害人蔣某乙轉(zhuǎn)賬歸還被告人夏某甲1萬元；2月11日轉(zhuǎn)賬歸還2萬元。另被害人蔣某乙通過支付寶歸還1.71萬元，微信歸還1.7萬元。

2017年6月10日，被告人夏某甲要求被害人蔣某乙歸還12萬元，因無力歸還，被害人蔣某乙及其妻子俞某甲按照被告人夏某甲要求重新簽寫12.8萬元的借條1張，并制造虛假流水。

2017年11月23日，被告人夏某甲和朱某乙到徐州市銅山區(qū)人民法院提起訴訟，要求被害人蔣某乙和俞某甲支付12.8萬元，并申請查封了2套房產(chǎn)。2018年3月5日，被告人夏某甲和朱某乙撤訴。2018年4月11日，被告人夏某甲因擔(dān)心被舉報(bào)，轉(zhuǎn)賬3000元給被害人蔣某乙。

3.2015年11月13日，被害人王某甲以浙A6T****號奧迪Q3汽車、浙AK****號中華汽車作抵押向被告人李某丙、劉某甲（另案處理）借款，簽訂13萬元虛高借款合同，扣除保證金、利息、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用，實(shí)際到手7.4萬元，2015年12月11日至2016年7月31日，被害人王某甲歸還利息18.4萬元，后被告人李某丙等人開走抵押車輛逼迫其還款，被害人王某甲姑父朱某丙向曹某丙（另案處理）支付15萬元取回車輛。被告人李某丙等人的行為導(dǎo)致被害人王某甲離婚。

4.2015年被害人黃某丙經(jīng)鄭某甲介紹結(jié)識被告人李某丙。2015年9月26日，被害人黃某丙向被告人李某丙借款，簽訂36萬元虛高借款合同，其中6萬元為保證金，扣頭息3萬元，實(shí)際到手27萬元。被害人黃某丙2015年10月15日至11月25日合計(jì)歸還8.25萬元。

2015年11月20日，被害人黃某丙向被告人李某丙借款，簽訂58萬元虛高借款合同，其中8萬元為保證金，扣頭息2.5萬元，實(shí)際到手47.5萬元。之前借款抵押寶馬530汽車（價(jià)值14.968893萬元）和吉普牧馬人汽車（價(jià)值27.273738萬元）被開走未歸還。2015年11月27日，被告人李某丙以被害人黃某丙在他處借款為由，肆意認(rèn)定違約，并帶人到被害人黃某丙公司催債。當(dāng)日，被告人李某丙、李某甲及李某庚、李某子等人到被害人黃某丙位于蕭山區(qū)寧圍街道的倉庫，以暴力相威脅，將該倉庫內(nèi)價(jià)值260余萬元的衣服貨物搬運(yùn)走，并以29.4萬元的價(jià)格處置。被告人李某丙等人的行為導(dǎo)致被害人黃某丙企業(yè)關(guān)停，被害人黃某丙本人精神恍惚，后不慎跌落造成四級傷殘。

5.2017年9月6日，被害人張某丁、王某乙、張某乙、魏某乙向被告人李某丙及蔣某甲、王某壬、李某丑借款200萬元，簽訂230萬元虛高借款合同，收到轉(zhuǎn)賬200萬元，現(xiàn)金返還34萬元（頭息30萬元、手續(xù)費(fèi)4萬元），實(shí)際到手166萬元，抵押車輛魯J81****號寶馬730汽車、魯JU****號上汽大通商務(wù)車。

2017年9月16日，被害人張某丁、魏某乙再次向王某壬、李某丑、李某寅（另案處理）等人借款200萬元，簽訂230萬元虛高借款合同，收到轉(zhuǎn)賬200萬元，轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金返還37萬元，實(shí)際到手163萬元。借款前，王某壬、李某丑、李某寅考察魏某乙林地以確定是否放款。期間，使用李某子銀行卡轉(zhuǎn)賬。

后借款期滿，被害人張某丁未歸還款項(xiàng)。2017年11月14日，在被告人李某丙及王某壬、蔣某甲等人的言語威脅下，被害人張某丁和王某乙被迫簽了金額為80萬元的借條，并制作了虛假流水。后王某壬就480萬元的借款提起了虛假訴訟。后王居?xùn)|以400萬元收購了該債權(quán)，并從王某壬處取得兩輛抵押車輛。被告人李某甲參與出資、轉(zhuǎn)賬、催討。

6.2015年至2016年間，被告人李某丙通過簽訂虛高借款合同、制造虛假流水、收取名目繁多的費(fèi)用、轉(zhuǎn)賬平單、以抵押車輛逼迫還款的方式向被害人何某甲實(shí)施套路貸。2015年9月3日至2015年9月30日期間，被害人何某甲以浙AF2****號保時(shí)捷汽車、浙A2****號英菲尼迪汽車作抵押，向被告人李某丙借款5筆，實(shí)際到手69萬元，借款后被害人何某甲歸還利息共計(jì)52.5萬元。2016年3月13日，被害人何某甲向被告人李某丙借款，實(shí)際到手76萬元，2016年3月19日，被害人何某甲歸還5萬元。2016年3月24日，被告人李某丙以言語威脅的方式逼迫被害人何某甲以貸還貸進(jìn)行平賬，被告人李某甲和李某庚等人假扮出借人，向被害人何某甲提供借款，轉(zhuǎn)賬220萬元，返還150萬元，實(shí)際到手70萬元。

2016年3月31日，被害人何某甲向被告人李某甲借款，收到轉(zhuǎn)賬50萬元，同日轉(zhuǎn)賬返還15萬元，實(shí)際到手35萬元。

2016年4月11日，被告人李某丙向被害人何某甲提供借款8.5萬元。

2016年4月，被告人李某丙通過被告人章某某為被害人何某甲辦理房屋抵押貸款，貸款后被害人何某甲賬戶向被告人章某某賬戶轉(zhuǎn)賬40萬元，被告人章某某轉(zhuǎn)給被告人李某丙19萬元。被害人何某甲收到400萬元，2016年4月12日，向被告人李某丙轉(zhuǎn)款352.001萬元。同日被害人何某甲需要資金，被告人李某甲向被害人何某甲轉(zhuǎn)賬提供64萬元。

2016年5月12日，被告人李某丙向被害人何某甲父親何某乙催債，何某乙向被告人李某丙歸還70萬元。

2016年6月10日、7月4日、11月10日，被害人何某甲又向被告人李某丙、李某甲借款，分別轉(zhuǎn)賬10萬元、51萬元、81萬元，合計(jì)實(shí)際到手142萬元。

后被告人李某丙等人以上門滋擾、扣押被害人何某甲車輛的方式逼迫還款，被害人何某甲又歸還了278.3萬元。

7.2015年10月28日，被害人高某乙向被告人李某甲借款，簽訂5萬元虛高借款合同，扣除頭息等相關(guān)費(fèi)用，實(shí)際到手3.2萬元。2015年11月25日，被害人高某乙無力還款，轉(zhuǎn)賬支付1.5萬元續(xù)借1個(gè)月。2015年12月底，被害人高某乙無力歸還，被告人李某甲及李某庚肆意認(rèn)定違約，要求支付10萬元違約金，后被害人高某乙被迫簽了10萬元借條，被告人李某甲用李某子的銀行賬戶制造了虛假流水。2015年12月18日，被害人高某乙通過支付寶歸還2萬元。后被告人李某甲又以言語威脅方式逼迫還款未果。

8.2015年11月10日，被害人蔡某某向被告人李某丙借款，簽5萬元虛高借款合同、借條、收據(jù)，收到轉(zhuǎn)賬4.5萬元，取現(xiàn)返還2萬元，實(shí)際到手2.5萬元，被害人蔡某某的朋友趙某甲作為擔(dān)保人。

2015年12月9日，被告人李某丙以言語威脅的方式逼迫被害人蔡某某還款，最終被害人蔡某某的母親周某甲歸還了4.5萬元。

????9.2017年10月24日，被害人陳某乙向被告人魏某甲、李某乙等人以汽車抵押借款，簽訂4萬元虛高借款合同，扣除GPS安裝費(fèi)、保證金、利息等費(fèi)用1萬元（轉(zhuǎn)給被告人李某乙），實(shí)際到手3萬元。被告人魏某甲等人將車輛開走并以此相威脅，被害人陳某乙被迫支付4萬元贖回車輛。?
????10.2017年7月24日，被害人謝某某向被告人李某丁借款，簽訂8萬元虛高借款合同，扣除上門費(fèi)、GPS安裝費(fèi)、管理費(fèi)、保證金和15期的利息共計(jì)5.8萬元，實(shí)際到手2.2萬元。2017年8月1日，被害人謝某某向被告人李某丙、李某丁借款15萬元，簽訂15萬元虛高借款合同，扣除頭息等相關(guān)費(fèi)用，實(shí)際到手5.5萬元。2017年8月7日，被害人謝某某向被告人李某丁支付1.5萬元。后被害人謝某某聯(lián)系李某丙、李某丁表示想提前把錢還清，對方同意但要求被害人謝某某還款23萬元。2017年8月24日，被害人謝某某等人支付12.6萬元。被告人李某丁等人的套路貸行為導(dǎo)致被害人謝某某罹患抑郁癥、吞服感冒藥自殺未遂、離婚。

11.2015年6月24日，被害人高某丙經(jīng)人介紹，以車輛作抵押向被告人李某丙借款，簽訂110萬元虛高借條，轉(zhuǎn)賬100萬元，轉(zhuǎn)賬返還9.5萬元，實(shí)際到手90.5萬元。2015年7月29日，被害人高某丙以車輛作抵押再次向被告人李某丙借款，實(shí)際到手33.6萬元。被害人高某丙陸續(xù)還款總計(jì)161萬元。后被告人李某丙及鄭某甲等人將車輛開走，以車輛在別處抵押為由，肆意認(rèn)定違約，要求其支付30余萬元違約金贖車，被害人高某丙被迫支付21.5萬元取回車輛。

12.2017年6月24日，被害人孫某丙以浙CS6****號納智捷越野車作抵押向被告人魏某甲、李某乙及黃聲譽(yù)借款，簽訂虛高借款協(xié)議和車輛抵押協(xié)議，收到轉(zhuǎn)賬5萬元，以頭息、服務(wù)費(fèi)、GPS安裝費(fèi)等名義轉(zhuǎn)賬返還1.4萬元，實(shí)際到手3.6萬元。期間，被害人孫某丙向其他貸款公司咨詢貸款事宜，被告人魏某甲即肆意認(rèn)定違約，并以抵押車輛相威脅，向被害人孫某丙索要5萬元本金及3萬元違約金。后被害人孫某丙被迫支付5萬元本金及3萬元違約金贖回車輛。

13.2016年8月23日，被害人陳某丙向被告人李某丙借款，簽訂2萬元虛高借款合同，扣除頭息、服務(wù)費(fèi)、上門費(fèi)等費(fèi)用，實(shí)際到手1萬元，被害人陳某丙支付3000元利息后無力還款。2016年11月18日，被害人陳某丙又向被告人李某丙借款，簽訂4萬元虛高借款合同，被害人陳某丙實(shí)際到手1萬元。借款后連續(xù)支付3個(gè)月共計(jì)1.6萬元利息后被害人陳某丙無力還款。被告人李某丙多次通過上門滋擾、言語威脅等方式向被害人陳某丙討債，后被害人陳某丙父親歸還被告人李某丙4萬元。

14.2016年8月28日，被害人沈某乙向被告人李某丙及曹某丙借款，簽訂9萬元虛高借條，收到轉(zhuǎn)賬6萬元，取現(xiàn)返還2萬元，實(shí)際到手4萬元。后被害人沈某乙無力還款，被告人李某丙及曹某丙將被害人沈某乙女婿的奧迪汽車開走逼迫其還款，并對被害人沈某乙實(shí)施毆打，后被害人沈某乙妹妹還款7萬元。??

15.2017年2月27日，被害人華某甲經(jīng)被告人萬某某介紹，向被告人李某甲借款，收到轉(zhuǎn)賬1.4萬元，轉(zhuǎn)賬返還8972元，實(shí)際到手5028元，約定每期還款712元，還款12期。還款8期后，被害人華某甲無力還款，被告人李某甲電話威脅被害人華某甲。2017年8月，被告人李某甲帶人至被害人華某甲家門口堵門，7月12日被告人李某丁就該1.4萬元借款及利息提起虛假訴訟，后撤訴。

16.2015年8月13日，被害人盧某某經(jīng)被告人許某甲介紹向被告人李某甲借款，簽訂7萬元虛高借款合同，收到轉(zhuǎn)賬5萬元，取現(xiàn)返還1.5萬元（含支付被告人許某甲的介紹費(fèi)2000元），實(shí)際到手3.5萬元。后被害人盧某某無力支付利息，便通過報(bào)紙廣告找其他借款公司借款。被告人李某丙、李某甲及李某庚、劉某甲至被害人盧某某店內(nèi)，以被害人盧某某在別處借款為由，肆意認(rèn)定違約，以語言、暴力相威脅，要求被害人盧某某支付10萬元，后被害人盧某某及其妻子被迫支付了8萬元。

17.2017年6月28日，被害人方某丙向闞某甲借款，簽訂虛高借款合同，扣除頭息等相關(guān)費(fèi)用，收到轉(zhuǎn)賬18.5萬元，取現(xiàn)返還2.5萬元，實(shí)際到手16萬元。2017年6月29日，被害人方某丙以吳某甲名義向闞某甲借款，簽訂虛高借款合同，轉(zhuǎn)賬2萬元，實(shí)際到手2萬元。后闞某甲以扣留車輛的方式逼迫被害人方某丙還款，被害人方某丙被迫歸還19萬元取回車輛。李某辛參與了還款商談過程。

18.2016年7月22日，被害人吳某乙以別克汽車作抵押向李某壬借款，簽訂8萬元虛高借款合同，收到轉(zhuǎn)賬8萬元，取現(xiàn)返還頭息3000元和服務(wù)費(fèi)2000元，實(shí)際到手7.5萬元。

2016年8月16日，被害人吳某乙支付3000元利息。

????2016年11月，李某壬要求被害人吳某乙歸還本息和違約金12萬元，同年11月25日，被害人吳某乙父親吳某丙與闞某甲、李某壬談判，支付了11萬元取回車輛。

????19.2017年8月3日至2017年11月11日，被害人潘某某向王某壬、蔣某甲借款三次。王某壬、蔣某甲通過簽訂虛高借款合同、制造虛假流水、收取名目繁多的費(fèi)用、以抵押車輛逼迫還款的方式向被害人潘某某實(shí)施套路貸。三次借款共計(jì)轉(zhuǎn)賬13萬元，到手11.9萬元，還款19.6965萬元。

????20.2017年3月2日，被害人許某乙經(jīng)姜某某介紹向被告人李某甲借款6000元，簽訂1.2萬元虛高借條，扣除頭息、介紹費(fèi)、上門費(fèi)等手續(xù)費(fèi)后，實(shí)際到手4110元。被害人許某乙還款兩期后無力還款，后被告人李某丁、李某甲等人將被害人許某乙強(qiáng)行帶至公司，以毆打方式要求其還款。因被害人許某乙無力還款，被告人李某丁等人就該1.2萬元及利息向法院提起虛假訴訟，后撤訴。被告人李某丁等人的行為導(dǎo)致被害人許某乙欲跳樓自殺。

21.2016年8月4日，被害人屠某某經(jīng)人介紹向被告人李某丙借款，簽訂7萬元虛高借款合同，扣除保證金、頭息、上門費(fèi)等費(fèi)用，實(shí)際到手4.4萬元。同年8月12日，被告人李某丙以支付違約金為由，讓被害人屠某某簽訂13萬元虛高欠條，并在抵押車輛上裝GPS，收到轉(zhuǎn)賬13萬元，轉(zhuǎn)賬返還被害人李某甲10.6萬元。8月26日，被告人李某丙以被害人屠某某無力還款為由，制造38萬元虛假流水。9月25日，被告人李某丙伙同被告人夏某甲，以平賬為由，讓被害人屠某某簽50萬元借條以壘高其債務(wù)，到手2萬。被告人李某甲、夏某甲、魏某甲參與50萬元的平賬。10月初，被告人李某丙將抵押車輛開走，逼迫被害人屠某某妻子王某丙支付5萬元，后王某丙被迫支付3.4萬元取回車輛。2016年10月，被告人夏某甲以50萬元借條、被告人李某丙以38萬元借條起訴被害人屠某某，導(dǎo)致房產(chǎn)被查封，王某丙被迫支付35.5萬元后，被告人夏某甲、李某丙撤訴。

?22.2014年12月23日，被害人葛某某經(jīng)人介紹向被告人李某丙借款，簽訂10萬元虛高借款合同，扣除頭息等相關(guān)費(fèi)用，實(shí)際到手7萬元。后被害人葛某某無力還款，被告人李某丙等人以聚眾造勢、上門滋擾、言語威脅等方式向被害人葛某某討債，后被害人葛某某陸續(xù)還款13.39萬元。被告人李某丙等人的行為導(dǎo)致被害人葛某某及其父母外出躲避，不敢回家。

23.?2016年12月27日，被害人鄭某乙向闞某甲借款，簽訂75萬元虛高借款合同，扣除頭息等相關(guān)費(fèi)用，實(shí)際到手40萬元，被告人魏某甲及闞某甲銀行卡用于走賬。2017年1月11日，被害人鄭某乙向曹某丙、魏某甲借款，簽訂30萬元虛高借款合同，扣除利息、服務(wù)費(fèi)、中介費(fèi)、保證金、平臺費(fèi)等費(fèi)用，實(shí)際到手20萬元，被告人魏某甲、李某乙及闞某甲、曹某丙的銀行卡用于走賬。2017年1月17日，被害人鄭某乙再次向闞某甲借款，簽訂135萬元虛高借款合同，扣除利息、服務(wù)費(fèi)、中介費(fèi)、保證金、平臺費(fèi)等費(fèi)用35萬元，實(shí)際到手100萬元，后向被告人李某甲還款80萬元，被告人李某乙及闞某甲銀行卡用于走賬。因被害人鄭某乙無力還款，闞某甲及曹某丙以虛假訴訟、拖走之前抵押車輛威脅其還款，后被害人鄭某乙父親還款201萬元。??

24.?2017年2月28日，被害人華某丙經(jīng)被告人萬某某介紹，向被告人李某甲借款，簽訂1.4萬元虛高借款合同，扣除頭息等相關(guān)費(fèi)用，實(shí)際到手5194元，約定每期還款896元，還款9期。后被害人華某丙正常還款5期，第6期逾期一天，被告人李某甲以此為由，要求支付違約金8000余元。后被告人李某甲和李某癸等人通過上門滋擾、潑油漆等方式向被害人華某丙討債，被告人李某丁就該1.4萬元借款及利息向法院提起虛假訴訟。

25.2016年7月31日，被害人沈某甲以大眾途觀汽車作抵押向被告人李某丙、李某丁等人借款，簽訂10萬元虛高借款合同，扣除頭息、GPS安裝費(fèi)、上門費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用5.45萬元，實(shí)際到手4.55萬元。

借款三天左右，被告人李某丁聯(lián)系被害人沈某甲要求提前還款7.6萬元，被害人沈某甲還款7.6萬元。被告人李某丙又以抵押車輛近期沒有動過系在別處抵押為由，肆意認(rèn)定違約，要求支付違約金2.4萬元及GPS安裝費(fèi)。當(dāng)日被害人沈某甲向被告人李某丙支付GPS安裝費(fèi)1000元。2016年8月9日，被害人沈某甲迫于威脅按照被告人李某丙的要求，向劉某甲支付2萬元。被告人李某丁等人的行為導(dǎo)致被害人沈某甲最終精神崩潰割腕自殺未遂。

26.2014年12月5日，被害人郭向明經(jīng)車輛抵押登記向被告人李某丙及耿某某借款，簽訂23萬元虛高借款合同，扣除頭息、保證金等費(fèi)用，實(shí)際到手20.3萬元。2015年1月3日，被害人郭向明忘記支付利息，耿某某認(rèn)定違約，拖走被害人郭向明的車子，要求一次性把本金還清。2015年1月11日左右，被害人郭向明向被告人李某丙支付21萬元。被告人李某丙稱被害人郭向明違約，需扣除2萬元保證金，被害人郭向明向被告人李某丙轉(zhuǎn)賬2萬元。后被告人李某丙及耿某某稱被害人郭向明逾期還款，讓其再支付36.8萬元的違約金，被害人郭向明支付10萬元取回車輛。

27.2015年11月13日，被害人剛某甲、剛某乙向被告人李某丙借款，簽訂12萬元虛高借款合同，扣除頭息等相關(guān)費(fèi)用，實(shí)際到手10.5萬元。被害人剛某乙與被告人李某丙簽訂租期10年的房屋租賃合同。

2015年11月22日，被害人剛某甲、剛某乙向被告人李某丙支付7萬元。

2015年11月26日，被害人剛某甲向被告人李某丙支付5萬元后，被告人李某丙通過限制人身自由的方式逼迫其還款，被害人剛某甲妻子牟某某向被告人李某丙支付8.69萬元。?被告人李某丙逼迫被害人剛某甲簽訂1.5萬元的虛假欠條，制造了1.2萬元虛假流水。期間被告人李某丙逼迫被害人剛某甲將項(xiàng)鏈?zhǔn)罪椧约柏涇囘M(jìn)行質(zhì)押，被害人剛某甲歸還1.5萬元贖回項(xiàng)鏈?zhǔn)罪椇拓涇嚒???

28.2015年3月20日，被害人洪某某以浙AX7****號路虎汽車作抵押向被告人李某丙借款，簽訂15萬元虛高借款合同、車輛抵押協(xié)議，收到轉(zhuǎn)賬12萬元，取現(xiàn)返還1萬元，實(shí)際到手11萬元。因其逾期還款，被告人李某丙上門滋擾催款，并以扣押抵押車輛相威脅，被害人洪某某妻子馬某某還款17萬元取回車輛。

29.2017年4月，被害人金某某通過借款中介認(rèn)識李某辛，后向被告人李某丙及闞某甲、李某辛借款。2017年4月30日，被害人金某某向被告人李某丙借款，收到轉(zhuǎn)賬80萬元，扣除頭息實(shí)際到手73.6萬元。2017年5月19日、8月11日以及11月12日，被害人金某某向闞某甲、李某辛借款三次，每次40萬元。被害人金某某共計(jì)還款245.8萬元。后被害人金某某未及時(shí)支付利息，被告人李某丙及闞某甲多次打電話、上門催討，肆意認(rèn)定違約，以語言威脅的方式逼迫其支付違約金。

30.2017年4月19日，被害人徐某甲經(jīng)人介紹，至下城區(qū)保時(shí)捷4S店旁寫字樓借款，通過李某戊賬戶轉(zhuǎn)賬3萬元，取現(xiàn)1.2萬元，實(shí)際到手1.8萬元，又拿2萬元現(xiàn)金拍照后取回，簽5萬元虛高借款合同，約定月息6000元。被害人徐某甲杰還款1.07萬元后無力還款，對方上門討債并砸玻璃、潑油漆等。2017年7月4日，被告人李某丁就該借款向法院提起訴訟。

31.2016年8月19日、9月11日，被告人李某丙分別轉(zhuǎn)賬5.55萬元、1.1萬元給被害人周某乙。2016年12月30日，被害人周某乙以車輛抵押向被告人李某丙及闞某甲等人借款，簽訂28萬元虛高借款合同，扣除利息、上門服務(wù)費(fèi)、GPS安裝費(fèi)2.8萬元，實(shí)際到手17.2萬元，其按期支付利息31.5萬元。2017年12月份，因被害人周某乙無力支付利息，被告人李某丙拖走車輛威脅其還款，后被害人周某乙姐姐趙銀銀還款30萬元取回車輛。

綜上，被告人李某丙敲詐勒索犯罪數(shù)額既遂900余萬元，未遂100余萬元；被告人李某丁敲詐勒索犯罪數(shù)額既遂20余萬元，未遂4萬余元；被告人李某甲敲詐勒索犯罪數(shù)額既遂600余萬元，未遂90余萬元；被告人夏某甲敲詐勒索犯罪數(shù)額既遂40余萬元，未遂10余萬元；被告人魏某甲敲詐勒索犯罪數(shù)額50余萬元；被告人李某乙敲詐勒索犯罪數(shù)額30余萬元；被告人章某某敲詐勒索犯罪數(shù)額300余萬元；被告人許某甲敲詐勒索犯罪數(shù)額4.5萬元；被告人萬某某敲詐勒索犯罪數(shù)額未遂2萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：調(diào)取證據(jù)清單、銀行卡交易明細(xì)、支付寶交易記錄、微信交易記錄、法院訴訟材料、車輛價(jià)格鑒定等；

2.證人證言：證人沈某丙、俞某甲、王某癸、陳某丁、劉某乙、孟某已等人的證言；

3.被害人陳某甲、蔣某乙、王某甲、黃某丙、張某丁、何某甲、高某戊、高某乙等人的陳述；

4.被告人李某丙、李某丁、李某甲、夏某甲、魏某甲、李某乙、章某某、許某甲、郭某甲、萬某某及同案犯李某戊、李某己、李某庚、鄭某甲、李某丑、蔣某甲、李某壬、闞某甲等人的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄；

?6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電話錄音、支付寶明細(xì)。

3該黑社會性質(zhì)犯罪組織實(shí)施的詐騙犯罪事實(shí)

????1.2015年3月17日，被害人何某甲經(jīng)鄭某甲介紹以浙AF2****號保時(shí)捷汽車作抵押向被告人李某丙借款,簽訂20萬元虛高借款合同，扣除頭息等相關(guān)費(fèi)用，實(shí)際到手17萬元，2015年4月1日歸還19.1萬元。被告人李某丙向鄭某甲支付了中介費(fèi)3000元。

2015年4月27日，被害人何某甲再次向被告人李某丙借款，?簽訂虛高借款合同，扣除頭息等相關(guān)費(fèi)用，實(shí)際到手15萬元，2015年5月15日，被害人何某甲主動歸還19.3萬元。

2015年5月21日至8月22日期間，被害人何某甲多次向被告人李某丙借款，簽訂虛高借款合同，扣除頭息等相關(guān)費(fèi)用，實(shí)際到手62.5萬元。2015年6月27日至8月31日期間，被害人何某甲共計(jì)歸還本息89.3萬元。

2.2015年3月6日，被害人高某戊向被告人李某丙借款，簽訂5萬元虛高借款合同，扣除頭息等相關(guān)費(fèi)用，實(shí)際到手2萬元，約定每月利息6300元。后被告人李某甲上門討債，被害人高某戊陸續(xù)還款，共計(jì)4.67萬元。2017年6月7日，被告人李某丁就該筆借款至江干區(qū)人民法院提起虛假訴訟，要求支付借款5萬元及利息并勝訴。

3.2015年9月14日，被害人高某乙經(jīng)被告人郭某甲介紹向被告人李某甲借款，簽訂3萬元虛高借款合同，扣除頭息等相關(guān)費(fèi)用，實(shí)際到手1.5萬元，后歸還3萬元。

4.?2017年7月24日，被害人孫某丙向被告人魏某甲、李某乙借款，簽訂5萬元虛高借款合同，扣除頭息、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用，實(shí)際到手4萬元，后支付利息和本金共計(jì)18萬元。2018年1月25日，被害人孫某丙再次借款8萬元，實(shí)際到手7萬元，后被害人孫某丙支付利息7萬元。

5.2014年12月5日，被害人周某丁向李某癸等人借款，簽訂6萬元虛高借款合同，收到轉(zhuǎn)賬3萬元，利息1萬元先行扣除，實(shí)際到手2萬元。還款到期后，被害人周某丁無力支付，要求寬限1個(gè)月，李某癸要求其支付2000元違約金和1萬元利息，被害人周某丁支付1.2萬元。后被告人李某丙、李某癸等人讓被害人周某丁母親還款6萬元，被害人周某丁母親歸還2萬元。

6.2016年9月19日，被害人陸某某向被告人李某丁借款，?簽訂1.472萬元虛高借款合同，收到轉(zhuǎn)賬1.472萬元，返還8336元，實(shí)際到手6384元。被害人陸某某支付6624元某某無力還款，被告人李某丁電話、上門催討無果，后被告人李某丁、李某甲就1.472萬元借款及利息訴至法院，經(jīng)法院調(diào)解，被害人陸某某向被告人李某丁支付7000元。

7.2017年4月14日，被害人王某丁向李某丑、李某庚、王某壬借款，收到轉(zhuǎn)賬20萬元，取現(xiàn)返還4.1萬元，實(shí)際到手15.9萬元，被害人王某丁妹妹王某己為擔(dān)保人。2017年5月12日，被害人王某丁返還本金20萬元。

2017年5月19日，被害人王某丁向王某壬借款，蔣某甲、李某庚、王某壬參與借款商談，借款25萬元，簽訂30萬元虛高借款合同，被害人王某己作為借款人、被害人王某丁作為擔(dān)保人簽字；收到轉(zhuǎn)賬25萬元，返還3.75萬元，實(shí)際到手21.25萬元。2017年6月至2018年7月期間被害人王某丁返還本金、利息和違約金合計(jì)53.051萬元。

2017年7月3日，被害人王某丁向王某壬借款，蔣某甲、李某庚、王某壬參與借款商談，借款15萬元，簽訂20萬元虛高借款合同，被害人王某己作為借款人、被害人王某丁作為擔(dān)保人簽字；收到轉(zhuǎn)賬15萬元，轉(zhuǎn)賬返還2.7萬元，實(shí)際到手12.3萬元。2017年7月27日，蔣某甲向被害人王某己轉(zhuǎn)賬2000元。2017年8月至2017年11月3日期間，被害人王某丁返還本息合計(jì)20.45萬元。

2018年1月25日、26日，王某壬以交接工作為由，制造虛假流水，被害人王某己轉(zhuǎn)賬25萬元給蔣某甲，27日，王某壬將該筆25萬元轉(zhuǎn)還至被害人王某己的賬戶。

2018年2月25日，王某壬向被害人王某己轉(zhuǎn)賬10萬元，被害人王某己取現(xiàn)返還2萬元，實(shí)際到手8萬元。

8.2017年3月18日，被害人龔某甲以起亞汽車作抵押向闞某甲借款2萬元，簽訂虛高借款合同，收到轉(zhuǎn)賬2萬元，后取現(xiàn)返還服務(wù)費(fèi)、安裝費(fèi)和頭息共計(jì)8000元，實(shí)際到手1.2萬元。

2017年4月18日，被害人龔某甲以豐田汽車作抵押向闞某甲再次借款3萬元，簽訂虛高借款合同，轉(zhuǎn)賬3萬元，取現(xiàn)返還服務(wù)費(fèi)、安裝費(fèi)和頭息1.3萬元，實(shí)際到手1.7萬元。

2017年4月26日，被害人龔某甲父親龔某乙向闞某甲歸還4.5萬元。??

9.2015年10月24日，被害人項(xiàng)某乙向被告人李某丙借款。被告人李某丙帶著趙福建（另案處理）在內(nèi)的3、4名男子，雙方談好借8萬元，保證金2萬元，合同簽10萬元，借期3天，利息5000元，利息先期扣除，到期后還款8萬元，如果逾期要還款10萬元。后被告人李某丙通過銀行卡轉(zhuǎn)給被害人項(xiàng)某乙7.5萬元。

還款日當(dāng)天，被害人項(xiàng)某乙聯(lián)系被告人李某丙還款，被告人李某丙讓被害人項(xiàng)某乙直接轉(zhuǎn)賬，合同會另行銷毀，但被害人項(xiàng)某乙不同意。后被告人李某丙帶著趙福建等人找到被害人項(xiàng)某乙，以公司財(cái)務(wù)下班，轉(zhuǎn)賬次日才能到賬為由，認(rèn)定違約，要求還款8萬元本金及2萬元違約金。被害人項(xiàng)某乙表示要報(bào)警，被告人李某丙等人將違約金降至4000元，被害人項(xiàng)某乙轉(zhuǎn)賬8.4萬元至趙福建賬戶，合同當(dāng)場撕毀。

10.2016年9月10日，被害人宋某某向被告人李某丙借款，簽訂虛高借款合同，收到轉(zhuǎn)賬5萬元，扣除利息、服務(wù)費(fèi)、保證金后，實(shí)際到手3萬元。2016年10月8日，被害人宋某某聯(lián)系被告人李某丙還款并支付4萬元，被告人李某丙以提前還款違約為由，要求再支付1萬元違約金，后被害人宋某某支付1萬元。

11.2014年7月初，被害人周某戊經(jīng)人介紹向被告人李某丙借款，簽訂5萬元虛高收條、借條，實(shí)際到手4.4萬元，車輛裝GPS。2014年9月26日，被害人周某戊向被告人李某丙借款，簽訂2萬元虛高借條，轉(zhuǎn)賬1.5萬元。2015年3月30日，被告人李某丙制造30萬元虛假流水。期間被害人周某戊無力還款，向被告人李某丙出具多筆虛假借條。2015年下半年，被告人李某丙以未支付利息為由，要求被害人周某戊給其裝修房子以折抵利息，后被害人周某戊給被告人李某丙裝修房子支付費(fèi)用16.8656萬元。2017年6月，被告人李某丙起訴被害人周某戊還款40萬元，后撤訴。

12.2015年8月，被害人朱某丁向被告人李某丙借款，簽訂8萬元虛高借款合同，收到轉(zhuǎn)賬8萬元，扣除頭息、保證金等費(fèi)用，實(shí)際到手4萬元。因逾期還款，被告人李某丙要求其支付違約金。后被害人朱某丁共支付本金加違約金13.8萬元。

13.2016年9月下旬，被害人蘇某某經(jīng)人介紹向被告人李某甲、李某丁借款，簽訂2.97萬元虛高借條、收條，收到轉(zhuǎn)賬2.97萬元，返還被告人李某甲1.9185萬元，實(shí)際到手1.0505萬元，后按時(shí)還款。10月中旬，被害人蘇某某再次向被告人李某甲、李某丁借款，簽訂5萬元虛高收條、借條，拿5萬元現(xiàn)金拍照后歸還，被告人李某甲支付寶轉(zhuǎn)賬2.0620萬元給被害人蘇某某。被害人蘇某某共計(jì)還款4.2045萬元。后被害人蘇某某無力還款，被告人李某甲等人上門討債，并就該借款向法院提起訴訟，后勝訴。

14.?2012年5月3日，被害人陳某戊經(jīng)朋友李某辰介紹向被告人李某丙借款，簽訂3萬元虛高借款合同，扣除保證金、頭息、上門費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用，轉(zhuǎn)賬3萬元，實(shí)際到手2.1萬元，后支付利息共計(jì)17.63萬元。

15.2016年9月8日，被害人王某庚經(jīng)人介紹向某乙戰(zhàn)威借款，簽訂6萬元虛高借款合同，收到轉(zhuǎn)賬6萬元，取現(xiàn)返還保證金、中介費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用1.3萬元，實(shí)際到手4.7萬元。后陸續(xù)支付利息7000元。后被害人王某庚無力還款，被告人李某丙要求被害人王某庚將雪佛蘭科魯茲汽車過戶，被害人王某庚被迫同意。經(jīng)鑒定，車輛價(jià)值4.6478萬元。

16.2016年10月底，被害人湯某某經(jīng)人介紹，向被告人李某甲、李某丁借款，簽訂3萬元虛高借條、收條，收到轉(zhuǎn)賬2.6724萬元，后陸續(xù)還款2.879萬元。2017年1月14日，被告人李某甲、李某丁以違約為由，逼迫被害人湯某某簽訂4萬元虛假借條。后被告人李某丙、李某丁、李某甲以該借條向法院提起訴訟，雙方達(dá)成調(diào)解，約定被害人湯某某向被告人李某丁、李某甲支付3萬元。2018年3月底，被告人李某丁主動提出不再向其主張債權(quán)，并補(bǔ)償其3萬元。

17.2016年7月29日，被害人俞某乙因欠付茅某某款項(xiàng)，經(jīng)茅某某介紹以寶馬740轎車作抵押向被告人李某丙借款，簽訂80萬元虛高借款合同，扣除頭息9.6萬元后，轉(zhuǎn)賬至被害人俞某乙賬戶55.4萬元，轉(zhuǎn)賬至茅某某賬戶代被害人俞某乙還款15萬元，實(shí)際到手70.4萬元。借款后被害人俞某乙按期支付9月至11月利息，每月9.6萬元。2017年1月19日，被害人俞某乙向被告人李某丙歸還利息和違約金30萬元。后因無力還息，被告人李某丙與被害人俞某乙簽訂新的借款協(xié)議，以壘高借款本息。

2017年2月6日，被告人李某丙向被害人俞某乙提供借款13萬元，簽訂13萬元虛高借款合同，扣除頭息等相關(guān)費(fèi)用，實(shí)際到手12萬元。2017年3月18日，被告人李某丙向被害人俞某乙提供借款50萬元，簽訂50萬元虛高借款合同，扣除頭息等相關(guān)費(fèi)用，實(shí)際到手49萬元。2017年5月19日，被告人李某丙向被害人俞某乙提供借款1.5萬元，全部取現(xiàn)返還。2017年5月26日，被告人李某丙向被害人俞某乙提供借款10萬元，簽訂10萬元虛高借款合同，扣除頭息等相關(guān)費(fèi)用，實(shí)際到手3.9萬元。2017年6月9日，被告人李某丙向被害人俞某乙提供借款10萬元，簽訂10萬元虛高借款合同，扣除頭息等相關(guān)費(fèi)用，實(shí)際到手9.4萬元。2017年6月30日，被告人李某丙向被害人俞某乙提供借款23.5萬元，實(shí)際到手23.5萬元。2017年7月17日，被告人李某丙讓李某戊向被害人俞某乙提供借款30萬元，簽訂30萬元虛高借款合同，7月18日，取現(xiàn)返還3.5萬元，轉(zhuǎn)給被告人李某丙16萬元；被告人李某丙又讓李某戊向被害人俞某乙轉(zhuǎn)賬90萬元，簽訂90萬元虛高借款合同，被害人俞某乙轉(zhuǎn)給被告人李某丙87萬元、轉(zhuǎn)給闞某甲12萬元，實(shí)際到手1.5萬元。

2017年3月1日至2018年10月1日，被害人俞某乙共向被告人李某丙歸還162.3999萬元。期間，被告人魏某甲、李某丁及李某子、李某戊、闞某甲的銀行卡用于轉(zhuǎn)賬。

18.2016年11月30日，被害人詹某甲兒子詹某乙向被告人李某丙借款，簽訂90萬元虛高借款合同，其中20萬元為保證金，當(dāng)日被告人李某丙轉(zhuǎn)給詹某乙70.0001萬元，詹某乙轉(zhuǎn)賬返還被告人魏某甲15萬元，實(shí)際到手55.0001萬元。2017年1月5日，詹某乙向被告人李某丙借款，被告人李某丙轉(zhuǎn)給詹某乙45.0001萬元，詹某乙轉(zhuǎn)賬返還闞某甲16.8萬元，實(shí)際到手28.2001萬元。兩次借款實(shí)際到手總額為83.2002萬元。

2016年12月29日至2017年3月3日，詹某乙共歸還47.2萬元。

2017年2月22日，被告人李某丙起訴至徐州市賈汪區(qū)人民法院要求詹某乙歸還借款70萬元、45萬元，合計(jì)115萬元，并對詹某乙名下2套房屋申請采取了查封措施。

2017年3月30日，被害人詹某甲歸還48萬元，被告人李某丙撤訴并申請解封。2017年4月6日，被害人詹某甲通過詹金林賬戶歸還40萬元，合計(jì)還款金額為135.2萬元。

19.2016年至2018年，被告人李某丁通過簽訂虛高借款合同、壘高債務(wù)等方式對朱某某實(shí)施“套路貸”。2016年8月2日，被害人朱某某經(jīng)人介紹向被告人李某丁借款，自2016年8月2日起至2017年12月26日止，被告人李某丙、李某丁共向被害人朱某某提供借款149.27萬元。2016年12月7日至2018年4月26日，被害人朱某某共向被告人李某丙、李某丁歸還295.44萬元。

2018年7月16日，被告人李某丁與被害人朱某某簽訂和解協(xié)議，依據(jù)協(xié)議，被告人李某丙、李某丁向被害人朱林嘯返還了39萬元。

20.2017年2月21日，被害人潘某某以大眾POLO汽車作抵押向被告人魏某甲、李某乙借款，簽訂3萬元虛高借款合同，扣除頭息等相關(guān)費(fèi)用，實(shí)際到手2.7萬元。雙方就還款金額和方式發(fā)生糾紛，被告人魏某甲將抵押車輛賣得5萬元。

21.2017年3月2日，被害人鐘某某向被告人李某丙借款，簽訂6萬元虛高借款合同，收到轉(zhuǎn)賬5萬元，取現(xiàn)返還6000元，實(shí)際到手4.4萬元。被害人鐘某某按期付息，最后一期逾期，被告人李某丙催其還款并要求其按合同金額還款6萬元。后被害人鐘某某還款5.85萬元。

22.2014年4月15日，被害人沈某丁以車輛抵押向被告人李某丙借款，簽訂4萬元虛高借款合同，扣除雙月利息、GPS安裝費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用，收到轉(zhuǎn)賬3萬元，實(shí)際到手1.2萬元，后還款3萬元。?

23.2016年3月18日，被害人朱某戊飛向被告人李某丙借款，簽訂30萬元虛高借款合同，收到轉(zhuǎn)賬26萬元，現(xiàn)金返還6萬元，實(shí)際到手20萬元。后被害人朱某戊飛還款30萬元。

24.2016年8月13日，被害人毛某某向被告人李某丙借款，簽訂3萬元虛高借條，收到轉(zhuǎn)賬2萬元，支付寶返還8000元，實(shí)際到手1.2萬元。

2016年9月12日，被害人毛某某支付3600元利息；同年10月12日，被害人毛某某未按時(shí)還款，于10月19日支付3600元利息及1400元違約金。被告人李某丙以被害人毛某某去其他公司借款為由，肆意認(rèn)定違約，要求被害人毛某某支付1萬元違約金和3萬元本金。后被害人毛某某支付3萬元。

25.2016年12月5日，被害人包某某經(jīng)金洋介紹向被告人李某丙借款，簽訂8萬元虛高借款合同、收條，其中保證金3萬元，被告人李某丙向被害人包某某轉(zhuǎn)賬5萬元。2017年1月5日，被害人包某某轉(zhuǎn)賬1.2萬元給被告人李某丙用于續(xù)借。之后被告人李某丙到被害人包某某家討債，其妻子歸還被告人李某丙現(xiàn)金8萬元。

26.2016年1月14日，被害人李某戊向被告人李某丙借款，簽訂65萬元虛高借款合同，扣除頭息等相關(guān)費(fèi)用，實(shí)際到手61萬元。2016年1月29日，被告人李某丙以逾期還款1天為由要求支付違約金，被害人李某戊歸還65.8萬元。

27.2016年8月12日，被害人趙某乙以起亞KX3汽車作抵押向被告人李某丙借款，簽訂3萬元虛高借款合同，收到轉(zhuǎn)賬3萬元，?取現(xiàn)返還頭息、保證金、上門費(fèi)等費(fèi)用8500元，實(shí)際到手2.15萬元。期滿被害人趙某乙歸還曹某丙3萬元。

28.2016年5月，被害人王某辛通過張某丙介紹向被告人李某丙借款，簽訂5萬元虛高借款合同，張某丙作擔(dān)保?？鄢^息和手續(xù)費(fèi)6000元后，被告人李某丙向被害人王某辛轉(zhuǎn)賬2.4萬元，其轉(zhuǎn)給張某丙7400元。2016年6月4日，被害人王某辛通過支付寶轉(zhuǎn)賬還款5400元，到7月因其無力歸還本金，被告人李某丙同意其支付利息續(xù)期。2015年7至10月份，其每月支付利息5400元，共計(jì)2.7萬元。因11月逾期，被告人李某丙讓被害人王某辛每月還本息7500元，還6個(gè)月，后其陸續(xù)還款5萬元。被害人王某辛實(shí)際到手2.4萬元，共支付被告人李某丙7.7萬元。??????

29.2018年1月11日，被害人錢某甲通過中介介紹，向被告人李某丙借款，簽訂10萬元虛高借款合同、欠條以及房屋租賃合同，約定利息為每月1.5萬元。被告人李某丙轉(zhuǎn)給被害人錢某甲10萬元，被害人錢某甲隨即取現(xiàn)2萬元返還，實(shí)際到手8萬元，之后每月支付1.5萬元的利息續(xù)借，被害人錢某甲共計(jì)支付利息7.5萬元。2018年7月11日，被害人錢某甲向被告人李某丙支付10萬元結(jié)清借款。

????30.?2017年6月1日，被害人潘某某向王某壬、蔣某甲借款，抵押車輛安裝GPS，簽訂5萬元虛高借款合同，收到轉(zhuǎn)賬5萬元，微信轉(zhuǎn)賬返還頭息、上門費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用1.1萬元，實(shí)際到手3.9萬元，并于2017年6月30日支付利息7500元；8月2日，支付5.2萬元結(jié)清該筆借款，其中2000元為違約金。2017年7月11日，被害人潘某某向王某壬、蔣某甲借款，簽訂5萬元虛高借款合同，收到轉(zhuǎn)賬5萬元，微信轉(zhuǎn)賬返還頭息、上門費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用9500元，實(shí)際到手4.05萬元，并于2017年8月11日歸還5萬元結(jié)清該筆借款。

31.2016年8月份，被害人鄭某乙通過“小東北”介紹認(rèn)識被告人李某丙，后陸續(xù)向被告人李某丙等人借款。第一次向被告人李某丙借款，簽訂8萬元虛高借款合同，扣除利息、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用，實(shí)際到手5萬元。第二次借款簽訂60萬元、8萬元兩份虛高借款合同以及10萬元保證金、5萬元押金合同，實(shí)際到手29.8萬元，被告人李某丁、李某乙及闞某甲的銀行卡用于走賬。第三次借款簽訂28萬元虛高借款合同，扣除頭息等相關(guān)費(fèi)用，實(shí)際到手10萬元，杜某甲（另案處理）、曹某丙銀行卡用于走賬。第四次借款簽訂80萬元、3萬元兩份虛高借款合同，扣除頭息等相關(guān)費(fèi)用，實(shí)際到手45萬元，李某丑的銀行卡用于走賬。后被害人鄭某乙無錢還款，其父親向被告人李某丙還款138萬元。2016年12月9日，被害人鄭某乙向被告人李某甲、李某丁借款，簽訂80萬元虛高借款合同，扣除頭息等相關(guān)費(fèi)用，實(shí)際到手50萬元，被告人李某甲、李某丁及曹某丙銀行卡用于走賬。2017年1月17日，鄭某乙收到闞某甲轉(zhuǎn)賬支付的借款后，向某甲某甲轉(zhuǎn)賬歸還了80萬元。

綜上，被告人李某丙詐騙犯罪數(shù)額既遂500余萬元，未遂20余萬元；被告人李某丁詐騙犯罪數(shù)額既遂200余萬元，未遂10余萬元；被告人李某甲詐騙犯罪數(shù)額既遂30余萬元，未遂10余萬元；被告人魏某甲詐騙犯罪數(shù)額既遂100余萬元，未遂8萬元；被告人李某乙詐騙犯罪數(shù)額既遂20余萬元，未遂8萬元；被告人郭某甲詐騙犯罪數(shù)額5.8萬元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：調(diào)取證據(jù)清單、銀行卡交易明細(xì)、支付寶交易記錄、微信交易記錄、借條、收條、民事訴狀、法庭詢問筆錄、民事判決書等；

2.證人證言：證人夏某丙、李某巳、龔某乙等人的證言；

3.被害人何某甲、高某戊、高某乙、孫某丙、周某丁、陸某某、王某丁、龔某甲、項(xiàng)某乙等人的陳述；

4.被告人李某丙、李某丁、李某甲、魏某甲、李某乙、郭某甲及同案犯李某戊、李某己、李某庚、鄭某甲、李某丑、蔣某甲、李某壬、闞某甲等人的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄。

????四、該黑社會性質(zhì)犯罪組織實(shí)施的非法拘禁犯罪事實(shí)

2017年9月6日，被害人王某乙及張某丁、張某乙、魏某乙等人向被告人李某丙及蔣某甲、王某壬、李某丑等人借款。2017年11月13日21時(shí)至15日6時(shí)期間，被告人李某丙及蔣某甲、王某壬為催討債務(wù)，將被害人王某乙非法拘禁于賓館內(nèi)。2017年，被告人李某丙及蔣某甲、王某壬為催討債務(wù)，將被害人張某乙、王某乙非法拘禁于濟(jì)南。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：賓館住宿登記等；

2.證人證言：證人張某丁、張某乙等人的證言；

3.被害人王某乙的陳述；

4.被告人李某丙及同案犯王某壬、蔣某甲等人的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料：電話錄音。

????五、犯罪集團(tuán)犯罪事實(shí)

自2011年起，闞某乙（另案處理）開始實(shí)施“套路貸”，并先后糾集李某午（小）、趙某丙、李某午（大）（均另案處理）及被告人李某丙等人幫助其放貸，以非法占有為目的，假借民間借貸之名，誘使被害人簽訂借貸協(xié)議，通過虛增借貸金額、惡意制造認(rèn)定違約等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，并采用暴力、威脅及其他各種軟硬兼施手段非法占有被害人財(cái)物，形成了以闞某乙為首要分子，被告人李某丙及李某午（大）、楊某乙為重要成員，李某午（小）、趙某丙和周某己、季某某、杜某乙、趙某戊（均另案處理）等人為組織成員的惡勢力犯罪集團(tuán)。具體犯罪事實(shí)如下：

（一）敲詐勒索犯罪事實(shí)

????1.2012年底2013年初，被害人袁某某在杭州市江干區(qū)先后以汽車和玉手鐲質(zhì)押向被告人李某丙及李某午（大）借款兩次，借條金額共計(jì)3.5萬元，扣除頭息、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用，實(shí)際得款2.75萬元，后支付利息0.88萬元。2013年7月15日，李某午（大）等人以扣留車輛相威脅，迫使被害人袁某某還款3.5萬元。

????綜上，被告人李某丙敲詐勒索犯罪數(shù)額既遂1.63萬元。

????六、犯罪團(tuán)伙犯罪事實(shí)

2017年至案發(fā)，被告人李某丙以非法占有為目的，通過設(shè)立某某公司結(jié)伙劉某丙、楊某甲、徐某丙、曹某乙、孫某甲、孫某乙、徐某丙、李某子（以上均另案處理）合作或者單獨(dú)實(shí)施套路貸。以上成員為非作惡，欺壓百姓，形成惡勢力團(tuán)伙。該團(tuán)伙通過“服務(wù)費(fèi)”“中介費(fèi)”“保證金”等名義誘騙被害人簽訂虛高的“借貸”協(xié)議，并通過資金走賬流水制造虛假給付事實(shí)，故意制造違約或肆意認(rèn)定違約；當(dāng)被害人不能按期償還時(shí)，與被害人簽訂金額更大的虛高“借貸”協(xié)議壘高“債務(wù)”；當(dāng)被害人無力償還時(shí)，通過非法剝奪他人人身自由、言語威脅、上門滋擾、虛假訴訟等手段，向被害人索取“債務(wù)”。

2017年12月，被害人魏某丙以車輛作抵押，向某甲等人借款（被告人李某丙及劉某丙、楊某甲、孫某甲、曹某乙等人拼單），簽訂5萬元虛高合同，轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)返還1.2萬元，實(shí)際到手3.8萬元，后被害人魏某丙還款5.79萬元。

綜上，被告人李某丙詐騙犯罪數(shù)額1萬余元。

????七、其他犯罪事實(shí)

????（一）敲詐勒索犯罪事實(shí)

1.2014年5月29日，被害人高某己經(jīng)胡某某介紹以浙A6G****號車輛作抵押向被告人李某丙借款，簽訂5萬元虛高借條，收到轉(zhuǎn)賬2萬元，取現(xiàn)返還1萬元，實(shí)際到手1萬元。次日，被害人高某己反悔欲取消借款，協(xié)商后被告人李某丙同意被害人高某己支付2.3萬元取消借款，見面后被告人李某丙取走2.3萬元現(xiàn)金，并以暴力毆打、語言威脅的方式，逼迫被害人高某己簽訂5萬元虛假借條。當(dāng)晚，被告人李某丙要求被害人高某己按虛假借條支付5萬元，后被害人高某己及其家人被迫支付1.9萬元。孫某乙參與討債。

????2.2014年7月14日，被害人鄒某某以租賃車輛作抵押向被告人李某丙及耿某某等人借款（耿某某明知抵押車輛為租賃車輛），簽訂3萬元虛高借條，實(shí)際到手1.7萬元。2014年7月17日，被害人鄒某某為將車輛歸還租賃公司，向被告人李某丙等人還款，后被告人李某丙等人以抵押車輛系租賃為由，以非法拘禁的方式逼迫被害人鄒某某支付違約金。后被害人鄒某某在被告人李某丙等人聯(lián)系下向另一貸款公司借款支付違約金4萬元，另簽訂2萬元欠條。

????3.2014年4月7日，被害人黃某甲以租賃車輛作抵押向被告人李某丙、鄭某甲借款，簽訂5萬元虛高借條，當(dāng)日被告人李某丙以公司下班為由，取現(xiàn)8000元給被害人黃某甲。第二天，李某丙等人將被害人黃某甲、徐某某帶上車，以抵押車輛系租賃為由，肆意認(rèn)定違約，后以暴力毆打、非法拘禁、語言威脅等方式，逼迫被害人黃某甲找家里人要錢，后徐某某報(bào)案。在派出所內(nèi)，被告人李某丙等人從被害人黃某甲處拿走5000元現(xiàn)金，并要求其按虛假借條歸還5萬元，被害人黃某甲父母被迫同意第二天支付，后被害人黃某甲被非法拘禁16小時(shí)直至第二天其父母支付5萬元。

4.2014年4月4日，被害人童某甲經(jīng)鄭某甲介紹向被告人李某丙借款，簽訂4萬元虛高借款合同，收到轉(zhuǎn)賬3.8萬元，取現(xiàn)返還3萬元，實(shí)際到手8000元，約定借款一個(gè)月，到期還款1萬元。4月底，被害人童某甲聯(lián)系被告人李某丙及鄭某甲還款，對方稱旅游在外，回杭后聯(lián)系。5月初，鄭某甲聯(lián)系被害人童某甲還款，被害人童某甲與朋友周某庚至杭州，被告人李某丙與鄭某甲開車將兩人帶上車后，先收取1萬元還款，后以借條上借款金額為4萬元為由，要求被害人童某甲再支付3萬元。被害人童某甲不愿意，被告人李某丙及鄭某甲等人毆打并限制被害人童某甲及周某庚人身自由。后雙方至凱旋派出所調(diào)解，被害人童某甲及其父親童某乙被迫支付2.3萬元。

5.2014年5月20日，被害人陳某己向被告人李某丙等人借款，簽訂8萬元虛高借條，收到轉(zhuǎn)賬7萬元，取現(xiàn)返還5萬元，實(shí)際到手2萬元。后被害人陳某己無力還款，被告人李某丙等人通過電話威脅、上門滋擾等逼迫陳某己及其家人，后其妻子來向紅向被告人李某丙等人支付4萬元。

6.2012年2月份，被害人孟某甲向被告人李某丙等人借款，簽訂2萬元虛高借款合同，扣除頭息等相關(guān)費(fèi)用，實(shí)際到手6000元。后被害人孟某甲按期歸還借款，被告人李某丙等人通過在被害人孟某甲家門口放花圈和元寶、噴油漆的方式逼其還款。??

7.2013年3月，被害人周某辛經(jīng)人介紹向被告人李某丙借款，簽訂2萬元虛高借款合同、借條，收到轉(zhuǎn)賬1.97萬元，取現(xiàn)返還5000元，實(shí)際到手1.47萬元。2013年6月，被害人周某辛電話聯(lián)系被告人李某丙借款，借1萬元，轉(zhuǎn)賬7500元，短信編輯1萬元借款信息給被告人李某丙。因無力還款，被告人李某丙兩次上門滋擾，威脅被害人周某辛及其家屬。被害人周某辛陸續(xù)還款2.7萬元。

8.2016年5月13日，被害人王某甲向劉某甲借款，簽訂25萬元虛高借款合同，歐某某擔(dān)保，收到轉(zhuǎn)賬20萬元，取現(xiàn)返還10萬元，實(shí)際到手10萬元，出借時(shí)，劉某丁在場。被害人王某甲于2016年6月26日至8月12日期間轉(zhuǎn)賬付息15.8499萬元。2016年9月28日歸還現(xiàn)金10萬元。后劉某丁等人上門催債，開走車輛逼其還款，被害人王某甲歸還15萬元取回車子。期間，被告人郭某甲、劉某丁參與轉(zhuǎn)賬。

????綜上，被告人李某丙敲詐勒索犯罪數(shù)額既遂40余萬元，未遂1萬余元；被告人郭某甲敲詐勒索犯罪數(shù)額30余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：調(diào)取證據(jù)清單、銀行卡交易明細(xì)、支付寶交易記錄、微信交易記錄、收條、借條、接處警記錄等；

2.證人證言：證人錢某乙、徐某乙、高某庚、仇某某、黃某乙等人的證言；

3.被害人高某己、鄒某某、黃某甲、童某甲、陳某己等人的陳述；

4.被告人李某丙及同案犯鄭某甲、孫某乙、耿某某等人的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄。

（二）詐騙犯罪事實(shí)

1.2012年5月21日，被害人何某丙向被告人李某丙等人借款，簽訂3萬元虛高借條，收到轉(zhuǎn)賬3萬元，扣除利息、上門費(fèi)等費(fèi)用8200元，實(shí)際到手2.18萬元。到期后，被害人何某丙聯(lián)系被告人李某丙還款，支付3萬元某某，被告人李某丙等人以被害人何某丙逾期為由，肆意認(rèn)定違約，要求支付違約金7000元，被害人何某丙報(bào)警，民警到場后才得以離開。

????2.?2016年4月15日，被害人王某甲向劉某甲借款，收到被告人郭某甲轉(zhuǎn)賬13萬元，取現(xiàn)返還7.8萬元，實(shí)際到手5.2萬元，2016年5月4日支付利息3萬元，2016年6月12日、13日分別支付1.75萬元、4.75萬元，結(jié)清該筆借款。

綜上，被告人李某丙詐騙犯罪數(shù)額0.7萬元；被告人郭某甲詐騙犯罪數(shù)額4.3萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：調(diào)取證據(jù)清單、銀行卡交易明細(xì)、110處警現(xiàn)場情況登記表等；

2.證人證言：證人翟某某的證言；

3.被害人何某丁、張某丁等人的陳述；

4.被告人李某丙、郭某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄。

（三）非法拘禁犯罪事實(shí)

1.2014年7月14日，被害人鄒某某向被告人李某丙及耿某某等人借款。后被告人李某丙、耿某某在向被害人鄒某某催債過程中，對其非法拘禁4小時(shí)并毆打，致其多處軟組織挫傷、頭部外傷。

2.2014年4月7日，被害人黃某甲以租賃車輛作抵押，向被告人李某丙、鄭某甲借款，催討債務(wù)過程中，被害人黃某甲被李某丙、鄭某甲等人非法拘禁16小時(shí)。

3.2014年4月4日，被害人童某甲經(jīng)鄭某甲介紹向被告人李某丙借款，催討債務(wù)過程中，被告人李某丙及鄭某甲等人毆打并限制被害人童某甲及周某庚人身自由。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：110處警現(xiàn)場情況登記表、110處警現(xiàn)場處結(jié)備案單等；

2.證人證言：證人仇某某、黃某乙、童某乙等人的證言；

3.被害人鄒某某、黃某甲、童某丙的陳述；

4.被告人李某丙及同案犯鄭某甲等人的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

被告人李某丙、李某丁、李某甲、夏某甲、魏某甲、李某乙、許某甲、萬某某、章某某、郭某甲均認(rèn)罪認(rèn)罰并自愿簽署具結(jié)書。

本院認(rèn)為，被告人李某丙為獲取非法利益，網(wǎng)羅不法人員，組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織，為非作惡、欺壓群眾，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、生活秩序；以非法占有為目的，結(jié)伙敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大；非法限制他人人身自由，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百六十六條、第二百三十八條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某丁積極參加黑社會性質(zhì)組織，且系骨干成員；以非法占有為目的，結(jié)伙敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大；詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大；其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某甲積極參加黑社會性質(zhì)組織，且系骨干成員；以非法占有為目的，結(jié)伙敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；詐騙公私財(cái)物，數(shù)額巨大；其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百六十六條,犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲實(shí)施部分犯罪事實(shí)時(shí)未滿18周歲，依照《中華人民共和國刑法》第十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。

被告人夏某甲參加黑社會性質(zhì)組織，系一般參加者；以非法占有為目的，結(jié)伙敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條,犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人魏某甲參加黑社會性質(zhì)組織，系一般參加者；以非法占有為目的，結(jié)伙敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大；其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百六十六條,犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某乙參加黑社會性質(zhì)組織，系一般參加者；以非法占有為目的，結(jié)伙敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大；詐騙公私財(cái)物，數(shù)額巨大；其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百六十六條,犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人章某某以非法占有為目的，結(jié)伙敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條,犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人郭某甲以非法占有為目的，結(jié)伙敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大；詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、二百六十六條,犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人許某甲以非法占有為目的，結(jié)伙敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條,犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人萬某某以非法占有為目的，結(jié)伙敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條,犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

?根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定，本案組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織，組織實(shí)施的敲詐勒索、詐騙、非法拘禁系共同犯罪。

被告人夏某甲、許某甲、郭某甲、章某某、萬某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人李某丙、李某丁、李某甲、魏某甲、李某乙、郭某甲一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。被告人李某丙、李某丁、李某甲、夏某甲、魏某甲、李某乙、萬某某在實(shí)施部分犯罪時(shí)，因意志以外的原因未能得逞，依照《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，系未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人李某丙、李某丁、李某甲、夏某甲、魏某甲、李某乙、許某甲、萬某某、章某某、郭某甲歸案后如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

桐廬縣人民法院

檢?察?員：齊艷????????

2020年5月3日???????

附：

1.被告人李某丙、李某甲、夏某甲羈押于江干區(qū)看守所；被告人魏某甲羈押于上城區(qū)看守所；被告人許某甲、郭某甲、萬某某、章某某羈押于杭州市看守所；被告人李某乙羈押于蕭山區(qū)看守所；被告人李某丁取保候?qū)徲诩抑小?/span>

2.案卷材料和證據(jù)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十份