綏中縣人民檢察院　

起?訴?書

綏檢公訴刑訴〔2020〕152號　

被告人李某甲，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼220222********1914，朝鮮族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地陜西省西安市雁塔區(qū)，現(xiàn)住陜西省西安市雁塔區(qū)***路**號**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月14日被綏中縣公安局刑事拘留；于2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被綏中縣公安局逮捕。

被告人李某乙，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼340121********5218，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省合肥市長豐縣，現(xiàn)住長豐縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月3日被綏中縣公安局刑事拘留；于同年2月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被綏中縣公安局逮捕。

被告人蘇某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼410726********5418，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)市延津縣，現(xiàn)住新鄉(xiāng)市延津縣**鎮(zhèn)***屯村****號，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月3日被綏中縣公安局刑事拘留；于同年2月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被綏中縣公安局逮捕。

被告人崔某某，女，****年**月**日出生，居民身份證號碼340321********4703，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣，現(xiàn)住蚌埠市懷遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月3日被綏中縣公安局刑事拘留；于同年2月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被綏中縣公安局逮捕。

被告人李某丙，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼320721********4619，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省連云港市贛榆縣，現(xiàn)住江蘇省連云港市贛榆縣**鎮(zhèn)*
**村*隊(duì)**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月4日被綏中縣公安局監(jiān)視居住。

本案由綏中縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、李某乙、蘇某某、崔某某、李某丙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年3月17日向本院移送起訴。本院受理后，于同年3月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年4月30日至2020年5月29日）；因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2020年4月18日至2020年5月2日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至11月期間，被告人李某甲、李某乙、蘇某某、崔某某、李某丙先后在河北省秦皇島市山海關(guān)區(qū)、遼寧省綏中縣東戴河開發(fā)區(qū)加入名為“中國夢富民政策分享經(jīng)濟(jì)平臺(tái)”的非法傳銷組織。該組織要求下線每人最少繳納人民幣2900元購買1單產(chǎn)品，獲得加入資格，但不向購買者實(shí)際交付產(chǎn)品，并在傳銷組織中設(shè)立五個(gè)層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加該組織，呈金字塔型向下發(fā)展。該傳銷組織直接或間接發(fā)展傳銷人員超過30人。其中：
　　被告人李某甲擔(dān)任該傳銷組織的“網(wǎng)領(lǐng)”，在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等作用。其負(fù)責(zé)傳達(dá)上層“經(jīng)理”的指示，對多個(gè)“寢室”進(jìn)行管理，組織人員學(xué)習(xí)，將組織成員的報(bào)單款轉(zhuǎn)給其上層“經(jīng)理”等。其直接或間接發(fā)展傳銷人員達(dá)30人以上，涉案金額達(dá)人民幣170余萬元。
　　被告人李某乙在該傳銷組織中級別為“大科長”，在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)職責(zé)。其負(fù)責(zé)管理多個(gè)寢室，統(tǒng)計(jì)各個(gè)“寢室長”的名單，安排學(xué)習(xí)，將報(bào)單款轉(zhuǎn)給上層，為參加傳銷組織人員授課等。其直接或間接發(fā)展傳銷人員達(dá)30人以上，涉案金額達(dá)人民幣50余萬元。

被告人蘇某某在該傳銷組織中系“主任”級別，擔(dān)任“寢室長”，在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)職責(zé)。其負(fù)責(zé)管理寢室，接待新人，組織學(xué)習(xí)，將報(bào)單款轉(zhuǎn)給上層等。其直接或間接發(fā)展傳銷人員達(dá)30人以上，涉案金額達(dá)人民幣60余萬元。

被告人崔某某在該傳銷組織中系“科長”級別，擔(dān)任“寢室長”，在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。其負(fù)責(zé)管理寢室，接待新人，管理食宿，組織學(xué)習(xí)，對傳銷微信群進(jìn)行管理，對寢室長安排工作，將報(bào)單款轉(zhuǎn)給上層等。其直接或間接發(fā)展傳銷人員達(dá)20余人，涉案金額達(dá)人民幣40余萬元。

被告人李某丙在該傳銷組織中系“科長”級別，擔(dān)任“寢室長”，在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、宣傳等職責(zé)。其負(fù)責(zé)將報(bào)單款轉(zhuǎn)給上層，在微信群中發(fā)布傳銷內(nèi)容，進(jìn)行虛假宣傳等。其直接或間接發(fā)展傳銷人員達(dá)10余人，涉案金額達(dá)人民幣50余萬元。

被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、微信記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等；2.證人證言：證人金某某、李某丁、張某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人李某甲、李某乙、蘇某某、崔某某、李某丙的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄：李某甲、蘇某某的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、李某乙、蘇某某、崔某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、李某乙、蘇某某、崔某某、李某丙明知國家嚴(yán)禁非法傳銷，仍積極組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂市場秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、李某乙、蘇某某、崔某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人李某甲兩年以下有期徒刑，可以適用緩刑，并處罰金；判處被告人李某乙一年六個(gè)月以下有期徒刑，可以適用緩刑，并處罰金；判處被告人蘇某某、崔某某一年以下有期徒刑，可以適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

綏中縣人民法院　

檢察官：趙海青

檢察官助理：李賽男

2020年6月28日　

附件：

1被告人李某甲、蘇某某、李某乙現(xiàn)被羈押于綏中縣

看守所；被告人崔某某現(xiàn)被羈押于葫蘆島市看守所；被告人李某丙現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)7冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。

4.卷外證1份。