浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

婺檢公訴刑訴〔2019〕723號

被告人李某甲，曾用名：李某乙，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3307241986********，漢族，高中文化，戶籍所在地浙江省東陽市，住**鎮(zhèn)**社區(qū)**，因涉嫌犯有詐騙罪于2018年9月12日被東陽市公安局刑事拘留，同年10月19日被東陽市人民檢察院依法逮捕。

被告人李某丙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3307241989********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地浙江省東陽市，住**鎮(zhèn)**社區(qū)**，因涉嫌犯有詐騙罪于2018年9月12日被東陽市公安局刑事拘留，同年10月19日被東陽市人民檢察院依法逮捕。

被告人蔡某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3307241980********，漢族，高中文化，戶籍所在地浙江省東陽市，住**街道**號，因涉嫌犯有詐騙罪于2018年9月12日被東陽市公安局刑事拘留，同年10月19日被東陽市人民檢察院依法逮捕。

被告人鄒某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3606221984********，漢族，高中文化，戶籍所在地浙江省東陽市，住**街道**室，因涉嫌犯有詐騙罪于2018年9月12日被東陽市公安局刑事拘留，同年10月19日被東陽市人民檢察院依法逮捕。

被告人蘇某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼1403221991********，漢族，大專文化，戶籍所在地山西省盂縣，住山西省太原市**區(qū)**街**號**幢**單元**號，因涉嫌犯有詐騙罪于2018年9月12日被東陽市公安局刑事拘留，同年10月19日被東陽市人民檢察院依法逮捕。

被告人趙某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼1403221991********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地山西省盂縣，住盂縣**鎮(zhèn)**小**，因涉嫌犯有詐騙罪于2018年9月12日被東陽市公安局刑事拘留，同年10月19日被東陽市人民檢察院依法逮捕。

被告人陳某甲，曾用名：陳某乙，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3307241985********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地浙江省東陽市，住**社區(qū)**，因涉嫌犯有詐騙罪于2019年1月2日被東陽市**。

被告人華某甲，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3307241977********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省東陽市，住東陽市**街道**社區(qū)**，2000年8月因犯搶劫罪被浙江省東陽市人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金一千元，因涉嫌犯有詐騙罪于2018年12月7日被東陽市公安局刑事拘留，2019年1月3日被依法取保候?qū)彙?/span>

被告人蔣某甲，曾用名：蔣某乙，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3306831986********，漢族，大專文化，戶籍所在地浙江省嵊州市，住嵊州市**鎮(zhèn)**村**路**號，因涉嫌犯有詐騙罪于2018年12月7日被東陽市公安局刑事拘留，2019年1月8日被依法取保候?qū)彙?/span>

本案由東陽市公安局偵查終結(jié)，經(jīng)金華市人民檢察院指定管轄，以被告人李某甲、李某丙、蔡某甲、鄒某某、蘇某某、趙某甲、陳某甲、華某甲、蔣某甲涉嫌詐騙罪，于2019年4月26日交由本院移送審查起訴。本院受理后，于3日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院依法延長審查起訴期限一次和退回補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年以來，被告人李某甲糾集被告人李某丙、蔡某甲、鄒某某、蘇某某、趙某甲等人組成以李某甲、李某丙為首的惡勢力套路貸犯罪集團，由被告人李某甲負責(zé)找客戶、出資、審核，被告人蘇某某負責(zé)出資，李某丙負責(zé)找客戶、討債，被告人蔡某甲、鄒某某、趙某甲負責(zé)討債，被告人李某甲和蘇某某參與分成，被告人鄒某某、蔡某甲和趙某甲領(lǐng)取工資。借款人找到被告人李某甲等人提出借款需求后，被告人李某甲會通過東陽市房管局和東陽市人民法院等單位的相關(guān)工作人員查詢借款人及保證人的財產(chǎn)狀況，確定后有保障后以無抵押、月利息5分至1毛5不等的方式出借，再以行業(yè)規(guī)矩為由要求借款人及擔(dān)保人在一真某某或一真多假的多份借條中簽字，并制造資金走賬流水或者現(xiàn)金給付證據(jù)。在借款人無力償還的情況下，進而通過討債或者利用其制造的明顯不利于借款人的證據(jù)向法院提起民事訴訟等各種手段向借款人、擔(dān)保人施壓，以實現(xiàn)侵占借款人及擔(dān)保人合法財產(chǎn)的目的。2017年12月至2018年6月，被告人李某丙又糾集被告人陳某甲、蔣某甲、華某甲以無抵押擔(dān)保借款為幌子，由被告人陳某甲出資，被告人李某丙找客戶，被告人華某甲和蔣某甲負責(zé)操作，向社會上需要資金的不特定人員出借月利3毛的借款，以行業(yè)規(guī)矩為由要求借款人簽訂虛高借條或者真假借條，金額是真實借款金額的2倍以上，并制造現(xiàn)金給付證據(jù)。在借款人無力償還的情況下，進而通過討債或者利用其制造的明顯不利于借款人的證據(jù)向法院提起民事訴訟等各種手段向借款人施壓，以實現(xiàn)侵占借款人合法財產(chǎn)的目的。具體事實如下：

1、（1）2016年2月5日，李某丁明向被告人李某甲借款35萬，月利息1毛5，李某甲要求借款人換成陳某丙，由李某丁明和蔡某乙擔(dān)保，簽訂了三張借條，其中一張真的35萬匯款借條（借期2016年2月5日至2016年4月4日，出借人李某丙），一張假的15萬現(xiàn)金借條（借期2016年1月28日至2016年3月1日，出借人蔡某甲），一張假的19萬現(xiàn)金借條（借期2016年2月3日至2016年3月3日，出借人李某丙），李某丁明支付當(dāng)月利息5萬現(xiàn)金，收到李某丙匯款35萬。2016年12月7日，李某丙將陳某丙、李某丁明、蔡某乙起訴至東陽法院，起訴35萬的真借條一張，要求歸還35萬本金及利息，2017年3月1日法院判決歸還35萬本金及利息，蔡某乙歸還李某丙3萬，法院從陳某丙的房屋拍賣款中執(zhí)行了528033元，此案結(jié)清。2017年3月29日，李某丙將陳某丙、李某丁明、蔡某乙訴至東陽法院，起訴15萬假借條一張，2017年6月7日撤訴，2017年7月29日又起訴，2017年9月8日法院判決歸還15萬本金及利息，法院從陳某丙的房屋拍賣中執(zhí)行了227100元，此案結(jié)清。2017年2月17日，李某甲將陳某丙、李某丁明、蔡某乙訴至江西余江法院，起訴19萬假借條一張，2017年12月11日法院判決歸還19萬本金及利息，法院從陳某丙的拍賣款中執(zhí)行了286139元。（2）2016年2月7日，李某丁明向李某甲借款30萬，月利息1毛5，由陳某丙、蔡某乙和杜某甲擔(dān)保，簽訂了三張借條，一張真的30萬匯款借條（借期2016年2月7日至2016年4月6日，出借人李某丙），一張假的19萬現(xiàn)金借條（借期2016年2月5日至2016年3月12日，出借人李某甲），一張假的10萬現(xiàn)金借條（借期2016年2月3日至2016年2月12日，出借人蔡某甲），李某丁明和陳某丙收到李某丙匯款30萬。過了幾個月，李某丁明歸還了2月7日借款30萬，要求拿回借條，李某甲以2月5日的35萬借款沒還為由不肯歸還借條。2018年1月25日，李某甲又將李某丁明、杜某甲、陳某丙、蔡某乙訴至江西余江法院，起訴19萬假借條一張，2018年4月20日法院判決歸還19萬本金及利息，法院從陳某丙的房屋拍賣款中執(zhí)行了260000元，已結(jié)案。2018年1月26日，蔡某甲將李某丁明、蔡某乙、陳某丙訴至東陽法院，起訴10萬的假借條一張，2018年3月5日法院判決歸還10萬本金及利息。（3）4月22日，李某丁明又向李某甲借款35萬，月利息1毛5，由蔡某乙、李某戊航擔(dān)保，簽了三張借條，其中一張真的35萬匯款借條（借期2016年4月22日至2016年5月10日，出借人趙某甲），一張假的15萬匯款借條（借期2016年4月22至2016年5月30日，出借人李某丙，匯款后李某甲讓李某丁明去銀行將這15萬現(xiàn)金取回歸還），一張假的15萬現(xiàn)金借條（借期2016年4月12日至2016年4月25日，出借人李某甲）。李某丁明支付當(dāng)月利息5萬現(xiàn)金，收到趙某甲的匯款35萬。2017年4月13日，趙某甲將李某丁明、蔡某乙、李某戊航訴至東陽法院，起訴真的35萬借條一張，2017年11月6日法院判決歸還35萬本金及利息，法院已執(zhí)行到位，本案已結(jié)清。2017年5月31日，李某甲將李某丁明、蔡某乙、李某戊航訴至東陽法院，起訴15萬假借條一張，2017年6月29日法院判決歸還15萬本金及利息，法院劃扣了李某戊航的存款97500元，已結(jié)案。2017年6月6日李某丙將李某丁明、李某戊航、蔡某乙訴至東陽法院，起訴假的15萬借條一張，2017年8月3日法院判決歸還15萬本金及利息，法院已執(zhí)行到位，已結(jié)案。（4）9月30日，李某丁明又向李某甲借款25萬，月利息1毛5，由陳某丙、蔡某乙擔(dān)保，簽訂了三張借條，其中一張真的25萬匯款借條（借期2016年9月30日至2016年10月6日，出借人趙某甲），一張假的10萬現(xiàn)金借條（借期2016年9月26日至2016年10月2日，出借人李某丙），一張假的20萬現(xiàn)金借條（借期2016年9月28日至2016年10月4日，出借人李某丙），李某丁明收到趙某甲的匯款25萬。李某丁明又支付了利息共計40萬左右，因利息跟不上，李某丁明被李某甲以起訴相威脅強迫寫下一張假的20萬現(xiàn)金借條（借期2016年1月3日至2016年1月15日，出借人李某甲）用于抵扣以前匯款支付的利息。2017年3月29日李某甲將李某丁明、陳某丙、蔡某乙訴至東陽法院，起訴25萬的真借條一張，2017年8月3日法院判決歸還25萬本金及利息，法院從陳某丙的房屋拍賣款中執(zhí)行了332500元，此案已結(jié)清。2017年6月6日，李某甲將李某丁明、蔡某乙、陳某丙訴至東陽法院，起訴20和10萬的假借條兩張，2017年8月7日法院判決歸還30萬本金及利息，法院從陳某丙的房屋拍賣款中執(zhí)行了404333元，已結(jié)清。后又跟李某甲協(xié)商，由蔡某乙償還給李某甲36萬，還給趙某甲34余某某，還差7萬，又單獨寫了一張7萬的借條，這樣剩余案件結(jié)清。

2、2016年1月23日，徐某甲通過徐某丙向被告人李某甲借款35萬（其中15萬幫徐某乙借的），利息一萬一天100元，由徐磊磊、徐某丙、徐某丁良擔(dān)保，簽了三張借條，一張真的35萬匯款借條（借期2016年1月23日至2016年2月1日，出借人李某丙），一張假的15萬現(xiàn)金借條（借期2016年1月22日至2016年2月6日，出借人蔡某甲），一張19萬的現(xiàn)金借條（借期2016年1月15日至2016年3月1日，出借人是李某甲），徐某甲支付當(dāng)月利息3.5萬現(xiàn)金，收到李某丙的匯款35萬，給徐某乙15萬，后又支付利息2萬現(xiàn)金，2月26日徐某甲讓徐某丙把20萬現(xiàn)金歸還給李某甲。2016年6月15日，李某丙將徐某甲、徐磊磊、徐某丙、徐某丁良訴至東陽法院，起訴35萬的借條一張，起訴時，李某甲不承認有歸還20萬的事實，2016年9月9日法院判決歸還35萬本金及利息，徐某甲上訴認為一審未認定歸還20萬，2017年1月9日金華中院駁回上訴，維持原判。徐某甲于2017年3月3日支付執(zhí)行款3萬，徐某丁良某某2017年3月23日支付執(zhí)行款1萬，3月28日支付執(zhí)行款388000元，徐磊磊于2017年4月13日代徐某甲支付執(zhí)行款2萬，此案已結(jié)清。2016年9月22日蔡某甲將徐某甲、徐磊磊、徐某丙、徐某丁良訴至東陽法院，起訴15萬的假借條一張，2016年12月2日法院判決歸還15萬本金及利息。徐某丁良某某2017年3月23日支付執(zhí)行款19萬，此案已結(jié)清。2017年4月25日李某甲將徐某甲、徐磊磊、徐某丙、徐某丁良訴至江西余江法院，起訴19萬的假借條一張，2017年7月13日法院判決歸還19萬本金及利息，徐某甲、徐某戊、徐磊磊限制高消費，徐磊磊被執(zhí)行拘留15天，本案未結(jié)。

3、2014年6月14日，郭某甲通過金某甲介紹向被告人李某甲借款20萬，月利息6分，因郭某甲在外地，讓金某乙借條，郭某甲回來再補借條。金某乙了一張20萬匯款借條（出借人李某甲），扣除當(dāng)月利息1.2萬，李某甲匯給郭某甲18.8萬。事后郭某甲回來，李某甲讓郭某甲補寫一張30萬現(xiàn)金借條（借期2014年7月3日至2014年9月3日，出借人李某甲），由金某甲擔(dān)保。2015年1月15日，李某甲把郭某甲、金某甲起訴至東陽法院，起訴30萬現(xiàn)金借條1張。4月3日郭某甲歸還5萬，5月18日歸還21萬，此案撤訴及結(jié)案。2015年4月24日，李某甲又將金某丙起訴至東陽法院，起訴20萬匯款借條1張，總訴金額18.8萬，虛假金額18.8萬，還讓郭某甲出庭證明收到過錢，郭某甲認為已歸還不肯出庭作假證，李某甲撤訴。

4、2015年10月18日，金某甲向被告人李某甲借款20萬，月利息1毛5，由王某甲、任某甲擔(dān)保，簽了兩張借條，一張真的20萬匯款借條（借期2015年10月18日至2016年2月17日，出借人趙某甲），一張假的19萬現(xiàn)金借條（借期2015年10月20日至2016年2月19日。出借人趙某甲），金某甲收到趙某甲的20萬匯款。因無法支付高額利息，2017年7月14日李某甲將金某甲、王某甲、任某甲訴至江西余江法院，起訴20萬的真借條1張以及19萬的假借條1張，2017年8月31日法院判決歸還39萬本金及利息，金某甲上訴，鷹潭中院撤銷判決發(fā)回重申，后趙某甲又起訴，2018年6月14日法院只判決歸還161687.47萬本金及利息。

5、2014年5月17日，金某丙向被告人李某甲借款100萬，月利息4分，蔣世良擔(dān)保，因李某甲資金不足，分兩次借款。當(dāng)日簽訂了一張70萬借條（出借人李某甲），其中50萬匯款，20萬現(xiàn)金，現(xiàn)金未給付。當(dāng)日金某丙支付了當(dāng)月利息2萬現(xiàn)金，收到李某甲的匯款50萬。6月10日又簽了一張真的50萬匯款借條。當(dāng)日金某丙支付了當(dāng)月利息2萬現(xiàn)金，收到李某甲的匯款50萬。金某丙通過現(xiàn)金支付了大概10萬利息，因利息跟不上，蔡某甲威脅金某丙說“不還錢就小心點，要出事情的”，李某甲威脅要對其進行布控，2014年11月5日李某甲將金某丙、蔣世良起訴至東陽法院，起訴70萬和50萬的借條各一張，要求歸還120萬本金和利息，12月15日達成調(diào)解（2015年1月底前歸還50萬，其余款項2015年2月起每月支付15萬直至付清為止），調(diào)解過程中李某甲要求金某丙寫下一張20萬的現(xiàn)金借條（借期2014年10月21日至2015年6月30日，出借人李某甲）和一張20萬的現(xiàn)金借條（2014年11月1日至2015年6月30日，出借人李某甲），口頭約定50萬付過來，兩張借條給還。因金某丙未支付50萬，只付了2萬，李某甲申請法院執(zhí)行，從金某丁的車輛拍賣中劃給李某甲107354元。2015年7月2日李某甲又將金某丙訴至江西余江法院，起訴20萬假借條兩張，2015年12月11日法院判決歸還40萬本金和利息。

6、2017年7月28日，吳剛剛通過“江某某”介紹到東陽市望江南路73號向被告人李某丙借款9萬，借期一個月。李某丙以及時還款，只要還9萬的借口騙吳剛剛簽訂一真某某兩張借條，一張真的9萬匯款借條（出借人李某丙，月利3%，由李某丙匯款），一張假的25萬現(xiàn)金借條（出借人李某丙，月利3%，實際未給付）。8月28日，吳剛剛拿著吳興民和蔡某丙父母給的9.27萬到望江南路73號歸還李某丙，而李某丙讓吳剛剛歸還34萬。吳剛剛不肯支付，把9.27萬歸還父母。2018年2月23日，李某丙將吳剛剛起訴東陽法院，起訴9萬的真借條1張和25萬的假借條1張，?7月12日判決要求吳剛剛歸還34萬本金和利息。

7、2015年11月19日，李某己向被告人李某甲借款30萬，月利息1毛5，趙某乙、張某甲、趙某丙和呂惠某某擔(dān)保，簽訂了兩張借條，一張真的29.75萬匯款借條（借期2015年11月19日至2015年12月18日，出借人趙某甲），一張假的30萬現(xiàn)金借條（借期2015年11月20日至2015年12月26日，出借人李某丙），現(xiàn)金未給付。當(dāng)日李某己支付了當(dāng)月利息4.5萬，收到蘇某某的29.75萬匯款。因李某己跟不上利息，被李某甲要求寫了一張假的15萬現(xiàn)金借條（借期2016年1月11日至2016年2月1日，出借人李某甲）。2016年1月27日趙某甲將趙某乙、張某甲、趙某丙、呂惠某某起訴至東陽法院，要求歸還29.75萬本金和利息，2月14日撤訴，2月22日又起訴，4月8日法院判決歸還29.75萬本金和利息，法院從趙某乙房子拍賣款中劃付給趙某甲39926.96元。2016年2月1日，李某甲將李某己起訴至江西余江法院，要求歸還15萬本金和利息，李某己歸還10萬元，李某甲解除查封李某己的房產(chǎn)，2016年7月15日法院判決歸還15萬本金和利息。2016年10月8日，李某丙將趙某乙、張某甲、趙某丙、呂惠某某起訴至東陽法院，要求歸還30萬本金和利息，2017年2月8日法院判決歸還30萬本金和利息，法院從趙某乙房子拍賣款中劃付36003元給李某丙。

8、2016年9月2日，傅某甲幫許某甲航向被告人李某甲借款30萬，月利息1毛5，由吳某甲、韋某某擔(dān)保。簽訂了三張借條，一張真的30萬匯款借條（借期2016年9月2日至2016年11月1日，出借人李某丙），一張假的20萬現(xiàn)金借條（借期2016年9月3日至2016年11月2日，出借人李某丙），一張假的15萬現(xiàn)金借條（借期2016年9月5日至2016年11月4日，出借人李某丙），許某甲航給傅某甲4.5萬現(xiàn)金，傅某甲付給李某甲作為當(dāng)月利息，收到李某甲的30萬匯款。后傅某甲又多次支付給蔡某甲共計24.6萬作為利息，期間又被蔡某甲以不寫明天就起訴、查封房子、抓進去相威脅逼迫寫了一張假的13萬現(xiàn)金借條抵扣13萬的利息。2017年6月15日李某丙將傅某甲、吳某甲、韋某某起訴至東陽法院，起訴30萬的真借條一張、20萬的假借條一張和15萬的假借條一張，因庭外和解，傅某甲還了45萬，2017年10月18日李某丙撤訴，2018年2月5日李某丙又將30萬和20萬的借條起訴至東陽法院，總訴金額25.25萬本金及利息（扣除2017年10月18日歸還的45萬），2018年11月1日法院認為涉嫌虛假訴訟罪而撤訴；2018年2月7日李某丙又將15萬的借條起訴至東陽法院，要求歸還15萬本金及利息，2018年5月4日李某丙撤訴。

9、（1）2016年6月16日，金某戊滿某甲傅某甲向被告人李某甲借款20萬，月利息1毛5，簽訂了兩張借條，一張真的20萬匯款借條（借期2016年6月16日至2016年8月15日，出借人李某甲，借款人傅某甲，擔(dān)保人金某戊滿），一張十幾萬的現(xiàn)金借條，金某戊滿支付了當(dāng)月利息3萬，收到李某甲的匯款20萬。（2）8月16日，金某戊滿某乙李某甲借款10萬，月利息1毛5，傅某甲和張某乙強擔(dān)保，簽訂了兩張借條，一張真的10萬匯款借條（借期2016年8月16日至2016年10月15日，出借人李某甲），一張假的10萬現(xiàn)金借條（借期2016年8月15日至2016年11月15日，出借人鄒某某），金某戊滿支付當(dāng)月利息1.5萬現(xiàn)金，收到了李某甲的10萬匯款。金某戊滿某丙了大概2.0萬的利息，因利息跟不上，被要求補寫一張假的5萬現(xiàn)金借條（借期2016年8月13日至2016年11月9日，出借人鄒某某）和一張假的15萬現(xiàn)金借條（借期2016年7月10日至2016年7月10日，出借人李某甲）。2017年3月17日李某甲將傅某甲、金某戊滿訴至東陽法院，起訴20萬的真借條一張，2017年4月17日李某甲撤訴。2017年3月17日李某甲將金某戊滿、傅某甲、張某乙強訴至東陽法院，起訴10萬的真借條一張，2017年4月17日李某甲撤訴。2017年3月17日，鄒某某將金某戊滿、傅某甲、張某乙強訴至東陽法院，起訴10萬和5萬的假借條各一張，2017年4月17日鄒某某撤訴。金某戊滿、張某乙強、傅某甲的房產(chǎn)被查封，金某戊滿某丁妻子盧某甲歸還45萬，李某甲才全部撤訴結(jié)案。

10、2016年10月14日，陳金某甲和喬某某通過郭某丙成等人介紹認識一起向被告人李某丙借款15萬，月利息1毛5，借款人喬某某，擔(dān)保人陳金某甲，簽訂了兩張借條，一張真的15萬匯款借條（借期2016年10月14日至2016年12月17日，出借人李某丙），一張假的20萬現(xiàn)金借條（借期2016年10月11日至2016年11月10日，出借人李某丙），現(xiàn)金未給付。當(dāng)日陳金某甲和喬某某付了當(dāng)月利息22500元，喬某某收到李某丙的15萬匯款，陳金某甲和喬某某兩人平分。因不付利息，2016年12月12日李某丙將陳金某甲和喬某某起訴至東陽法院，起訴20萬的真借條一張，因喬某某死亡，2017年1月6日撤回喬某某的起訴，2017年4月25日法院判決歸還20萬本金和利息。2017年5月5日李某甲將喬某某、陳金某甲起訴，起訴15萬的假借條一張，6月2日撤訴，8月16日又將陳金某甲起訴，10月27日法院判決歸還15萬本金和利息。因陳金某甲被拘留，由其父親陳某戊支付執(zhí)行款31萬。

11、2014年4月23日，張某丙向被告人李某甲借款30萬，月利息6分，任正平擔(dān)保，簽訂了一張45萬的借條（出借人李某甲，其中28.2萬匯款，16.8萬現(xiàn)金，現(xiàn)金未給付）?？鄢?dāng)月利息1.8萬，張某丙實際收到李某甲的28.2萬匯款。張某丙支付了大概七八萬的利息。因利息跟不上，2014年10月30日李某甲將張某丙和任正平起訴至東陽法院，起訴45萬的借條一張，要求歸還45萬本金及利息，2014年11月26日，雙方達成調(diào)解，后未履行。法院執(zhí)行劃扣任正平的存款16921元、296156.38元、7萬、8萬，共計46萬多，此案結(jié)清。

12、（1）2015年11月25日，杜高云讓周逍天幫忙向被告人李某甲借款10萬，月利息1毛，簽訂了兩張借條，一張真的10萬匯款借條（借期2015年11月25日至2015年12月24日，出借人李某丙），一張假的12萬現(xiàn)金借條（借期2015年11月25日至2015年12月24日，出借人李某甲），現(xiàn)金未給付，張某丁只擔(dān)保10萬。當(dāng)日杜高云支付了當(dāng)月利息1萬現(xiàn)金，周逍天收到李某丙的10萬匯款。（2）2016年2月5日，杜高云又讓周逍天幫忙向李某甲借款10萬，月利息1毛5，張某戊和杜高云擔(dān)保，簽訂了兩張借條，一張真的10萬匯款借條（借期2016年2月5日至2016年3月4日，出借人李某甲），一張假的11萬現(xiàn)金借條（借期2016年1月28日至2016年3月1日，出借人蔡某甲），現(xiàn)金未給付。當(dāng)日杜高云支付了當(dāng)月利息1.5萬現(xiàn)金，收到李某丙的10萬匯款。杜高云共支付利息大概20萬。因利息跟不上，2016年6月20日李某丙將周逍天、張某丁訴至東陽法院，起訴10萬真借條一張，2016年11月7日法院判決歸還10萬本金及利息，2017年5月10日張某丁和張永安跟李某丙執(zhí)行和解，執(zhí)行完畢，此案結(jié)清。2016年6月22日，李某甲將周逍天訴至東陽法院，起訴12萬假借條一張，2016年10月26日法院判決歸還12萬本金及利息，該案執(zhí)行完畢，此案已結(jié)清。2016年6月22日李某甲將周逍天、杜高云、張某戊訴至東陽法院，起訴10萬真借條一張，2016年10月31日法院判決歸還10萬本金和利息，法院從杜高云的拍賣款中執(zhí)行了32690元，已執(zhí)行完畢，已結(jié)案。2016年6月21日，蔡某甲將周逍天、杜高云、張某戊訴至東陽法院，起訴11萬的假借條一張，要求歸還11萬本金及利息，2016年10月27日法院判決歸還11萬本金及利息。法院從杜高云的房屋拍賣款中執(zhí)行了32690元，杜高云又交給蔡某甲執(zhí)行款5000元，2018年7月16日結(jié)案。

13、2015年1月9日，趙某己紅向被告人李某甲借款100萬，月利息8分，李某甲要求借款人寫其兒子金某己以及簽訂兩張借條，一張真的100萬匯款借條（借期2015年1月9日至2015年3月9日，出借人李某甲，借款人金某己，擔(dān)保人張某己法），一張假的20萬現(xiàn)金借條（借期2015年1月1日至2015年1月10日，出借人李某甲，借款人金某己，擔(dān)保人張某己法），李某甲還讓趙某己紅拿一輛浙GDP****奧迪轎車抵押在一張假的20萬現(xiàn)金借條（出借人李某丙，借款人金某庚，借款日期2015年9月6日至2015年9月8日）。當(dāng)日趙某己紅支付月利8萬現(xiàn)金，金某己收到李某甲匯款99萬，趙某己紅和金某己共支付大概30萬現(xiàn)金的利息。因利息付不出，蔡某甲找到趙某己紅揚言要去宣傳，去政協(xié)反映，要找其兒媳婦父母鬧，又打電話威脅金某己，不付利息就要去找他老婆，要到他岳父母家去找他們，金某己害怕沒辦法又被要求補寫一張假的15萬現(xiàn)金借條（出借人李某甲，借期2015年1月2日至2015年7月30日），一張假的20萬現(xiàn)金借條（出借人李某甲，借期2016年1月18日至2016年2月1日）。金某己讓表弟趙某丁和朋友蔣金某丁多次匯款支付給李某甲和李某丙利息共計1135000元，金某己還被李某甲補寫下一張假的5萬現(xiàn)金借條（出借人李某甲，借期2015年1月3日至2015年1月8日）和一張假的7萬現(xiàn)金借條（出借人李某甲，借期2016年1月3日至2016年1月9日）用于抵扣趙某丁支付的11.5萬利息，李某甲還將趙某己紅的奧迪轎車過戶給別人。期間李某甲將金某己、張某己法起訴至東陽法院，起訴真借條1張，假借條3張，總訴訟金額154萬，虛假金額55萬，因金某己支付利息才撤訴。

14、2016年12月7日，黃國鋒向被告人李某甲借款40萬，月利息5分，丁美萍和周某甲顏擔(dān)保，簽訂了一張65萬的借條（借期2016年12月7日至2017日6月11日，出借人李某甲），其中40萬匯款，25萬現(xiàn)金，現(xiàn)金未給付。當(dāng)日金某辛實際收到李某甲的40萬匯款。金某辛共支付了利息10萬。因利息跟不上，2017年11月27日李某甲將黃國鋒、丁美萍和周某甲顏起訴至東陽法院，總訴金額65萬本金及利息9.1萬，虛假金額25萬本金。2017年12月26日，法院判決歸還65萬本金及利息（利息從2017年4月19日起按月利率2%計算至實際歸還之日止，扣除2017年1月5日支付利息1.5萬，2月15日支付2萬，3月16日支付2萬，4月18日支付2萬，2017年9月20日支付1萬）。周某甲顏支付執(zhí)行款5萬，剩余未執(zhí)行。

15、2014年5月22日，徐某己和馬某甲兩夫妻向李某甲借款30萬，月利息4分，簽訂了一張45萬的借條（借款人東陽市歐詩曼制衣廠，法人代表徐某己，擔(dān)保人徐某己、馬某甲和金某壬曹，出借人李某甲），其中30萬匯款，15萬現(xiàn)金，現(xiàn)金未給付。當(dāng)日收到李某甲的30萬匯款。2014年6月26日徐某己支付利息1.2萬匯款，9月2日徐某己支付利息1.2萬匯款，10月25日馬某甲支付利息1.2萬，因利息跟不上，2015年1月7日李某甲將東陽市歐詩曼制衣廠、徐某己、馬某甲、金某壬曹起訴至東陽法院，要求歸還45萬本金和利息。2015年1月29日，法院判決歸還45萬本金和利息。因金某壬曹某某被拘留，只能簽訂一份執(zhí)行和解協(xié)議，支付執(zhí)行款38萬，本案結(jié)清。

16、（1）2015年8月15日，傅某乙向被告人李某甲借款10萬，月利息1毛，朱某甲和杜某乙滎擔(dān)保，簽了兩張借條，一張真的9萬匯款借條（借期2015年8月15日至2015年10月14日，出借人李某甲），一張假的10萬現(xiàn)金借條（借期2015年8月14日至2015年9月1日，出借人李某甲），現(xiàn)金未給付，當(dāng)日扣除1萬的當(dāng)月利息，傅某乙收到李某甲的9萬匯款。（2）2015年8月29日，傅某乙又向李某甲借款5萬，月利息1毛，朱某甲和杜某乙滎擔(dān)保，簽了一張10萬的借條（借期2015年8月29日至2015年9月28日，出借人李某甲，其中5萬匯款，5萬現(xiàn)金，現(xiàn)金未給付），當(dāng)日扣除當(dāng)月利息5000元，傅某乙收到李某甲的4.5萬匯款。傅某乙付了利息共計大概14萬，期間利息跟不上，被李某甲要求補寫了一張假的25萬現(xiàn)金借條（借期2015年6月10日至2015年8月10日，出借人李某甲），一張假的15萬現(xiàn)金借條（借期2015年6月1日至2015年8月1日，出借人李某甲），一張假的10萬現(xiàn)金借條（借期2015年6月6日至2015年12月2日，出借人蔡某甲）。2017年5月24日，李某甲將傅某乙、朱某甲訴至東陽法院，起訴9萬的真借條一張、10萬的借條一張、10萬的假借條一張，總訴金額28.5萬本金及利息，虛假金額15萬本金及利息，2017年10月31日法院判決歸還28.5萬本金及利息。2017年9月26日李某甲將傅某乙訴至東陽法院，起訴10萬的假借條一張（蔡某甲債權(quán)轉(zhuǎn)讓），要求歸還10萬本金及利息，2018年2月6日法院判決歸還10萬本金及利息，傅某乙支付了執(zhí)行款1萬。

17、2014年9月29日，俞某某向被告人李某甲借款30萬，月利息6分，何某甲擔(dān)保，簽了一張40萬的借條（借期2015年3月9日至2015年3月19日，出借人李某甲），其中30萬匯款，10萬現(xiàn)金，現(xiàn)金未支付。當(dāng)日俞某某收到李某甲的匯款30萬。俞某某付了利息共計大概30萬，因利息跟不上，李某甲和蔡某甲有電話催討，利息跟不上，就跑到辦公室催討，做在辦公室，后被要求寫下一張10萬的現(xiàn)金借條（借期2015年3月9日至2015年3月19日，出借人李某甲）、一張20萬的現(xiàn)金借條（借期2014年8月1日至2014年8月15日，出借人李某丙）、一張21萬的現(xiàn)金借條（借期2015年2月1日至2015年6月1日，出借人李某甲，借條復(fù)印件上注明2016年6月2日前匯李某甲賬號的錢用于還此筆借款）。2016年8月18日李某甲將俞某某、何某甲起訴至東陽法院，起訴40萬借條一張、10萬假借條一張，2016年11月9日法院判決歸還50萬本金和利息。2016年8月26日李某丙將俞某某起訴至東陽法院，起訴20萬假借條一張，9月6日撤訴，2017年4月13日又起訴，2017年7月31日法院判決歸還20萬本金和利息。

18、（1）2015年10月8日，何某甲向被告人李某甲借款10萬，月利息5分，趙某戊豪擔(dān)保，簽訂了一張20萬的借條（借期2015年10月8日至2015年11月10日，出借人李某丙，其中10萬匯款，10萬現(xiàn)金，現(xiàn)金未給付）。當(dāng)日何某甲收到李某甲的3萬匯款，10月10日收到李某丙的7萬匯款。2016年4月18日，李某丙將何某甲、趙某戊豪訴至東陽法院，起訴20萬的借條一張，總訴金額20萬本金及利息，虛假金額10萬本金及利息，2016年11月2日法院判決歸還180228.14萬本金及利息（自2015年12月4日起按月利率2%支付利息至履行完畢之日止，扣除了何某甲于2015年11月25日、12月4日分兩次歸還的共計3.1萬），2018年4月17日何某甲的老婆王某乙交付執(zhí)行款180229元。（2）2015年12月25日，何某甲向李某甲借款10萬，月利息5分，張某庚榮擔(dān)保，簽訂了兩張借條，一張真的10萬匯款借條（借期2015年12月25日至2016年2月1日，出借人李某丙），一張假的16萬現(xiàn)金借條（借期2015年12月26日至2016年3月1日，出借人李某丙）。當(dāng)日何某甲收到李某丙的8.7萬匯款。2016年4月10日，李某丙將何某甲、張某庚榮訴至江西余江法院，起訴16萬的假借條一張，2017年5月8日法院判決歸還16萬本金及利息，法院從王某乙的房屋拍賣款中執(zhí)行了245013萬。2016年4月18日，李某丙將何某甲、張某庚榮訴至東陽法院，起訴10萬的真借條一張，2016年9月14日法院判決歸還8.7萬本金及利息。何某甲的老婆王某乙交納執(zhí)行款2萬，從王某乙的房屋拍賣款中執(zhí)行了133400元，此案結(jié)清。

19、（1）2015年12月8日，何某乙向被告人李某甲借款200萬，月利息1毛，由張某辛、何某甲、張某庚榮、趙某戊豪、杜某丙擔(dān)保，簽訂三張借條，一張真的100萬匯款借條（借期2015年12月8日至2016年2月7日，出借人蘇某某，蘇某某匯款100萬），一張130萬的匯款借條（借期2015年12月8日至2016年3月2日，出借人李某丙，由李某丙匯款，由李某丙匯款30萬，現(xiàn)支10萬歸還，李某丙再匯50萬、50萬），一張假的60萬借條（借期2015年12月8日至2016年3月1日，出借人李某甲，由李某甲匯款30萬，何某乙從銀行取出30萬歸還李某甲，而李某甲還拍攝了何某乙拿著30萬現(xiàn)金的照片，實際這30萬現(xiàn)金也未給付）。當(dāng)日何某乙支付了當(dāng)月利息10萬現(xiàn)金，實際收到匯款共計220萬。2016年2月1日蘇某某將何某乙、張某辛、何某甲、張某庚榮、趙某戊豪、杜某丙訴至江西余江法院，起訴100萬的真借條一張，2017年9月4日法院判決歸還100萬本金及利息。2016年4月10日李某丙將何某乙、張某辛、何某甲、張某庚榮、趙某戊豪、杜某丙訴至江西余江法院，起訴130萬的借條一張，2017年9月4日法院判決歸還130萬本金及利息，法院從杜某丙的房屋拍賣款中執(zhí)行了221138.36元，從張某庚榮其他案件執(zhí)行了46280元，從趙某戊豪的房屋拍賣款中執(zhí)行了86027元，何某乙支付執(zhí)行款15082.36元，2018年6月13日張某辛歸還120.5萬，免除了張某辛的擔(dān)保責(zé)任。2016年4月13日，李某甲將何某乙、張某辛、何某甲、張某庚榮、趙某戊豪、杜某丙訴至東陽法院，起訴60萬的假借條一張，2016年11月28日法院判決歸還564807.6萬本金及利息（扣除2015年12月30日、2016年1月13日支付的各2.8萬），法院從張某庚榮的房屋拍賣款中執(zhí)行了8281.55元，從杜某丙的房產(chǎn)拍賣款中執(zhí)行了114856.48元，又執(zhí)行張某庚榮其他案的執(zhí)行款16165元，杜某丙支付了2萬執(zhí)行款，2018年6月13日張某辛歸還70萬，本案結(jié)清。（2）2015年12月10日，何某乙又向李某甲借款50萬，月利息1毛，由張某辛、何某甲、張某庚榮擔(dān)保，簽了三張借條，一張真的50萬匯款借條（借期2015年12月10至2015年12月16日，出借人李某丙），一張假的10萬現(xiàn)金借條（借期2015年12月10日至2015年12月28日，出借人李某丙，現(xiàn)金未給付），一張假的15萬現(xiàn)金借條（借期2015年12月12日至2015年12月20日，出借人蘇某某，現(xiàn)金未給付）。當(dāng)日何某乙支付了當(dāng)月利息5萬現(xiàn)金，收到李某丙的匯款50萬。2016年4月13日李某丙將何某乙、張某辛、何某甲、張某庚榮訴至東陽法院，起訴50萬的真借條一張，2016年11月28日法院判決歸還50萬本金及利息，何某乙支付執(zhí)行款6657元，從張某庚榮其他案執(zhí)行了17800元，2018年6月13日張某辛歸還76.5萬，本案已結(jié)清。2016年4月12日李某丙將何某乙、張某辛、何某甲、張某庚榮訴至東陽法院，起訴10萬的假借條一張，2016年11月28日法院判決歸還10萬本金及利息，何某乙支付執(zhí)行款1331.4元，從張某庚榮的其他案執(zhí)行了3560元，2018年6月13日張某辛歸還15萬，本案已結(jié)清。2016年4月10日蘇某某將何某乙、張某辛、何某甲、張某庚榮訴至江西余江法院，起訴15萬的假借條一張，2017年9月4日法院判決歸還15萬本金及利息。（3）2016年2月7日，何某乙向李某甲借款6萬，無利息，何某甲擔(dān)保，簽了一張20萬的借條（借期2016年2月7日至2016年3月5日，出借人李某甲，其中匯款6萬，現(xiàn)金14萬，現(xiàn)金未給付）。因何某乙無法支付高額利息，李某甲陸續(xù)讓何某乙補寫了三張假借條，一張10萬的現(xiàn)金借條（借期2016年2月17日至2016年6月1日，出借人李某甲），一張15萬的現(xiàn)金借條（借期2016年3月12日至2016年5月1日，出借人李某甲）和一張15萬的現(xiàn)金借條（借期2016年4月6日至2016年5月1日，出借人李某甲）。2017年5月3日李某甲將何某乙、何某甲訴至東陽法院，起訴20萬的借條1張，10萬、15萬、15萬的假借條3張，2017年6月14日法院判決歸還60萬本金及利息，何某乙支付執(zhí)行款7988.4元。

20、2017年5月12日，馬某乙、樓某甲讓湯某甲峰向被告人李某丙借款10萬，利息一萬一天100元，簽訂了兩張借條，一張真的7.9萬匯款借條（借期2017年5月12日至2017年6月12日，出借人李某丙），一張假的20萬現(xiàn)金借條（借期借期2017年5月15日至2017年6月2日，出借人李某丙），現(xiàn)金未給付?？鄢雮€月利息1.5萬及6000元的中介費，湯某甲峰實際收到李某丙的7.9萬匯款，當(dāng)天取現(xiàn)給馬某乙。2017年12月4日，李某丙將湯某甲峰訴至東陽法院，起訴7.9萬真借條一張，2017年12月26日法院判決歸還7.9萬本金及利息。2018年3月8日，李某丙將湯某甲峰訴至東陽法院，2018年6月6日法院因涉嫌虛假訴訟駁回李某丙的起訴。

21、（1）2016年5月16日，陳某己、許某乙向被告人李某甲借款10萬，月利息1毛5，簽了兩張借條，一張真的8.5萬匯款借條（借期2016年5月16日至2016年6月15日，出借人趙某甲，借款人陳某己，許某乙擔(dān)保），一張假的15萬現(xiàn)金借條（借期2016年5月17日至2016年7月1日，借款人許某乙，陳某己擔(dān)保，出借人李某丙），現(xiàn)金未支付?？鄢?.5萬的當(dāng)月利息，陳某己收到趙某甲的匯款8.5萬，陳某己和許某乙平分。到了6月，陳某己歸還了5萬本金，許某乙支付利息共計1.1萬。2016年10月8日趙某甲將陳某己、許某乙訴至東陽法院，起訴8.5萬的真借條一張，2016年12月8日法院判決歸還37550元本金及利息（扣除趙某甲承認陳某己于2016年6月16日支付的5萬）。2016年10月9日，李某丙將許某乙、陳某己訴至東陽法院，起訴15萬的假借條一張，2016年12月8日法院判決歸還15萬本金及利息。（2）2016年7月30日，陳某己、蔡某丁又向李某甲借款10萬，月利息1.5毛，由陳某己借款，蔡某丁擔(dān)保，簽了兩張借條，一張真的9萬匯款借條（借款2016年7月30日至2016年9月30日，出借人李某甲），一張假的15萬現(xiàn)金借條（借期2016年7月31日至2016年9月30日，出借人鄒某某），現(xiàn)金未支付。扣除1.5萬的當(dāng)月利息，陳某己收到李某甲的匯款8.5萬，陳某己和蔡某丁平分。陳某己支付了兩個月的利息共計1.5萬，蔡某丁支付了兩個月的利息共計1.5萬。2017年2月17日，李某甲將陳某己、蔡某丁訴至東陽法院，起訴9萬的真借條一張，7月17日法院判決歸還8.5萬本金及利息。2017年4月13日鄒某某將陳某己、蔡某丁訴至東陽法院，起訴15萬的假借條一張，5月15日法院判決歸還15萬本金及利息。

22、2015年7月31日，張某壬波向被告人李某甲借款40萬，月利息1毛5，由郭某丁、李某庚高、胡某甲剛擔(dān)保，簽了三張借條，一張真的40萬匯款借條（借期2015年7月31日至2015年8月30日，出借人李某甲），一張假的15萬現(xiàn)金借條（借期2015年8月3日至2015年9月1日，出借人李某甲），一張假的20萬現(xiàn)金借條，張某壬波預(yù)付了當(dāng)月利息，收到李某甲的40萬匯款。催討利息過程中，蔡某甲多次帶人上門催討，威脅不付利息就要拉家具，要去胡某甲剛店里鬧事，胡某甲剛某甲被蔡某甲威脅要到店里鬧事為由強迫寫下一張假的10萬現(xiàn)金借條（借期2016年4月15日至4月30日，出借人蔡某甲）。張某壬波和胡某甲剛某乙了幾個月的利息后無法繼續(xù)支付高額利息。2016年5月18日李某甲將張某壬波、郭某丁、李某庚高、胡某甲剛訴至東陽法院，起訴40萬的真借條1張以及15萬的假借條1張。2016年5月18日，蔡某甲將胡某甲剛訴至東陽法院，起訴10萬的假借條1張。經(jīng)協(xié)商由胡某甲剛償還81萬，2014年7月4日李某甲和蔡某甲都撤訴，7月5日，胡某甲剛匯給李某甲81萬。

23、2015年8月6日，陸某某到東陽市望江南路73號向被告人李某甲借款25萬，月利息9分，由胡某乙和蔣某丙珍擔(dān)保，簽了三張借條，一張真的25萬匯款借條（借期2015年8月6日至2015年10月1日，出借人李某甲，由李某甲匯款），一張假的15萬現(xiàn)金借條（借期2015年8月4日至2015年9月1日，出借人李某甲），一張假的15萬現(xiàn)金借條（借期2015年8月5日至2015年8月27日，出借人李某甲），現(xiàn)金都某某給付。李某甲知道蔣某丙珍的擔(dān)保資格不夠，讓陸某某叫趙某己剛過來擔(dān)保，25萬匯款借條重寫一張，擔(dān)保人換成趙某己剛，趙某己剛還為兩張15萬的現(xiàn)金借條出具擔(dān)保函。陸某某通過現(xiàn)金付了利息共計7萬，后因利息付不出，李某甲叫陸某某補了一張假的20萬現(xiàn)金借條（出借人李某甲，實際未給付），還讓陸某某在借條上注明“2016年11月1日本人、胡某丙支付寶賬號匯入李某甲卡上的微信和支付寶上用于還此款”。2017年3月17日，李某甲將陸某某、胡某乙、蔣某丙珍、趙某己剛起訴至東陽法院，起訴25萬的真借條一張以及15萬的假借條兩張，4月19日判決歸還55萬本金和利息，10月20日陸某某歸還15萬。

24、2014年5月13日，潘劍鋒向被告人李某甲借款200萬，月利5分，何某丙擔(dān)保，簽了一張真的200萬匯款借條（出借人李某甲，其中匯款186萬，現(xiàn)金14萬，現(xiàn)金未給付），扣除一個多月的利息14萬，收到李某甲匯款186萬。因利息跟不上，李某甲讓潘劍鋒叫葉某某為200萬借條補寫擔(dān)保函，還有潘劍鋒被李某甲要求補寫了一張假的16萬現(xiàn)金借條（借期2014年5月1日至2014年5月9日，出借人李某甲，現(xiàn)金未給付）。潘劍鋒支付利息共計七八十萬。在此期間，李某甲方的一個有紋身的人在車上拿出刀威脅潘劍鋒，盡快還掉，否則同歸于盡，李某甲也當(dāng)面威脅自己和主審法官關(guān)系好，黑道白道通吃。2015年5月22日，李某甲將潘劍鋒、何某丙、葉某某訴至東陽法院，起訴200萬的借條一張，2015年9月2日法院判決歸還200本金及利息，潘劍鋒上訴，2016年2月1日金華中院法院撤銷原判決，判決歸還200萬本金及利息（扣除潘劍鋒已支付的20萬利息），2016年4月18日潘劍鋒、葉某某、何某丙與李某甲達成和解，葉某某支付執(zhí)行款2萬，?李某辛支付執(zhí)行款1萬，潘劍鋒支付執(zhí)行款1萬，何某丙支付執(zhí)行款4.5萬和2萬，后又支付了大概30萬，后李某甲在葉某某被拘留期間，要求葉某某兒子龍某某為200萬借條擔(dān)保，補寫擔(dān)保函，2018年1月25日，李某甲將龍某某起訴，要求其為200萬履行擔(dān)保義務(wù)，后龍某某支付2萬元，該案和解結(jié)案。2015年5月6日，李某甲將潘劍鋒訴至東陽法院，起訴16萬假借條一張，2015年9月7日法院判決歸還16萬本金及利息，劃扣潘劍鋒的存款6000元，從潘劍鋒妻子的車輛拍賣款中執(zhí)行了23萬，此案已結(jié)清。

25、2014年9月4日，葉某某、李某辛向被告人李某甲借款130萬，利息5天3萬，潘劍鋒、蔡某戊、張某癸擔(dān)保，簽了一張真的130萬匯款借條（借期2015年1月12日至2015年1月20日，出借人李某甲），葉某某支付了5天利息3萬，收到李某甲的匯款130萬。因利息跟不上，葉某某被李某甲要求補寫了一張假的10萬現(xiàn)金借條（借期2015年6月5日至2015年7月5日，出借人李某甲）、一張假的15萬現(xiàn)金借條（借期2015年6月4至2015年7月4日，出借人李某甲）和一張假的15萬現(xiàn)金借條（借期2015年1月12日至2015年1月20日，出借人李某甲），當(dāng)日葉某某支付了利息3萬，又付了大概80萬利息。期間，李某甲和蔡某甲就到李某辛的辦公室討要本息，表示不還錢就要搞掉他的工作，2015年7月3日李某甲將葉某某、李某辛、潘劍鋒、張某癸、蔡某戊訴至東陽法院，起訴130萬的真借條一張，2016年4月1日法院判決歸還130萬本金及利息，法院劃扣張某癸的執(zhí)行款230934元，2017年1月18日李某甲跟潘劍鋒、張某癸簽訂執(zhí)行和解協(xié)議，張某癸又歸還5萬，蔡某戊交了8萬，劃扣張某癸的存款224213.61元和230580.76元，張某癸又交了執(zhí)行款68萬，此案已結(jié)清。2015年7月2日李某甲將葉某某訴至江西余江法院，起訴15萬的假借條一張，2015年10月20日法院判決歸還15萬本金及利息，葉某某上訴，鷹潭中院駁回上訴，維持原判。2015年8月14日李某甲將葉某某訴至東陽法院，起訴15萬和10萬的假借條各一張，2015年12月30日法院判決歸還25萬本金及利息。

26、2014年7月2日，潘某甲棟向被告人李某甲借款50萬，月利息5分，金某丙楊某甲擔(dān)保，簽訂了兩張借條，一張真的50萬匯款借條（出借人李某甲），一張假的20萬現(xiàn)金借條（出借人李某甲）。當(dāng)日潘某甲棟收到李某甲的匯款50萬，支付了當(dāng)月利息2.5萬。潘某甲棟付了大概10萬現(xiàn)金的利息，通過匯款、微信、支付寶支付了245050元的利息，其中支付了本金15.5萬（其中2016年6月5日付了12萬），期間因利息跟不上，被李某甲以起訴相要挾補寫了四張借條作為利息，其中一張假的15萬現(xiàn)金借條（借期2014年6月1日至2014年6月10日，出借人李某甲）、一張假5萬現(xiàn)金借條（借期2016年4月30日至2016年7月1日，出借人李某甲）、一張假的10萬現(xiàn)金借條（借期2016年1月28日至2016年2月15日，出借人蔡某甲）、一張假的10萬現(xiàn)金借條（借期2016年8月18日至2016年8月30日，出借人李某甲）。2016年6月24日李某甲將潘某甲棟、金某丙、楊某甲起訴至東陽法院，起訴真的50萬借條一張某子的20萬借條一張，8月19日撤訴，2017年11月3日又起訴，2018年3月15日法院判決歸還70萬本金及利息。

27、（1）2015年5月27日，郭某戊向被告人李某甲借款70萬，月利息1毛，陳某庚、郭某己、張某丑擔(dān)保，簽了一張90萬的匯款借條（借期2015年5月27日至2015年7月27日，出借人李某甲，李某甲匯款30萬，讓郭某戊去取20萬現(xiàn)金歸還，李某甲再匯款60萬），當(dāng)日郭某戊支付了當(dāng)月利息7萬現(xiàn)金，收到李某甲的70萬匯款。（2）6月12日，郭某戊向李某甲借款20萬，借十天，利息十天2萬，李某甲要求借款人換成郭某己，郭某戊擔(dān)保，當(dāng)時簽了一張35萬的借條（借期2015年6月12日至2015年6月21日，其中20萬匯款，15萬現(xiàn)金，出借人李某甲），郭某戊支付了利息2萬現(xiàn)金，郭某己實際收到李某甲匯款20萬，再匯給郭某戊20萬。（3）9月6日，郭某戊向李某甲借款30萬，月利息1毛，郭某己和李某壬擔(dān)保，簽了兩張借條，一張真的30萬匯款借條（借期2015年9月6日至2015年10月5日，出借人李某丙），一張假的20萬現(xiàn)金借條（借期2015年9月6日至2015年10月15日，出借人李某丙），當(dāng)日郭某戊支付了當(dāng)月利息3萬現(xiàn)金，收到李某丙匯款30萬。因利息跟不上，郭某戊又被蔡某甲要求補寫一張假的15萬現(xiàn)金借條（借期2015年12月2日至2015年12月15日，出借人李某甲）以及一張假的9萬現(xiàn)金借條（借期2016年1月8日至2016年2月3日，出借人李某甲）。后來郭某戊又支付利息大概30萬現(xiàn)金，匯給蔡某甲9.4萬，匯給李某甲1.5萬。2016年5月13日李某甲將郭某己訴至東陽法院，起訴35萬的借條一張，法院判決歸還35萬本金及利息，郭某己支付執(zhí)行款484633元，此案已結(jié)清。2016年6月15日，李某丙將李某壬、郭某己訴至東陽法院，起訴20萬的假借條一張，2016年9月28日李某丙撤訴，2017年3月14日李某丙又起訴，2017年8月10日法院判決歸還20萬本金及利息，李某壬和郭某己共交付執(zhí)行款31.4萬，此案結(jié)清。2016年4月19日李某甲將郭某戊、陳某庚、郭某己、張某丑訴至東陽法院，起訴90萬的借條一張和15萬的假借條一張，東陽法院判決，李某甲上訴，金華中院撤銷東陽法院的判決，要求歸還90萬本金及利息，認定郭某戊父親郭某庚代為支付的9萬元沖抵前述的15萬元借款的利息。2016年4月18日，李某丙將郭某戊、李某壬、郭某己訴至東陽法院，起訴真的30萬借條一張，2016年5月5日，法院判決歸還30萬本金及利息。2016年4月10日李某甲將郭某戊訴至江西余江法院，起訴9萬的假借條一張，2016年12月7日法院判決歸還9萬本金及利息。期間，李某甲和蔡某甲威脅說和法院關(guān)系很熟，不還錢可以隨時把房子和車子拍賣掉。

28、（1）2015年8月28日，許某甲航向李某甲借款50萬，月利息7分，王旭斌、蔣某丁擔(dān)保，簽訂了兩張借條，一張真的50萬匯款借條（借期2015年8月28日至2015年9月27日，出借人蘇某某），一張假的20萬匯款借條（借期2015年8月28日至2015年9月27日，出借人李某丙，收到李某丙匯款20萬，許某甲航取現(xiàn)歸還）。當(dāng)日許某甲航支付了當(dāng)月利息3.5萬現(xiàn)金，收到蘇某某的匯款50萬。（2）2015年9月16日，許某甲航向李某甲借款50萬，月利息7分，蔣某戊、王旭斌擔(dān)保，簽訂了兩張借條，一張真的50萬匯款借條（借期2015年9月16日至2015年9月23日，出借人李某甲），一張假的30萬現(xiàn)金借條（借期2015年9月6日至2015年10月1日，出借人李某甲，現(xiàn)金未給付）。當(dāng)日許某甲航支付了當(dāng)月利息3.5萬，收到李某甲的匯款50萬。（3）2015年10月27日，許某甲航向李某甲借款40萬，月利息7分，蔣某戊，許某丙、蔣某丁擔(dān)保，簽了兩張借條，一張65萬的匯款借條（借期2015年10月27日至2015年11月1日，出借人李某丙，許某甲航取款25萬歸還），一張10萬的現(xiàn)金借條（借款2015年10月27日至2015年11月1日，出借人李某丙）。當(dāng)日許某甲航支付了當(dāng)月利息2.8萬現(xiàn)金，實際收到李某丙的40萬匯款。（4）2015年11月13日，許某甲航向李某甲借款40萬，月利息7分，蔣某戊、呂璐露、王旭斌擔(dān)保，簽了兩張借條，一張62萬的借條（借期2015年11月13日至2015年11月17日，出借人李某丙，其中40萬匯款，22萬現(xiàn)金，現(xiàn)金未給付），一張55萬的借條（借期2015年11月13日至2015年11月19日，出借人趙某甲，其中40萬匯款，15萬現(xiàn)金，現(xiàn)金未給付）。當(dāng)日許某甲航支付了當(dāng)月利息5.6萬，實際收到李某丙和趙某甲的匯款共計80萬。（5）2015年11月27日，蔣某丁幫許某甲航向李某甲借款50萬，月利息1毛，許某甲航、許繼剛、馬某丙擔(dān)保，簽訂了兩張借條，一張65萬的借條（借期2015年11月27日至2015年12月26日，出借人李某丙，其中50萬匯款，15萬現(xiàn)金，現(xiàn)金未給付），一張假的10萬現(xiàn)金借條（借期2015年11月23至2015年12月1日，出借人李某丙，現(xiàn)金未給付）。當(dāng)日蔣某丁支付了當(dāng)月利息5萬，收到李某丙的匯款50萬。（6）2016年4月1日，許某甲航向李某甲借款70萬，月利息7分，吳某甲、蔣某戊、許繼剛擔(dān)保，簽訂了三張借條，一張真的70萬匯款借條（借期2016年4月1日至2016年6月2日，出借人李某甲），一張假的30萬匯款借條（借期2016年4月2日至2016年7月1日，出借人李某丙，收到李某丙的30萬匯款，從銀行取現(xiàn)歸還），一張假的25萬現(xiàn)金借條（借期2016年4月2日至2016年5月1日，出借人李某甲，現(xiàn)金未給付）。當(dāng)日許某甲航支付當(dāng)月利息4.9萬現(xiàn)金，實際收到李某甲的68.5萬。（7）2016年5月10日，許某甲航向李某甲借款12萬，月利息1毛8，王旭斌擔(dān)保，簽訂了兩張借條，一張真的12萬匯款借條（借期2016年5月10日至2016年5月16日，出借人蘇某某），一張假的15萬現(xiàn)金借條（借期2016年5月9日至2016年6月3日，出借人李某甲）。當(dāng)日許某甲航支付當(dāng)月利息2.16元現(xiàn)金，收到蘇某某的匯款11.5萬。（1）2017年7月9日，蘇某某將許某甲航、王旭斌、蔣某丁訴至江西余江法院，起訴50萬的真借條一張（借期2015年8月28日）和12萬的真借條一張（借期2016年5月10日），2017年11月28日法院判決歸還61.5萬本金及利息。（2）2016年12月16日，李某甲將許某甲航、蔣某戊、王旭斌訴至東陽法院，起訴50萬真借條一張（借期2016年9月16日）和30萬假借條一張（借期2016年9月6日），2017年1月16日撤訴；2017年6月6日李某甲又將30萬假借條起訴，2017年9月21日李某甲撤訴；2018年1月16日李某甲又將30萬假借條起訴，2018年3月14日法院判決歸還30萬本金及利息。（3）2017年6月6日李某甲將許某甲航、吳某甲、蔣某戊、許繼剛、王旭斌訴至東陽法院，?起訴70萬的真借條一張和30萬的假借條一張（借期2016年9月6日），2017年6月14日撤訴。（4）2017年5月31日李某甲將許某甲航、蔣某戊、王旭斌、吳某甲、許繼剛訴至東陽法院，起訴50萬的真借條一張（借期2016年9月16日）和25萬的假借條一張（借期2016年4月2日），2017年9月1日法院判決歸還75萬本金及利息。（5）2016年11月11日李某丙將許某甲航、吳某甲、蔣某戊、許繼剛訴至東陽法院，起訴30萬的假借條一張（借期2016年4月2日），2016年11月21日撤訴。2016年12月16日李某甲將許某甲航、吳某甲、蔣某戊、許繼剛訴至東陽法院，起訴70萬的真借條一張和25萬的假借條一張（借期2016年4月2日），2016年12月27日李某甲撤訴。2016年12月16日李某丙將許某甲航、吳某甲、蔣某戊、許繼剛訴至東陽法院，起訴30萬的假借條一張（借期2016年4月2日），2016年12月26日李某丙撤訴，2017年5月17日李某丙又將30萬假借條起訴，2017年11月1日法院判決歸還30萬本金及利息。2017年6月6日，李某甲又將70萬真借條起訴，2017年9月14日法院判決歸還68.5萬本機及利息。（6）2016年11月11日，李某丙將許某甲航、蔣某丁、許某丙、蔣某戊訴至東陽法院，起訴65萬的借條一張和10萬的假借條一張（借期2015年10月27日），2016年11月21日撤訴，2016年12月16日又起訴，2017年1月16日撤訴。2017年5月17日，李某丙將許某甲航、蔣某丁、許某丙、蔣某戊、呂璐露、王旭斌訴至東陽法院，65萬的借條一張和62萬的借條一張，2017年11月1日法院判決歸還65萬本金及利息和62萬本金及利息。2017年5月18日，李某丙又將蔣某丁、許繼剛、馬某丙、許某甲航訴至東陽法院，起訴65的借條一張（借期2015年11月27日），2017年9月28日法院判決歸還65萬本金及利息，馬某丙交了執(zhí)行款50萬、41萬。

29、2014年7月24日，馬某丁輝向被告人李某甲借款4萬，月利息6分，簽訂了兩張借條，一張真的4萬匯款借條（借期2014年7月24日開始，出借人李某甲），一張假的8萬現(xiàn)金借條（借期2014年8月30日至2014年9月30日，出借人李某甲），現(xiàn)金未給付。當(dāng)日馬某丁輝支付了當(dāng)月的利息2400元現(xiàn)金，收到李某甲的4萬匯款。馬某丁輝共支付了大概五六個月的利息，每個月2400元。因利息跟不上，2015年3月19日李某甲將馬某丁輝起訴至東陽法院，起訴真借條1張，假借條1張，起訴總金額12萬本金及利息，含虛假金額8萬。2015年4月24日法院判決歸還12萬本金和利息。

30、2016年1月15日，蔣某丙珍和厲某甲兩夫妻向被告人李某甲借款10萬，月利息9分，借款人厲某甲，擔(dān)保人蔣某丙珍和湯某乙，簽訂了兩張借條，一張真的10萬匯款借條（借期2016年1月15日至2016年2月14日，出借人蘇某某），一張假的10萬現(xiàn)金借條（借期2016年1月9日至2016年2月3日，出借人李某丙），現(xiàn)金未給付。當(dāng)日付了當(dāng)月利息9000元現(xiàn)金給李某甲，蔣某丙珍收到蘇某某的10萬匯款。蔣某丙珍通過現(xiàn)金付了大概2萬，因利息跟不上，2016年10月9日李某丙將厲某甲、蔣某丙珍、湯某乙起訴至江西余江法院，要求歸還10萬現(xiàn)金假借條本金和利息，2017年8月10日法院判決歸還10萬本金和利息。2016年10月16日，蘇某某將厲某甲、蔣某丙珍、湯某乙起訴至江西余江法院，要求歸還10萬匯款真借條本金和利息，2017年5月8日法院判決歸還10萬本金和利息。

31、2015年4月13日，厲某乙?guī)褪Y某丙珍向被告人李某甲借款40萬，月利息9分，徐某庚和杜某乙滎擔(dān)保，簽訂了兩張借條，一張真的40萬匯款借條（借期2015年4月13日至2015年5月12日，出借人李某甲），一張假的20萬現(xiàn)金借條（借期2015年4月13日至2015年5月1日，出借人李某甲），現(xiàn)金未給付。當(dāng)日厲某乙支付了當(dāng)月利息3.6萬現(xiàn)金，次日收到李某甲的40萬匯款。厲某乙通過現(xiàn)金支付大概20萬利息，期間因利息跟不上，李某甲要求增加擔(dān)保人，蔣某丙珍和厲某甲兩夫妻為40萬和20萬擔(dān)保，而吳某乙只為40萬擔(dān)保，徐某庚還被李某甲要求補寫一張假的10萬現(xiàn)金借條（出借人李某丙，借期2015年12月2日至2015年12月14日）用于抵扣12月10日厲某乙匯入李某丙賬戶的4.4萬。2016年4月26日李某甲將厲某乙、徐某庚、杜某乙滎、蔣某丙珍、厲某甲、吳某乙起訴至東陽法院，起訴40萬的真借條一張和20萬的假借條一張，法院判決歸還40萬本金及利息（從2016年3月20日起按月利率2%計算至實際歸還之日止，扣除了2015年10月8日歸還款項16000元、2016年2月6日歸還款項100000元某甲2016年4月14日歸還款項20000元）和20萬本金及利息。厲某乙等人上訴金華中院，金華中院駁回上訴，維持原判。法院執(zhí)行劃扣徐某庚的存款45061.27元，從厲某乙的車輛拍賣中執(zhí)行到37692元，徐某庚等人又還款大概42萬。

32、（1）2015年8月24日，許某甲光向李某甲借款30萬，月利息6分，王某丙和蔣某己擔(dān)保，簽訂一張40萬的匯款借條（借期2015年8月27日至2015年11月26日，出借人李某丙），當(dāng)日許某甲光支付了當(dāng)月的利息1.8現(xiàn)金，收到李某丙的10萬匯款，又卡里取出10萬還給李某甲，次日許某甲光又收到李某丙的30萬匯款，到了11月份歸還20萬本金，欠著10萬本金。（2）2016年4月3日，許某甲光向李某甲借款40萬，月利息6分，許某甲獻、蔣某己擔(dān)保，簽訂了三張借條，一張真的40萬匯款借條（借期2016年4月5日至2016年7月3日，出借人李某甲），一張假的10萬匯款借條（借期2016年4月3日至2016年6月1日，出借人李某丙，當(dāng)日收到李某丙的10萬匯款，由蔡某甲陪同從銀行取出歸還），一張假的15萬現(xiàn)金借條（借期2016年4月3日至2016年5月1日，出借人李某甲，現(xiàn)金未給付），當(dāng)日許某甲光支付了當(dāng)月利息2.4萬，收到李某甲的匯款40萬。（3）2016

年5月12日，許某甲光向李某甲借款75萬，月利息6分，許某丁、許某甲獻擔(dān)保，簽訂了三張借條，一張真的75匯款借條（出借人趙某甲），一張假的20萬現(xiàn)金借條（借期2016年5月3日至2016年8月1日，出借人李某丙），一張假的10萬現(xiàn)金借條（2016年5月11日至2016年5月25日，出借人蔡某甲，現(xiàn)金未給付），當(dāng)日許某甲光支付了當(dāng)月利息4.5萬，收到趙某甲的匯款75萬。許某甲光還被李某甲強迫補寫了一張假的25萬現(xiàn)金借條（借期2016年5月1日至2016年5月9日，出借人李某甲）用于抵扣2016年12月15日前匯給李某甲的利息。2017年2月20日李某甲將許某甲光、蔣某己、許某甲獻訴至東陽法院，起訴40萬的借條一張，2017年5月12日法院判決歸還27.25萬本金及利息（扣除2016年4月29日的6000元，2016年5月5日的還款10萬，2016年12月16日的還款30100元）本案于2018年7月19日執(zhí)行完畢，予以結(jié)案。2017年8月30日李某丙將許某甲光、許某甲獻、蔣某己訴至東陽法院，起訴10萬假借條一張，2018年1月2日法院判決歸還10萬本金及利息。2017年2月17日，李某甲將許某甲光、蔣某己訴至東陽法院，起訴15萬的假借條一張，2017年5月12日法院判決歸還15萬本金及利息，本案于2018年7月19日執(zhí)行完畢，予以結(jié)案。2017年5月2日，趙某甲將許某甲光、許某甲獻訴至東陽法院，起訴75萬的真借條一張，2017年8月1日法院判決歸還48.5萬本金及利息（扣除許某甲光支付的5個月利息以及許某丁于2017年4月12日還款40萬）。2017年9月6日，蔡某甲將許某甲光、許某甲獻訴至東陽法院，起訴10萬的假借條一張，2018年1月2日法院判決歸還10萬本金及利息。2017年8月30日李某丙將許某甲光、許某甲獻訴至東陽法院，起訴20萬的假借條一張，2018年1月22日法院判決歸還20萬本金及利息。經(jīng)協(xié)商，許某丁還了40萬，許某甲獻還了75萬，蔣某己還了40萬。

33、2015年7月14日，李某癸通過潘某乙介紹向被告人李某甲借款30萬，月利息1毛，馬王芳和金某癸擔(dān)保，簽訂了兩張借條，一張真的30萬匯款借條（借期2015年7月24日至2015年8月23日，出借人蘇某某），一張假的15萬現(xiàn)金借條（借期2015年7月24日至2015年7月30日，出借人李某甲），潘某乙為借款中的5萬擔(dān)保。當(dāng)日李某癸付了當(dāng)月利息3萬現(xiàn)金，收到蘇某某的30萬匯款。李某癸付了利息共計40.3萬。因利息跟不上，2017年3月29日蘇某某將李某癸、馬王芳、金某癸和潘某乙訴至東陽法院，要求歸還30萬本金和利息，8月30日撤回對潘某乙的起訴，同時判決歸還30萬本金和利息。2017年4月13日李某甲將李某癸、馬王芳、金某癸訴至東陽法院，要求歸還15萬本金和利息，2017年9月12日法院判決歸還15萬本金和利息。

34、2015年8月6日，王某丁向李某甲借款100萬，月利息8分，金某子、趙某辛寶擔(dān)保，簽了兩張借條，一張真的100萬匯款借條（借期2015年8月6日至2015年11月6日，出借人蘇某某），一張假的30萬現(xiàn)金借條（借期2015年8月6日至2015年11月20日，出借人李某甲）。當(dāng)日王某丁收到蘇某某的匯款45萬，次日又收到蘇某某的匯款50萬和5萬，王某丁從卡里取現(xiàn)5萬和3萬作為當(dāng)月利息給李某甲。王某丁付了利息共計大概80多萬現(xiàn)金，因利息跟不上，2016年6月27日蘇某某將王某丁、金某子、趙某辛寶訴至東陽法院，起訴真的100萬借條一張，2016年9月18日法院主持調(diào)解，趙某辛寶某某了執(zhí)行款120萬，金某子交了執(zhí)行款7萬。2017年3月7日，李某甲將王某丁、金某子、趙某辛寶訴至東陽法院，起訴假的30萬借條一張，2017年5月3日法院判決歸還30萬本金及利息，2017年11月13日，李某甲和金某子簽訂執(zhí)行和解協(xié)議，金某子歸還40萬。

35、2016年1月份，徐某丁棟叫張某寅峰幫忙向被告人李某甲借款20萬，月利息1毛5，借款人張某寅峰，擔(dān)保人徐某丁棟，簽了兩張借條，一張真的20萬匯款借條，一張假的21萬現(xiàn)金借條（借期2016年1月16日至2016年3月1日，出借人李某丙，現(xiàn)金未給付）。當(dāng)日徐某丁棟給了當(dāng)月利息3萬現(xiàn)金，收到李某丙的匯款20萬。張某寅峰付了利息共計10萬元。因跟不上利息，2016年10月16日李某丙將張某寅峰和徐某丁棟起訴至江西余江法院，要求歸還21萬本金和利息，2017年2月17日法院判決歸還21萬本金和利息。因張某寅峰要被拘留，又支付給李某丙5萬。

36、（1）2015年9月11日，吳某丙向被告人李某甲借款60萬，月利息1毛，擔(dān)保人金某丑、金某寅，簽訂了兩張借條，一張真的60萬匯款借條（借期2015年9月11日至2015年10月1日，出借人李某甲），一張假的30萬現(xiàn)金借條（借期2015年9月6日至2015年11月1日，出借人李某甲），現(xiàn)金未給付。當(dāng)日吳某丙支付了當(dāng)月利息6萬現(xiàn)金，收到李某甲的60萬匯款。2017年7月10日，李某甲將吳某丙、金某寅和金某丑起訴至江西余江法院，總訴金額90萬及利息，虛假金額30萬及利息，2017年8月11日撤訴；2017年12月31日又將60萬起訴，2018年5月17日撤訴。金某寅被李某甲以法院拍賣房子相威脅，從2018年1月31日起給李某甲的34萬還款被強迫用于折抵在30萬的假借條上，吳某丙從2017年10月18日起給李某甲的20萬還款被強迫用于折抵在30萬的假借條上，60萬的借條原件還在李某甲手上。（2）2015年9月25日，吳某丙向李某甲借款100萬，月利息1毛，擔(dān)保人金某丑、金某寅、方某甲宏和任某乙，簽訂了兩張借條，一張真的100萬匯款借條（借期2015年9月25日至2015年10月24日，出借人李某甲），一張假的29萬現(xiàn)金借條（借期2015年9月26日至2015年10月1日，出借人李某甲），現(xiàn)金未給付。當(dāng)日吳某丙支付了當(dāng)月利息10萬，收到李某甲的100萬匯款。2017年2月17日，李某甲將吳某丙、方某甲宏、金某寅、金某丑、任某乙起訴至東陽法院，起訴金額100萬及利息，2017年5月17日法院判決歸還100萬本金及利息，法院劃扣方某甲宏的存款45700元，從任某乙的房屋拍賣款中執(zhí)行了28874.3元，從方某甲宏的房屋拍賣款中執(zhí)行了227852.7元；2017年2月17日，李某甲又將假的29萬借條起訴至東陽法院，2017年5月17日法院判決歸還29萬本金及利息，法院從任某乙的房屋拍賣款中執(zhí)行了8294元，從方某甲宏的房屋拍賣款中執(zhí)行了34057.8元。（3）2015年11月30日，吳某丙向李某甲借款50萬，月利息1毛，金某丑和金某寅擔(dān)保，簽了兩張借條，一張65萬的借條（借期2015年11月30日至2015年12月29日，出借人李某丙，其中50萬匯款，15萬現(xiàn)金，現(xiàn)金未給付），一張假的15萬現(xiàn)金借條（借期2015年11月29日至2015年12月3日，出借人李某丙，現(xiàn)金未給付）；當(dāng)日吳某丙支付當(dāng)月利息5萬，收到李某丙的匯款50萬。2016年10月8日，李某丙將吳某丙、張某卯萍、金某丑、金某寅起訴至東陽法院，起訴金額65萬及利息，虛假金額15萬及利息，2016年12月12日法院判決歸還65萬本金和利息，法院從金某寅的存款中劃扣了270798元，金某丑又交了執(zhí)行款2萬，吳某丙交了執(zhí)行款45萬，此案已結(jié)清。而2017年3月25日和5月10日委托別人匯給李某丙的共計15萬被用于折抵15萬的假借條。（4）2015年12月份，吳某丙向李某甲借款150萬，簽了四張借條，一張真的100萬匯款借條（借期2015年12月21日至2016年1月11日，出借人李某丙，擔(dān)保人李某子、金某丑、金某寅），一張假的50萬借條（借期2015年12月20日至2016年2月1日，出借人李某甲，擔(dān)保人吳某丁強、金某丑、金某寅，其中30萬匯款，20萬現(xiàn)金，現(xiàn)金未給付，30萬匯款吳某丙從卡里取現(xiàn)歸還），一張真的50萬匯款借條（借期2015年12月22日至2015年12月30日，出借人蘇某某，擔(dān)保人李某子、金某丑、金某寅），一張假的20萬現(xiàn)金借條（借期2015年12月19日至2015年12月28日，出借人李某丙，現(xiàn)金未給付，擔(dān)保人李某子、金某丑、金某寅）。12月22日，吳某丙支付了當(dāng)月利息15萬，實際收到李某甲的150萬匯款。2016年12月7日，李某丙將吳某丙、金某丑、金某寅和李某子起訴至東陽法院，起訴100萬借條一張，金額100萬及利息，2017年2月6日法院判決歸還100萬本金和利息，法院劃扣金某丑的存款共計138429.09元，劃扣李某子的存款20469.93元，劃扣金某寅的存款22100元；2017年2月17日，李某甲將吳某丙、金某丑、金某寅、吳某丁強起訴至東陽法院，起訴假的50萬借條一張，訴虛假金額50萬及利息，2017年8月22日法院判決歸還50萬本金和利息，吳某丁強交了執(zhí)行款81萬，此案已結(jié)清。2017年4月6日，蘇某某將吳某丙、金某丑、金某寅起訴至東陽法院，起訴真的50萬借條一張，起訴金額50萬本金及利息，2017年7月11日法院判決歸還50萬及利息。而吳某丙委托別人支付的利息共計19萬被折抵了20萬的假借條。（5）2016年2月6日，吳某丙向李某甲借款100萬，月利息1毛2，金某丑、任某乙和吳某戊珠擔(dān)保，簽訂了三張借條，一張真的100萬匯款借條（借期2016年2月6日至2016年3月5日，出借人李某丙），一張假50萬借條（借期2016年2月6日至2016年3月16日，出借人李某甲，其中匯款25萬，現(xiàn)金25萬，25萬匯款吳某丙取現(xiàn)歸還），一張假的15萬現(xiàn)金借條（借期2016年1月28日至2016年2月5日，出借人蔡某甲，現(xiàn)金未給付）。當(dāng)日吳某丙支付利息12萬現(xiàn)金，收到李某丙的88.5萬匯款。2017年5月31日，李某甲將吳某丙、任某乙、吳某戊珠、金某丑起訴至東陽法院，起訴100萬借條一張（李某丙將債權(quán)轉(zhuǎn)讓給李某甲），訴金額100萬本金和利息，2017年6月30日法院判決歸還88.5萬本金及利息，法院從任某乙的房屋拍賣款中執(zhí)行了25311元；2016年10月8日，李某甲起訴50萬假借條一張，訴虛假金額50萬及利息，2016年12月12日法院判決歸還50萬本金及利息。

37、（1）2015年3月18日，周某乙向被告人李某甲借款100萬，月利息1毛，擔(dān)保人吳某丙、韋曉東，簽了兩張借條，一張真的100萬匯款借條（借期2015年3月18日至2015年3月27日，出借人李某甲），一張假的30萬現(xiàn)金借條（借期2015年3月18日至2015年3月20日，出借人李某甲，現(xiàn)金未給付）。當(dāng)日周某乙支付了當(dāng)月利息10萬現(xiàn)金，收到李某甲的100萬匯款。周某乙支付了利息共計大概20萬，2015年6月29日李某甲將周某乙、吳某丙、韋曉東起訴至東陽法院，總訴金額130萬本金及利息，虛假金額30萬本金及利息，2015年7月14日，吳某丙跟李某甲達成還款協(xié)議（2015年7月15日前吳某丙歸還50萬，8月5日前還20萬，9月15日前還40萬，剩余免除，已履行），2015年7月15日李某甲撤訴，已結(jié)清。（2）2015年5月14日，周某乙向李某甲借款100萬，月利息1毛，馬某戊、王某戊擔(dān)保，簽了兩張借條，一張120萬的匯款借條（借期2015年5月14日至2015年5月23日，出借人李某甲，周某乙從收到的匯款中取出20萬歸還），一張假的10萬現(xiàn)金借條（借期2015年5月14日至2015年5月23日，出借人李某甲，現(xiàn)金未給付）。當(dāng)日周某乙支付了當(dāng)月利息10萬現(xiàn)金，實際收到李某甲的100萬匯款。2015年6月29日李某甲將周某乙、馬某戊、王某戊訴至東陽法院，起訴120萬的借條一張和10萬的假借條一張，2015年12月25日法院判決歸還1295059.44元本金及利息（扣除王某戊于2015年7月15日支付的5萬），法院從周某乙的房屋拍賣款中執(zhí)行了24217元，馬某戊支付執(zhí)行款75萬。

38、（1）2015年7月28日，金某丑向被告人李某甲借款50萬，月利息1毛，擔(dān)保人吳某丙和方某甲宏，簽了兩張借條，一張真的50萬匯款借條（借期2015年7月28日至2016年8月27日，出借人蘇某某），一張假的25萬現(xiàn)金借條（借期2015年7月29日至2015年8月10日，出借人李某甲），現(xiàn)金未支付。當(dāng)日金某丑付了第一個月的利息5萬現(xiàn)金，收到蘇某某的50萬匯款。（2）2015年9月14日，金某丑向李某甲借款50萬，月利息1毛，擔(dān)保人吳某丙、陳某辛素，簽了兩張借條，一張真的50萬匯款借條（借期2015年9月14日至2015年10月13日，出借人李某甲），一張假的30萬現(xiàn)金借條（借期2015年9月9日至2015年12月1日，出借人李某丙），現(xiàn)金未給付。當(dāng)日金某丑支付了第一個月的利息5萬現(xiàn)金，收到李某甲的50萬匯款。（3）2015年10月16日，金某丑向李某甲借款70萬，月利息1毛，擔(dān)保人吳某丙、金某辛、金某卯，簽了兩張借條，一張90萬的匯款借條（借期2015年10月16日至2015年11月30日，出借人李某丙），一張假的15萬的現(xiàn)金借條（借期2015年10月17日至2015年11月1日，出借人李某丙，現(xiàn)金未給付）。當(dāng)日金某丑付了第一個月的利息7萬現(xiàn)金，李某丙匯款20萬，金某丑取出28萬歸還，其中8萬是以前欠著的利息，李某丙再匯款70萬。（4）2015年12月8日，金某丑向李某甲借款70萬，月利息1毛，擔(dān)保人吳某丙、金某辛、金某卯，簽了兩張借條，一張85萬的匯款借條（借期2015年12月8日至2016年2月7日，出借人李某丙），一張假的22萬現(xiàn)金借條（借期2015年12月8日至2016年3月1日，出借人李某甲，現(xiàn)金未給付）。當(dāng)日金某丑支付了第一個月的利息7萬現(xiàn)金，李某丙匯入30萬，金某丑取出15萬歸還，李某丙再匯入55萬。金某丑支付利息共計200多萬現(xiàn)金，2017年3月29日，蘇某某將金某丑、吳某丙、方某甲宏訴至東陽法院，起訴50萬的真借條一張，2017年5月25日法院判決歸還50萬本金及利息，吳某丙交了執(zhí)行款9000元，從方某甲宏的房屋拍賣款中執(zhí)行了49296.4元。2017年3月7日李某甲將金某丑、吳某丙、方某甲宏訴至東陽法院，起訴25萬的假借條一張，2017年4月20日法院判決歸還25萬本金及利息。方某甲宏交了執(zhí)行款15萬，后李某甲出具30萬執(zhí)行款到位，本案結(jié)清。2016年8月18日，李某甲將金某丑、陳某辛素、吳某丙訴至東陽法院，起訴50萬的真借條一張，2016年11月18日李某甲撤訴，2016年12月15日李某甲又起訴，2017年3月20日法院判決歸還50萬本金及利息，陳某辛素交了執(zhí)行款15572元。2016年9月22日，李某丙將金某丑、陳某辛素、吳某丙訴至東陽法院，起訴30萬的假借條一張，2018年11月18日撤訴，2016年12月15日又起訴，2017年4月1日法院判決歸還本金12.87萬元某甲利息，法院劃扣了金某丑10690元的存款，其中7401元還給李某丙。2018年11月18日金某丑和李某甲簽訂50萬和30萬借款的還款協(xié)議，但只還了30萬，后來陳某辛素和李某甲又簽訂還款協(xié)議，陳某辛素共計還款80萬（其中15萬是金某丑的），此兩案已結(jié)清。2017年2月17日李某甲將金某丑、吳某丙、金某卯、金某辛訴至東陽法院，起訴90萬和85萬的借條（債權(quán)李某丙轉(zhuǎn)給李某甲）各一張，總訴金額175萬及利息，虛假金額35萬及利息，2017年5月17日法院判決歸還175萬本金及利息。2016年11月7日李某丙將金某丑、吳某丙、金某卯、金某辛訴至東陽法院，起訴15萬的假借條一張，2017年1月10日李某丙撤訴，2016年11月7日李某甲將金某丑、吳某丙、金某卯、金某辛，起訴22萬的假借條一張，2017年1月10日李某甲撤訴。2017年1月9日，金某丑和李某甲、李某丙簽訂15萬和22萬借款的還款協(xié)議，當(dāng)日還款25萬。后來金某丑又還款共計61萬。

39、2014年7月14日，葛某甲向被告人李某甲借款20萬，月利息大概5分，擔(dān)保人陳某壬，簽了兩張借條，一張真的20萬匯款借條（借期2014年7月14日至2014年9月14日，出借人李某甲），一張假的10萬現(xiàn)金借條（借期2014年5月1日至2014年6月1日，出借人李某甲）。當(dāng)日葛某甲支付當(dāng)月利息1萬，還扣除2000元利息，收到李某甲的19.8萬匯款。后來葛某甲又支付利息一兩萬現(xiàn)金，2015年1月7日，李某甲將葛某甲、陳某壬起訴至東陽法院，總訴金額30萬本金及利息，含虛假金額10萬本金及利息，2015年1月29日法院判決歸還29.8萬本金及利息。2015年2月4日，陳某壬還款23.6萬。

40、2016年1月25日，韋向東向被告人李某甲借款20萬，月利息1毛5，葛某乙擔(dān)保，簽訂了兩張借條，一張真的20萬匯款借條（借期2016年1月25日至2016年2月25日，出借人李某丙），一張假的15萬現(xiàn)金借條（借期2016年1月23日至2016年2月17日，出借人李某甲），現(xiàn)金未給付。當(dāng)日韋向東付了當(dāng)月利息3萬現(xiàn)金，收到李某丙的20萬匯款。韋向東支付利息共計大概19萬，因利息跟不上，又被李某甲要求補寫了一張假的5萬現(xiàn)金借條（借期2015年11月20日至2015年12月20日，出借人李某甲）和一張假的5萬現(xiàn)金借條（借期2015年3月15日至2014年4月1日，出借人李某甲）。2016年12月12日李某丙將韋向東、葛某乙訴至東陽法院，起訴20萬借條一張，要求歸還20萬本金及利息，2017年4月5日法院判決歸還197400元本金及利息，法院從韋向東的房屋拍賣款中執(zhí)行了67286.55元。2016年12月12日李某甲將韋向東、葛某乙訴至江西余江法院，起訴15萬假借條一張，要求歸還15萬本金及利息，2017年4月11日法院判決歸還15萬本金及利息。2016年12月15日，李某甲將韋向東訴至東陽法院，起訴5萬的假借條兩張，要求歸還10萬本金及利息，2017年4月25日李某甲撤訴。而韋向東匯入李某丙和蔡某甲的利息不予承認。

41、2014年4月21日，徐某辛向被告人李某甲借款20萬，月利息5分，杜某丁超擔(dān)保，簽了一張30萬的借條（借期2014年4月21日至2014年5月21日，出借人李某甲，其中匯款19萬，現(xiàn)金11萬），扣除當(dāng)月利息1萬，徐某辛收到李某甲的19萬匯款。徐某辛支付了兩個月的利息共計2萬。2014年9月1日，李某甲將徐某辛、杜某丁超起訴至東陽法院，總訴金額30萬，虛假金額11萬，2014年9月22日法院判決歸還30萬及利息。

42、2015年4月13日，倪某甲被告人李某甲借款50萬，月利息1毛，張揚軍、張某辰、翁颯爽擔(dān)保，簽訂了兩張借條，一張真的50萬匯款借條（借期2015年4月13日至2015年5月13日，出借人李某甲），一張假的25萬現(xiàn)金借條（借期2015年4月14日至2015年6月14日，出借人李某甲），現(xiàn)金未給付。當(dāng)日倪某乙了當(dāng)月利息5萬現(xiàn)金，收到李某甲的50萬匯款。倪某乙了大概30萬的利息，因利息跟不上，2016年2月1日李某甲將倪君、張揚軍、張某辰、翁颯爽、張某巳（事后擔(dān)保）訴至江西余江法院，起訴50萬真借條一張和25萬假借條一張，2016年6月20日法院判決歸還75萬本金及利息，倪某丙了執(zhí)行款88881元。

43、2015年8月14日，張揚軍、張某辰向被告人李某甲借款40萬，月利息1毛5，張某巳、張某午、杜某戊擔(dān)保。簽訂了兩張借條，一張50萬的匯款借條（借期2015年8月14日至9月13日，出借人李某甲），一張假的19萬的現(xiàn)金借條（借期2015年8月13日至2015年9月1日，出借人李某甲，現(xiàn)金未給付）。當(dāng)日張揚軍從李某甲的匯款中取出20萬歸還（其中6萬是當(dāng)月利息，5萬是倪某丁借款的利息，其余9萬是多寫的借款金額），實際收到29萬。張揚軍和張某辰共支付利息大概33萬，因利息跟不上，2016年2月1日李某甲將張揚軍、張某辰、杜某戊（事后擔(dān)保）、張某巳、張某午訴至東陽法院，起訴50萬的借條一張，總訴金額50萬及利息，虛假金額9萬及利息，2016年5月3日法院判決歸還49.1萬及利息，2016年10月9日，張某午、杜某戊與李某甲達成執(zhí)行和解協(xié)議，張某午和杜某戊交了執(zhí)行款54萬，此案結(jié)清。2016年9月22日，李某甲將張揚軍、張某辰、張某巳、張某午訴至東陽法院，起訴19萬的假借條一張，2016年11月25日，張某午和李某甲達成調(diào)解，由張某午于2016年12月10日前一次性支付25萬。

44、（1）2014年9月29日，吳某己向被告人李某甲借款30萬，月利息7分，盧某乙、朱某乙鑫擔(dān)保，簽訂了兩張借條，一張真的30萬匯款借條（借期2014年9月29日至2014年10月29日，出借人李某甲），一張假的40萬現(xiàn)金借條（借期2014年9月29日至2019年10月2日，出借人李某甲），現(xiàn)金未給付。當(dāng)日吳某己支付了當(dāng)月利息2.1萬現(xiàn)金，收到李某甲的30萬匯款。2015年7月2日李某甲將吳某己、盧某乙、朱某乙鑫訴至江西余江法院，起訴30萬的真借條一張，40萬的假借條一張，2015年7月9日李某甲撤訴。（2）2015年11月17日，吳某己向李某甲借款10萬，月利息1毛，郭某辛擔(dān)保，簽訂了一張20萬的借條（借期2015年11月17日至2015年12月15日，出借人李某丙，注明匯款9萬，現(xiàn)金11萬，現(xiàn)金未給付）。當(dāng)日扣除1萬的利息，吳某己實際收到李某丙的9萬匯款。2016年10月8日，李某丙將吳某己、郭某辛訴至東陽法院，起訴20萬的借條一張，2016年12月9日法院經(jīng)法院調(diào)解由吳某己歸還20萬本金，后于2016年6月30日由郭某辛支付23萬，本案結(jié)清。（3）2016年3月16日，吳某己向李某甲借款10萬，月利息1毛，周逍天擔(dān)保，簽訂了兩張借條，一張真的10萬匯款借條（2016年3月16日至2016年4月15日，出借人蘇某某），一張假的10萬現(xiàn)金借條。當(dāng)日扣除1萬利息，吳某己實際收到蘇某某的9萬匯款。2016年10月8日蘇某某將吳某己、周逍天訴至東陽法院，起訴9萬的真借條一張，2016年10月18日蘇某某撤訴，11月28日蘇某某又起訴，2017年3月17日蘇某某撤訴。吳某己共支付利息30多萬，后跟李某甲協(xié)商，吳某己自己付了35萬，吳某己讓郭某辛支付了執(zhí)行款23萬，所有案件結(jié)清，虛假的金額免除。

45、（1）2014年9月19日，樓某乙向被告人李某甲借款40萬，月利息7分，葛某丙、朱某乙鑫擔(dān)保，簽訂了兩張借條，一張真的40萬匯款借條（借期2014年9月19日至2014年10月18日，出借人李某甲），一張假的20萬現(xiàn)金借條（出借人李某甲，現(xiàn)金未給付）。當(dāng)日扣除當(dāng)月利息2.8萬，樓某乙收到李某甲的37.2萬匯款。2015年5月6日李某甲將樓某乙、葛某丙、朱某乙鑫訴至東陽法院，起訴40萬的真借條和20萬的假借條各一張，2015年6月10日法院判決歸還572000元本金及利息，法院劃扣了葛某丙的存款135600元和57463元，葛某丙支付執(zhí)行款5萬、5萬、1萬，樓某乙還款4萬，2016年9月20日李某甲和葛某丙簽訂執(zhí)行和解協(xié)議，當(dāng)日葛某丙支付20萬，后又支付10萬，此案結(jié)清。（2）2014年11月12日，樓某乙向李某甲借款60萬，月利息1毛，葛群群、盧某乙擔(dān)保，簽訂了兩張借條，一張真的60萬匯款借條（借期2014年11月12日至2014年12月1日，出借人李某甲），一張假的20萬現(xiàn)金借條（借期2014年11月13日至2015年1月3日，出借人李某甲，現(xiàn)金未給付）。當(dāng)日樓某乙支付了當(dāng)月利息6萬，收到李某甲的匯款60萬。2015年6月23日李某甲將樓某乙、葛群群、盧某乙訴至東陽法院，起訴60萬的真借條和20萬的假借條各一張，2015年8月11日法院判決歸還80萬本金及利息，2015年12月1日盧某乙和李某甲簽訂執(zhí)行和解協(xié)議，盧某乙支付執(zhí)行款38881.32元，2016年1月5日盧某乙和李某甲又簽訂執(zhí)行和解協(xié)議，李某甲收到盧某乙的執(zhí)行款214000元和630000元，此案已結(jié)清。（3）2015年1月21日，樓某乙和葛群群向李某甲借款30萬，月利息1毛，盧某乙擔(dān)保，簽訂了兩張借條，一張真的30萬匯款借條（借期2015年1月21日至2015年2月1日，出借人李某甲），一張假的20萬現(xiàn)金借條（借期2015年1月21日至2015年2月1日，出借人李某甲，現(xiàn)金未給付）。當(dāng)日扣除當(dāng)月利息3萬，樓某乙實際收到李某甲的27萬匯款。2015年4月17日李某甲將樓某乙、葛群群、盧某乙訴至東陽法院，起訴30萬的真借條一張和20萬的假借條一張，2015年5月20日法院判決歸還47萬本金及利息，從盧某乙的股票執(zhí)行了98881.32元，2015年7月24日盧某乙和李某甲簽訂執(zhí)行和解協(xié)議，當(dāng)日盧某乙支付執(zhí)行款1萬、2萬、21萬。（4）2015年2月14日，樓某乙向李某甲借款200萬，許某戊、盧某乙擔(dān)保，月利息1毛5，簽訂了兩張借條，一張230萬的借條（借期2015年2月14日至2015年4月13日，李某甲），一張假的15萬現(xiàn)金借條（借期2016年2月14日至2015年4月13日，出借人李某甲）。當(dāng)日李某甲匯款140.5萬給樓某乙。2015年6月23日李某甲將樓某乙、許某戊、盧某乙訴至東陽法院，起訴230萬的借條一張（起訴金額是140.5萬），2015年9月2日法院判決歸還140.5萬本金及利息，盧某乙和李某甲簽訂執(zhí)行和解協(xié)議，盧某乙支付36.6萬、15萬、10萬，許某戊支付70萬、461401.7，此案已結(jié)清。2015年6月23日李某甲將樓某乙和盧某乙訴至東陽法院，起訴假的18萬假借條一張，2015年8月11日法院判決歸還18萬本金及利息，盧某乙支付執(zhí)行款18萬。期間，蔡某甲帶人到盧某乙家門口看牢，不讓其外出。

46、2015年1月16日，盧某乙?guī)蜆悄骋蚁虮桓嫒死钅臣捉杩?0萬，月利息1毛5，簽訂了兩張借條，一張真的10萬匯款借條（借期2015年1月12日至2015年2月13日，出借人李某甲），一張假的10萬現(xiàn)金借條（借期2015年1月16日至2015年2月15日，出借人李某甲）。當(dāng)日盧某乙收到李某甲的匯款10萬，再回給樓某乙。2015年6月23日李某甲將盧某乙訴至東陽法院，起訴10萬的真借條一張和10萬的假借條一張，2015年8月11日法院判決歸還20萬本金及利息，2015年12月1日盧某乙和李某甲簽訂執(zhí)行和解協(xié)議，盧某乙支付23.6萬。

47、2016年4月3日，孔某某向被告人李某甲借款20萬，月利息1毛，樓某丙擔(dān)保，簽訂了兩張借條，一張30萬的借條（借期2016年4月1日至2016年5月1日，出借人李某甲，匯款20萬，現(xiàn)金10萬），一張假的15萬現(xiàn)金借條（借期2016年4月3日至2016年5月10日，出借人蔡某甲），現(xiàn)金都某某支付。當(dāng)日李某甲匯款10萬，孔某某取出1萬支付利息，李某甲再匯10萬。因利息跟不上，孔某某又補寫了一張6.8萬的現(xiàn)金借條（借期2016年5月5日至2016年6月4日，出借人蔡某甲，現(xiàn)金未給付）用于抵扣2016年12月31日前匯入蔡某甲賬號的錢。2017年3月7日李某甲將孔某某、樓某丙訴至東陽法院，起訴30萬借條一張，2017年7月5日法院判決歸還30萬本金及利息，從孔某某的房屋拍賣款中執(zhí)行了6631.8元。2017年5月2日，李某甲將孔某某、樓某丙訴至東陽法院，起訴15萬的假借條一張（債轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓給李某甲），2017年6月6日法院判決歸還15萬本金及利息，從孔某某的房屋拍賣款中執(zhí)行了3315.9元。

48、2016年1月25日，張某甲向被告人李某甲借款30萬，月利息1毛，孔某某、徐某壬君擔(dān)保，簽訂了三張借條，一張真的30萬的借條（借期2016年1月25日至2016年3月25日，出借人李某丙），一張假的10萬現(xiàn)金借條（2016年1月25日至2016年2月1日，出借人蔡某甲），一張假的17萬現(xiàn)金借條（借期2016年1月23日至2016年2月3日，出借人李某甲）。當(dāng)日扣除當(dāng)月利息3萬，實際收到李某丙的匯款27萬。2017年7月10日李某丙將張某甲、孔某某、徐某壬君訴至東陽法院，起訴30萬的真借條一張（起訴金額27萬）和10萬的假借條一張（債轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓給李某丙），2017年10月26日法院判決歸還37萬本金及利息，從孔某某的房屋拍賣款中執(zhí)行了5968.62元。2017年4月25日，李某甲將張某甲、孔某某、徐某壬君訴至江西余江法院，起訴17萬的假借條一張，法院判決歸還17萬本金及利息。

49、2015年4月20日，何某丁向被告人李某甲借款15萬，利息1萬一天100元，虞某某、何國慶、杜某己擔(dān)保，簽訂了兩張借條，一張真的15萬匯款借條（借期2015年4月20日至2015年4月27日，出借人李某甲），一張假的15萬現(xiàn)金借條（借期2015年4月20日至2015年4月27日，出借人李某甲，現(xiàn)金未給付）。因利息跟不上，何某丁補寫了一張假的10萬現(xiàn)金借條（借期2015年5月30日，出借人李某甲）、一張假的10萬現(xiàn)金借條（借期2015年7月3日至2015年8月1日，出借人李某甲）。李某甲又跟何國慶商量多寫了一張假的20萬現(xiàn)金借條、一張假的30萬現(xiàn)金借條、一張假的28萬現(xiàn)金借條和一張假的22萬現(xiàn)金借條進行起訴，目的為了從何國慶的房屋拍賣款中多分得錢。2015年7月2日李某甲將何某丁、虞某某、何國慶、杜某己訴至江西余江法院，起訴15萬的真借條一張和15萬的假借條一張，2015年9月6日法院判決歸還30萬本金及利息，劃扣何某丁的存款11006.83元、22290.41元、34148.67元。2016年1月27日，李某甲將何某丁訴至東陽法院，起訴10萬假借條一張，2016年3月15日法院判決歸還10萬本金及利息。2016年2月1日李某甲將何某丁訴至江西余江法院，起訴10萬假借條一張，2016年7月20日法院判決歸還10萬本金及利息。2015年8月18日李某甲將何國慶訴至東陽法院，起訴20萬、30萬、28萬、22萬的假借條四張，2015年8月31日法院調(diào)解。

50、2014年10月1日，王某己楊某乙被告人李某甲借款200萬，月利息5分或6分，包某某擔(dān)保，簽訂了兩張借條，一張真的200萬匯款借條（借期2014年10月1日至2014年11月21日，出借人李某甲，包某某擔(dān)保），一張假的20萬現(xiàn)金借條（借期2013年12月6日至2014年12月1日，出借人李某甲）。2014年12月29日李某甲將王某己楊、包某某訴至東陽法院，起訴200萬的真借條一張，王某己楊和李某甲約定讓潘某丙還款130萬，其余借款向包某某索要，2015年1月8日撤訴。2015年3月19日李某甲起訴包某某，金額70萬本金及利息，2015年5月7日撤訴，6月5日又起訴，7月15日法院判決歸還70萬本金及利息，包某某上訴，金華中院駁回，維持原判。2015年10月26日李某甲將王某己楊訴至江西余江法院，起訴20萬的假借條一張，2015年12月1日法院判決歸還20萬本金及利息。

51、（1）2015年1月17日，朱某乙鑫向被告人李某甲借款5萬，月利息6分，金向華擔(dān)保，簽訂了一張10萬的借條（借期2015年1月17日至2015年2月4日，其中5萬匯款，5萬現(xiàn)金，現(xiàn)金未給付），當(dāng)天收到李某甲的5萬匯款。2017年6月9日李某甲將朱某乙鑫、金向華訴至東陽法院，起訴10萬借條一張，7月28日達成調(diào)解。（2）2015年7月1日，朱某乙鑫向李某甲借款6萬，金向華和金某辰擔(dān)保，簽訂了一張16萬的借條（借期2015年7月1日至2015年9月1日，其中6萬匯款，10萬現(xiàn)金，現(xiàn)金未給付），當(dāng)日收到李某甲的5.6萬匯款。因朱某乙鑫介紹別人到李某甲借款，李某甲又讓朱某乙鑫簽了一張假的20萬現(xiàn)金借條（借期2014年10月22日至2014年11月22日，出借人李某甲）、一張假的20萬現(xiàn)金借條（借期2015年1月3日至2015年1月15日，出借人李某甲）、一張假的15萬現(xiàn)金借條（期2015年4月22日至2015年7月22日，出借人李某甲）。2017年2月16日李某甲將金某辰、金向華訴至東陽法院，起訴16萬的借條一張，2017年5月12日法院判決歸還15.6萬本金及利息。2017年6月9日李某甲將朱某乙鑫訴至東陽法院，起訴假的20萬借條兩張和15萬借條一張，7月28日達成調(diào)解。

52、（1）2017年12月21日，杜某庚向被告人李某丙借款2萬，月利息3毛，李某丙將其帶華某甲處，華某甲讓其寫下1張4萬元的借條（出借人華某甲）并讓其拿著4萬元現(xiàn)金拍下照片，后預(yù)扣一個月利息6000元，杜某庚實際拿到手1.4萬。（2）?2017年12月22日,杜某庚通過李某丙向華某甲借款1萬，華某甲讓其寫了一張3萬的借條（出借人華某甲）并讓其拿著3萬元現(xiàn)金拍下照片，月利息3毛，預(yù)扣一個月利息3000元，實際拿到手7000元。（3）2017年12月24日，杜某庚通過李某丙向華某甲借款3萬，華某甲以同樣的方某乙其寫了一張9萬的借條（出借人華某甲），預(yù)扣一個月利息9000元，實際拿到手2.1萬元。（4）2017年12月31日，杜某庚通過李某丙向華某甲借款1萬，華某甲以同樣的方某乙其寫了一張2萬的借條（出借人華某甲），預(yù)扣一個月利息3000元，實際拿到手7000元。（5）?2018年1月3日，杜某庚通過李某丙向華某甲借款2萬，華某甲以同樣的方某乙其寫了一張6萬的借條（出借人華某甲），預(yù)扣一個月利息6000元，實際拿到手1.4萬元。（6）2018年1月13日，杜某庚通過李某丙向華某甲借款2萬，華某甲以同樣的方某乙其寫了一張6萬的借條（出借人華某甲），預(yù)扣一個月利息6000元，實際拿到手1.4萬元。（7）2018年1月19日，杜某庚通過李某丙向華某甲借款1萬，華某甲以同樣的方某乙其寫了一張3萬的借條（出借人華某丙），預(yù)扣一個月利息3000元，實際拿到手7000元。（8）2018年1月27日，杜某庚通過李某丙向華某甲借款3萬，華某甲以同樣的方某乙其寫了一張9萬的借條（出借人華某甲），預(yù)扣一個月利息9000元，實際拿到手2.1萬元。杜某庚在華某甲處共借款8次，實際到手9.8萬，期間支付給華某甲6萬元左右利息，后因無法支付高額利息未再支付，2018年6月25日，華某甲將8張借條全部起訴到法院，起訴金額42萬。

53、2018年2月10日，金嘉豪通過他人介紹向被告人華某甲、蔣某甲借款3萬，月利息3毛，蔣某甲讓其寫下一張12萬的借條（出借人是蔣某甲）并讓其拿著12萬現(xiàn)金拍了照片，后扣除一個月利息9000元和介紹費1000元，實際到手2萬元。2018年3月23日，蔣某甲將該張借條起訴到法院，起訴金額12萬。2018年3月份，金嘉豪與其父親和華某甲協(xié)商，共支付48000元。

54、2018年5月2日，盧某丙炳通過他人介紹向被告人華某甲借款4萬，月利息3毛，華某甲讓其寫下一張2.8萬的匯款借條（出借人是華某甲）和一張8萬的現(xiàn)金借條（出借人是蔣某甲，實際未支付），盧某丙炳實際拿到手2.8萬。2018年6月25日，華某甲、蔣某甲分別將兩張借條起訴到法院，起訴金額分別為2.8萬、8萬。

55、2017年12月27日，馬某己通過他人介紹向被告人華某甲借款5萬，月利息3毛，華某甲讓其寫下一張15萬的借條（出借人是華某甲）并讓其拿著15萬現(xiàn)金拍了照片，后扣除一個月利息1.5萬元，馬某己實際拿到手3.5萬元。2018年2月1日，華某甲將該張借條起訴到法院，起訴金額為15萬元，法院判決后雙方進行協(xié)商，華某甲讓其最少歸還12萬，馬某己稱只能歸還4萬元，不然就去報警了，華某甲遂同意其歸還4萬。

56、2017年12月20日，吳某庚通過他人介紹向被告人華某甲、李某丙借款3萬，月利息3毛，華某甲讓其寫下一張9萬的借條（出借人是華某甲），扣除一個月利息和中介費2000元某乙實際拿到手1.9萬。后吳某庚支付給李某丙1200元利息，2018年2月1日，華某甲將該張借條起訴到法院，起訴金額為9萬。截止2018年8月份左右，吳某庚共支付給華某甲43200元，該筆借款結(jié)清。

57、2018年1月4日，徐某癸杉通過他人介紹向被告人華某甲借款3萬，月利息3毛，華某甲讓其寫下一張8萬的借條（出借人華某甲）并讓其拿著8萬現(xiàn)金拍下照片，后扣除一個月利息9000元和中介費3000元，實際拿到手1.8萬。2018年4月3日，華某甲將該張借條起訴到法院，起訴金額為8萬元。

58、2018年4月30日，朱某丙通過他人介紹向被告人華某甲借款2萬多元，華某甲讓其借4萬，月利息3毛，讓其寫下一張2.4萬的匯款借條（出借人華某甲）和一張8萬的現(xiàn)金借條（出借人蔣某甲，實際未支付）并讓其拿著8萬現(xiàn)金拍下照片，扣除第一個月利息1.2萬和介紹費4000元某乙朱某丙實際拿到手2.4萬。一個月到期后，朱某丙支付5000元利息，2018年7月23日，華某甲、蔣某甲將2張借條起訴到法院，起訴金額為2.4萬和8萬。

59、2018年3月31日，金正豪通過他人介紹向被告人華某甲、蔣某甲借款3萬元，華某甲讓其寫下一張9萬的借條（出借人是蔣某甲）并讓其拿著9萬現(xiàn)金拍了照片，后扣除一個月利息9000元，實際拿到手2.1萬元。2018年6月25日，蔣某甲將該張借條起訴至法院，起訴金額為9萬元。

60、2018年1月17日，李向東、李某丑通過被告人李某丙介紹向華某甲借款3萬元，由李向東擔(dān)保，借款人為李某丑，華某甲讓其寫下一張2.1萬的匯款借條和一張8萬的現(xiàn)金借條（出借人華某甲）并讓其拿著8萬現(xiàn)金拍了照片，后扣除半個月利息4500元，實際拿到手2.55萬元。2018年3月15日，華某甲將該兩張借條起訴至法院，起訴金額為10.1萬元。

2018年9月12日，被告人李某甲、李某丙、蔡某甲、鄒某某、蘇某某、趙某甲被公安機關(guān)抓獲歸案，12月7日，被告人華某甲、蔣某甲主動向公安機關(guān)投案，2019年1月2日被告人陳某甲主動向公安機關(guān)投案，后公安機關(guān)依法扣押李某甲房產(chǎn)三套、豐田商務(wù)車某某輛、人民幣7000元、手機、電腦、銀行卡等物品，凍結(jié)一張尾號為4577的農(nóng)業(yè)銀行卡，依法扣押李某丙房產(chǎn)一套、寶馬車某某輛、人民幣33.43萬、日元5萬等，依法扣押蔡某甲車某某輛、手機、手表、電腦等物品，依法扣押鄒某某手機一只，依法扣押樓愛珍85萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、歸案經(jīng)過、銀行流水、扣押清單、凍結(jié)財產(chǎn)通知書、民事起訴狀、借條、收條、民事判決書、執(zhí)行裁定書、查封清單、刑事判決書、情況說明等：2.證人證言：證人張某申、唐園、樓愛珍、駱颯颯等人的證言：3.被害人陳述：被害人湯某甲峰、李某丁明、陳某己等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人李某甲、李某丙、蔡某甲、鄒某某、蘇某某、趙某甲、陳某甲、華某甲、蔣某甲的供述與辯解；5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、扣押筆錄、電子證物檢查工作記錄；6、電子數(shù)據(jù)：光盤十張。

本院認為，以被告人李某甲、李某丙為首的，被告人蔡某甲、鄒某某、蘇某某、趙某甲、陳某甲、華某甲、蔣某甲積極參與的惡勢力犯罪集團以非法占有為目的，通過虛增借貸金額等方式形成虛假債權(quán)債權(quán)債務(wù)，并借助訴訟手段等手段非法占有被害人財物，其中被告人李某甲、李某丙、蔡某甲、鄒某某、蘇某某、趙某甲數(shù)額特別巨大，被告人陳某甲、華某甲、蔣某甲數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪，其中被告人李某甲、李某丙、蘇某某、陳某甲系主犯，被告人蔡某甲、鄒某某、趙某甲、華某甲、蔣某甲系從犯，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條之規(guī)定，被告人陳某甲、華某甲、蔣某甲系未遂，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，被告人陳某甲系自首，被告人蘇某某、鄒某某、趙某甲系坦白，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

檢察員：趙明

2019年8月7日

附：

????1.被告人李某甲、李某丙、蔡某甲、鄒某某、蘇某某、趙某甲現(xiàn)羈押于東陽市看守所，被告人陳某甲（聯(lián)系電話：152*******）、華某甲（聯(lián)系電話：139********）、蔣某甲（聯(lián)系電話：158********）現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

2.全部案卷材料，