恩平市人民檢察院

起?訴?書(shū)

恩檢訴刑訴〔2020〕Z179號(hào)

被告人李某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4503221993********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住址廣西壯族自治區(qū)**市**區(qū)**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。2019年12月23日因本案被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。

被告人李某乙，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4503221983********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住址廣西壯族自治區(qū)**市**區(qū)**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。2020年5月12日因本案被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。

被告人王某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4404021983********，漢族，初中，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住址廣西壯族自治區(qū)**市**縣**路**號(hào)。2020年1月8日因本案被刑事拘留，同年2月7日被逮捕。

被告人徐某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4212241994********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住址湖北省咸寧市**縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。2020年4月7日因本案被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。

????被告人李某丙，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4503221992********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住址廣西壯族自治區(qū)**市**區(qū)**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。2019年12月23日因本案被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。

被告人李某丁，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4503221993********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住址廣西桂林市**區(qū)**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。2019年12月23日因本案被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。

被告人唐某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4503241989********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住址廣西壯族自治區(qū)**市**縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。2020年3月4日因本案被恩平市公安局取保候?qū)彛?/span>8月7日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人蔣某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4503241989********，漢族，大專(zhuān)文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住址廣西壯族自治區(qū)**市**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年3月16日因本案被恩平市公安局取保候?qū)彛?/span>8月7日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某乙，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4503241988********，漢族，初中文化程度，工人，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住址廣西壯族自治區(qū)**市**縣**鄉(xiāng)**村委會(huì)**村**號(hào)。2020年3月16日因本案被恩平市公安局取保候?qū)?，同?/span>8月7日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由廣東省恩平市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、李某丙、李某丁涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年3月20日向本院移送起訴；以被告人王某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年4月14日向本院移送審查起訴，同年4月16日本院決定合并兩案審理，期間退回補(bǔ)充偵查二次；以被告人徐某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月14日向本院移送審查起訴；以被告人李某乙、唐某甲、唐某乙、蔣某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年7月31日向本院移送審查起訴，本院分別于同年7月19日、8月24決定合并上述案件審理，期間依法延長(zhǎng)審查起訴期限一次。本院受理后，分別于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師或辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、銀行卡方面

2019年7月期間，被告人李某甲通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)了被告人李某乙，在得知李某乙通過(guò)租用別人銀行卡提供給菲律賓的賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)移賭資從而獲利后，李某甲就將自己名下的五張銀行卡按每個(gè)月900元租給李某乙使用。被告人李某甲得知將銀行卡租給他人可以賺錢(qián)后，就開(kāi)始就發(fā)展被告人李某丙和唐某丙、粟某甲、陳某甲、李某戊（均另作處理）等人為下線(xiàn)，李某甲將從上述下線(xiàn)處收購(gòu)的銀行卡按每張銀行卡每個(gè)月900元的價(jià)格租給被告人李某乙，李某甲再按每張銀行卡每個(gè)月600元至700元和自己的下線(xiàn)結(jié)算。后因租卡價(jià)格便宜沒(méi)有人愿意將銀行卡租給李某甲，李某甲再次與李某乙約定每張銀行卡每月提高到1100元，李某甲再以每張銀行卡每月900元的價(jià)格給下線(xiàn)人員。

被告人李某乙在向被告人李某甲收購(gòu)了76套銀行卡后，再以每套銀行卡1100元至1500元價(jià)格賣(mài)給上線(xiàn)“阿英”（另作處理），然后由“阿英”將銀行卡賣(mài)給菲律賓的“萬(wàn)象城”賭博網(wǎng)站用于為該賭博網(wǎng)站提供充值、提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等服務(wù)。

案發(fā)期間，被告人李某甲將包括自己5張銀行卡在內(nèi)的合共60張銀行卡租給被告人李某乙提供給賭博網(wǎng)站收取賭資使用，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人李某甲和李某乙兩人提供的銀行卡賬號(hào)累計(jì)收到賭資達(dá)647419294.5元。其中，賭徒吳某某于2018年1月1日至2019年8月13日期間多次在恩平市內(nèi)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)登陸上述“萬(wàn)象城”賭博網(wǎng)站進(jìn)行賭博活動(dòng)，賭博金額合計(jì)7315312.9元。被告人李某乙共獲利170000元，李某甲共獲利36000元。案發(fā)后，兩名被告人已退出全部非法所得。

二、支付寶賬號(hào)方面?

2018年4月初，被告人徐某某從廣州市搭乘飛機(jī)到菲律賓馬尼拉，并在當(dāng)?shù)匾患颐麨椤?*科技”的工作室從事轉(zhuǎn)發(fā)支付寶收款二維碼給“澳門(mén)金沙”等網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站收款的工作，每月工資為6000-8000元。直至2019年9月，被告人徐某某因想賺錢(qián)回國(guó)，就通過(guò)一起在工作室工作的名為“露西”的男子（另作處理）認(rèn)識(shí)了當(dāng)時(shí)提供支付寶收款二維碼的“碼商”被告人王某某，三人約定按每天轉(zhuǎn)賬總額的1.6%來(lái)結(jié)算給被告人王某某，王某某再拿出0.2%給被告人徐某某及“露西”作為回扣。

“**科技”工作室的人員在“小飛機(jī)”聊天軟件收到網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站要用支付寶收款二維碼收款的信息時(shí)，被告人徐某某就在其與王某某、唐某甲、唐某乙、蔣某某等人的QQ群（群名為兩個(gè)火焰圖案）里面發(fā)信息叫他們發(fā)支付寶收款二維碼上來(lái)，被告人唐某甲、唐某乙、蔣某某等人將支付寶收款二維碼發(fā)到群里面后，“**科技”工作人員就會(huì)將這些支付寶收款二維碼轉(zhuǎn)發(fā)到“小飛機(jī)”聊天軟件的網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站工作人員，賭博網(wǎng)站的工作人員發(fā)現(xiàn)這些支付寶收款二維碼收到款后就會(huì)通過(guò)“小飛機(jī)”聊天軟件將一些銀行卡的帳號(hào)發(fā)上來(lái)，然后被告人徐某某等工作室人員又將這些銀行卡的帳號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)到王某某等人的QQ群里面，然后叫王某某那邊的工作人員將剛才支付寶帳號(hào)收款的錢(qián)轉(zhuǎn)到這些銀卡里面。被告人徐某某從2019年10月5日開(kāi)始與王某某合作給賭博網(wǎng)站賭資做支付寶轉(zhuǎn)賬，一直持續(xù)到2019年12月19日。

2019年4月期間，被告人唐某甲通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)了為菲律賓賭博網(wǎng)站提供賭資轉(zhuǎn)賬、支付服務(wù)的被告人王某某，并于同年10月初與王某某一起從事收購(gòu)支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)租給菲律賓賭博網(wǎng)站的工作。期間，被告人唐某甲還以每月6000元的工資雇傭了被告人唐某乙、蔣某某兩人負(fù)責(zé)在QQ群內(nèi)轉(zhuǎn)發(fā)支付寶二維碼信息等工作。被告人王某某、唐某甲按每天支付寶收款后轉(zhuǎn)帳總額0.4%進(jìn)行平分獲利。

在此期間，被告人李某甲通過(guò)被告人唐某甲認(rèn)識(shí)了王某某，兩人商議，約定王某某以其提供支付寶入賬總額的1%提成給李某甲，李某甲為其提供支付寶賬號(hào)。李某甲認(rèn)為有利可圖，便租賃了位于廣西桂林市**區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)為辦公地點(diǎn)，并以每天300元的工資雇傭被告人李某丙、李某丁兩人為其工作（提成另算）。李某甲買(mǎi)了兩臺(tái)電腦、34臺(tái)手機(jī)，由李某丙、李某丁負(fù)責(zé)支付、轉(zhuǎn)賬操作。后來(lái)，被告人李某丙的工資是按每天李某甲所得的利潤(rùn)30%進(jìn)行結(jié)算。被告人李某甲以提供支付寶每日入賬總額0.6%提成給下線(xiàn)被告人李某丙、李某丁和李某戊、唐某丙、粟某甲（均另作處理）等人，而李某丙、李某丁等人再以每張銀行卡交易流水總額的0.3%提成給支付寶綁定的銀行卡提供者。

被告人李某甲下線(xiàn)人員向其他人收銀行卡，再注冊(cè)支付寶并綁定該銀行卡，由被告人李某甲將支付寶二維碼提供給被告人王某某。期間，被告人王某某建立用于支付、轉(zhuǎn)賬用的QQ群（群名：“阿政下發(fā)”），被告人李某甲將其助手被告人李某丙、李某丁兩人拉進(jìn)群，被告人王某某將被告人唐某甲、唐某乙、蔣某某等人拉進(jìn)群，每天被告人李某丙、李某丁將用于賭徒充值使用的支付寶放上QQ群，由被告人唐某甲、唐某乙、蔣某某等人將支付寶提供網(wǎng)絡(luò)賭博公司，給賭徒充值，賭徒充值后，被告人李某丁、李某丙就將賭款扣除提成后轉(zhuǎn)到王某某指定的賬戶(hù)。同時(shí)，被告人李某丁、李某丙將每天支付寶入賬總額發(fā)上由李某甲建立的7人微信群（群名：“投資有限公司”，群內(nèi)成員李某甲、李某丙、李某丁及陳某甲、李某戊、唐某丙、粟某甲），再按既定的比例提成給相關(guān)的人員。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人李某甲、李某丙、李某丁、唐某乙、蔣某某等人提供的支付寶賬號(hào)累計(jì)收到賭資人民幣14933875元，被告人徐某某、王某某、唐某甲三人提供的支付寶賬號(hào)累計(jì)收到賭資人民幣16257280.6元。其中，被告人王某某獲利163000元、徐某某獲利56000元、李某甲獲利40000元、唐某甲獲利30000元、李某丙獲利26800元，唐某乙、蔣某某各獲利6000元，李某丁獲利4000元。案發(fā)后，上述九名被告人已退出全部非法所得。

2019年12月23日被告人李某甲、李某丙、李某丁在廣西桂林市**區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)被公安機(jī)關(guān)抓獲；2020年1月8日被告人王某某在廣西**縣**酒店**號(hào)房間被公安機(jī)關(guān)抓獲；同年4月7日被告人徐某某在湖北省咸寧市**縣**大道**賓館被公安機(jī)關(guān)抓獲；同年5月12日被告人李某乙于桂林市**區(qū)**酒店**房被公安機(jī)關(guān)抓獲。2020年3月2日被告人唐某甲到恩平市公安局投案自首，同月16日，被告人唐某乙、蔣某某到恩平市公安局投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.相關(guān)書(shū)證；

2.陳某甲、李某戊、粟某甲、吳某某等17名證人證言；

3.被告人李某甲、李某乙、王某某、徐某某、李某丙、李某丁、唐某甲、蔣某某、唐某乙的供述與辯解；

4.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；

5.視頻資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)，九名被告人均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

本院認(rèn)為，被告人李某甲、李某乙、王某某、徐某某、唐某甲、李某丙、唐某乙、蔣某某、李某丁無(wú)視國(guó)家法律，明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動(dòng)，而為他人提供資金、費(fèi)用結(jié)算等直接幫助，并從中獲利，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人唐某甲、唐某乙、蔣某某三人有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人李某甲、李某乙、徐某某、王某某、李某丙、李某丁在歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；因九名被告人在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；又因九名被告人均承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

恩平市人民法院

檢察官：楊學(xué)茂

檢察官助理：盧舒瑩

2020年9月3日

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附件：

1.被告人李某甲、李某乙、王某某、徐某某、李某丙現(xiàn)羈押于恩平市看守所；被告人李某丁現(xiàn)羈押于開(kāi)平市看守所；被告人唐某甲、蔣某某、唐某乙現(xiàn)被取保候?qū)徲谄洮F(xiàn)住址。

2.案卷材料144冊(cè)，光盤(pán)6張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》9份；

4.?恩平市公安局扣押涉案財(cái)物（詳見(jiàn)扣押清單），請(qǐng)法院依法處理。