山西省太原市杏花嶺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

并杏檢一部刑訴〔2020〕262號

被告人李某甲，女，1969年**月**日生，身份證號1401021969********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地：山西省太原市，現(xiàn)住山西省太原市杏花嶺區(qū)**里**排**號（戶籍所在地同現(xiàn)住址）。2019年7月20日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被太原市公安局杏花嶺分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月30日由太原市公安局杏花嶺分局依法執(zhí)行逮捕。

本案由太原市公安局杏花嶺分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、強(qiáng)迫交易罪于2019年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月28日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年5月29日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：2016年8月以來，被告人李某甲糾集周某某、李某乙（二人均已起訴）等人打著慈善互助的名義,在我市杏花嶺區(qū)**國際建立**慈善傳銷組織，該組織無任何商品及服務(wù)而引誘下線加入騙取大量錢財，對加入的聾啞人下線進(jìn)行謾罵毆打，多次實(shí)施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，被告人李某甲、周某某、李某乙形成惡勢力團(tuán)伙。

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪：

2017年2月，被告人李某甲建立的傳銷組織無法再運(yùn)轉(zhuǎn)下去，其又策劃發(fā)起了“101盤”，?“102盤”投資模式，該模式可表述如下：客戶以投資１萬元購買一個點(diǎn)位并按照投資時間進(jìn)行排號，通過“二二復(fù)制”的方式排序。被告人李某甲、周某某、李某乙將投資客戶序號進(jìn)行公排，每排號達(dá)到８人且推薦下線投資客戶２人以上，即為“小出局”，“小出局”可獲得２萬元獎勵，如若排號達(dá)到64人且推薦下線投資客戶２人以上，即為“大出局”，“大出局”可獲得６萬元獎勵，但需要再拿出２萬元進(jìn)行復(fù)投且繳納3000元會費(fèi)。該組織由被告人李某甲謀劃并創(chuàng)建盤口，周某某、李某乙負(fù)責(zé)管理協(xié)調(diào)并由周某某負(fù)責(zé)收錢，李某丙、王某某（二人均已起訴）負(fù)責(zé)講課培訓(xùn)，至案發(fā)“101盤”、“102盤”參與傳銷活動人員累計達(dá)313人，其中聾啞人173人，層級8級以上，涉案金額4578800元，損失財物3890500元。

強(qiáng)迫交易罪：

2017年2月李某甲、周某某故意設(shè)局告知投資人張某某已經(jīng)出局，并在傳銷場所將出局獎勵款3.7萬元交給張某某手中拍照留存進(jìn)行宣傳。后李某甲、周某某又將張某某拉進(jìn)辦公室內(nèi)，通過威脅、恐嚇、辱罵等方式逼迫張某某把領(lǐng)取的２萬元進(jìn)行了復(fù)投。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書證、被害人陳述、證人證言、被告人供述、辨認(rèn)筆錄、鑒定意見、視聽資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，本院認(rèn)為，在傳銷活動中被告人李某甲承擔(dān)管理協(xié)調(diào)職責(zé)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲強(qiáng)迫他人投入資金復(fù)投，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太原市杏花嶺區(qū)人民法院

檢??察??官：??唐繼剛

2020年6月29日

附：

1．被告人李某甲現(xiàn)押于太原市第四看守所；

2．案卷拐冊，審計報告壹冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份；

4．散材料玖頁，光盤壹張，硬盤壹個。