山西省太原市杏花嶺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

并杏檢一部刑訴〔2020〕262號

被告人李某甲，女，1969年**月**日生，身份證號1401021969********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地：山西省太原市，現(xiàn)住山西省太原市杏花嶺區(qū)**里**排**號（戶籍所在地同現(xiàn)住址）。2019年7月20日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被太原市公安局杏花嶺分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年12月30日由太原市公安局杏花嶺分局依法執(zhí)行逮捕。

本案由太原市公安局杏花嶺分局偵查終結，以被告人李某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪、強迫交易罪于2019年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月28日退回公安機關補充偵查，公安機關于2020年5月29日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：2016年8月以來，被告人李某甲糾集周某某、李某乙（二人均已起訴）等人打著慈善互助的名義,在我市杏花嶺區(qū)**國際建立**慈善傳銷組織，該組織無任何商品及服務而引誘下線加入騙取大量錢財，對加入的聾啞人下線進行謾罵毆打，多次實施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，被告人李某甲、周某某、李某乙形成惡勢力團伙。

組織、領導傳銷活動罪：

2017年2月，被告人李某甲建立的傳銷組織無法再運轉下去，其又策劃發(fā)起了“101盤”，?“102盤”投資模式，該模式可表述如下：客戶以投資１萬元購買一個點位并按照投資時間進行排號，通過“二二復制”的方式排序。被告人李某甲、周某某、李某乙將投資客戶序號進行公排，每排號達到８人且推薦下線投資客戶２人以上，即為“小出局”，“小出局”可獲得２萬元獎勵，如若排號達到64人且推薦下線投資客戶２人以上，即為“大出局”，“大出局”可獲得６萬元獎勵，但需要再拿出２萬元進行復投且繳納3000元會費。該組織由被告人李某甲謀劃并創(chuàng)建盤口，周某某、李某乙負責管理協(xié)調并由周某某負責收錢，李某丙、王某某（二人均已起訴）負責講課培訓，至案發(fā)“101盤”、“102盤”參與傳銷活動人員累計達313人，其中聾啞人173人，層級8級以上，涉案金額4578800元，損失財物3890500元。

強迫交易罪：

2017年2月李某甲、周某某故意設局告知投資人張某某已經(jīng)出局，并在傳銷場所將出局獎勵款3.7萬元交給張某某手中拍照留存進行宣傳。后李某甲、周某某又將張某某拉進辦公室內，通過威脅、恐嚇、辱罵等方式逼迫張某某把領取的２萬元進行了復投。

認定上述事實的證據(jù)有：書證、被害人陳述、證人證言、被告人供述、辨認筆錄、鑒定意見、視聽資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，本院認為，在傳銷活動中被告人李某甲承擔管理協(xié)調職責，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人李某甲強迫他人投入資金復投，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以強迫交易罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應數(shù)罪并罰。被告人李某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太原市杏花嶺區(qū)人民法院

檢??察??官：??唐繼剛

2020年6月29日

附：

1．被告人李某甲現(xiàn)押于太原市第四看守所；

2．案卷拐冊，審計報告壹冊；

3.《認罪認罰具結書》壹份；

4．散材料玖頁，光盤壹張，硬盤壹個。