揭西縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

揭西檢一部刑訴〔2020〕23號(hào)

被告人李某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4452221985********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，廣東省揭西縣人，住揭西縣灰寨鎮(zhèn)**村委高某某村*號(hào)。無(wú)前科。因開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪嫌疑，經(jīng)鶴山市公安局決定，于2019年7月23日被鶴山市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)鶴山市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月27日被鶴山市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由江門市鶴山市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪移送審查起訴。本案經(jīng)廣東省人民檢察院粵檢一部指轄批【2019】39號(hào)決定將本案移送揭陽(yáng)市人民檢察院審查辦理，揭陽(yáng)市人民檢察院交辦案件通知書(shū)揭檢一部交訴【2019】37號(hào)于2019年12月9日交本院辦理審查起訴。本院受理后，于2019年12月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月21日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年1月10日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某甲與他人開(kāi)設(shè)“龍?！?、“洪盛俱樂(lè)部”、“長(zhǎng)盛VIP俱樂(lè)部”、“金萊同學(xué)會(huì)”等微信賭博群，賭博群以 “重慶時(shí)某某”開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果為投注對(duì)象。參賭人員進(jìn)入賭博群后，通過(guò)支付寶或者微信等轉(zhuǎn)賬給工作人員以“上分”（1分代表1元），工作人員通過(guò)操作“機(jī)器人”（賭博軟件）來(lái)接受投注，“機(jī)器人”根據(jù)開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果和賠率計(jì)算輸贏，再由工作人員通過(guò)支付寶或微信轉(zhuǎn)賬進(jìn)行下分賠付。

2017年春節(jié)后，被告人李某甲與李某乙、李某丙（二人均已判決）共同出資在深圳市龍某某開(kāi)設(shè)“龍?！蔽⑿刨€博群， 2017年6月12日開(kāi)始，該賭博群雇傭李某丁、李某戊（均已判決）幫忙，黃某某（已判決）則為該賭博群做“托”拉客。2017年9月份許“龍海”賭博群開(kāi)設(shè)點(diǎn)搬至溫某甲（已判決）、李某?。▋扇藶榉蚱揸P(guān)系）位于揭西縣灰寨鎮(zhèn)后洋村170號(hào)的家中，溫某甲加入管理“龍?！辟€博群并領(lǐng)取工資、房租。

2017年（具體開(kāi)設(shè)時(shí)間不明），李某甲等人開(kāi)設(shè)“長(zhǎng)盛VIP俱樂(lè)部”、“洪盛俱樂(lè)部”微信賭博群，先后邀請(qǐng)李某己、李某庚洪、陳某某良（均已判決）加入作為前者群股東，并雇傭李某辛寶（已判決）等人在該兩個(gè)賭博群幫忙。

2017年8、9月份，被告人李某甲與李某乙、李某丙另出資入股“金萊同學(xué)會(huì)”微信賭博群，李某甲于同年9月份退股。

經(jīng)審計(jì)，“龍?！辟€博群接受投注總金額為人民幣5028057.40元；“金萊同學(xué)會(huì)”微信賭博群接受投注總金額為人民幣449002元；“洪盛俱樂(lè)部”2017年11月13日21:01至23:03下單金額人民幣25791元；“長(zhǎng)盛vip俱樂(lè)部”微信賭博群2017年11月13日21:08至22:18下單金額人民幣90111元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：現(xiàn)場(chǎng)照片、物品照片、筆記本、手機(jī)截圖；2.書(shū)證：交辦通知書(shū)、指定管轄批復(fù)、受案登記表、戶某某、抓獲經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)、搜查證、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、提取筆錄、接受證據(jù)清單、發(fā)還證據(jù)清單、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)（回執(zhí)）、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、在逃人員登記表、撤銷表，行政處罰決定書(shū)、無(wú)犯罪記錄證明、情況說(shuō)明、說(shuō)明等證據(jù)材料；3.證人證言：李某辛寶、陳某某良、李某己、李某庚洪、姚星族、李某壬、楊某甲財(cái)、楊許某某、李某乙、黃某某、李某丁、李某戊、溫某甲、李某丙、李某癸、胡某某慧、溫某乙、楊某乙、李某壹、姚居群、李某辛芳、李某叁峰、李某肆南等人的證言；4.被告人的某某與辯解：李某甲的某某與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；6.勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄，陳某某良、李某辛寶、李某己、姚星族、李某乙、溫某甲、李某丁、李某戊、李某癸、李某辛芳等人的辨認(rèn)筆錄；7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：支付寶調(diào)取證據(jù)材料等光碟。

本院認(rèn)為，被告人李某甲伙同他人以營(yíng)利為目的，建立賭博網(wǎng)站并接受投注，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

揭西縣人民法院

檢察員：陳曉斌

2020年3月27日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押在看守所。

2.案卷材料和證據(jù)58冊(cè)，證人名單一份，視頻光碟2張，另附材料若干，隨案移送。