福建省建甌市人民檢察院

起?訴?書

甌檢二部刑訴〔2020〕73號(hào)

被告人李某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3507831995********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍地福建省建甌市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住建甌市七里街**村**號(hào)**樓**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年1月18日被建甌市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由建甌市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年4月28日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月份左右，被告人李某甲在建甌以每套銀行卡（包含銀行卡、手機(jī)卡、U盾）使用三個(gè)月支付1500元人民幣的價(jià)格，向謝某某購買了戶名為謝某某的4套銀行卡使用。2019年7月份左右,李某甲向謝某某（已判決）增購了戶名為李某乙、雷某某2人的9套銀行卡使用，謝某某根據(jù)李某甲的指示將卡郵寄到指定地址。李某甲使用現(xiàn)金、支付寶、微信等方式支付給謝某某買卡費(fèi)用共計(jì)人民幣3萬元左右。

2020年1月18日，被告人李某甲從菲律賓回國在廈門高崎機(jī)場(chǎng)向建甌市公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警投案。

被告人李某甲到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案材料、戶籍證明、違法犯罪信息查詢記錄表、到案經(jīng)過接受證據(jù)材料清單、微信號(hào)、轉(zhuǎn)賬截圖、提取筆錄、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書及賬戶信息交易流水等書證。

2.證人謝某某、雷某某、李某乙等人的證言。

3.被告人李某甲的供述和辯解。

4.建甌市公安局制作的辨認(rèn)筆錄等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省建甌市人民法院

檢察官：章文娟

2020年5月27日

附件：

1.被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話159********。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。