進某某人民檢察院　

起 訴 書

進檢一部刑訴〔2020〕76號

　　被告人李某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼2101041988********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省沈陽市大東區(qū)**街**號，住沈陽市**城**號樓**單元**樓**戶。因犯故意傷害罪，于2017年9月25日被沈陽市皇姑區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。因涉嫌販賣毒品罪，于2019年11月8日臨時寄押于沈陽市和平區(qū)看守所， 2019年11月12日被進某某公安局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由進某某公安局逮捕，2020年2月8日經(jīng)南昌市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限1個月。

本案由進某某公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌洗錢罪，于2020年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月2日和同年7月16日，被告人李某甲明知李某乙（另案處理）向在江西省南昌市的趙某甲（另案處理）販賣國家管控的二類精神藥品——含可待因成分的口服液，仍提供其中國建設(shè)銀行卡賬戶（卡號621700007300********）給李某乙收取趙某甲支付的購毒款共9000元。具體為：

2019年5月1日，趙某甲從李某乙處購買120元/瓶的復(fù)方磷酸可待因糖漿700瓶，共計8.4萬元。次日，趙某甲轉(zhuǎn)款至李某乙指定的李某甲中國建設(shè)銀行卡賬戶4000元、其他賬戶8萬元。

2019年7月15日，趙某甲從李某乙處購買125元/瓶的復(fù)方磷酸可待因糖漿600瓶，共計7.5萬元。次日，趙某甲轉(zhuǎn)款至李某乙指定的李某甲中國建設(shè)銀行卡賬戶5000元、其他賬戶7萬元。

被告人李某甲于2019年11月7日在沈陽市大東區(qū)國瑞城被當(dāng)?shù)鼐阶カ@歸案。

1.人口信息、到案經(jīng)過、銀行查詢清單等書證；

2.證人趙某甲、趙某乙、張某某等人的證言；

3.被告人李某甲的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄；

5.微信記錄等電子證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲明知他人實施毒品犯罪，仍提供資金賬戶幫助收取毒資共9000元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。同時，其還具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之情節(jié)，系坦白。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

進某某人民法院　

檢察員：曾 彪

2020年4月9日　

附：

1．被告人李某甲現(xiàn)羈押于進某某看守所。

2．案卷材料和證據(jù)2冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。