云南省宜良縣人民檢察院　

起?訴?書

宜檢二部刑訴〔2020〕257號　

被告人李某甲，男，1998年**月**日出生，身份證號碼5301251998********，漢族，大專文化，務工，戶籍所在地云南省昆明市宜良縣，住云南省昆明市宜良縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)宜良縣公安局決定，于2020年4月7日被宜良縣公安局刑事拘留；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準，于2020年4月25日被宜良縣公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)昆明市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月。

????辯護人：無。

本案由宜良縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪、偷越國境罪，于2020年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2020年7月24日、2020年8月14日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：?

一、收買、非法提供信用卡信息罪

2019年11月2020年3月期間，被告人李某甲明知徐某某（另案處理）收購銀行卡套卡（含銀行卡、U盾、手機卡或銀行卡、手機卡）并出售到境外給他人用于違法犯罪活動的情況下，為牟取個人利益，以1套150元至800元不等的價格從肖某某、僮某某、王某某等人處收購了10套銀行卡，以1套1000元的價格販賣給徐某某。另外李某甲將自己名下的6套銀行卡也出售給徐某某。非法獲利。

二、偷越國境罪

1.2019年11月中旬，被告人李某甲、李某乙（另案處理）、李某丙（另案處理）、徐某某4人結(jié)伙駕車從云南省宜良縣出發(fā)到西雙版納州勐臘縣，非法偷渡出境到緬甸國勐拉，徐某某在當?shù)芈?lián)系出售了收買來的15套銀行卡。在緬甸國勐拉逗留數(shù)日后，2019年11月20日，李某甲、李某乙、李某丙、徐某某4人從緬甸國勐拉經(jīng)中緬邊境215號界樁附近非法通道偷渡入境至云南省勐臘縣打洛鎮(zhèn)五分場時，被勐臘縣公安局民警查獲，每人被處予5000元的罰款。

2.2019年12月27日，被告人李某甲受徐某某邀約，與馮某某（另案處理）、楊某某（另案處理）4人駕車從云南省宜良縣出發(fā)到西雙版納州勐臘縣，繞過邊防檢查非法偷渡出境到緬甸國勐拉，徐某某在當?shù)芈?lián)系出售了收買來的30余套銀行卡。在緬甸國勐拉逗留數(shù)日后，徐某某、李某甲、馮某某、楊某某4人從緬甸國勐拉經(jīng)中緬邊境偷渡入境至西雙版納州勐臘縣，又駕車返回到云南省宜良縣。

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認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表，立案決定書，戶籍證明，違法犯罪記錄查詢，抓獲經(jīng)過，接受證據(jù)材料清單，搜查證，搜查筆錄，扣押決定書，扣押清單，扣押筆錄，勐臘縣公安局行政處罰決定書等；2.證人證言：證人肖某某、僮某某等人證言；3.被告人供述與辯解：被告人李某甲與另案處理的涉案人員供述與辯解；4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，數(shù)量巨大;違反出入國境管理法規(guī)，偷越國境，情節(jié)嚴重。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款、第三百二十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以收買、非法提供信用卡信息罪、偷越國境罪追究其刑事責任。被告人李某甲自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理；到案后如實供述犯罪事實，屬坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；收買、非法提供他人信用卡信息資料，涉及信用卡10張；在判決宣告前犯收買、非法提供信用卡信息罪、偷越國境罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條，應當數(shù)罪并罰。建議以被告人李某甲涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，判處有期徒刑三年至四年，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；涉嫌偷越國境罪，判處拘役四個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

宜良縣人民法院

檢察員：李永剛

2020年8月14日

附：

1.??被告人李某甲現(xiàn)羈押于石林縣看守所。

2.案卷材料隨案移送。??

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。