寶某某人民檢察院　

起 訴 書

寶檢二部刑訴〔2019〕41號(hào)　

被告人李某甲，別名李某乙、李某丙，男，1988年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼1306841988********，漢族，初中肄業(yè)，戶籍所在地：河北省高碑店市*鄉(xiāng)*村*號(hào)，現(xiàn)住河北省高碑店市*三期*號(hào)樓*單元*室，無業(yè)。因犯故意傷害罪于2015年4月17日被北京市大興區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年；因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪于2019年5月29日被公安機(jī)關(guān)抓獲，臨時(shí)寄押于北京市房山區(qū)看守所,2019年5月31日被寶某某公安局刑事拘留；因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪于2019年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被寶某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由寶某某公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月4日告知被告人李某甲享有的訴訟權(quán)利及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因案情重大復(fù)雜，本院于2019年9月26日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月；因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足于2019年10月18日退回寶某某公安局補(bǔ)充偵查，寶某某公安局補(bǔ)充偵查完畢后于2019年11月18日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2018年3月份以來，被告人李某甲在明知杜某某、王某某（二人另案處理）收購(gòu)銀行套卡（含銀行卡、U盾、身份證、手機(jī)卡）用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，將從他人處收購(gòu)的銀行套卡30余套販賣給杜某某、王某某，并從中獲取非法利益。

2018年3月以來，被告人李某甲在明知陶某某（已判決）收購(gòu)銀行套卡（含銀行卡、U盾、身份證、手機(jī)卡）用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，將從他人處收購(gòu)的7套銀行套卡販賣給陶某某，并從中獲取非法利益。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、前科證明、刑事判決書、受案登記表、微信轉(zhuǎn)賬記錄、寶某某公安局隨案移交物品、文件清單、發(fā)破案經(jīng)過等；

2.證人證言：證人陶某某、杜某某、黃某某、王某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人李某甲的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片、辨認(rèn)說明。

本院認(rèn)為，被告人李某甲收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，數(shù)量巨大，妨礙信用卡管理，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一、二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

寶某某人民法院

檢察員：韓莉芳

雷旭燕

2019年12月6日

附：1、被告人李某甲現(xiàn)羈押于魯山縣看守所；

2、起訴書八份、卷宗三冊(cè)；

3、證人名單一份。