翁牛特旗人民檢察院　

起?訴?書

翁檢一部刑訴〔2020〕209號(hào)　

被告人李某甲，女性，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1504261981********，漢族，大學(xué)本科，翁牛特旗**醫(yī)院**，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗**鎮(zhèn)**小區(qū)**區(qū)**號(hào)樓，無(wú)前科。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)內(nèi)蒙古赤峰市翁牛特旗公安局決定，于2019年10月9日被內(nèi)蒙古赤峰市翁牛特旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月18日被內(nèi)蒙古赤峰市翁牛特旗公安局逮捕；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)內(nèi)蒙古赤峰市翁牛特旗公安局決定，于2019年12月11日被內(nèi)蒙古赤峰市翁牛特旗公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由翁牛特旗公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月17日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人李某甲同意本案適用普通程序簡(jiǎn)便化審理。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月份，被告人李某甲的丈夫李某乙涉嫌非法采礦罪、強(qiáng)迫交易罪被公安機(jī)關(guān)采取了刑事強(qiáng)制措施后，被告人李某甲明知**混凝土制造有限公司、**混凝土制造有限公司、李某丙、朱某某處有李某乙的犯罪所得，在李某乙的授權(quán)委托下收回李某乙的違法所得1206486.64元。2019年1月31日李某乙被判處有期徒刑十一年，并處罰金50萬(wàn)元，追繳李某乙違法所得4358345.78元，李某乙的判決生效后，被告人李某甲為李某乙代繳罰金10萬(wàn)元，剩余的罰金和違法所得拒不繳納。被告人李某甲在被采取強(qiáng)制措施后，主動(dòng)協(xié)助翁牛特旗人民法院對(duì)三處房產(chǎn)進(jìn)行拍賣，上繳了自己的掩飾、隱瞞的贓款和李某乙的違法所得及罰金共計(jì)5059589.76元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證一組；2.證人姜某某等人的證言；3.被告人李某甲的供述。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲明知是犯罪所得，而以轉(zhuǎn)移的方法掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。其如實(shí)供述自己所犯罪行，其行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

翁牛特旗人民法院　

檢察官：張志強(qiáng)

檢察官助理：那存白音

2020年7月29日　

附件：1.被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谖膛Ｌ仄?*鎮(zhèn)。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。