浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

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起???訴???書

越檢一部刑訴〔2020〕895號

被告人李某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼3412211996********，漢族，初中文化，務工，戶籍地安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村**號**，現住浙江省海寧市**街道**號**室。因本案于2019年12月20日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，2020年1月15日變更為取保候審。

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結，以被告人李某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月22日移送本院審查起訴。本院受理后，已于三日內告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案卷材料。被告人同意本案適用簡易程序。

經依法審查查明：

2019年6月期間，被告人李某甲明知他人從事違法犯罪活動的情形下，仍將本人銀行卡販賣給他人，提供資金賬戶，幫助多次進行身份驗證協(xié)助轉賬，并收取好處費人民幣1500元。

同年6月21日，被害單位紹興市光大房屋征收服務有限公司員工沈某某被他人冒充公司老板陳燁陳某甲，通過QQ聊天的方式，以退還公司保證金的名義騙取人民幣96.6萬元，其中人民幣37.5899萬元轉入被告人李某甲提供的銀行卡，后被轉移。

2019年12月20日14時30分許，被告人李某甲在浙江省海寧市硤西里93號206室被警察抓獲歸案。案發(fā)后，已退繳獲利款。

認定上述事實的證據如下：

1、書證：銀行交易明細、微信轉賬記錄、QQ聊天記錄、扣押決定書、扣押、隨案移送清單、資金圖、戶籍證明等；

2、證人沈某某、李某乙、陳某乙、吳勇飛等的證言，抓獲經過；

4、被告人李某甲的供述與辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人李某甲認罪認罰，可依法從寬處理；已退繳獲利款，可酌情從輕處罰。根據《中華人民共和國刑法》第七十二條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，建議判處被告人李某甲有期徒刑三年，適用緩刑，并處罰金人民幣一萬元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

紹興市越城區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????????????????????????????檢??察??官　陳杰東***

檢察官助理　張嬋潔***

2020年8月5日

附：

????1、被告人李某甲（聯(lián)系電話：135*******）現取保候審于居住地。

2、《認罪認罰具結書》1份。