浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

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起???訴???書

越檢一部刑訴〔2020〕895號

被告人李某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼3412211996********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍地安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村**號**，現(xiàn)住浙江省海寧市**街道**號**室。因本案于2019年12月20日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，2020年1月15日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月22日移送本院審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案卷材料。被告人同意本案適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月期間，被告人李某甲明知他人從事違法犯罪活動的情形下，仍將本人銀行卡販賣給他人，提供資金賬戶，幫助多次進行身份驗證協(xié)助轉(zhuǎn)賬，并收取好處費人民幣1500元。

同年6月21日，被害單位紹興市光大房屋征收服務(wù)有限公司員工沈某某被他人冒充公司老板陳燁陳某甲，通過QQ聊天的方式，以退還公司保證金的名義騙取人民幣96.6萬元，其中人民幣37.5899萬元轉(zhuǎn)入被告人李某甲提供的銀行卡，后被轉(zhuǎn)移。

2019年12月20日14時30分許，被告人李某甲在浙江省海寧市硤西里93號206室被警察抓獲歸案。案發(fā)后，已退繳獲利款。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：銀行交易明細、微信轉(zhuǎn)賬記錄、QQ聊天記錄、扣押決定書、扣押、隨案移送清單、資金圖、戶籍證明等；

2、證人沈某某、李某乙、陳某乙、吳勇飛等的證言，抓獲經(jīng)過；

4、被告人李某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處理；已退繳獲利款，可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十二條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，建議判處被告人李某甲有期徒刑三年，適用緩刑，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

紹興市越城區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????????????????????????????檢??察??官　陳杰東***

檢察官助理　張嬋潔***

2020年8月5日

附：

????1、被告人李某甲（聯(lián)系電話：135*******）現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。