海南省屯昌縣人民檢察院　

起 訴 書(shū)

屯檢一刑訴〔2020〕52號(hào)　

被告人李某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600271997********，漢族，群眾，初中文化，送貨員，海南省澄邁縣人，住?？谑?/span>**村一出租屋。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月2日被屯昌縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月16日被屯昌縣公安局逮捕。

本案由屯昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，本院于2020年3月10日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月10日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴。被告人李某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1. 2019年1月10日14時(shí)許，被害人李某乙接到一名冒充朋友的陌生男子電話，以自己被派出所扣留需要借錢為由，要求李某乙轉(zhuǎn)錢到指定賬戶，李某乙當(dāng)天將人民幣5000元存入被告人李某甲郵政銀行尾號(hào)****的賬戶后向朋友核實(shí)發(fā)現(xiàn)被詐騙。同日被告人李某甲在收到被害人所轉(zhuǎn)的5000元人民幣后，其按照一名自稱“**哥”的男子的指揮通過(guò)手機(jī)微信支付將4900元人民幣轉(zhuǎn)賬給一微信名叫“****”的微信號(hào)，自己從中獲利100元人民幣。

2. 2019年1月22日13時(shí)許，被害人李某丙接到一名冒充自己妻弟的陌生男子的電話，以自己嫖娼被抓詐騙人民幣需要交納人民幣5.5萬(wàn)元罰款，要求將錢款轉(zhuǎn)入指定的兩個(gè)銀行賬戶，李某丙當(dāng)天將人民幣5.5萬(wàn)元分別存入被告人李某甲郵政銀行尾號(hào)****和農(nóng)商銀行尾號(hào)****卡內(nèi)。同日，被告人李某甲以柜臺(tái)、ATM取現(xiàn)、微信充值等方式將5.37萬(wàn)元分別散存到一名自稱為“**哥”的指定的銀行賬戶中，剩余1300元作為報(bào)酬。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)2部、銀行卡4張;

2.書(shū)證：常住人口信息表、辦案說(shuō)明、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押清單、微信賬單轉(zhuǎn)賬記錄截圖、取款視頻截圖、信用社存款回單、農(nóng)業(yè)銀行客戶通知書(shū)、存取款業(yè)務(wù)憑單、銀行匯款憑單、開(kāi)銷戶登記查詢、賬務(wù)類交易流水查詢、郵政一本通/綠卡通交易明細(xì)、農(nóng)村信用社賬戶明細(xì)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)清單、中國(guó)光大銀行對(duì)私活期賬戶對(duì)賬單、通話清單、微信截圖、情況說(shuō)明、微信信息、微信轉(zhuǎn)賬記錄、謝某某手機(jī)微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、海口市農(nóng)村信用合作聯(lián)社**分社監(jiān)控視頻留存時(shí)間證明、李某甲手機(jī)號(hào)碼信息、招商銀行戶主信息等。

3.證人王某甲、王某乙、吳某甲、王某丙、王某丁、李某丁、吳某乙、謝某某證言；

4.被害人李某丙、李某乙的證言；

5.被告人李某甲的供述和辯解；

6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、提取等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲明知是犯罪所得款項(xiàng)，仍然協(xié)助他人將犯罪所得款項(xiàng)散存于不同賬戶中，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。鑒于被告人李某甲到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，屬于坦白，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

海南省屯昌縣人民法院　

檢察官：彭永龍

書(shū)記員：王首道

2020年4月24日　

附件：1.被告人李某甲現(xiàn)羈押在屯昌縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)

3.隨案移送涉案財(cái)物見(jiàn)《隨案移送贓證款物品清單》

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《認(rèn)罪認(rèn)罰制度告知書(shū)》各一份

5.《量刑建議書(shū)》、《證人名單》各一份