臺州市路橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺路檢一部刑訴〔2021〕44號

被告人李某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼5323281991********，彝族，文化程度初中，家住云南省楚雄彝族自治州元謀縣**鄉(xiāng)**街**號。因本案于2020年12月10日被臺州市公安局路橋分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同月31日被依法逮捕。

本案由臺州市公安局路橋分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月31日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年11月25日，被告人李某甲明知他人資金是違法犯罪所得的情況下，仍提供本人身份證、銀行卡、微信、支付寶等進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，并按所轉(zhuǎn)移資金的千分之五比例收取好處費(fèi)。其中，被告人李某甲共計(jì)轉(zhuǎn)賬34萬元（其中取現(xiàn)23.99萬元），由此獲利2700元。

2020年11月25日，被害人韓某某在路橋區(qū)新橋鎮(zhèn)被網(wǎng)絡(luò)詐騙5萬元，該5萬元轉(zhuǎn)入被告人李某甲賬戶后流轉(zhuǎn)出去。

2020年12月10日，被告人李某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、受案登記表、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行及支付寶流水、情況說明等；

2.證人證言：證人李某乙的證言、歸案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人韓某某、陳某某、李某丙、盧某某、許某某等陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人李某甲的供述和辯解；

本院認(rèn)為，被告人李某甲明知是犯罪所得的錢財(cái)，通過轉(zhuǎn)賬和取現(xiàn)的手段，協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人李某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后主動投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺州市路橋區(qū)人民法院

檢察官：徐玲麗

2021年1月8日

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附：

????1.被告人李某甲現(xiàn)關(guān)押于路橋區(qū)看守所

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《量刑建議書》各壹份

3.《速裁程序建議書》壹份?