正鑲白旗人民檢察院　

起 訴 書

正白檢公訴刑訴〔2019〕42號　

　　被告人李某甲，女性，1981年**月**日出生，居民身份證號碼1504041981********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)，家庭住址內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)**路，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年3月19日,被正鑲白旗公安局刑事拘留，后于2019年4月16日被正鑲白旗公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)本院批準，于2019年7月12日由赤峰市松山區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由正鑲白旗公安局偵查終結，以被告人李某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年7月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月12日已告知被告人有權委托辯護人，于2019年12月25日告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月12日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年9月11日補查重報。本院于2019年10月11日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年11月11日補查重報。本院于2019年12月11日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：被告人李某甲系“**”組織、領導傳銷案主犯孫某某的情婦，兩人長期共同生活居住，在孫某某實施“**”組織、領導傳銷活動過程中，傳銷犯罪所得錢財一部分經(jīng)孫某某銀行賬戶轉(zhuǎn)入被告人李某甲的銀行賬戶，被告人李某甲用這筆錢購買保險、理財、消費等達到300萬元，購買理財產(chǎn)品獲利3.6萬余元。被告人李某甲明知自己購買的保險、理財、消費的錢款系孫某某傳銷犯罪所得并將其掩飾、隱匿。被告人李某甲退還涉案資金146.03萬元，認罪悔罪如實供述自己所犯罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、戶籍信息、**股份有限公司賬戶歷史成交情況表、銀行轉(zhuǎn)賬情況表、銀行交易流水、**股份有限公司人身保險合同等；

2.證人李某乙、孫某某的證人證言；

3.被告人李某甲的供述與辯解；

4.視聽資料。

本院認為，被告人李某甲明知孫某某賬戶中錢款是犯罪所得的情況下，仍提供賬戶轉(zhuǎn)移資金、進行理財、消費等行為，觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責任。案發(fā)后被告人李某甲于2019年3月19日主動到公安機關投案，并能夠如實供述自己的犯罪事實，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條規(guī)定之自首。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

正鑲白旗人民法院　

????????????????????????????????????檢察員：王諾瓊

?????????????????????????????????????2019年12月26日　

附：

????1．被告人現(xiàn)已被取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)5冊，光盤3張。

3．涉案款物146.03萬元隨案移送。

4．《認罪認罰具結書》一份。