河南省輝縣市人民檢察院　

起?訴?書

新輝檢一部刑訴〔2020〕240號　

　　被告人李某甲，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4107811975********，漢族，初中肄業(yè)，戶籍所在地河南省衛(wèi)輝市，住新鄉(xiāng)市**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪，經(jīng)輝縣市公安局決定，于2020年4月22日被輝縣市公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)輝縣市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月29日被輝縣市公安局逮捕。

本案由輝縣市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、妨礙信用卡管理罪，于2020年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人李某甲，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年8月28日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，輝縣市公安局于2020年9月28日補(bǔ)查重報。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、收買信用卡信息罪

2019年前后，為謀取非法利益，被告人李某甲先后收受趙某某、王某某、周某甲等15人的銀行卡、U盾及對應(yīng)的電話卡等共計20套。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2019年8月份以來，被告人李某甲為謀取不法利益，從陳合生（已起訴）處，收受王某某（已判刑）用自己身份信息辦理的“輝縣市**建材有限公司?”工商營業(yè)執(zhí)照、銀行對公賬戶、手機(jī)卡等手續(xù)，提供給他人。后**建材有限公司的對公賬戶被他人用于電信詐騙活動。

2019年12月13日，在福建省晉江市，林某某被他人誘騙下載“潮信APP”后，對方以網(wǎng)絡(luò)刷單返還傭金的方式騙取林某某現(xiàn)金84407.15元，其中28400元經(jīng)過李某乙的賬戶轉(zhuǎn)到**建材有限公司的賬戶。

2019年12月15日，在河南省漯河市，李某丙在他人的誘騙下，將自己的支付寶“借唄”的驗(yàn)證碼提供給他人，并被他人通過轉(zhuǎn)款、將支付寶現(xiàn)金轉(zhuǎn)給他人以提高信用額度等方式，被騙現(xiàn)金32597.4元，其中30000元經(jīng)天津**商貿(mào)有限公司賬戶轉(zhuǎn)到**建材有限公司賬戶。

2019年12月15日，在重慶市合川區(qū)，楊某甲在他人的誘騙下，將京東白條的驗(yàn)證碼提供給對方，后被對方通過提現(xiàn)、購買Q幣等方式，騙取6273.49元，其中3900元經(jīng)蘇某某的賬戶轉(zhuǎn)到**建材有限公司的賬戶。

2019年12月15日，在重慶市渝中區(qū)**村，賴某某被他人以網(wǎng)購產(chǎn)品有質(zhì)量問題需要退款，但因芝麻額度不夠無法完成退款，需要進(jìn)行網(wǎng)貸提高額度為由，被騙現(xiàn)金38915元。其中通過蘇某某的賬戶向**建材有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬7995元，通過3774的賬戶向**建材有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬21926元。

2019年12月14日，在福建省華安縣**鎮(zhèn)，楊某乙在他人的誘騙下下載“捷信分期APP”,申請貸款時被他人以解凍費(fèi)、回檔費(fèi)等為由騙取現(xiàn)金25700元，其中兩次通過孫某某、天津市**科技有限公司的賬戶轉(zhuǎn)到**建材有限公司賬戶8700元、8500元。

2019年12月15日，在合肥市定遠(yuǎn)縣，劉某某被他人誘騙下載“暢想貸APP”，在申請貸款時被他人以手續(xù)費(fèi)、激活費(fèi)等名義騙取現(xiàn)金，其中1250元經(jīng)過張某某的賬戶轉(zhuǎn)到**建材有限公司賬戶，13200元通過蘇某某的賬戶轉(zhuǎn)到**建材有限公司賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、開戶信息等書證;

2.證人證言：證人馬某某、周某乙、王某某的證言;

3.被告人的供述與辯解：被告人李某甲的供述與辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲明知是犯罪所得而提供資金賬戶，協(xié)助轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲收買他人信用卡信息資料，其行為已觸犯《中華人民共和國》刑法第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲判決宣告以前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人李某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

輝縣市人民法院　

檢??察??官：孫轉(zhuǎn)連

檢察官助理：宋??堯

2020年10月27日　

附件：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于輝縣市看守所

2.案卷材料和證據(jù)3冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份

4.《量刑建議書》1份