西峽縣人民檢察院

起?訴?書

西檢二部刑訴〔2020〕34號

被告人李某甲，男，1961年**月**日出生，居民身份證號碼4129231961********，漢族，高中畢業(yè)，2009年至2014年任西峽縣**鎮(zhèn)**村**組組長兼會計(jì)，2015年至2018年任該組會計(jì)，戶籍所在地河南省南陽市西峽縣，住河南省西峽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌挪用資金罪，2019年12月19日被西峽縣公安局刑事拘留，同年12月31日被西峽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由西峽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌挪用資金罪，于2020年10月26日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能產(chǎn)生的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、2013年1月20日，被告人李某甲利用擔(dān)任西峽縣**鎮(zhèn)**村組長兼會計(jì)保管集體資金的職務(wù)便利，擅自將本人保管的集體資金80萬元通過程某某出借給陳某某從事營利活動，約定借款期限1年，年息12%。2014年1月21日陳某某將80萬元本金全部歸還，并支付利息96000元。李某甲將利息96000元占為己有。

2、2013年5月02日，被告人李某甲利用擔(dān)任西峽縣**鎮(zhèn)**村**組組長兼會計(jì)保管集體資金的職務(wù)便利，擅自將本人保管的集體資金80萬元通過程某某出借給聞某某從事營利活動，約定月息12%，一月一結(jié)。截止2014年7月，程某某將本金連帶利息共計(jì)924800元支付給李某甲，李某甲將其中的利息124800元占為己有。

3、2017年11月份，被告人李某甲利用擔(dān)任西峽縣**鎮(zhèn)**村**組會計(jì)保管集體資金的職務(wù)便利，擅自將本人保管的集體資金16萬元出借給程某某用于經(jīng)營活動，約定年息14%。截止2018年8月份，程某某將本金連帶利息共計(jì)177280元支付給李某甲，李某甲將其中的10000元利息歸還集體資金，7280元利息占為己有。

上述三筆犯罪事實(shí)，被告人李某甲共計(jì)挪用資金176萬元，違法所得共計(jì)228080元。其中103280元于2018年9月10日上交西峽縣紀(jì)委，124800元于2019年12月19日上交西峽公安局。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

借款合同、現(xiàn)金賬、農(nóng)村商業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書證，證人陳某某、聞某某、張某某、程某某、李某乙、李某丙等人的證言，被告人李某甲的供述和辯解及戶籍證明、到案證明、違法犯罪記錄查詢證明等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某甲挪用本單位資金借貸給他人從事營利活動，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西峽縣人民法院

檢??察??官：喬玉安

檢察官助理：趙玉杰

2020年11月24日

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附件：1.被告人李同占現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)貳冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書壹份。