深圳市福田區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深福檢刑訴〔2018〕4121號

被告人李某甲，男性，1963年**月**日出生，居民身份證號碼5201021963********，漢族，研究生文化程度，深圳市**投資有限公司負責人，住深圳市福田區(qū)**路**大廈**閣**房，暫住深圳市福田區(qū)**嶺**花園**棟**房。因拒不執(zhí)行判決、裁定嫌疑，于2018年4月12日被深圳市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有拒不執(zhí)行判決、裁定罪，經(jīng)深圳市人民檢察院批準，于2018年5月17日由深圳市公安局逮捕。本院于2018年12月12日對其變更強制措施為取保候審。

本案由深圳市公安局偵查終結，以被告人李某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2018年7月3日移送深圳市人民檢察院審查起訴，深圳市人民檢察院于2018年7月6日向本院交辦。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年8月8日、2018年10月9日退回深圳市公安局補充偵查，深圳市公安局于2018年9月7日、2018年11月9日補查重報。本院于2018年8月3日、2018年9月30日、2018年12月6日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2002年4月17日，被告人李某甲利用深圳市**實業(yè)發(fā)展有限公司法定代表人（以下簡稱“**實業(yè)公司”）身份從中國**銀行深圳**支行貸款人民幣3000萬元（以下元均為人民幣）用于深圳市**大酒店有限公司（以下簡稱“**大酒店”）的裝飾投資，深圳市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“**公司”）為其擔保,貸款期滿后僅償還1000萬元貸款本金及相應利息，余款2000萬元至今未歸還。

2003年7月31日，**公司與**實業(yè)公司、**大酒店、深圳市**投資咨詢有限公司（以下簡稱“**投資公司”）及被告人李某甲個人簽訂了一份《代為清償及保證還款協(xié)議書》并經(jīng)律師見證，協(xié)議約定：**實業(yè)公司補償**公司合作權益損失87萬元；**公司代**實業(yè)公司清償貸款2000萬元，由**實業(yè)公司分期償還**公司并按同期貸款利率支付利息，**大酒店、**投資公司及被告人李某甲個人提供連帶擔保責任。同日，**公司依據(jù)協(xié)議代**實業(yè)公司歸還了貸款2000萬元。但**實業(yè)公司一直未履行還款義務，**大酒店、**投資公司及被告人李某甲個人亦未履行擔保義務。

2003年12月30日，**公司將上述債務轉讓給深圳市**技術有限公司，雙方簽訂了《債務重組協(xié)議》，同時**公司就債務轉讓事宜，通知了**實業(yè)公司及**大酒店、**投資公司及被告人李某甲個人。2004年8月8日，深圳市**技術有限公司將與**公司簽訂的《債務重組協(xié)議》所取得的債權轉讓給深圳市**發(fā)展有限公司。

2006年6月5日，深圳市中級人民法院一審判決**實業(yè)公司十日內償還深圳市**發(fā)展有限公司2000萬元及利息，**大酒店、**投資公司及被告人李某甲個人承擔連帶清償責任，但該判決生效后一直未得到履行。

2003年5月，**銀行**分行介紹深圳**A擔保有限公司（后變更工商登記為**B擔保有限公司）為被告人李某甲的**實業(yè)公司提供4200萬元以舊換新過橋出資的方式，由深圳**A擔保有限公司分兩筆各3700萬元，500萬元共計4200萬元支付給**實業(yè)公司。合同到期后被告人李某甲以各種理由逃避債務，拒不返還。2004年11月25日，深圳市仲裁委員會作出被告人李某甲返還3700萬元本息的裁定，李某甲拒不履行裁定。2007年深圳市中級人民法院作出了依法判決，判決被告人李某甲與**大酒店各自對**實業(yè)公司償還**B擔保公司欠款3700萬元及資金占用利息。判決生效后被告人李某甲以各種理由逃避債務，至今拒不履行。

2013年2月，被告人李某甲出資294萬元與其妹妹李某乙共同在湖北省武漢市成立武漢**商貿(mào)有限公司，占比股東份額的49%。

2008年2月29日，**扶貧基金會在北京**大廈舉行新聞發(fā)布會。會上，被告人李某甲當場捐款200萬元。

2008年7月，被告人李某甲以**實業(yè)公司的名義向**扶貧基金會捐款，從其妹妹李某乙的中國銀行賬號轉賬給**扶貧基金會70萬元。

2015年，**環(huán)?；饡I備辦公室的老板徐某甲找到被告人李某甲募捐。2015年10月，李某甲同意后，從自己以楊某甲的名義開設的交通銀行匯款100萬元至**環(huán)?；饡I備辦公室員工盧某某的個人工商銀行賬號用于捐款。

2014年11月11日，深圳市中級人民法院裁定將被告人李某甲位于深圳市福田區(qū)**大廈**閣**A、**B號兩套房子依法進行查封凍結拍賣以償還其欠款。

2016年5月6日，徐某乙通過深圳市土地房產(chǎn)交易中心競拍得到深圳市福田區(qū)**大廈**閣**B號房產(chǎn)，2016年6月8日深圳市中級人民法院作出（2014）深中法執(zhí)恢字第288-5號執(zhí)行裁定書，裁定將被告人李某甲位于深圳市福田區(qū)**大廈**閣**B號的房產(chǎn)以216萬元的價格強制拍賣給徐某乙。徐某乙于2016年8月17日到深圳市不動產(chǎn)登記中心辦理了房產(chǎn)過戶手續(xù)，并領取了該房產(chǎn)的《不動產(chǎn)權證書》。2016年9月19日，當徐某乙到該房接收該房產(chǎn)時，被告人李某甲在**閣**B號房百般阻撓拒不騰退房屋，導致雙方多次沖突。由于被告人李某甲故意制造障礙，拖延阻撓法院判決的執(zhí)行，徐某乙只能將其告上法庭。2017年，深圳市中級人民法院經(jīng)過二審判決后被告人李某甲才退出**B號房。

2016年7月29日，鄭某某通過拍賣用420萬元競得深圳市福田區(qū)**大廈**閣**A號房子的產(chǎn)權，被告人李某甲為逃避履行判決，安排曹某某占住房子，并聲稱欠曹某某人民幣200萬元債務拒絕退房，鄭某某深知通過法律的訴訟需耗時耗力，只好支付20萬給曹某某才得以進駐。

為了拒絕償還債務，逃避監(jiān)管。2015年6月19日，被告人李某甲化名為楊某甲的虛假身份（身份證號為4290061980********），用于乘坐飛機、入住五星級酒店進行高消費。為了楊某甲的身份購房入戶湖北省荊州市，被告人李某甲購買湖北省荊州市荊州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號房屋一幢，農(nóng)田十畝。

由于被告人李某甲拒不執(zhí)行法院判決、裁定，法庭通知開庭也拒不到庭，導致2014年6月10日深圳市中級人民法院發(fā)出的對其拘留15日無法執(zhí)行。

經(jīng)審計，被告人李某甲25個人民幣賬戶2006年11月14日后（含當曰），收入總金額為4,370,421.78元，支出總金額為4,386,874.86元。楊某甲的交通銀行賬戶收入總額是人民幣2，927，460.4元，支出總額為人民幣2，926，317.4元。被告人李某甲將錢款用于**酒店、美容等其他消費行為。

2018年4月12日，被告人李某甲在北京市海淀區(qū)**飯店**房間被警方抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人身份材料，民事判決書，執(zhí)行裁定書，查封、凍結通知書、執(zhí)行裁定書、拘留決定書，情況說明，**網(wǎng)站報道，工商登記資料，購房入戶資料，民事調解書，酒店入住、飛機、高鐵消費記錄，銀行、證券、房地產(chǎn)查詢、車輛查詢結果單，執(zhí)行公告，EMS送達回執(zhí)，人民調解筆錄等；2.證人證言：證人黨某某、李某乙、白某某、楊某乙的證言，民警出具的抓獲經(jīng)過；3.被告人的供述與辯解：被告人李某甲的供述與辯解；4.鑒定意見：審計報告。

本院認為，被告人李某甲無視國家法律，對人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市福田區(qū)人民法院

檢察員：向心悅

2018年12月19日

附：

????1.被告人李某甲現(xiàn)取保候審，聯(lián)系電話：139*******?。

2.案卷材料和證據(jù)七冊。