海南省海口市龍華區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

海龍檢一刑訴〔2020〕79號(hào)

被告人李某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4306231989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，湖南省岳陽(yáng)市華容縣人，家住湖南省岳陽(yáng)市華容縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住深圳市寶安區(qū)**鎮(zhèn)**村**豪苑**棟**房。因開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)嫌疑，于2019年10月22日被?？谑泄簿中淌戮辛?；因涉嫌犯有開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)?？谑腥嗣駲z察院批準(zhǔn)，于2019年11月28日由?？谑泄簿謭?zhí)行逮捕。

本案由?？谑泄簿?/span>偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年1月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2015年5月份，同案犯張某甲（已判決）為謀取非法利益，在浙江省寧波市以出租屋為賭博“窩點(diǎn)”，購(gòu)買(mǎi)電腦作案工具，在互聯(lián)網(wǎng)上開(kāi)設(shè)QQ群名為“眾盈VIP?至尊娛樂(lè)”的網(wǎng)絡(luò)賭博群（群賬號(hào)：155168)，聚集了一批參賭人員進(jìn)行賭博活動(dòng)。為了逃避公安機(jī)關(guān)的打擊，從2015年5月至10月，張某甲先后將賭博“窩點(diǎn)”變換到海南省三亞市和上海市，期間，張某甲先后招募了同案犯沈某某（已判決）、郭某某（已判決）、高某某（已判決）、王某甲（已判決）等人作為團(tuán)伙成員，招募了同案犯李某乙（已判決）、被告人李某甲等人作為“拉手”為其招攬賭客進(jìn)行賭博活動(dòng)。

2015年10月底，張某甲、沈某某、郭某某、高某某、王某甲來(lái)到海南省?？谑?，租住在海口市龍華區(qū)**雅苑**棟**房，繼續(xù)以“眾盈VIP?至尊娛樂(lè)”的QQ賭博群為平臺(tái)進(jìn)行聚眾賭博活動(dòng)，該QQ群最高峰時(shí)有500余人參與網(wǎng)絡(luò)賭博。期間，張某甲又先后招募了同案犯蔡某某（已判決）、王某乙（已判決）、邢某某（已判決）及李某丙（未成年人，另案處理）等人加入其團(tuán)伙，繼續(xù)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)。張某甲作為老板，是團(tuán)伙的組織者，出資租賃用于作案的房屋和購(gòu)買(mǎi)設(shè)備，負(fù)責(zé)組織和管理團(tuán)伙成員，并給成員發(fā)放工資和分配非法所得。沈某某作為團(tuán)伙骨干成員，則主要協(xié)助張某甲的工作，負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督團(tuán)伙成員的工作情況、處理QQ賭博群里賭客的糾紛以及維護(hù)電腦和軟件等工作；郭某某主要協(xié)助張某甲管理賭博團(tuán)伙的財(cái)務(wù)賬目和歸集資金；高某某、王某乙、蔡某某、邢某某、李某丙則主要負(fù)責(zé)在QQ賭博群中進(jìn)行登記、公布等具體設(shè)賭活動(dòng)；王某甲則在團(tuán)伙中主要負(fù)責(zé)為團(tuán)伙成員做飯，照顧成員的生活起居，并將其名下的銀行卡提供給張某甲等人用于收付賭資等活動(dòng)。

張某甲所開(kāi)設(shè)的上述QQ賭博群，主要是以“PC蛋蛋”的游戲網(wǎng)站開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果作為兌獎(jiǎng)參照（每五分鐘開(kāi)一次獎(jiǎng)，開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果有0至27等28個(gè)號(hào)碼，賭客可以通過(guò)押注單個(gè)號(hào)碼、大小、單雙、等多種方式參與賭博），賭客下注前需將賭資現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬至QQ群指定的與李某甲、王某甲、蔡某某名下銀行賬戶(hù)綁定的支付寶賬戶(hù)（賬號(hào)：1555666****、1555666****、87787****@qq.com）、微信賬戶(hù)（賬號(hào)：1323838****、1555666****、1555666****）以及與蔡某某、郭某某名下銀行卡綁定的財(cái)付通賬戶(hù)（賬號(hào)：87787****）等賬號(hào)內(nèi)，再由郭某某、高某某、王某乙、蔡某某、邢某某、李某等團(tuán)伙成員將玩家轉(zhuǎn)賬的資金以一元兌換一分的標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換為等值的積分（即上分），然后公布在QQ賭博群中和記錄在電腦硬盤(pán)內(nèi)的電子表格賬單中，并登記在“和久算賬”的軟件上。每次開(kāi)獎(jiǎng)后，團(tuán)伙成員都會(huì)在“和久算賬”軟件上對(duì)玩家積分進(jìn)行清算，賭客也可以一分換一元的標(biāo)準(zhǔn)將積分轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金（即下分），同時(shí)要求QQ群內(nèi)的負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理的團(tuán)伙成員將其賭資通過(guò)支付寶、財(cái)付通等方式轉(zhuǎn)到自己指定的賬戶(hù)內(nèi)。每日結(jié)算后，郭某某和王某乙還負(fù)責(zé)將第三方支付賬戶(hù)（即支付寶、微信、財(cái)付通）里的資金提現(xiàn)到綁定的銀行卡賬戶(hù)（郭某某、李某甲、王某甲、蔡某某等人名下的銀行卡）?！疤岈F(xiàn)”后，郭某某和沈某某對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，之后，郭某某等人再不定時(shí)把上述銀行卡里面的賭資轉(zhuǎn)賬至沈某某名下招商銀行卡、平安銀行卡賬戶(hù)，或轉(zhuǎn)賬至張某甲名下的平安銀行卡、招商銀行卡賬戶(hù)。隨后，張某甲等人再將上述銀行卡里大部分賭資又轉(zhuǎn)賬至張某甲名下的中國(guó)銀行、工商銀行、交通銀行、華夏銀行的賬戶(hù)內(nèi)，或者沈某某名下交通銀行、華夏銀行、建設(shè)銀行、工商銀行的賬戶(hù)內(nèi)。

2016年4月12日，張某甲獲知公安機(jī)關(guān)對(duì)其展開(kāi)偵查后，為了逃避打擊，便指使高某某、王某乙、王某甲、蔡某某、邢某某、李某丙乘坐飛機(jī)將電腦等作案工具帶至河南省鄭州市，繼續(xù)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，張某甲、沈某某和郭某某則自行駕車(chē)逃離。2016年4月15日至18日，在途經(jīng)湖南省岳陽(yáng)市和湖北省武漢市時(shí)，張某甲、沈某某分別到平安銀行、招商銀行、中國(guó)銀行、工商銀行、交通銀行、華夏銀行、建設(shè)銀行等銀行，將其二人名下的銀行卡賬戶(hù)中的非法所得取出，共取出人民幣867萬(wàn)元?dú)w于張某甲。同年4月22日，在陜西省西安市，張某甲將取現(xiàn)所得的非法所得人民幣290萬(wàn)元和人民幣309萬(wàn)元的現(xiàn)金分別交給朱某某、張某某，存入由張某甲控制的戶(hù)名為李某?。ㄌ?hào)為xxxx1）和戶(hù)名為張某某（卡號(hào)為xxxx3）的平安銀行賬戶(hù)中。

2016年4月底，張某甲、沈某某、郭某某、高某某、王某乙、王某甲、蔡某某、邢某某、李某等九人又轉(zhuǎn)移至云南省西雙版納州，并聚集在張某甲租住在西雙版納州景洪市世紀(jì)金源小區(qū)攬江苑22單元1101房，重新創(chuàng)建一個(gè)QQ群名為“威尼斯5W?封頂”的賭博群（群賬號(hào)：322522?)，并將原“眾盈VIP至尊娛樂(lè)”QQ賭博群上的賭客遷至該群，繼續(xù)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博。直至2016年5月19日，張某甲、沈某某、郭某某、高某某、王某甲、蔡某某、王某乙、邢某某、李某在云南省西雙版納州先后被公安機(jī)關(guān)抓獲。

張某甲等人在2015年10月1日至2016年5月19日期間開(kāi)設(shè)QQ?賭博群的過(guò)程中，郭某某、王某乙、高某某等人通過(guò)電子表格的形式將每一天將賭客（玩家）上、下分以及盈利的情況記錄在其作案工具的臺(tái)式電腦中。經(jīng)海南公平司法鑒定中心進(jìn)行司法會(huì)計(jì)鑒定，確定張某甲等人在2015年10月1日至2016年5月19日開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)期間，發(fā)生參賭賭資數(shù)額（上分總金額）合計(jì)為：人民幣76653139.58元；非法獲利數(shù)額（莊家利得）合計(jì)為：人民幣20189777.89元；返還李某乙提成數(shù)額合計(jì)為：人民幣3119352元；返還李某甲提成數(shù)額合計(jì)為：人民幣965588元。

2019年10月22日，深圳市公安局民警在深圳市寶安區(qū)眾和花園5棟105室伊伊baby母嬰生活館內(nèi)將被告人李某甲抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押在案的手機(jī)、電腦等物證；

2.抓獲經(jīng)過(guò)、扣押物品清單、戶(hù)籍資料、銀行流水清單、證明等書(shū)證；

3.證人吳思遠(yuǎn)、尹志衡、李某丁、尚某某、張某某、朱某某等人的證言；

4.被告人李某甲的供述；

5.同案犯張某甲、沈某某、郭某某、高某某、王某乙、王某甲、蔡某某、邢某某、李某乙、李某丙的供述；

6.鑒定意見(jiàn)；

7.搜查、辨認(rèn)筆錄及照片；

8.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲伙同張某甲等人在網(wǎng)絡(luò)QQ群上開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)聚集500余人參賭，其個(gè)人非法獲利數(shù)額累計(jì)達(dá)人民幣965588元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲在共同犯罪中起次要、幫助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰；李某甲到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰，建議判處李某甲有期徒刑一年十一個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元的刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

?？谑旋埲A區(qū)人民法院

?檢?察?官：成?燚

???????????????????????????????????2020年2月11日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于?？谑械谝豢词厮?；

2.隨案移送全部案卷材料；

3.涉案物品現(xiàn)扣押于?？谑泄簿郑?/span>

????4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份?！?/span>