上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬奉檢一部刑訴〔2020〕2247號

被告人李某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3522291984********，漢族，小學(xué)文化，戶籍在福建省壽寧縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住廣東省潮州市湘橋區(qū)**棟**室。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年5月13日被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，于2020年6月18日經(jīng)本院批準并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年8月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護人；于同年10月23日告知被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。2020年10月13日上海市人民檢察院第一分院指定本院管轄。2020年9月16日退回公安補充偵查，同年10月14日公安機關(guān)補充偵查完畢。被告人李某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月起，被告人李某甲為“鴻運棋牌”賭博APP充值上分，提供銀行卡收取賭資、轉(zhuǎn)移賭資。2019年9月起，被告人李某甲提供手機號、微信號、銀行卡給他人在“325棋牌”賭博APP充值上分、收取賭資、轉(zhuǎn)移賭資。被告人李某甲共收取、轉(zhuǎn)移賭資120余萬元，非法獲利22000元。

案發(fā)后，被告人李某甲退還違法所得22000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.“鴻運棋牌”“325棋牌”APP截圖證實，該APP為賭博網(wǎng)站的事實；

2.扣押決定書、扣押清單證實，公安機關(guān)扣押了被告人李某甲的手機、銀行卡、賬本的事實；

3.銀行卡交易流水及清單證實，被告人李某甲名下的銀行卡資金進出及收取、轉(zhuǎn)移賭資120余萬元的情況；

4.證人曹某某、羅某某、祝某某、任某某、張某某、陸某某時、湯某某的證言及提供的充值記錄證實，其等人在“鴻運棋牌”賭博APP上賭博的事實；

5.證人李某乙的證言及其提供的微信充值記錄證實，其通過被告人李某甲的微信號“虎瘦雄心在”在“325棋牌”上充值、賭博的事實；

6.被告人李某甲的供述證實，其對上述犯罪事實供認不諱；

7.案發(fā)經(jīng)過證實，本案案發(fā)及被告人李某甲的到案情況；

8.戶籍資料證實，被告人李某甲的身份信息情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控的事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲為賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究其刑事責任，且屬共同犯罪。被告人李某甲在共同犯罪中起次要作用，屬從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當從輕或減輕處罰。被告人李某甲自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某甲到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。被告人李某甲退還全部違法所得，可以酌情從輕處罰。綜上，建議判處被告人李某甲有期徒刑八個月，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢察官：胡軍妹

檢察官助理：吳玉婷

2020年11月2日

附件：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于奉賢區(qū)看守所；

2.偵查卷宗五冊、補充材料一冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4.《聽取辯護律師意見書》一份；

5.《適用簡易程序建議書》一份；

6.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第三百零三條……

開設(shè)賭場的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處;應(yīng)當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。