上海市黃浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬黃檢刑訴〔2020〕498號

被告人李某甲，男，1990年**月**日生，公民身份號碼：4104251990********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍在河南省郟縣**街鎮(zhèn)**村**號，暫住青浦區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。2020年8月13日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同月15日被延長刑事拘留期限至三十天，2020年9月18日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局黃浦分局以其涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局黃浦分局偵查終結，以被告人李某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年11月4日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某甲于2020年2月上旬，在明知銀行卡會被他人用于違法犯罪的情況下，應職業(yè)販卡人呂某某（另案處理）的要求，至本市徐匯區(qū)中國農(nóng)業(yè)銀行自助柜員機上辦理銀行卡一張（卡號：62284800392********），并開通網(wǎng)銀服務。隨后，將該銀行卡“四件套”（銀行卡、K寶、綁定銀行卡的手機卡及本人身份證復印件正反面）出售給呂某某牟利。2020年2月19日，被害人楊某某等十九人先后被人實施網(wǎng)絡詐騙，共被騙取金額人民幣146，357元，上述被騙錢款悉數(shù)自被害人賬戶轉(zhuǎn)入李某甲的涉案農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶內(nèi)再被轉(zhuǎn)出，該招商銀行卡資金支付結算總金額為56萬余元（均系2020年2月19日進行）。

2020年3月下旬，被告人李某甲在本市徐匯區(qū)中國招商銀行自助柜員機上開辦銀行卡（卡號：62148321********），后將該銀行卡“四件套”賣給呂某某。2020年3月30日，被害人吳某某等七人先后被人實施網(wǎng)絡詐騙，共被騙取金額人民幣160，999元，上述被騙錢款悉數(shù)自被害人賬戶轉(zhuǎn)入李某甲的涉案招商銀行卡賬戶內(nèi)再被轉(zhuǎn)出，該招商銀行卡資金支付結算總金額為29萬余元（均系2020年3月30日進行）。

2020年8月13日，被告人李某甲被公安機關抓獲歸案，到案后如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明

1.證人呂某某的證言，證明被告人明知銀行卡會被用于違法犯罪的情況下向其售賣個人銀行卡“四件套”的事實。

2.協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、個人開卡業(yè)務申請書、個人客戶資料、被告人李某甲辦理涉案銀行卡的照片材料等，證明被告人李某甲本人辦理涉案銀行卡的事實。

3.李某甲名下涉案農(nóng)業(yè)及招商銀行卡交易流水、被害人楊某某、葉某甲、張某甲、陳某某、張某乙、周某甲、王某甲、江某某、劉某甲、李某乙、安某某、劉某乙、高某甲、高某乙、王某乙、周某乙、郭某某、葉某乙、張某丙、吳某某、董某某、顧某某、王某丙、周某丙、李某丙、沈某某的陳述筆錄、轉(zhuǎn)賬記錄、受案登記表、立案決定書等，證明被告人李某甲名下農(nóng)業(yè)及招商銀行卡被用于網(wǎng)絡詐騙活動，二十余名被害人人民幣30余萬元被詐騙款通過上述銀行卡被轉(zhuǎn)移。

4.扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄等證明，被告人李某甲攜帶的手機和銀行卡被扣押的情況。

5.辨認筆錄，證明被告人李某甲和呂某某分別辨認出對方。

6.上海市公安局黃浦分局出具的抓獲情況，證明被告人李某甲被抓獲歸案。

7.戶籍資料，證明被告人李某甲的身份情況。

8.被告人李某甲的供述，對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動追究其刑事責任。被告人李某甲認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。其到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處其拘役六個月，并處罰金人民幣二千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市黃浦區(qū)人民法院

?????????????????????????????????檢??察??官：?吳海云

檢察官助理：?范小天

2020?年?11?月?27?日

附件：

被告人李某甲現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。

偵查卷宗四冊、光盤一張。

3.《認罪認罰具結書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.?相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二第一款（幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪）??明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管、網(wǎng)絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

第六十七條第三款（如實供述）??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條（認罪認罰從寬制度）??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條（提起公訴）??人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

????犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提起量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料?！?/span>