湖南省平江縣人民檢察院　

起?訴?書

平檢二部刑訴〔2020〕61號(hào)　

????被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4306261990********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省平江縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住原籍。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年8月28日被平江縣公安局刑事拘留，2020年9月30日被平江縣公安局決定取保候?qū)?同年11月16日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

????本案由岳陽(yáng)市平江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年11月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月至8月份，被告人李某甲在湖南省平江縣余坪鎮(zhèn)、城關(guān)鎮(zhèn)等地以每套銀行卡（含銀行卡、手機(jī)卡、微信號(hào)）2000元左右的價(jià)格收購(gòu)李某乙3?銀行卡、曹某某1張銀行卡、余成2張銀行卡、李某丙1?張銀行卡、童某某1張銀行卡，后被告人李某甲將上述8張銀行卡賣給“文哥”，并從中非法獲利。

2020年8月27日，被告人李某甲在虹橋鎮(zhèn)集鎮(zhèn)被民警抓獲。2020年9月30日，被告人李某甲退贓人民幣56000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.手機(jī)六臺(tái)、電話卡四張；2.戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行賬戶交易明細(xì)、退贓筆錄等書證；3.證人李某乙、曹某某、余某某、李某丙、童某某等人的證言；4.被告人李某甲的供述；5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲破壞金融管理秩序，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一條第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，屬坦白，亦應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人李某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條,可以從寬處理,建議判處被告人李某甲有期徒刑十個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省平江縣人民法院　

檢??察??官：榮?辰

檢察官助理：許?蒙

2020年12月16日　

附：

????1.被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)、光盤一張、手機(jī)六臺(tái)、電話卡四張；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。