湖南省婁底市婁某某人民檢察院

起?訴?書

婁星檢公訴刑訴〔2020〕442號

被告人李某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4325241987********，漢族，中專文化，無業(yè)，中共黨員，戶籍所在地湖南省新化縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住湖南省冷水江市**。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年1月5日被婁底市公安局刑事拘留，同年2月10日經(jīng)湖南省婁底市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由婁底市公安局執(zhí)行。

本案由婁底市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年4月10日移送婁底市人民檢察院審查起訴，該院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同月15日將該案交由本院辦理。本院受理后，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2020年5月15日至2020年6月12日、2020年7月9日至2020年8月7日）。被告人李某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年12月25日，劉某某（另案處理）與被告人李某甲商量，由李某甲負(fù)責(zé)取現(xiàn)，李某甲取現(xiàn)后扣除本人按取現(xiàn)金額2%和劉某某4%的傭金后，交給電話為1827383****的收錢人袁某某（另案處理）。劉某某將非法持有的14張他人的光大銀行信用卡和1570070****的電話卡交給李某甲。隨后，李某甲為了在取款時(shí)遮擋面部特征，購買了口罩和黑色的鴨舌帽。從2019年12月25日至2020年1月4日，李某甲非法持他人信用卡在長沙、婁底多家銀行ATM機(jī)上取現(xiàn)1330100元，李某甲從中獲利約20400元。李某甲將取現(xiàn)的其中53萬多元交給袁某某，袁某某將錢交給了外號叫“老二”的人；李某甲將取現(xiàn)的其中37萬多元交給劉某某，2020年1月4日李某甲被抓獲，公安機(jī)關(guān)扣押了其取現(xiàn)的38萬元,從繳獲的14張銀行卡內(nèi)扣押14萬元。2020年7月28日，公安機(jī)關(guān)從段某某處扣押非法所得款26990元。

2019年12月25日，被告人李某甲被查獲后，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、扣押物品清單、通話詳單、銀行交易流水、取款記錄等書證；2.證人李某乙、楊某某陳某某、劉某某、宋某某、付某某、袁某某等人的證言；3.被告人李某甲的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄；5.視頻資料。

上述證據(jù)收集程序合法、內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲妨害信用卡管理秩序，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。李某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。其到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，還應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。建議對被告人李某甲判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

婁底市婁某某人民法院

檢察官：胡正春

2020年8月24日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于婁底市看守所

2.案卷材料和證據(jù)6冊、光盤2張、手機(jī)3個(gè)、銀行卡14張、移動硬盤1個(gè)

3.證人（鑒定人）名單1份

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份

5.扣押款物暫扣于婁底市公安局