廣東省佛山市南海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

佛南檢公訴刑訴〔2020〕Z1493號(hào)

被告人李某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4412241993********，漢族，住廣東省懷集縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**隊(duì)。因涉嫌集資詐騙罪,于2019年11月20日被肇慶市懷集縣公安局刑事拘留，后于同年12月26日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月20日被佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

本案由廣東省佛山市公安局南海分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌集資詐騙罪，于2020年3月19日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰將會(huì)導(dǎo)致的結(jié)果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月17日、2020年6月12日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后于2020年5月15日、2020年7月10日兩次重報(bào)。本院于2020年8月11日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某甲于2017年3月在廣東省佛山市南海區(qū)**成立**有限公司，主要經(jīng)營(yíng)紅木家具制作、成品及半成品加工、銷售紅木家具。李某甲在2017年3月至2018年3月經(jīng)營(yíng)佛山市**有限公司期間，為了取得出資人的信任，通過偽造紅木家具訂貨合同，以投資做紅木家具訂單賺取利潤(rùn)分紅為由向被害人李某乙、李某丙等人收取投資款，并承諾按照出資人約定的時(shí)間歸還本金和利潤(rùn)。2017年底至2018年3月，李某甲在明知其不具備履行返還出資人本金和利潤(rùn)的能力，且拖欠工人工資的情況下，仍偽造紅木家具訂貨合同讓李某乙?guī)推浠I集資金和向李某丙、李某丁等人借款，用于支付前期出資人的本金和利潤(rùn)，并以人民幣40萬元購(gòu)買一輛路虎汽車用于高消費(fèi)。2018年3月28日，李某甲因無法償還出資人大量本金和利潤(rùn)棄廠逃跑，2019年12月26日被公安機(jī)關(guān)抓獲。經(jīng)查明，被告人李某甲騙取李某乙、李某丙、李某丁、李某戊等人本金共計(jì)人民幣995.2萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人馬某某等人的證言；3.被害人李某乙等人的陳述；4.被告人李某甲的供述與辯解；5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)等筆錄；6.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人李某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，使用欺詐手段騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第三項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲如實(shí)供述自己罪行，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省佛山市南海區(qū)人民法院

檢?察?官：王全

2020年8月13日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于南海區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)18冊(cè)，光碟9張。