黑龍江省富某某人民檢察院　

起?訴?書

黑富裕檢刑訴〔2020〕109號　

被告人李某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼2302271982********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系富某某**商店**，住富某某**區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)富某某公安局決定，于2020年4月21日被富某某公安局刑事拘留，因新冠疫情原因未執(zhí)行，同日被富某某公安局取保候?qū)彛?jīng)本院決定，于2020年8月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由富某某公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌合同詐騙罪，于2020年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年8月20日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人李某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某甲于2020年2月14日至2020年4月14日期間，在簽訂合同過程中，騙取被害人種子、化肥預(yù)付款分別為：陳某甲（男，49歲）人民幣7,800.00元，劉某甲（男，51歲）人民幣8,000.00元，陳某乙（男，35歲）人民幣1,750.00元，易某某（男，49歲）人民幣2,750.00元，陳某丙（男，29歲）人民幣2,125.00元，王某甲（男，57歲）人民幣2,500.00元（已全部退賠），滿某某（男，57歲）人民幣4,212.00元（已全部退賠），黃某甲（男，56歲）人民幣5,360.00元，關(guān)某某（男，39歲）人民幣5,870.00元。潘某某（男，50歲）人民幣12,000.00元，駱某某（男，50歲）人民幣64,000.00元，田某某（男，61歲）人民幣1,625.00元，范某某（男，51歲）人民幣5,900.00元，王某乙（男，55歲）人民幣3,210.00元，王某丙（男，27歲）人民幣8,700.00元（已全部退賠），唐某某（男，47歲）人民幣2,000.00（已全部退賠），魏某某（男，39歲）人民幣6,250.00元，于某甲（男，69歲）人民幣300.00元，邢某甲（男，38歲）人民幣2,000.00元，湯某某（男，42歲）人民幣2,100.00元，孟某某（男，50歲）人民幣1,237.00元，邱某甲（男，59歲）人民幣990.00元（已全部退賠），侯某某（男，40歲）人民幣1,700.00元，黃某乙（男，53歲）人民幣2,100.00元，朱某甲（男，54歲）人民幣666.00元，劉某乙（男，32歲）人民幣1,310.00元，劉某丙（男，55歲）人民幣3,364.00元，王某?。校?8歲）人民幣1,910.00元，曲某某（男，55歲）人民幣3,120.00元，孔某甲（男，49歲）人民幣1,300.00元，邱某乙（男，44歲）人民幣3,150.00元，陳某?。?，46歲）人民幣675.00元，陳某戊（男，41歲）人民幣2,250.00元，邱某丙（男，57歲）人民幣3,080.00元（已全部退賠），劉某?。?，53歲）人民幣2,000.00元，蘇某某（男，50歲）人民幣1,207.00元，王某戊（男，60歲）人民幣3,500.00元，劉某戊（男，40歲）人民幣100.00元，馬某某（男，41歲）人民幣5,000.00元，張某甲（男，56歲）人民幣2,470.00元，胡某甲（男，54歲）人民幣4,000.00元，閻某某（男，65歲）人民幣2,000.00元，王某己（女，45歲）人民幣3,000.00元，楊某甲（男，60歲）人民幣1,000.00元，黃某丙（男，57歲）人民幣1,150.00元，朱某乙（男，29歲）人民幣8,600.00元（已全部退賠），楊某乙（男，29歲）人民幣500.00元（已全部退賠），孔某乙（男，46歲）人民幣1,050.00元（已全部退賠），王某庚（女，61歲）人民幣1,050.00元（已全部退賠），劉某己（女，34歲）人民幣2,000.00元，于某乙（男，50歲）人民幣28,500.00元，孫某某（男，35歲）人民幣34,800.00元，郝某某（男，42歲）人民幣1,200.00元，陳某己（男，32歲）人民幣1,100.00元，倪某某（男，52歲）人民幣800.00元，李某乙（男，58歲）人民幣1,000.00元，查某某（男，48歲）人民幣960.00元（已全部退賠），邢某乙（男，56歲）人民幣1,560.00元，秦某某（男，57歲）人民幣2,520.00元，李某丙（女，61歲）人民幣200.00元，胡某乙（男，44歲）人民幣1,250.00元，安某某（男，46歲）人民幣1,220.00元，庒某某（男，46歲）人民幣1,400.00元，多某某（男，50歲）人民幣2,355.00元，張某乙（男，66歲）人民幣2,000.00元，于某丙（男，30歲）人民幣566.00元，周某甲（男，56歲）人民幣6,270.00元（已全部退賠），辛某甲（男，58歲）人民幣1,640.00元，孔某丙（男，36歲）人民幣12,500.00元（已全部退賠），郭某某（男，61歲）人民幣1,995.00元（已全部退賠），李某?。?，53歲）人民幣2,600.00元（已全部退賠），邱某丙（男，36歲）人民幣3,600.00元（已全部退賠）。

綜上，被告人李某甲共騙取上述72名被害人人民幣共計323,967.00元，案發(fā)后賠償了部分被害人的損失60,607.00，后被告人李某甲于2020年4月14日逃匿至揚州市。

被告人李某甲于2020年4月20日到富某某公安局投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證戶籍證明、到案經(jīng)過、退賠協(xié)議、諒解書、微信支付賬單明細(xì)、**商店訂貨單復(fù)印件、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖、微信掃二維碼付款截圖、微信聊天記錄；

2.證人周某乙、辛某乙、王某辛、劉某庚、周某丙的證言；

3.被害人陳某甲、劉某甲、陳某乙、易某某、陳某丙等67人的陳述；

4.被告人李某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲以非法占有為目的，在簽訂合同過程中，收受預(yù)付款后逃匿，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第四項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲主動投案，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以對其從輕處罰，被告人李某甲在偵查、審查起訴階段均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。案發(fā)后，被告人李某甲對部分被害人退賠了損失并得到諒解，具有酌定從輕處罰情節(jié)。建議判處被告人李某甲有期徒刑五年零八個月，并處罰金人民幣十七萬元。

依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百一十四條的規(guī)定，建議適用簡易程序?qū)徖?，依?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

黑龍江省富某某人民法院

檢察官：牛艷紅

檢察官助理：楊仁學(xué)

2020年9月3日

附：

????1.被告人李某甲現(xiàn)在住地取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料及證據(jù)七冊。

3《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

本起訴書引用法條如下：

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條?有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取堆放當(dāng)事人財物的。

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

第二百一十四條?基層人民法院管轄的案件，符合下列條件的，可以適用簡易程序?qū)徟校?/span>

（一）案件事實清楚、證據(jù)確實充分的；

（二）被告人承認(rèn)自己所犯罪行，對指控的犯罪事實沒有異議的；

（三）被告人對適用簡易程序沒有異議的。

人民檢察院在提起公訴的時候，可以建議人民法院適用簡易程序。