甘肅省玉門市人民檢察院

起?訴?書

玉檢一部刑訴〔2020〕83號

被告人李某甲，曾用名李某乙，男，1957年**月**日出生，公民身份號碼6105241957********，漢族，初中文化程度，系合陽縣**有限責(zé)任公司法定代表人、陜西**發(fā)展有限責(zé)任公司法定代表人，戶籍所在地陜西省合陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住址同戶籍所在地。2019年5月13日因犯偽造國家機關(guān)印章罪被西安市雁塔區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，并處罰金2000元，2019年5月28日刑滿釋放。因涉嫌合同詐騙罪，于2020年6月3日被甘肅省玉門市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月18日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于玉門市看守所。

本案由甘肅省玉門市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌合同詐騙罪，于2020年6月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年7月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，并已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2019年11月，被告人李某甲經(jīng)他人介紹認(rèn)識了玉門市小金灣鄉(xiāng)從事枸杞經(jīng)銷的馬某甲，后李某甲以與馬某甲合作經(jīng)營為名，邀請馬某甲前往李某甲在陜西省合陽縣的合陽縣**有限責(zé)任公司參觀考察。期間，李某甲向馬某甲出示了合陽縣**有限責(zé)任公司與上海**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司簽訂的枸杞合作運營協(xié)議，合同顯示李某甲的公司以每斤1280元的價格向上海**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司出售黑枸杞。被告人李某甲為籌集資金償還其個人大量欠款，于2019年12月6日，在蘭州與馬某甲簽訂了黑枸杞供銷合同，約定馬某甲所在的農(nóng)業(yè)合作社分三次向李某甲負(fù)責(zé)的合陽縣**有限責(zé)任公司提供30噸黑枸杞，每噸交易價格45000元。

合同簽訂后，馬某甲以每公斤37元的價格購進了10噸大顆粒黑枸杞，以每公斤28元的價格購進了10噸中顆粒黑枸杞。10噸大顆粒黑枸杞備齊后，李某甲通知馬某甲暫緩發(fā)貨。隨后，李某甲聯(lián)系了寧夏**生物科技有限公司，與對方商定以每公斤28元的價格向該公司出售馬某甲準(zhǔn)備好的大顆粒黑枸杞3噸。此后，李某甲于2019年12月27日通知馬某甲向銀川發(fā)送3噸大顆粒黑枸杞，價格按照每公斤45元結(jié)算，同時發(fā)送24公斤的中顆粒黑枸杞樣品，該批貨在銀川包裝后發(fā)往上海。馬某甲信以為真，并于12月28日通過物流向銀川發(fā)送3噸大顆粒黑枸杞和24公斤中顆粒黑枸杞。12月29日李某甲在銀川收到馬某甲發(fā)送的黑枸杞，當(dāng)日，被告人李某甲將3噸大顆粒黑枸杞以每公斤26元、24公斤中顆粒黑枸杞以每公斤25元的價格出售給寧夏**生物科技有限公司，非法獲利78615元，在向被害人馬某甲支付30000元后，剩余貨款用于償還其個人債務(wù)。

與此同時，2019年12月29日，李某甲在明知馬某甲提供的中顆粒黑枸杞在寧夏**生物科技有限公司的收購價為每公斤25元的情況下，仍通知被害人馬某甲向合陽縣**有限責(zé)任公司發(fā)送中顆粒黑枸杞9.79247噸，價格按每公斤35元結(jié)算，稱該批貨由上海方面的公司驗貨后發(fā)往上海。馬某甲信以為真，并安排其弟弟于2020年1月1日將9.79247噸中顆粒黑枸杞運送到李某甲在合陽縣的公司。被告人李某甲收到貨物后于2020年1月7日以每公斤25元的價格將9.79247噸中顆粒黑枸杞轉(zhuǎn)手出售給寧夏**生物科技有限公司，非法獲利244561.75元，在向被害人馬某甲支付8000元后，其余款項均用于償還其個人債務(wù)。綜上，被告人李某甲以簽訂、履行合同的方式，騙取被害人馬某甲價值347189.16元黑枸杞。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、身份證復(fù)印件、抓獲經(jīng)過、歸案情況說明、在逃人員登記/撤銷表、接受證據(jù)材料清單、合同、欠條、微信聊天記錄截圖、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬截圖、營業(yè)執(zhí)照、商標(biāo)注冊證、微信信息機聊天記錄截圖、進貨單、轉(zhuǎn)賬憑證、調(diào)取證據(jù)通知書、公司登記基本情況、營業(yè)執(zhí)照?、微信聊天截圖、合陽縣**有限公司與上海**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司簽訂的合作協(xié)議打印件、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、借條、微信支付交易明細(xì)證明、合陽縣**有限公司對公賬戶查詢結(jié)果單、銀行交易明細(xì)、個人信用報告、陜西省合陽縣人民法院民事判決書、決定書、查詢違法犯罪記錄情況說明、刑事判決書；2.證人證言：證人馬某乙、武某某、馬某丙、張某甲、張某乙、李某丙、王某某、趙某甲、房某某、雷某某、曹某某、宋某某、閔某某、趙某乙、李某丁的證言；3.被害人馬某甲的陳述；4.被告人李某甲的供述和辯解；5.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯可能判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

甘肅省玉門市人民法院

檢??察??官??張釋文

????????????????????????檢察官助理??楊志強

?????????????????????????2020年7月30日??

附：1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于玉門市看守所；

2.案卷3冊及補充材料4頁、光盤5張。