浙江省德清縣人民檢察院

起????訴????書

德檢刑訴〔2020〕1128號

被告人李某甲，綽號阿某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3305221993********，漢族，初中文化，浙江省長興縣人，住長興縣**鎮(zhèn)**村**村**號。2015年8月20日因吸毒行為被長興縣公安局決定行政拘留十一日；2018年12月18日因犯賭博罪被長興縣人民法院判處拘役四個月，緩刑八個月，并處罰金人民幣一千元。2020年2月27日因本案被長興縣公安局刑事拘留，經(jīng)長興縣人民檢察院批準，同年4月1日被長興縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由長興縣公安局偵查終結(jié)，長興縣人民檢察院于2020年5月15日已告知被告人李某甲有權(quán)委托辯護人，于2020年6月12日以被告人李某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設賭場罪，向本院移送起訴。本院受理后，已依法訊問了被告人，并告知被告人李某甲認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人李某甲的辯護人許云偉律師的意見，審查了全部案件材料。其間，退回公安機關(guān)補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會性質(zhì)組織罪

沈某某（另案處理）于1999年至2003年期間，利用他人形成一定社會影響力，后因犯罪被判處緩刑，祁某某（另案處理）于2003年至2012年期間，在長興縣通過經(jīng)營歌舞廳、茶樓等方式，積累經(jīng)濟基礎。2006年左右，沈某某緩刑考驗期滿回到長興，與祁某某相互靠攏，二人互相利用對方的地位和財力優(yōu)勢，先后糾集陳某甲、潘某某、張某甲、張某乙、朱某某（均另案處理）等人從事違法犯罪活動。期間，沈某某多次在公開場合力挺祁某某，以提高祁某某在長興地區(qū)的影響力。此后，沈某某、祁某某等人為維護組織利益、擴張勢力范圍、樹立組織權(quán)威，先后在長興縣多個不同區(qū)域?qū)嵤╅_設賭場、搶劫、聚眾斗毆、尋釁滋事、敲詐勒索等多起違法犯罪活動，同時以開設賭場攫取經(jīng)濟利益為紐帶，陸續(xù)吸納成員，并根據(jù)組織成員與組織領(lǐng)導者的親疏關(guān)系以及在組織中的作用和貢獻調(diào)整成員地位，最終形成以祁某某、沈某某為組織者、領(lǐng)導者，陳某甲、章某甲、巴某某、潘某某、張某甲、郝某某、李某乙、左某某、畢某某、章某乙、姚某某（均另案處理）等人為積極參加者（其中陳某甲、章某甲、巴某某、潘某某、張某甲為骨干成員），被告人李某甲及陳某乙、湯某某、梁某某、陳某丙、呂某甲、王某某、馮某甲、邱某某、馮某乙、徐某某、鄭某某（均另案處理）等人為一般參加者的黑社會性質(zhì)組織。該組織在發(fā)展過程中，逐漸形成不準吸毒、不準賭博、聽從指揮、遇事匯報、受到查處后不能出賣組織等一系列明確或約定俗成普遍認同的組織紀律，并據(jù)此對組織成員予以管理。

該組織通過開設賭場、敲詐勒索等方式聚斂大量財富，以給組織領(lǐng)導者、積極參加者賭場入股拼莊、抽頭獲利等形式分配非法利益；通過為組織成員發(fā)放工資、提供食宿、通訊工具等手段籠絡人心，強化控制；通過為違法犯罪的組織成員聘請律師、疏通關(guān)系、發(fā)放經(jīng)濟補償、購置刀具等方式支持其違法犯罪活動。

該組織以暴力、威脅手段，多次有組織地進行違法犯罪活動，為非作惡，欺壓、殘害群眾，稱霸一方，在長興縣部分區(qū)域和賭博行業(yè)內(nèi)形成非法控制和重大影響，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序，社會危害性大。

二、開設賭場罪

1.2017年7月至10月期間，章某甲、殷某某（另案處理）組織被告人李某甲及馮某甲、馮某乙、湯某某（另案處理）等人，在長興縣**鎮(zhèn)**樹林、農(nóng)戶家中等地多次以“二八杠”的形式開設賭場。被告人李某甲提供賭資、抽頭等，湯某某、馮某乙、馮某甲提供賭資等。該賭場共開設40余場，每場抽頭人民幣3000余元，抽頭獲利共計人民幣12余萬元。其中，被告人李某甲共參與40余場，抽頭獲利共計人民幣12萬余元。

2.2017年7月至10月期間，凌某某、衛(wèi)某某、李某丙（均另案處理）等人在長興縣**街道**醫(yī)院對面一理發(fā)室樓上以“牛牛”的形式開設賭場。被告人李某甲及章某甲、馮某乙、馮某甲、湯某某等人提供賭資。該賭場平均每場抽頭人民幣2000余元。其中，被告人李某甲參與30余場，抽頭獲利共計人民幣6萬余元。

3.?2017年10月至2018年12月期間，祁某某、章某甲組織畢某某、梁某某、馮某乙、馮某甲、湯某某、徐某某、陳某乙、陳某丙、李某乙、沈某甲、許某某、沈某乙、吳某某、余某乙（均另案處理）等人，在長興縣**鄉(xiāng)**廣場**棋牌室、**鄉(xiāng)**路**煙酒喜鋪行、**鄉(xiāng)**路**老菜場附近棋牌室等地多次以“搖單雙”、“二八杠”的形式開設賭場。祁某某、沈某某、巴某某、張某甲、潘某某、郝某某、沈某甲入股拼莊并為賭場提供開支等，畢某某負責管理賭場、抽頭、提供賭資，梁某某維持賭場秩序、望風，馮某甲負責抽頭、望風、提供賭資，馮某乙負責望風、提供賭資，湯某某、徐某某及沈某乙負責望風，被告人李某甲及章某乙、巴某某、潘某某、陳某乙、陳某丙、李某乙等人提供賭資，許某某、吳某某負責管理賭場等。該賭場共開設200余場，每場賭資人民幣15萬余元，賭資數(shù)額累計人民幣3000余萬元，抽頭獲利共計人民幣30余萬元。其中，被告人李某甲參與10場，提供賭資至少人民幣75000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.人口信息、行政處罰決定書、刑事判決書、緩刑執(zhí)行通知書等書證；

2.證人高某某、凌某某、衛(wèi)某某、李某丙等人的證言；

3.被告人李某甲的供述和辯解；

4.搜查筆錄、辨認筆錄、電子物證檢查筆錄等；

5.搜查照片等視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實和罪名均無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲結(jié)伙他人參加黑社會性質(zhì)組織，其行為已觸犯《刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪追究其刑事責任；被告人李某甲還結(jié)伙他人，以營利為目的開設賭場，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第二款，應當以開設賭場罪追究其刑事責任。被告人李某甲在實施開設賭場罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰。被告人李某甲在緩刑考驗期內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《刑法》第七十七條的規(guī)定，對被告人李某甲應當撤銷緩刑，對發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照《刑法》第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。被告人李某甲到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。鑒于被告人李某甲在偵查階段及審查起訴階段均自愿認罪認罰，結(jié)合其行為及情節(jié)表現(xiàn)，建議撤銷（2018）浙0522刑初**號刑事判決書中對被告人李某甲緩刑部分的判決；被告人李某甲犯參加黑社會性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣二萬元；犯開設賭場罪判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣四萬元，與前一判決對其犯賭博罪判處拘役四個月并罰，合并執(zhí)行有期徒刑二年八個月，并處罰金人民幣六萬元。

綜上，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省德清縣人民法院

檢??察??官??朱麗雯

檢察官助理??胡重陽

2020年8月11日

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附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于長興縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)（共三十一冊）及補充材料若干隨案移送；

3.認罪認罰具結(jié)書一份。