浙江省德清縣人民檢察院

起????訴????書

德檢刑訴〔2020〕1128號(hào)

被告人李某甲，綽號(hào)阿某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3305221993********，漢族，初中文化，浙江省長(zhǎng)興縣人，住長(zhǎng)興縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。2015年8月20日因吸毒行為被長(zhǎng)興縣公安局決定行政拘留十一日；2018年12月18日因犯賭博罪被長(zhǎng)興縣人民法院判處拘役四個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。2020年2月27日因本案被長(zhǎng)興縣公安局刑事拘留，經(jīng)長(zhǎng)興縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年4月1日被長(zhǎng)興縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)興縣公安局偵查終結(jié)，長(zhǎng)興縣人民檢察院于2020年5月15日已告知被告人李某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年6月12日以被告人李某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，向本院移送起訴。本院受理后，已依法訊問(wèn)了被告人，并告知被告人李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人李某甲的辯護(hù)人許云偉律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

沈某某（另案處理）于1999年至2003年期間，利用他人形成一定社會(huì)影響力，后因犯罪被判處緩刑，祁某某（另案處理）于2003年至2012年期間，在長(zhǎng)興縣通過(guò)經(jīng)營(yíng)歌舞廳、茶樓等方式，積累經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。2006年左右，沈某某緩刑考驗(yàn)期滿回到長(zhǎng)興，與祁某某相互靠攏，二人互相利用對(duì)方的地位和財(cái)力優(yōu)勢(shì)，先后糾集陳某甲、潘某某、張某甲、張某乙、朱某某（均另案處理）等人從事違法犯罪活動(dòng)。期間，沈某某多次在公開(kāi)場(chǎng)合力挺祁某某，以提高祁某某在長(zhǎng)興地區(qū)的影響力。此后，沈某某、祁某某等人為維護(hù)組織利益、擴(kuò)張勢(shì)力范圍、樹(shù)立組織權(quán)威，先后在長(zhǎng)興縣多個(gè)不同區(qū)域?qū)嵤╅_(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、搶劫、聚眾斗毆、尋釁滋事、敲詐勒索等多起違法犯罪活動(dòng)，同時(shí)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)攫取經(jīng)濟(jì)利益為紐帶，陸續(xù)吸納成員，并根據(jù)組織成員與組織領(lǐng)導(dǎo)者的親疏關(guān)系以及在組織中的作用和貢獻(xiàn)調(diào)整成員地位，最終形成以祁某某、沈某某為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，陳某甲、章某甲、巴某某、潘某某、張某甲、郝某某、李某乙、左某某、畢某某、章某乙、姚某某（均另案處理）等人為積極參加者（其中陳某甲、章某甲、巴某某、潘某某、張某甲為骨干成員），被告人李某甲及陳某乙、湯某某、梁某某、陳某丙、呂某甲、王某某、馮某甲、邱某某、馮某乙、徐某某、鄭某某（均另案處理）等人為一般參加者的黑社會(huì)性質(zhì)組織。該組織在發(fā)展過(guò)程中，逐漸形成不準(zhǔn)吸毒、不準(zhǔn)賭博、聽(tīng)從指揮、遇事匯報(bào)、受到查處后不能出賣組織等一系列明確或約定俗成普遍認(rèn)同的組織紀(jì)律，并據(jù)此對(duì)組織成員予以管理。

該組織通過(guò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、敲詐勒索等方式聚斂大量財(cái)富，以給組織領(lǐng)導(dǎo)者、積極參加者賭場(chǎng)入股拼莊、抽頭獲利等形式分配非法利益；通過(guò)為組織成員發(fā)放工資、提供食宿、通訊工具等手段籠絡(luò)人心，強(qiáng)化控制；通過(guò)為違法犯罪的組織成員聘請(qǐng)律師、疏通關(guān)系、發(fā)放經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、購(gòu)置刀具等方式支持其違法犯罪活動(dòng)。

該組織以暴力、威脅手段，多次有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾，稱霸一方，在長(zhǎng)興縣部分區(qū)域和賭博行業(yè)內(nèi)形成非法控制和重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，社會(huì)危害性大。

二、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪

1.2017年7月至10月期間，章某甲、殷某某（另案處理）組織被告人李某甲及馮某甲、馮某乙、湯某某（另案處理）等人，在長(zhǎng)興縣**鎮(zhèn)**樹(shù)林、農(nóng)戶家中等地多次以“二八杠”的形式開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)。被告人李某甲提供賭資、抽頭等，湯某某、馮某乙、馮某甲提供賭資等。該賭場(chǎng)共開(kāi)設(shè)40余場(chǎng)，每場(chǎng)抽頭人民幣3000余元，抽頭獲利共計(jì)人民幣12余萬(wàn)元。其中，被告人李某甲共參與40余場(chǎng)，抽頭獲利共計(jì)人民幣12萬(wàn)余元。

2.2017年7月至10月期間，凌某某、衛(wèi)某某、李某丙（均另案處理）等人在長(zhǎng)興縣**街道**醫(yī)院對(duì)面一理發(fā)室樓上以“牛?！钡男问介_(kāi)設(shè)賭場(chǎng)。被告人李某甲及章某甲、馮某乙、馮某甲、湯某某等人提供賭資。該賭場(chǎng)平均每場(chǎng)抽頭人民幣2000余元。其中，被告人李某甲參與30余場(chǎng)，抽頭獲利共計(jì)人民幣6萬(wàn)余元。

3.?2017年10月至2018年12月期間，祁某某、章某甲組織畢某某、梁某某、馮某乙、馮某甲、湯某某、徐某某、陳某乙、陳某丙、李某乙、沈某甲、許某某、沈某乙、吳某某、余某乙（均另案處理）等人，在長(zhǎng)興縣**鄉(xiāng)**廣場(chǎng)**棋牌室、**鄉(xiāng)**路**煙酒喜鋪行、**鄉(xiāng)**路**老菜場(chǎng)附近棋牌室等地多次以“搖單雙”、“二八杠”的形式開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)。祁某某、沈某某、巴某某、張某甲、潘某某、郝某某、沈某甲入股拼莊并為賭場(chǎng)提供開(kāi)支等，畢某某負(fù)責(zé)管理賭場(chǎng)、抽頭、提供賭資，梁某某維持賭場(chǎng)秩序、望風(fēng)，馮某甲負(fù)責(zé)抽頭、望風(fēng)、提供賭資，馮某乙負(fù)責(zé)望風(fēng)、提供賭資，湯某某、徐某某及沈某乙負(fù)責(zé)望風(fēng)，被告人李某甲及章某乙、巴某某、潘某某、陳某乙、陳某丙、李某乙等人提供賭資，許某某、吳某某負(fù)責(zé)管理賭場(chǎng)等。該賭場(chǎng)共開(kāi)設(shè)200余場(chǎng)，每場(chǎng)賭資人民幣15萬(wàn)余元，賭資數(shù)額累計(jì)人民幣3000余萬(wàn)元，抽頭獲利共計(jì)人民幣30余萬(wàn)元。其中，被告人李某甲參與10場(chǎng)，提供賭資至少人民幣75000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口信息、行政處罰決定書、刑事判決書、緩刑執(zhí)行通知書等書證；

2.證人高某某、凌某某、衛(wèi)某某、李某丙等人的證言；

3.被告人李某甲的供述和辯解；

4.搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄、電子物證檢查筆錄等；

5.搜查照片等視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲結(jié)伙他人參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，其行為已觸犯《刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某甲還結(jié)伙他人，以營(yíng)利為目的開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第二款，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲在實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人李某甲在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，根據(jù)《刑法》第七十七條的規(guī)定，對(duì)被告人李某甲應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對(duì)發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照《刑法》第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。被告人李某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。鑒于被告人李某甲在偵查階段及審查起訴階段均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，結(jié)合其行為及情節(jié)表現(xiàn)，建議撤銷（2018）浙0522刑初**號(hào)刑事判決書中對(duì)被告人李某甲緩刑部分的判決；被告人李某甲犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元，與前一判決對(duì)其犯賭博罪判處拘役四個(gè)月并罰，合并執(zhí)行有期徒刑二年八個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元。

綜上，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省德清縣人民法院

檢??察??官??朱麗雯

檢察官助理??胡重陽(yáng)

2020年8月11日

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附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于長(zhǎng)興縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)（共三十一冊(cè)）及補(bǔ)充材料若干隨案移送；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。