湖北省恩施市人民檢察院

起 訴 書

鄂恩市檢刑訴（2019）366號(hào)

被告單位**市公安局**派出所，**劉某甲。

被告單位**市公安局**派出所，**徐某。

被告人李某甲，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4228011974********，土家族，大專文化, 原系**市公安局**派出所所長(zhǎng)，住湖北省恩施市**室。2018年9月14日被恩施市監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施，因涉嫌單位受賄罪、徇私枉法罪，2019年3月13日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院決定，恩施市公安局于2019年3月22日?qǐng)?zhí)行逮捕。

本案由恩施市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告單位**市公安局**派出所、**派出所涉嫌單位受賄罪，以被告人李某甲涉嫌單位受賄罪、徇私枉法罪，于2019年3月13日向本院移送審查起訴。本院于2019年4月22日第一次退回調(diào)查機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)查，調(diào)查機(jī)關(guān)于2019年5月22日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年7月8日第二次退回調(diào)查機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)查，調(diào)查機(jī)關(guān)于2019年8月8日補(bǔ)查重報(bào)。本院受理后，于2019年 3月 26日已告知被告人、被告單位有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

單位受賄罪

2015年 3月至2018年9月，被告單位**市公安局**派出所、被告單位**市公安局**派出所在辦理民爆、消防、交通運(yùn)輸、居住**，利用工作職務(wù)便利，為企業(yè)及個(gè)人提供幫助。被告人李某甲以“工作經(jīng)費(fèi)”、“消防安全費(fèi)”等名義自行或授意單位人員索取、收受黃某甲、劉某乙等人現(xiàn)金人民幣合計(jì)32.19萬(wàn)元，并將索取、收受的現(xiàn)金納入派出所“小金庫(kù)”保管及支出。分述如下：

（一）被告單位**市公安局**派出所及被告人李某甲索取、非法收受現(xiàn)金21.091萬(wàn)元

1、2015年底，恩施*甲建材有限公司法定代表人黃某甲在被告人李某甲的授意下，以幫助派出所解決經(jīng)費(fèi)為由，在派出所內(nèi)給予被告人李某甲現(xiàn)金1萬(wàn)元。2016年底，黃某甲再次以上述理由在派出所內(nèi)給予被告人李某甲 2萬(wàn)元。上述款項(xiàng)均由干警劉某甲保管并納入派出所“小金庫(kù)”，派出所為賦興公司在炸藥審批、交通運(yùn)輸方面提供便利。

2、2015年底，板橋鎮(zhèn)砂場(chǎng)老板劉某乙在被告人李某甲的授意下，以幫助派出所解決經(jīng)費(fèi)為由，在派出所內(nèi)給予被告人李某甲現(xiàn)金1.5萬(wàn)元。該筆款項(xiàng)均由劉某甲保管并納入派出所“小金庫(kù)”，派出所為砂場(chǎng)在炸藥審批、交通運(yùn)輸方面提供便利。

3、2015年底，恩施**木業(yè)有限公司法定代表人劉某丙在被告人李某甲的授意下，以幫助派出所解決經(jīng)費(fèi)為由，在派出所內(nèi)給予被告人李某甲現(xiàn)金1萬(wàn)元。2016年底，劉某丙再次以上述理由在派出所內(nèi)給予被告人李某甲 1萬(wàn)元。上述款項(xiàng)均由劉某甲保管并納入派出所“小金庫(kù)”，派出所為**木業(yè)公司在消防建設(shè)、安全檢查方面提供便利。

4、2015年上半年，板橋鎮(zhèn)臘肉腌制作坊老板李某乙在被告人李某甲的授意下，以幫助派出所解決經(jīng)費(fèi)為由給予被告人李某甲現(xiàn)金1萬(wàn)元。2016年上半年，李某乙再次以上述理由給予被告人李某甲 1萬(wàn)元。上述款項(xiàng)均由劉某甲保管并納入派出所“小金庫(kù)”，派出所為李某乙臘肉作坊在消防安全檢查時(shí)提供便利。

5、2015年上半年，板橋鎮(zhèn)臘肉腌制作坊老板冉某某在被告人李某甲的授意下，以交消防安全費(fèi)的名義，給予派出所協(xié)警張毅現(xiàn)金1萬(wàn)元。2016年上半年，張毅向冉某某催交“消防安全費(fèi)”，但因2015年下半年冉某某家中失火造成損失，經(jīng)協(xié)調(diào)后冉某某向派出所交納現(xiàn)金0.8萬(wàn)元。上述款項(xiàng)被納入派出所“小金庫(kù)”，**派出所為冉某某臘肉作坊在消防安全檢查方面提供便利。

6、2015年夏，板橋鎮(zhèn)臘肉腌制作坊老板張某乙在被告人李某甲的授意下，以交消防安全費(fèi)的名義，向派出所交納現(xiàn)金1萬(wàn)元。2016年上半年，張某乙再次以上述名義向派出所交納現(xiàn)金1萬(wàn)元。上述款項(xiàng)被納入派出所“小金庫(kù)”，**派出所為冉某某臘肉作坊在消防安全檢查方面提供便利。

7、2015年，從事石膏生意的老板吳某某在被告人李某甲的授意下，以幫助派出所解決經(jīng)費(fèi)為由，在派出所內(nèi)給予被告人李某甲現(xiàn)金1萬(wàn)元。2016年，吳某某再次以上述理由給予被告人李某甲現(xiàn)金1萬(wàn)元。上述款項(xiàng)由劉某甲保管并納入派出所“小金庫(kù)”，派出所為吳奎峰在交通運(yùn)輸方面提供便利。

8、2016年底，恩施**客運(yùn)公司**陳某甲在被告人李某甲的授意下，以幫助派出所解決經(jīng)費(fèi)為由，在派出所內(nèi)給予被告人李某甲現(xiàn)金0.5萬(wàn)元。上述款項(xiàng)被納入 “小金庫(kù)”，**派出所為容森客運(yùn)公司在打擊非法客運(yùn)增加客源上方面提供便利。

9、2015年底，**供電所所長(zhǎng)尹某甲在被告人李某甲的授意下，以幫助派出所解決經(jīng)費(fèi)為由，從供電所項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中支取0.8萬(wàn)元，在供電所辦公室內(nèi)給予被告人李某甲。上述款項(xiàng)被納入 “小金庫(kù)”，**派出所為供電所在農(nóng)網(wǎng)改造工程中積極參與協(xié)調(diào)處理糾紛、打擊非法偷電行為上提供便利。

10、2016年底，被告人李某甲安排**派出所薛某某代表**派出所以“工作經(jīng)費(fèi)”的名義向在板橋經(jīng)營(yíng)**考場(chǎng)的老板胡某甲索要人民幣1萬(wàn)元納入 “小金庫(kù)”，**派出所在查處無(wú)證駕駛、宣傳駕駛證考試等方面為胡某甲經(jīng)營(yíng)駕校考試提供便利。

11、2016年11月至2017年3月，**市駕校股東黃某乙為恩施州外籍學(xué)員報(bào)考駕照辦理恩施居住證登記一事請(qǐng)求被告人李某甲幫忙，經(jīng)雙方商議以30元/個(gè)的價(jià)格向**派出所支付費(fèi)用，經(jīng)查被告人李某甲在任期內(nèi)派出所為黃某乙辦理居住證登記共計(jì)1497個(gè)，黃某乙向派出所戶籍**。

（二）被告單位**市公安局**派出所及被告人李某甲索取、收受現(xiàn)金人民幣合計(jì)11.1萬(wàn)元

1、2017年底，**水泥（恩施）有限公司總經(jīng)理朱某甲、**部**趙某某為感謝被告人李某甲及**派出所在處理**礦山與當(dāng)?shù)乩习傩占m紛、維護(hù)礦區(qū)治安等方面給予幫助，邀請(qǐng)被告人李某甲及方某某等派出所工作人員在恩施市虎民路“****”餐館聚餐，期間趙某某送給**派出所現(xiàn)金2萬(wàn)元。上述款項(xiàng)被納入派出所“小金庫(kù)”。

2、2018年初，恩施*乙建材有限公司法定代表人李某丙為感謝**派出所在炸藥審批和治安管理方面提供的幫助，在其位于**路家中以解決派出所經(jīng)費(fèi)為名給予被告人李某甲現(xiàn)金2萬(wàn)元，上述款項(xiàng)被納入派出所“小金庫(kù)”。

3、2017年底，恩施**礦業(yè)有限公司法定代表人毛某某為感謝派出所在炸藥審批方面提供的幫助，在派出所被告人李某甲辦公室內(nèi)以解決派出所經(jīng)費(fèi)為名給予被告人李某甲現(xiàn)金3萬(wàn)元，上述款項(xiàng)被納入派出所“小金庫(kù)”。

4、2017年底，包工頭鄭某某在被告人李某甲的授意下，以幫助派出所解決經(jīng)費(fèi)為由，在派出所辦公室內(nèi)給予被告人李某甲現(xiàn)金2萬(wàn)元。上述款項(xiàng)被納入派出所小金庫(kù)，派出所為鄭某某在炸藥審批、交通運(yùn)輸方面提供便利。

5、2017年臘月，包工頭周某甲在被告人李某甲的授意下，向白果鄉(xiāng)“**酒樓”支付現(xiàn)金1萬(wàn)元用于抵消派出所賒欠餐飲費(fèi)，派出所在周某甲申請(qǐng)審批炸藥是為其提供便利。

6、2017年底**供電所所長(zhǎng)胡某某為感謝派出所在被告人李某甲的授意下，以幫助派出所解決經(jīng)費(fèi)為由，給予派出所現(xiàn)金0.8萬(wàn)元，上述款項(xiàng)被納入派出所“小金庫(kù)”，派出所為供電所在協(xié)調(diào)處理矛盾糾紛上提供幫助和支持。

7、2017年底，**院**尹某乙在被告人李某甲的授意下，以幫助派出所解決經(jīng)費(fèi)為由，給予方某某現(xiàn)金0.3萬(wàn)元，上述款項(xiàng)被納入派出所“小金庫(kù)”，派出所為衛(wèi)生院在協(xié)調(diào)處理矛盾糾紛上提供幫助和支持。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：《公安派出所正規(guī)化建設(shè)規(guī)范》的通知、**市公安局**派出所辦理的劉某戊等1497人的居住證名單、**派出所辦理的謝某等843人的居住證名單及登記明細(xì)、向某某提供的微信轉(zhuǎn)賬記錄、零錢提現(xiàn)記錄手機(jī)截圖等；2、證人證言：證人靳某甲、劉某戊、靳某乙、劉某己、龍某某、李某丁、謝某乙、李某戊、譚某甲、某某某、劉某甲、尹某甲、周某乙、薛某某、胡某甲、李某乙、劉某丙、劉某乙、黃某甲、冉某某、張某乙、陳某甲、向某某、黃某乙、劉某庚、方某某、李某己、霍某某、鄭某某、毛某某、李某丙、王某甲、周某甲、胡某丙、尹某乙、朱某甲、趙某某、黃某丙、田某某、吳某乙、吳某丙等人的證言；3、被告人供述和辯解：被告人李某甲的供述和辯解。

二、徇私枉法罪

（一）2015年5月12日，被告人李某甲在擔(dān)任**市公安局**派出所所長(zhǎng)期間，**派出所根據(jù)群眾舉報(bào)查獲一起開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、聚眾賭博的案件，現(xiàn)場(chǎng)抓獲楊某甲等涉案人員、繳獲賭資1.787萬(wàn)元，曹某甲等涉案人員在逃。經(jīng)查，該賭場(chǎng)是由曹某甲、楊某甲組織開(kāi)設(shè)的，按照曹某甲65%、楊某甲35%比例分紅，**派出所經(jīng)研究擬向**市公安局提請(qǐng)對(duì)曹某甲、楊某甲二人以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)立案?jìng)刹?，?duì)其他參賭人員給予治安拘留。2015年5月13日，**市公安局決定對(duì)曹某甲、楊某甲二人立案?jìng)刹椤?/span>

楊某甲被**派出所抓獲后，其妻侄吳某丙（當(dāng)時(shí)系**州委辦司機(jī)）托人找被告人李某甲說(shuō)情打招呼，當(dāng)日被告人李某甲在未采取任何強(qiáng)制措施的情況下將楊某甲放走，至此該案的偵查工作中止。2015年下半年，被告人李某甲接受吳某丙私人宴請(qǐng)，楊某甲等人在場(chǎng)作陪。

曹某甲案發(fā)后一直在逃，直至2017年2月**鎮(zhèn)黨委擬任命曹某甲為**村黨委**向**派出所征求意見(jiàn)，被告人李某甲以曹某甲涉案為由拒絕，經(jīng)鎮(zhèn)黨委**郭某某的協(xié)調(diào)，**派出所開(kāi)具了《關(guān)于曹某甲同志的政審情況材料》，對(duì)曹某甲涉嫌刑事犯罪一事表述為“曹某甲在我所查獲的一起賭博案件中有涉案嫌疑，但是未被采取強(qiáng)制措施”。2017年2月20日，曹某甲被**鎮(zhèn)黨委任*甲部**。2017年3月2日，板橋鎮(zhèn)黨委召開(kāi)《市委常委班子2016年度民主生活會(huì)情況通報(bào)暨2016年度基層黨建工作述職大會(huì)》，被告人李某甲與曹某甲均到場(chǎng)參會(huì)。

綜上，被告人李某甲從2015年5月曹某甲、楊某甲開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案發(fā)至2017年3月調(diào)離**派出所期間，均未對(duì)已立案的楊某甲、曹某甲二人實(shí)施抓捕。致使楊某甲、曹某甲在近三年的時(shí)間里脫離司法機(jī)關(guān)的偵控，期間曹某甲被任*乙部**，造成了惡劣影響。2018年4月25日、27日，**派出所因群眾舉報(bào)分別對(duì)曹某甲、楊某甲刑事拘留。2018年12月13日，恩施市人民法院以曹某甲開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪判處有期徒刑九個(gè)月并處罰金5000元；楊某甲犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪判處有期徒刑八個(gè)月并處罰金5000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：董某某出具的關(guān)于**居委會(huì)干部配備有關(guān)情況的說(shuō)明、郭某某出具的關(guān)于啟用曹某甲任職原大木村**的情況說(shuō)明、證人曹某甲、楊某甲、李某庚的戶籍材料、到案經(jīng)過(guò)、行政處罰決定書、**市公安局立案決定書、被告人李某甲的身份材料、任某某等；2、證人證言：證人曹某甲、劉某辛、朱某乙、楊某甲、劉某壬、譚某乙、何某某、李某戊、張某丙、劉某甲、劉某庚、李某庚、李某辛、譚某丙、劉某癸、代某甲、曹某乙、劉某A、陳某乙、王某乙的證言；3、被告人供述和辯解：被告人李某甲的供述和辯解。

（二）2015年7月，湖北**律師事務(wù)所律師夏某某請(qǐng)托被告人李某甲，為其代理人張某丁尋找立功線索，并承諾給予被告人李某甲好處費(fèi)1萬(wàn)元，2015年7月21日，被告人李某甲為張某丁出具一份《立功證明》，該證明以**派出所的名義，虛構(gòu)張某丁立功事實(shí)，稱張某丁于2015年6月10日向**派出所舉報(bào)唐某多次販毒，幫助該所成功抓獲唐某、破獲唐某販賣毒品案，具有立功表現(xiàn)，后被告人李某甲從夏某某處獲得“好處費(fèi)”人民幣1萬(wàn)元。2015年9月15日，夏某某又請(qǐng)被告人李某甲為張某丁出具一份《補(bǔ)充情況說(shuō)明》，該證明以**派出所的名義稱張某丁所舉報(bào)的唐某販賣毒品案，通過(guò)偵查發(fā)現(xiàn)該案毒品數(shù)量大、金額較大，張某丁屬于重大立功。上述兩份材料由夏某某提交給恩施州中級(jí)人民法院，2016年5月23日，恩施州中級(jí)人民法院主辦法官宋某某等人為證實(shí)上述《立功證明》的真實(shí)性，在**派出所對(duì)被告人李某甲進(jìn)行了詢問(wèn)，被告人李某甲在該詢問(wèn)筆錄中稱該案線索是張某丁舉報(bào)。

經(jīng)查，唐某販賣毒品案線索是由**籍居民代某甲（又名代某乙）向**所電話舉報(bào)，**派出所根據(jù)此舉報(bào)線索現(xiàn)場(chǎng)抓獲唐某，破獲該販賣毒品案，為保護(hù)舉報(bào)人信息安全，**派出所在案件線索來(lái)源注明是匿名舉報(bào)。

2016年6月13日，恩施州中級(jí)人民法院以（2015）鄂恩施中刑終字第（00120）號(hào)刑事判決書對(duì)張某丁一案作出終審判決，恩施州中級(jí)人民法院以“公安機(jī)關(guān)證明人的證明內(nèi)容沒(méi)有其他材料相互印證，且與書證矛盾，認(rèn)定上訴人張某丁的辯護(hù)人于二審期間所提交證明材料，不足以認(rèn)定上訴人張某丁具有立功表現(xiàn)”，被告人李某甲出具的《立功證明》未被中級(jí)人民法院采信。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：夏某某的戶籍證明、關(guān)于對(duì)唐某販賣毒品一案案件來(lái)源的情況說(shuō)明、刑事判決書（2014）鄂恩施刑初字第00420號(hào)等；2、證人證言：證人劉某甲、夏某某、張某丁、劉某A、楊某乙的證言；3、被告人供述和辯解：被告人李某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲在擔(dān)任**市公安局**派出所所長(zhǎng)、**市公安局**派出所所長(zhǎng)期間作為單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，索取或收受他人錢財(cái)歸單位使用，為他人謀取利益，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中國(guó)人民共和國(guó)刑法》第三百八十七條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以單位受賄罪追究被告人的刑事責(zé)任。

被告人李某甲身為國(guó)家司法工作人員，對(duì)明知有犯罪事實(shí)、需要追究其刑事責(zé)任的人，在立案后不采取任何措施，放任不管，致使犯罪嫌疑人脫離司法機(jī)關(guān)偵控達(dá)三年之久；被告人李某甲采取偽造證據(jù)、違反法律的手段，故意使罪重的人受較輕的追訴并收受賄賂。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十九條第一款、第四款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以徇私枉法罪追究被告人的刑事責(zé)任。被告人在單位受賄罪中具有自首情節(jié)，依法可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

恩施市人民法院

檢 察 員： 鄭申萬(wàn)

2019年9月2日

附：

被告人李某甲現(xiàn)羈押于恩施市看守所。

被告單位聯(lián)系電話（**派出所**劉某甲1837259****，**派出所**徐某1837259****）

2.案卷材料柒冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.量刑建議書1份。

5.適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。

6.提訊證一份。