新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)烏魯木齊墾區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

烏墾檢刑訴〔2019〕35號(hào)

被告人李某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6527231974********，漢族，大學(xué)本科文化程度，原系新疆**農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司**、**，出生地新疆溫泉縣，戶籍所在地吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)**路**號(hào)，現(xiàn)住新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市水磨溝區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2014年9月22日因犯受賄罪被新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)喀什墾區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金六萬(wàn)元。2018年6月11日刑滿釋放。因涉嫌挪用公款，于2018年12月23日，經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)監(jiān)察委員會(huì)批準(zhǔn)，被第十二師監(jiān)察委員會(huì)留置。因涉嫌為親友非法牟某罪，于2019年6月13日，經(jīng)本院決定，于同日被新疆烏魯木齊墾區(qū)公安局刑事拘留；同年6月20日，經(jīng)本院決定，于同日被新疆烏魯木齊墾區(qū)公安局逮捕；同年8月4日，經(jīng)本院決定，于次日被新疆烏魯木齊墾區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十二師監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌為親友非法牟某罪，于2019年6月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（2019年7月20日至2019年8月4日；2019年10月4日至2019年10月19日）。退回補(bǔ)充偵查二次（2019年8月4日至2018年9月4日；2019年10月19至2019年11月19日）。

經(jīng)依法審查查明：

2011年12月由新疆**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（后變更為新疆**農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司）出資成立新疆**農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限公司，被告人李某某擔(dān)任**、**。2012年5月該公司申請(qǐng)變更登記，新疆**農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限公司由新疆**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司和自然人股東共同構(gòu)成，注冊(cè)資金10000萬(wàn)元，**農(nóng)業(yè)公司出資4000萬(wàn)元占股40%，自然人股東共同出資6000萬(wàn)元，占股60%。截止2012年年底，除預(yù)留的800萬(wàn)元股金由**公司墊付外，自然人股東入股資金全部如數(shù)足額交納。

2013年5月，時(shí)任新疆**集團(tuán)**、**和新疆**農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理公司**的被告人李某某，利用職務(wù)便利，在明知要回購(gòu)自然人股東股權(quán)的情況下，將預(yù)留的800萬(wàn)元出資，即農(nóng)產(chǎn)品公司的盈利業(yè)務(wù)交由其親屬入股（由其妹夫龔某某辦理，實(shí)際出資人為李某某母親王某甲），并安排私營(yíng)企業(yè)主杜某某代持。2013年5月22日龔某某將800萬(wàn)元投資款轉(zhuǎn)入杜某某興業(yè)銀行賬戶，2013年5月23日將該款轉(zhuǎn)入**農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理公司。2013年6月14日新疆**農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理公司以借款形式支付自然人股東股權(quán)回購(gòu)款，支付給杜某某400萬(wàn)元。2014年新疆**農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司決定以5倍的溢價(jià)收購(gòu)18名自然人股東60%的股權(quán)，2014年4月、7月、10月先后三次給支付股權(quán)回購(gòu)款400萬(wàn)元，208萬(wàn)元和1008萬(wàn)元，總計(jì)支付給2016萬(wàn)元（已扣除個(gè)人所得稅），扣除本金480萬(wàn)元，共計(jì)1536萬(wàn)元，均由杜某某賬戶轉(zhuǎn)至李某某親屬相關(guān)賬戶，李某某親屬實(shí)得股權(quán)回購(gòu)款1536萬(wàn)元。

案發(fā)后李某某親屬已上交涉案款282萬(wàn)元，320萬(wàn)元涉案股份已凍結(jié)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書(shū)證：戶籍證明、關(guān)于李某某等同志的職務(wù)任免通知、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、記賬憑證、董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要、銀行卡交易明細(xì)等；2.證人證言：證人周某某、王某甲、龔某某、李某乙、杜某某、王某乙、梅某某、江某某、陳某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人李某某的供述與辯解；4.其他證明材料：到案經(jīng)過(guò)、釋放證明等。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的犯罪事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某作為國(guó)有公司工作人員，利用職務(wù)上的便利，在明知要溢價(jià)收購(gòu)自然人股東股權(quán)的情況下，讓其親屬入股自己擔(dān)任**的農(nóng)產(chǎn)品公司，為親屬牟取非法利益，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以為親友非法牟某罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對(duì)被告人李某某從寬處理，建議判處被告人李某某有期徒刑三年，并處罰金10萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)烏魯木齊墾區(qū)人民法院

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?????檢察員：崔亞君?????

2019年12月14日

附：1.被告人李某某現(xiàn)已取保候?qū)徳诩遥?/span>

2移送本案案卷材料和證據(jù)9冊(cè)；

3移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。