云南省富民縣人民檢察院

起?訴?書

富檢一部刑訴〔2020〕149號(hào)

被告人李某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5301811996********，漢族，中專文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省安寧市**街街道**村**號(hào)，現(xiàn)住安寧市**街道**期**棟**單元**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)富民縣公安局決定，于2020年3月29日被富民縣公安局刑事拘留；因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月18日被富民縣公安局逮捕。

被告人黃金富，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5301811988********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省安寧市，住安寧市**街街道**村**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)富民縣公安局決定，于2020年4月3日被富民縣公安局刑事拘留；因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月24日被富民縣公安局逮捕。

被告人陸冬，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5301811991********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省安寧市，住安寧市**街街道**村**號(hào)。因犯尋釁滋事罪，于2011年11月21日被安寧市人民法院判處有期徒刑一年零一個(gè)月緩刑二年。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)富民縣公安局決定，于2020年4月3日被富民縣公安局刑事拘留；因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月24日被富民縣公安局逮捕。

被告人周榮斌，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5301811995********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省安寧市**街道**村**號(hào)，現(xiàn)住安寧市**號(hào)**花園小區(qū)**棟**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)富民縣公安局決定，于2020年4月9日被富民縣公安局刑事拘留；因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月24日被富民縣公安局逮捕。

被告人常紅光，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5301231977********，白族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省安寧市金方街道辦事處朝陽路**小區(qū)**幢**單元**號(hào)。因犯盜竊罪，于1998年1月12日被安寧市人民法院判處有期徒刑三年零六個(gè)月；因犯詐騙罪（未遂），于2005年3月14日被安寧市人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金2000元；因犯盜竊罪，于2006年7月10日被安寧市人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金5000元。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)富民縣公安局決定，于2020年4月21日被富民縣公安局刑事拘留；因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月21日被富民縣公安局逮捕。

被告人梁興春，曾用名梁鴻，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5002381987********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地重慶市巫溪縣**街**號(hào)**號(hào)，現(xiàn)住安寧市**街道**村委**小區(qū)**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)富民縣公安局決定，于2020年5月28日被富民縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月19日被富民縣公安局逮捕。

被告人夏宏良，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5301251976********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省昆明市，住昆明市宜良縣**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)**號(hào)。因犯盜竊罪，于2001年11月28日被宜良縣人民法院判處有期徒刑四年零六個(gè)月，并處罰金2000元，于2004年4月19日裁定釋放。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)富民縣公安局決定，于2020年7月9日被富民縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月12日被富民縣公安局逮捕。

本案由富民縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、黃金富、陸冬、周榮斌、常紅光、梁興春、夏宏良、萬某某（另案處理）、馮某甲（另案處理）涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息、妨害信用卡管理、盜竊罪，于2020年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。2020年10月16第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年11月16日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月期間，被告人李某甲收買了劉某乙辦理的銀行卡及配套信息（銀行卡及密碼、U盾及密碼、綁定銀行卡的電話卡、持卡人身份證正反面照片）3套；王某某辦理的銀行卡及配套信息1套；撥某某辦理的銀行卡及配套信息2套；黃金富辦理的銀行卡及配套信息1套，共7套出售給他人。

2019年6月至2020年年初，被告人李某甲收買了胡某某辦理的銀行卡及配套信息（銀行卡及密碼、U盾及密碼、綁定銀行卡的電話卡、持卡人身份證正反面照片）1套；馮某乙辦理的銀行卡及配套信息2套；吳某某辦理的銀行卡及配套信息2套；唐某某辦理的銀行卡及配套信息4套；普某某辦理的銀行卡及配套信息2套；陳某某辦理的銀行卡及配套信息1套；賀某某辦理的銀行卡及配套信息1套；連同自己辦理的銀行卡及配套信息3套，共16套出售給被告人周榮斌，周榮斌收買了上述銀行卡后轉(zhuǎn)售給被告人梁興春。

2019年11月期間，被告人周榮斌收買了呂某某辦理的銀行卡及配套信息（銀行卡及密碼、U盾及密碼、綁定銀行卡的電話卡、持卡人身份證正反面照片）1套；馬某某華辦理的銀行卡及配套信息2套；陸某某辦理的銀行卡及配套信息3套；馮某甲辦理的銀行卡及配套信息2套，共8套出售給被告人梁興春。

2019年11月期間，被告人陸冬收買了劉某甲（銀行卡及密碼、U盾及密碼、綁定銀行卡的電話卡、持卡人身份證正反面照片）3套。

2020年3月期間，被告人黃金富收買了劉某甲（銀行卡及密碼、U盾及密碼、綁定銀行卡的電話卡、持卡人身份證正反面照片）3套。

2020年3月期間，被告人黃金富、陸冬收買了吳某某辦理的銀行卡及配套信息（銀行卡及密碼、U盾及密碼、綁定銀行卡的電話卡、持卡人身份證正反面照片）3套；陳某某辦理的銀行卡及配套信息3套；普某某辦理的銀行卡及配套信息3套；李某甲辦理的銀行卡及配套信息3套。

2019年11月至2020年3月期間，被告人夏宏良收買了曹某某辦理的銀行卡及配套信息（銀行卡及密碼、U盾及密碼、綁定銀行卡的電話卡、持卡人身份證正反面照片）1套；楊某某辦理的銀行卡及配套信息2套；李某乙辦理的銀行卡及配套信息2套；連同自己辦理的銀行卡及配套信息6套，共11套出售給被告人陸冬，陸冬收買了上述銀行卡。

2020年3月期間，被告人常紅光從被告人陸冬處收買了夏宏良辦理的銀行卡及配套信息（銀行卡及密碼、U盾及密碼、綁定銀行卡的電話卡、持卡人身份證正反面照片）1套。

2020年4月期間，被告人常紅光收買了潘某某辦理的銀行卡及配套信息（銀行卡及密碼、U盾及密碼、綁定銀行卡的電話卡、持卡人身份證正反面照片）1套；畢某某辦理的銀行卡及配套信息1套；王某甲辦理的銀行卡及配套信息1套；姜某某辦理的銀行卡及配套信息2套；陶某某辦理的銀行卡及配套信息1套；周某某辦理的銀行卡及配套信息1套；盧某某辦理的銀行卡及配套信息1套；譚某某辦理的銀行卡及配套信息1套；謝某某辦理的銀行卡及配套信息1套；熊某某辦理的銀行卡及配套信息1套；方某某辦理的銀行卡及配套信息1套；席某某辦理的銀行卡及配套信息2套，合計(jì)14套。

2020年4月20日，富民縣公安局民警在對(duì)被告人常紅光住處進(jìn)行搜查時(shí)，發(fā)現(xiàn)被告人常紅光非法持有李某丙、王某乙、孫某某、童某某、劉某丙每人各一張銀行卡，合計(jì)5張，已依法扣押。

2020年11月25日，被告人李某甲將出售給周榮斌的以自己名義辦理的（余額為零）建設(shè)銀行卡掛失補(bǔ)辦，將該卡上的20450元截為己有，用于個(gè)人消費(fèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、銀行流水等書證；2.證人劉某甲、吳某某、普某某、陳某某、劉某乙、王某某的證言；3.被告人李某甲、黃金富、陸冬、周榮斌、常紅光、梁興春、夏宏良的供述和辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、周榮斌、夏宏良對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、黃金富、陸冬、周榮斌、常紅光、梁興春、夏宏良收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，數(shù)量巨大，七人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人常紅光非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲以非法占有為目的，秘密竊取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲到案后揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，是立功，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某甲、周榮斌、夏宏良認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某甲、常紅光在判決宣告前一人犯數(shù)罪的，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

富民縣人民法院

檢察官：宗繼明

2020年12月16日

附件：

1.被告人梁興春、陸冬、黃金富、常紅光、夏宏良現(xiàn)羈押于富民縣看守所、李某甲現(xiàn)羈押于五華區(qū)看守所、周榮斌現(xiàn)羈押于祿勸縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)拾伍冊(cè)、電子卷宗光盤肆碟、視聽資料貳碟。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

4.《量刑建議書》八份。

5.涉案物品詳見清單。_?