甘肅省張掖市甘州區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

甘區(qū)檢公訴刑訴〔2020〕144號(hào)

被告人李某甲，男性，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼44078119**********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣東省江門(mén)市**市**鎮(zhèn)****村**號(hào)，住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日被甘州區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月19日被甘州區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于甘州區(qū)看守所。

被告人黃某甲，男性，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼35062419**********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省**市**縣**鎮(zhèn)**村****號(hào)，住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日被甘州區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月19日被甘州區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于甘州區(qū)看守所。

被告人陳某某，男性，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼44078119**********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣東省江門(mén)市**市**鎮(zhèn)**場(chǎng)**村**號(hào)，住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日被甘州區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月19日被甘州區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于甘州區(qū)看守所。

被告人黃某乙，女性，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼34292119**********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省**市**縣**鎮(zhèn)**村**組，住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日被甘州區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月19日被甘州區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于甘州區(qū)看守所。

被告人張某某，男性，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼36242219**********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江西省**市**縣**鎮(zhèn)**村**坊**村**號(hào)，住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日被甘州區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月19日被甘州區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于甘州區(qū)看守所。

被告人余某甲，男性，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼44078119**********，漢族，中專文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣東省**市**市**街道辦事處****村**號(hào)**房，住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日被甘州區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月19日被甘州區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于甘州區(qū)看守所。

被告人林某某，女性，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼44158119**********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣東省**市**市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**區(qū)**巷**號(hào)，住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日被甘州區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月19日被甘州區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于甘州區(qū)看守所。

本案由甘肅省張掖市甘州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、黃某甲、陳某某、黃某乙、張某某、余某甲、涉嫌詐騙罪，于2020年3月19日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年4月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月8日補(bǔ)查重報(bào)。現(xiàn)已審查終結(jié)。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某甲自2019年以來(lái)，利用其曾在一家虛假網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)實(shí)施詐騙的公司工作的經(jīng)驗(yàn)，組織曾同在該公司工作的被告人黃某甲、黃某乙、張某某等人在**、**進(jìn)行犯罪活動(dòng)，后被告人陳某某、余某甲、相繼加入該團(tuán)伙。其間，被告人李某甲通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系對(duì)接虛假網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)及話術(shù)，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買(mǎi)有網(wǎng)絡(luò)投資行為或意向的客戶資料與大量微信、QQ賬號(hào)，由該七名被告人將客戶拉入其建立的“小散群”、“王者歸來(lái)掘金交流群”、“水泊梁山”等微信、QQ群，再由被告人李某甲、黃某甲、黃某乙、張某某、陳某某、余某甲、分別冒充股票投資老師、老師助理、客戶經(jīng)理、股民等身份，以老師直播講課、分析股票、水軍號(hào)炒群等方式獲取被害人信任后，通過(guò)指導(dǎo)客戶投資的方式誘使被害人在被告人李某甲對(duì)接的“海貝國(guó)際”、“宙斯國(guó)際”等投資平臺(tái)投資，騙取被害人現(xiàn)金729720元。

1.2019年3月以來(lái)，被告人李某甲、黃某甲、陳某某、黃某乙、張某某、余某甲六人建立“小散投資群”等微信、QQ群，吸引被害人朱某某加入該群后，通過(guò)上述方式取得被害人信任后，誘使被害人朱某某向“海貝國(guó)際”投資平臺(tái)投資，騙取被害人朱某某現(xiàn)金199519元。

2.2019年4月以來(lái)，被告人李某甲、黃某甲、陳某某、黃某乙、張某某、余某甲六人建立“小散投資群”等微信、QQ群，吸引被害人余某乙加入該群后，通過(guò)上述方式取得被害人信任后，誘使被害人余某乙向“海貝國(guó)際”投資平臺(tái)投資，騙取被害人余某乙現(xiàn)金58000元。

3.2019年6月以來(lái)，被告人李某甲、黃某甲、陳某某、黃某乙、張某某五人建立“水泊梁山”、“關(guān)門(mén)弟子”等微信、QQ群，通過(guò)上述方式取得被害人岳某某的信任后，誘使被害人岳某某向“海貝國(guó)際”投資平臺(tái)投資，騙取被害人岳某某現(xiàn)金395419元。

4.2019年6月以來(lái)，被告人李某甲、黃某甲、陳某某、黃某乙、張某某五人建立“水泊梁山”、“關(guān)門(mén)弟子”等微信、QQ群，通過(guò)上述方式取得被害人薛某的信任后，誘使被害人薛某向“海貝國(guó)際”投資平臺(tái)投資，騙取被害人薛某現(xiàn)金27000元。

5.2019年10月以來(lái)，被告人李某甲、黃某甲、陳某某、黃某乙、張某某、六人建立“王者歸來(lái)掘金交流群”，通過(guò)上述方式取得被害人賀某某的信任后，誘使被害人賀某某向“海貝國(guó)際”投資平臺(tái)投資，騙取被害人賀某某現(xiàn)金34450元。

6.2019年10月以來(lái)，被告人李某甲、黃某甲、陳某某、黃某乙、張某某、六人建立“王者歸來(lái)掘金交流群”，通過(guò)上述方式取得被害人蘇某某的信任后，誘使被害人蘇某某向“宙斯國(guó)際”投資平臺(tái)投資，騙取被害人蘇某某現(xiàn)金15332元。

其中被告人李某甲、黃某甲、陳某某、黃某乙、張某某參與詐騙6起，總金額729720元；被告人余某甲參與詐騙2起，總金額257519元，被告人參與詐騙2起，總金額49782元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.扣押物品清單、提交證據(jù)清單等書(shū)證；

????2.證人李某乙的證言；

3.被害人岳某某、薛某等人的陳述；

4.被告人李某甲、黃某甲等人的供述；

5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、電子證據(jù)檢查筆錄等能夠證明本案犯罪事實(shí)的其它證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、黃某甲、陳某某、黃某乙、張某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，被告人余某甲、以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、黃某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯；被告人陳某某、黃某乙、張某某、余某甲、在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人李某甲、黃某甲、陳某某、張某某、余某甲、到案后能夠如實(shí)供述自己所犯罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

張掖市甘州區(qū)人民法院

檢察官：孔繁婷

書(shū)記員：陳??誠(chéng)

2020年6月8日

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附：1.被告人李某甲、黃某甲、陳某某、黃某乙、張某某、余某甲現(xiàn)羈押于甘州區(qū)看守所；

????2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)；