江蘇省南京市棲霞區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧棲檢訴刑訴〔2020〕430號

被告人李某甲，男，1989年**月**日生，身份證號碼3709111989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省南京市棲霞區(qū)**城**苑**幢**室（戶籍所在地：山東省泰安市岱岳區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**號）。

被告人魏某某，男，1991年**月**日生，身份證號碼3723211991********，漢族，中專文化，無業(yè)，住江蘇省南京市棲霞區(qū)**路**號**幢**單元**室（戶籍所在地：山東省濱州市惠民縣**鎮(zhèn)**村**號。

被告人張某某，男，1988年**月**日生，身份證號碼3709111988********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省南京市棲霞區(qū)**路**號**幢**單元**室（戶籍所在地：山東省泰安市岱岳區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。

被告人李某乙，女，1988年**月**日生，身份證號碼3708831988********，漢族，中專文化，無業(yè)，住江蘇省南京市棲霞區(qū)**苑**幢**單元**室（戶籍所在地：山東省菏澤市曹縣**鎮(zhèn)**村**號）。

被告人何某某，男，1986年**月**日生，身份證號碼3723251986********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省南京市棲霞區(qū)**苑**幢**單元**室（戶籍所在地：山東省濱州市沾化區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。

被告人李某甲、魏某某、張某某、李某乙、何某某因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年5月13日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，于同年6月18日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局棲霞分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、魏某某、張某某、李某乙、何某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年8月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年以來，被告人李某甲、魏某某等人在南京市棲霞區(qū)非法從事傳銷活動。該傳銷組織以資本運作投資為名，要求參加者繳納費用獲得加入資格，按照“五級三晉制”形成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。在該傳銷組織內(nèi)，直總級成員為管理層，同時在各個家庭選任大總管、自律總管、自律配合、能力總管、經(jīng)晨總管、申購總管等作為組織下轄團隊的管理層。截至2020年5月12日，該傳銷組織在南京市棲霞區(qū)形成了翟某某家庭、高某某家庭、孟某某家庭、張某某家庭、李某乙家庭、李某丙家庭等，六個家庭形成一個傳銷體系，累計發(fā)展傳銷人員達30人以上且層級在三級以上。該傳銷組織體系內(nèi)成員相互拜訪、交流走動，遵守組織制定的各項規(guī)定，并通過微信群進行互動交流。其中：

1.被告人李某甲擔任該傳銷組織體系的自律總監(jiān)，同時系李某乙家庭、張某某家庭的直總，主要負責本體系內(nèi)所有團隊的紀律及所轄家庭的事務管理。

2.被告人魏某某擔任該傳銷組織體系的能力總監(jiān)，同時系李某丙家庭的直總，主要負責本體系內(nèi)所有團隊成員的能力建設(shè)及所轄家庭的事務管理。

3.被告人張某某、李某乙均擔任所在家庭大總管，在任職期間共同接受上級直總的工作安排，并根據(jù)上級指示督促落實本家庭各崗位工作事項，處理本家庭發(fā)生的各項事務，以及該傳銷團隊各家庭之間的協(xié)調(diào)工作。

4.被告人何某某擔任李某丙家庭的自律總管，在任職期間負責維護傳銷團隊的紀律工作，并通過微信群等與其他家庭進行交叉管理。

2020年5月12日，上述5名被告人被公安機關(guān)抓獲；各被告人到案后，如實供述了上述主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、微信截屏等書證；

2.證人左某某等人的證言；

3.被告人李某甲、魏某某、張某某、李某乙、何某某的供述和辯解；

4.南京市公安局棲霞分局制作的搜查、辨認筆錄；

5.南京市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊制作的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄及電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。五被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲、魏某某、張某某、李某乙、何某某組織、領(lǐng)導傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。上述五被告人與他人共同組織、領(lǐng)導傳銷活動，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。五被告人認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市棲霞區(qū)人民法院

檢?察?官?張?全?建

2020?年?9?月?8?日

附件：

1.??被告人李某乙現(xiàn)羈押于南京市看守所；李某甲、魏某某、張某某、何某某現(xiàn)羈押于南京市第三看守所。

2.案卷材料和證據(jù)；

3.適用認罪認罰簡易程序建議書1份。