豐城市人民檢察院　

起?訴?書

豐檢公訴刑訴〔2020〕198號　

被告人李某甲，女性，19**年**月**日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，文盲，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州瀘西縣，住云南省玉溪市澄江縣**村。2014年5月23日因犯拐賣兒童罪被南昌鐵路運輸法院判處有期徒刑一年，并處罰金三千元。因涉嫌犯有詐騙罪，2019年8月28日被豐城市公安局刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)我院批準，于2019年10月1日被豐城市公安局逮捕。

被告人馬某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號碼53253019******1419，壯族，半文盲，無業(yè)，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州金平苗族瑤族傣族自治縣，住云南省紅河哈尼族彝族自治州金平苗族瑤族傣族自治縣**鄉(xiāng)**村民委會**小組。2010年因犯詐騙罪被金平縣人民法院判處有期徒刑。因涉嫌犯有詐騙罪，2019年8月31日被豐城市公安局刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)我院批準，于2019年10月1日被豐城市公安局逮捕。

被告人陳某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號碼36220219******5756，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省宜春市豐城市，住豐城市石灘鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年5月8日被豐城市公安局取保候?qū)彛?019年12月6日經(jīng)我院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號碼53252719******0517，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州瀘西縣，住云南省紅河哈尼族彝族自治州瀘西縣**鄉(xiāng)**村委會**村。因涉嫌犯有詐騙罪，2019年9月1日被豐城市公安局刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)我院批準，于2019年10月1日被豐城市公安局逮捕。

被告人顧某某，女性，19**年**月**日出生，居民身份證號碼53252719******0604，彝族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地安徽省亳州市蒙城縣，住蒙城縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**莊*8號。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年3月28日被豐城市公安局刑事拘留，于2019年3月30日被豐城市公安局取保候?qū)彛?019年12月6日經(jīng)我院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由豐城市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、馬某某、陳某某、李某乙、顧某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月13日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月13日補查重報；本院于2020年3月27日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月27日補查重報。本院于2019年12月30日、2020年3月14日、2020年5月28日延長審查起訴期限。?被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月20日，被告人陳某某和劉某某、朱某某（均已起訴）和張某某（已起訴）等人以介紹婚姻對象為由，隱瞞云南籍被告人顧某某仍屬結(jié)婚狀態(tài)的事實，將顧某某介紹給豐城**鎮(zhèn)的被害人劉某甲，劉某甲支付了彩禮、介紹費共計155000元。其中顧某某得65000元，余款由劉某某等人分得。顧某某到達豐城后向劉某甲說出真相并離開，離開時顧某某退還劉某甲65000元。2018年7月，劉某甲找到劉某某等人要求退還禮金，劉某某等人又以繼續(xù)為其介紹對象為由，將楊某某（已判）介紹給劉某甲，被告人李某甲和趙某某（已起訴）冒充楊某某親屬身份與劉某甲見面，雙方談定彩禮、介紹費106000元，劉某某、朱某某、陳某某將之前所得禮金中的20000元退還劉某甲，劉某甲另支付86000元給趙某某等。楊某某跟隨劉某甲回家約3個月后，無故離開劉某甲家。楊某某從中得款41000元，余款由趙某某一方分得。事后，張某某退還劉某甲30000元，劉某某退還劉某甲錢款。

2018年6月19日，被告人陳某某、劉某某等和被告人馬某某等以介紹婚姻對象為由，由馬某某冒充聶某某（已判）的親屬，隱瞞聶某某仍屬結(jié)婚狀態(tài)的事實，將聶某某介紹給豐城**鎮(zhèn)的被害人袁某甲，袁某甲支付60000元后，聶某某同意隨袁某甲回家生活。一星期后，袁某甲隨聶某某到云南見其“家人”，馬某某又以親屬身份，讓袁某甲支付禮金41600元。聶某某、馬某某還以各種理由騙得袁某甲數(shù)萬元，后聶某某借故未回袁某甲家，不再聯(lián)系。

2018年10月8日，被告人李某甲和張某某、趙某某等人以介紹婚姻對象為由，將彭某某（另案處理）介紹給安徽籍被害人楚某甲，被告人李某乙一同參與介紹，楚某甲支付給張某某等彩禮、介紹費約170000元，彭某某在楚某甲家生活了一個月后無故離開。彭某某從中得款50000元，余款由李某甲等人分得。事后，彭某某退還楚某甲38700元。

2018年11月5日，被告人李某甲和張某某、趙某某等人以介紹婚姻對象為由，將趙某某（另案處理）介紹給安徽籍被害人楚某乙，楚某乙支付給張某某等彩禮、介紹費166000元，該款由李某甲等人分得，趙某某在楚某乙家生活不到一個月后無故離開。事后，張某某退還楚某乙5000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、抓獲經(jīng)過、銀行明細、協(xié)議書、刑事判決書等；2.證人袁某乙等人證言：3.被害人劉某甲等人的陳述；4.被告人李某甲、馬某某、李某乙、顧某某、陳某某的供述與辯解；5.辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某乙、顧某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲、馬某某、陳某某、李某乙、顧某某伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲屬累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款。本案屬共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人李某乙在其所參與的共同犯罪中起次要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。被告人李某乙、顧某某到案后能夠如實供述，屬坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，被告人李某乙、顧某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

豐城市人民法院

檢察員：羅春虹

2020年6月9日

附：

????1.被告人李某甲、馬某某、李某乙現(xiàn)羈押于豐城市看守所，被告人顧某某、陳某某現(xiàn)取保在家。

2.案卷材料和證據(jù)九冊、光盤四張。

3.證人名單一份。

4.被害人要求賠償損失。