江蘇省豐縣人民檢察院　

起?訴?書

豐檢訴刑訴〔2019〕504號

　

被告人李某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3501251988********，漢族，中專文化，務(wù)工人員，住福建省福州市倉山區(qū)**路。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年3月24日被豐縣公安局刑事拘留；2019年4月29日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號碼5224281993********，漢族，大專文化，務(wù)工人員，住福建省福州市倉山區(qū)**街。被告人陳某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年3月24日被豐縣公安局刑事拘留；2019年4月29日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1999年**月**日出生，身份證號碼5224281999********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，住福建省福州市倉山區(qū)**街。被告人陳某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年3月24日被豐縣公安局刑事拘留；2019年4月29日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人熊彩燕，女，1992年**月**日出生，身份證號碼5222271992********，土家族，初中文化，務(wù)工人員，住福建省福州市倉山區(qū)**小區(qū)**棟。被告人熊彩霞因涉嫌詐騙罪，于2019年3月24日被豐縣公安局刑事拘留；2019年4月29日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4209831987********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，住湖北省隨州市廣水市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人馬某某因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被豐縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人杜某某，女，1990年**月**日出生，身份證號碼3501231990********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，住福建省福州市倉山區(qū)**城**期**號樓**室。被告人杜某某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月24日被豐縣公安局刑事拘留；2019年4月29日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1984年**月**日出生，身份證號碼4123811984********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，住福建省福州市倉山區(qū)**新城**區(qū)**號樓**室。被告人李某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年3月24日被豐縣公安局刑事拘留，2019年4月29日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丙，女，1992年**月**日出生，身份證號碼5130291992********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，住福建省福州市倉山區(qū)**小區(qū)**區(qū)**號樓**室。被告人李某丙因涉嫌詐騙罪，于2019年3月24日被豐縣公安局刑事拘留；2019年4月29日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張宸熙，女，1992年**月**日出生，身份證號碼6402221992********，回族，小學文化，務(wù)工人員，住福建省福州市倉山區(qū)**酒店**房間。被告人張宸熙曾因犯詐騙罪，于2018年7月26日被江蘇省宿遷市宿城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣一萬元，2018年9月2日被刑滿釋放。被告人張宸熙因涉嫌詐騙罪，于2019年3月24日被豐縣公安局刑事拘留；2019年4月29日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人雷某某，女，1994年**月**日出生，身份證號碼4305231994********，漢族，高中文化，務(wù)工人員，住福建省福州市倉山區(qū)**號樓。被告人雷某某曾因吸毒被湖南省邵陽縣公安局行政拘留5日。被告人雷某某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月24日被豐縣公安局刑事拘留，2019年4月29日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、陳某甲、陳某乙、熊彩燕、馬某某、杜某某、李某乙、李某丙、張宸熙、雷某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年8月12日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年8月26日補查重報至本院；因案件重大復雜，本院于2019年7月29日延長審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年3月3日至3月23日間，被告人李某甲由翁某某（另案處理）聯(lián)系到翁某某經(jīng)營的一家位于福建省閩江世紀城的韓文名字的咖啡店當保安，并在其明知該店是翁某某組織他人實施詐騙的場所，讓積極為店內(nèi)詐騙行為提供幫助，保護帶客人消費的“酒托女”安全、偶爾也會幫著店里去買水果等。被告人李某甲在工作期間，該店詐騙所得共計211877元，數(shù)額巨大；

2.2019年3月11日至3月23日間，被告人陳某甲由翁某某（另案處理）聯(lián)系到翁某某經(jīng)營的一家位于福建省閩江世紀城附近的韓文咖啡店當服務(wù)員，后介紹陳某乙來該店做服務(wù)員，并在其明知該店實施詐騙行為的情況下，仍積極在該店負責點單、收款等的工作。在被告人李某乙工作期間，該店詐騙所得共計122529元，數(shù)額巨大；

3.2019年3月14日至3月23間，被告人陳某乙經(jīng)陳某甲介紹在翁某某（另案處理）經(jīng)營的一家位于福建省閩江世紀城附近的韓文咖啡店當服務(wù)員，并在其明知該店實施詐騙行為的情況下，仍積極在該店負責點單、收款等工作。在被告人陳某乙工作期間，該店詐騙所得104231元，數(shù)額巨大；

4.2019年3月3日至3月23日間，被告人熊彩燕通過陌陌、探探、微信等聊天軟件，使用虛假姓名添加附近男網(wǎng)友，冒充“黃某某”、“林某某”、“張某甲”等人的名義，以聊天處朋友為幌子，約男網(wǎng)友到福建省福州市倉山區(qū)閩江世紀城建設(shè)銀行附近見面，見面后便騙男網(wǎng)友到其之前與翁某某（另案處理）商定的一個韓文名字的咖啡店進行消費，并從中獲得提成。其中，被騙男網(wǎng)友共計37人，詐騙金額66260元，數(shù)額巨大；

5.2019年3月7日至3月13間，被告人馬某某經(jīng)人介紹在翁某某（另案處理）經(jīng)營的一家位于福建省閩江世紀城附近的韓文咖啡店當服務(wù)員，并在其明知該店實施詐騙行為的情況下，仍積極在該店負責點單、收款等工作。在被告人馬某某工作期間，該店詐騙所得61248元，數(shù)額巨大；

6.2019年3月4日至3月22日間，被告人杜某某通過陌陌、探探、微信等聊天軟件，使用虛假姓名添加附近男網(wǎng)友，冒充“黃某某”、“林某某”、“張某甲”等人的名義，以聊天處朋友為幌子，約男網(wǎng)友到福建省福州市倉山區(qū)閩江世紀城建設(shè)銀行附近見面，見面后便騙男網(wǎng)友到其之前與翁某某（另案處理）商定的一個韓文名字的咖啡店進行消費，并從中獲得提成。其中，被騙男網(wǎng)友共計40人，詐騙金額57633元，數(shù)額較大；

7.2019年3月4日至3月10間，被告人李某乙經(jīng)人介紹在翁某某（另案處理）經(jīng)營的一家位于福建省閩江世紀城附近的韓文咖啡店當服務(wù)員，并在其明知該店實施詐騙行為的情況下，仍積極在該店負責點單、收款等工作。在被告人李某乙工作期間，該店詐騙所得53518元，數(shù)額較大；

8.2019年3月4日至3月22日間，被告人李某丙通過陌陌、探探、微信等聊天軟件，使用虛假姓名添加附近男網(wǎng)友，冒充“黃某某”、“林某某”、“張某甲”等人的名義，以聊天處朋友為幌子，約男網(wǎng)友到福建省福州市倉山區(qū)閩江世紀城建設(shè)銀行附近見面，見面后便騙男網(wǎng)友到其之前與翁某某（另案處理）商定的一個韓文名字的咖啡店進行消費，并從中獲得提成。其中，被騙男網(wǎng)友共計32人，詐騙金額38338元，數(shù)額較大；

9.2019年3月20日至3月23日間，被告人張宸熙通過陌陌、微信等聊天軟件，使用虛假姓名添加附近男網(wǎng)友，冒充“劉某甲”、“劉某乙”等人的名義，以聊天處朋友為幌子，約男網(wǎng)友到福建省福州市倉山區(qū)閩江世紀城建設(shè)銀行附近見面，見面后便騙男網(wǎng)友到其之前與翁某某（另案處理）商定的一個韓文名字的咖啡店進行消費，并從中獲得提成。其中，被騙男網(wǎng)友共計5人，詐騙金額8110元，數(shù)額較大；

10.2019年3月12日、3月20日，被告人雷某某通過陌陌、探探等聊天軟件，使用虛假姓名添加附近男網(wǎng)友，冒充“陳某丙”、“王某某”等人的名義，以聊天處朋友為幌子，約男網(wǎng)友到福建省福州市倉山區(qū)閩江世紀城建設(shè)銀行附近見面，見面后便騙男網(wǎng)友到其之前與翁某某（另案處理）商定的一個韓文名字的咖啡店進行消費，并從中獲得提成。其中，被騙男網(wǎng)友共計3人，詐騙金額6590元，數(shù)額較大。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人在微信群里的聊天及報賬記錄等書證；

2.被害人高某某、周某某等人的陳述；

3.被告人李某甲、陳某甲、陳某乙、熊彩燕、馬某某、杜某某、李某乙、李某丙、張宸熙、雷某某的供述與辯解；

4.豐縣公安局制作的被告人之間相互辨認的筆錄、被害人辨認被告人的筆錄；

5.豐縣公安局制作的扣押筆錄、扣押清單等。

本院認為，被告人李某甲、陳某甲、陳某乙、熊彩燕、馬某某以非法占有為目的，騙取他人財物數(shù)額巨大，被告人杜某某、李某乙、李某丙、張宸熙、雷某某以非法占有為目的，騙取他人財物數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人李某甲、陳某甲、陳某乙、熊彩燕、馬某某、杜某某、李某乙、李某丙、張宸熙、雷某某具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定的情節(jié)，系共同犯罪。李某甲、陳某甲、陳某乙、馬某某、李某乙的行為具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定的情節(jié)，系從犯，依法應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人張宸熙具有《中國華人民共和國刑法》第六十五條規(guī)定的情節(jié)，系累犯，依法從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省豐縣人民法院　

檢察員：王婉芳

2019年9月16日

附：

????1．被告人張宸熙、李某丙、熊彩燕、杜某某現(xiàn)被羈押在徐州市看守所；被告人陳某乙、陳某甲、李某甲現(xiàn)被羈押在豐縣看守所；被告人李某乙、馬某某、雷某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)16冊。