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起訴書(shū)(李某甲、陳某甲等詐騙案)_江蘇省豐縣人民檢察院

2021-09-23 塵埃 評(píng)論0

江蘇省豐縣人民檢察院 

起?訴?書(shū)

豐檢訴刑訴〔2019〕504號(hào)

 

被告人李某甲,男,1988年****日出生,身份證號(hào)碼3501251988********,漢族,中專文化,務(wù)工人員,住福建省福州市倉(cāng)山區(qū)**路。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪,于2019年3月24日被豐縣公安局刑事拘留;2019年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲,男,1993年**月**日出生,身份證號(hào)碼5224281993********,漢族,大專文化,務(wù)工人員,住福建省福州市倉(cāng)山區(qū)**街。被告人陳某甲因涉嫌詐騙罪,于2019年3月24日被豐縣公安局刑事拘留;2019年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙,男,1999年**月**日出生,身份證號(hào)碼5224281999********,漢族,初中文化,務(wù)工人員,住福建省福州市倉(cāng)山區(qū)**街。被告人陳某乙因涉嫌詐騙罪,于2019年3月24日被豐縣公安局刑事拘留;2019年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人熊彩燕,女,1992年**月**日出生,身份證號(hào)碼5222271992********,土家族,初中文化,務(wù)工人員,住福建省福州市倉(cāng)山區(qū)**小區(qū)**棟。被告人熊彩霞因涉嫌詐騙罪,于2019年3月24日被豐縣公安局刑事拘留;2019年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某,男,1987年**月**日出生,身份證號(hào)碼4209831987********,漢族,初中文化,務(wù)工人員,住湖北省隨州市廣水市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人馬某某因涉嫌詐騙罪,于2019年4月25日被豐縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人杜某某,女,1990年**月**日出生,身份證號(hào)碼3501231990********,漢族,初中文化,務(wù)工人員,住福建省福州市倉(cāng)山區(qū)**城**期**號(hào)樓**室。被告人杜某某因涉嫌詐騙罪,于2019年3月24日被豐縣公安局刑事拘留;2019年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙,男,1984年**月**日出生,身份證號(hào)碼4123811984********,漢族,初中文化,務(wù)工人員,住福建省福州市倉(cāng)山區(qū)**新城**區(qū)**號(hào)樓**室。被告人李某乙因涉嫌詐騙罪,于2019年3月24日被豐縣公安局刑事拘留,2019年4月29日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丙,女,1992年**月**日出生,身份證號(hào)碼5130291992********,漢族,初中文化,務(wù)工人員,住福建省福州市倉(cāng)山區(qū)**小區(qū)**區(qū)**號(hào)樓**室。被告人李某丙因涉嫌詐騙罪,于2019年3月24日被豐縣公安局刑事拘留;2019年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張宸熙,女,1992年**月**日出生,身份證號(hào)碼6402221992********,回族,小學(xué)文化,務(wù)工人員,住福建省福州市倉(cāng)山區(qū)**酒店**房間。被告人張宸熙曾因犯詐騙罪,于2018年7月26日被江蘇省宿遷市宿城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年一個(gè)月,并處罰金人民幣一萬(wàn)元,2018年9月2日被刑滿釋放。被告人張宸熙因涉嫌詐騙罪,于2019年3月24日被豐縣公安局刑事拘留;2019年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人雷某某,女,1994年**月**日出生,身份證號(hào)碼4305231994********,漢族,高中文化,務(wù)工人員,住福建省福州市倉(cāng)山區(qū)**號(hào)樓。被告人雷某某曾因吸毒被湖南省邵陽(yáng)縣公安局行政拘留5日。被告人雷某某因涉嫌詐騙罪,于2019年3月24日被豐縣公安局刑事拘留,2019年4月29日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由豐縣公安局偵查終結(jié),以被告人李某甲、陳某甲、陳某乙、熊彩燕、馬某某、杜某某、李某乙、李某丙、張宸熙、雷某某涉嫌詐騙罪,于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年6月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn),審查了全部案件材料。

期間,因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足,本院于2019年8月12日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2019年8月26日補(bǔ)查重報(bào)至本院;因案件重大復(fù)雜,本院于2019年7月29日延長(zhǎng)審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明:

1.2019年3月3日至3月23日間,被告人李某甲由翁某某(另案處理)聯(lián)系到翁某某經(jīng)營(yíng)的一家位于福建省閩江世紀(jì)城的韓文名字的咖啡店當(dāng)保安,并在其明知該店是翁某某組織他人實(shí)施詐騙的場(chǎng)所,讓積極為店內(nèi)詐騙行為提供幫助,保護(hù)帶客人消費(fèi)的“酒托女”安全、偶爾也會(huì)幫著店里去買(mǎi)水果等。被告人李某甲在工作期間,該店詐騙所得共計(jì)211877元,數(shù)額巨大;

2.2019年3月11日至3月23日間,被告人陳某甲由翁某某(另案處理)聯(lián)系到翁某某經(jīng)營(yíng)的一家位于福建省閩江世紀(jì)城附近的韓文咖啡店當(dāng)服務(wù)員,后介紹陳某乙來(lái)該店做服務(wù)員,并在其明知該店實(shí)施詐騙行為的情況下,仍積極在該店負(fù)責(zé)點(diǎn)單、收款等的工作。在被告人李某乙工作期間,該店詐騙所得共計(jì)122529元,數(shù)額巨大;

3.2019年3月14日至3月23間,被告人陳某乙經(jīng)陳某甲介紹在翁某某(另案處理)經(jīng)營(yíng)的一家位于福建省閩江世紀(jì)城附近的韓文咖啡店當(dāng)服務(wù)員,并在其明知該店實(shí)施詐騙行為的情況下,仍積極在該店負(fù)責(zé)點(diǎn)單、收款等工作。在被告人陳某乙工作期間,該店詐騙所得104231元,數(shù)額巨大;

4.2019年3月3日至3月23日間,被告人熊彩燕通過(guò)陌陌、探探、微信等聊天軟件,使用虛假姓名添加附近男網(wǎng)友,冒充“黃某某”、“林某某”、“張某甲”等人的名義,以聊天處朋友為幌子,約男網(wǎng)友到福建省福州市倉(cāng)山區(qū)閩江世紀(jì)城建設(shè)銀行附近見(jiàn)面,見(jiàn)面后便騙男網(wǎng)友到其之前與翁某某(另案處理)商定的一個(gè)韓文名字的咖啡店進(jìn)行消費(fèi),并從中獲得提成。其中,被騙男網(wǎng)友共計(jì)37人,詐騙金額66260元,數(shù)額巨大;

5.2019年3月7日至3月13間,被告人馬某某經(jīng)人介紹在翁某某(另案處理)經(jīng)營(yíng)的一家位于福建省閩江世紀(jì)城附近的韓文咖啡店當(dāng)服務(wù)員,并在其明知該店實(shí)施詐騙行為的情況下,仍積極在該店負(fù)責(zé)點(diǎn)單、收款等工作。在被告人馬某某工作期間,該店詐騙所得61248元,數(shù)額巨大;

6.2019年3月4日至3月22日間,被告人杜某某通過(guò)陌陌、探探、微信等聊天軟件,使用虛假姓名添加附近男網(wǎng)友,冒充“黃某某”、“林某某”、“張某甲”等人的名義,以聊天處朋友為幌子,約男網(wǎng)友到福建省福州市倉(cāng)山區(qū)閩江世紀(jì)城建設(shè)銀行附近見(jiàn)面,見(jiàn)面后便騙男網(wǎng)友到其之前與翁某某(另案處理)商定的一個(gè)韓文名字的咖啡店進(jìn)行消費(fèi),并從中獲得提成。其中,被騙男網(wǎng)友共計(jì)40人,詐騙金額57633元,數(shù)額較大;

7.2019年3月4日至3月10間,被告人李某乙經(jīng)人介紹在翁某某(另案處理)經(jīng)營(yíng)的一家位于福建省閩江世紀(jì)城附近的韓文咖啡店當(dāng)服務(wù)員,并在其明知該店實(shí)施詐騙行為的情況下,仍積極在該店負(fù)責(zé)點(diǎn)單、收款等工作。在被告人李某乙工作期間,該店詐騙所得53518元,數(shù)額較大;

8.2019年3月4日至3月22日間,被告人李某丙通過(guò)陌陌、探探、微信等聊天軟件,使用虛假姓名添加附近男網(wǎng)友,冒充“黃某某”、“林某某”、“張某甲”等人的名義,以聊天處朋友為幌子,約男網(wǎng)友到福建省福州市倉(cāng)山區(qū)閩江世紀(jì)城建設(shè)銀行附近見(jiàn)面,見(jiàn)面后便騙男網(wǎng)友到其之前與翁某某(另案處理)商定的一個(gè)韓文名字的咖啡店進(jìn)行消費(fèi),并從中獲得提成。其中,被騙男網(wǎng)友共計(jì)32人,詐騙金額38338元,數(shù)額較大;

9.2019年3月20日至3月23日間,被告人張宸熙通過(guò)陌陌、微信等聊天軟件,使用虛假姓名添加附近男網(wǎng)友,冒充“劉某甲”、“劉某乙”等人的名義,以聊天處朋友為幌子,約男網(wǎng)友到福建省福州市倉(cāng)山區(qū)閩江世紀(jì)城建設(shè)銀行附近見(jiàn)面,見(jiàn)面后便騙男網(wǎng)友到其之前與翁某某(另案處理)商定的一個(gè)韓文名字的咖啡店進(jìn)行消費(fèi),并從中獲得提成。其中,被騙男網(wǎng)友共計(jì)5人,詐騙金額8110元,數(shù)額較大;

10.2019年3月12日、3月20日,被告人雷某某通過(guò)陌陌、探探等聊天軟件,使用虛假姓名添加附近男網(wǎng)友,冒充“陳某丙”、“王某某”等人的名義,以聊天處朋友為幌子,約男網(wǎng)友到福建省福州市倉(cāng)山區(qū)閩江世紀(jì)城建設(shè)銀行附近見(jiàn)面,見(jiàn)面后便騙男網(wǎng)友到其之前與翁某某(另案處理)商定的一個(gè)韓文名字的咖啡店進(jìn)行消費(fèi),并從中獲得提成。其中,被騙男網(wǎng)友共計(jì)3人,詐騙金額6590元,數(shù)額較大。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.被告人在微信群里的聊天及報(bào)賬記錄等書(shū)證;

2.被害人高某某、周某某等人的陳述;

3.被告人李某甲、陳某甲、陳某乙、熊彩燕、馬某某、杜某某、李某乙、李某丙、張宸熙、雷某某的供述與辯解;

4.豐縣公安局制作的被告人之間相互辨認(rèn)的筆錄、被害人辨認(rèn)被告人的筆錄;

5.豐縣公安局制作的扣押筆錄、扣押清單等。

本院認(rèn)為,被告人李某甲、陳某甲、陳某乙、熊彩燕、馬某某以非法占有為目的,騙取他人財(cái)物數(shù)額巨大,被告人杜某某、李某乙、李某丙、張宸熙、雷某某以非法占有為目的,騙取他人財(cái)物數(shù)額較大,其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、陳某甲、陳某乙、熊彩燕、馬某某、杜某某、李某乙、李某丙、張宸熙、雷某某具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款規(guī)定的情節(jié),系共同犯罪。李某甲、陳某甲、陳某乙、馬某某、李某乙的行為具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定的情節(jié),系從犯,依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人張宸熙具有《中國(guó)華人民共和國(guó)刑法》第六十五條規(guī)定的情節(jié),系累犯,依法從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省豐縣人民法院 

檢察員:王婉芳

2019年9月16日

附:

????1.被告人張宸熙、李某丙、熊彩燕、杜某某現(xiàn)被羈押在徐州市看守所;被告人陳某乙、陳某甲、李某甲現(xiàn)被羈押在豐縣看守所;被告人李某乙、馬某某、雷某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)16冊(cè)。

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