浙江省溫嶺市人民檢察院　

起?訴?書

臺溫檢一部刑訴〔2020〕1246號　

被告人李某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3429011996********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，住安徽省池州市貴池區(qū)**村**號。因本案于2020年6月30日被溫嶺市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月7日被溫嶺市公安局逮捕。

被告人陳某甲，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼3429012001********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，住安徽省池州市貴池區(qū)**村鎮(zhèn)**村**號。2019年1月29日曾因犯聚眾斗毆罪被貴池區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年，緩刑考驗(yàn)期至2022年2月8日。因本案于2020年6月30日被溫嶺市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月7日被溫嶺市公安局逮捕。

被告人韋某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼3407112000********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，住安徽省銅陵市郊區(qū)**村**號樓**號。因本案于2020年6月30日被溫嶺市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月7日被溫嶺市公安局逮捕。

被告人尤某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼3408231999********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，住安徽省樅陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年7月14日曾因犯協(xié)助組織賣淫罪被石臺縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣五千元，緩刑考驗(yàn)期至2021年4月15日。因本案于2020年6月30日被溫嶺市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月7日被溫嶺市公安局逮捕。

本案由溫嶺市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、陳某甲、韋某某、尤某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月份至6月份期間，被告人李某甲、陳某甲、韋某某、尤某某明知查某某（另案處理）收購銀行卡用于上家網(wǎng)絡(luò)犯罪的支付結(jié)算，仍提供自己的銀行卡或者收購他人辦理的銀行卡再轉(zhuǎn)賣給查某某獲利。經(jīng)查詢公安部反電信詐騙平臺及銀行卡開戶行的賬單后，被告人李某甲幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動走賬人民幣460余萬元，被告人陳某甲幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動走賬人民幣440余萬元，被告人韋某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動走賬人民幣310余萬元，被告人尤某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動走賬人民幣220余萬元。被告人李某甲從查某某處獲利人民幣二萬余元，分給被告人陳某甲人民幣二千余元，分給被告人韋某某人民幣二千九百元左右，分給尤某某人民幣六千元左右。其中，被害人張某某于2020年5月29日下午在溫嶺市橫峰街道被騙人民幣9500元并打入本案鄭某某的銀行卡中。

被告人李某甲、陳某甲、韋某某、尤某某于2020年6月30日被溫嶺市公安局橫峰派出所民警電話通知到貴池區(qū)齊山派出所接受調(diào)查。四人歸案后，均如實(shí)供述其涉案事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：全國常住人口信息、前科材料、被害人張某某提交的手機(jī)截圖和銀行交易明細(xì)、鄭某某等人銀行卡的流水賬單、公安部反詐平臺的報案記錄等；2、證人證言：偵查人員出具的到案經(jīng)過證明、證人郭某甲、郭某乙、鄭某某、李某乙、陳某乙陳某丙、朱某某、何某某、袁某某、丁某某、章某甲、章某乙、凌某某、查某某、蘇某某等人的證言；3、被告人供述和辯解：被告人李某甲、陳某甲、韋某某、尤某某的供述和辯解；4、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、刑事檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、陳某甲、韋某某、尤某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、陳某甲、韋某某、尤某某單獨(dú)或與人結(jié)伙，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任，并適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人李某甲、陳某甲、韋某某、尤某某自動投案并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，均可以從輕處罰。被告人李某甲、陳某甲、韋某某、尤某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。被告人陳某甲、尤某某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，依照《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款、第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一、二款、第二百二十二條第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省溫嶺市人民法院　

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢察官：俞晨霄

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2020年9月4日　

附件：

1.被告人均羈押于溫嶺市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)伍冊（電子卷宗）。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》肆份。

4.《量刑建議書》肆份

5.《適用速裁程序建議書》壹份。