貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

南檢公訴刑訴〔2020〕Z521號(hào)

被告人李某甲,男,29歲,壯族,1990年**月**日出生,身份證號(hào)碼:4521331990********,初中文化，無(wú)業(yè)人員，非人大代表、政協(xié)委員、非中共黨員。戶(hù)籍地址：廣西龍州縣**村**屯**號(hào)，現(xiàn)住貴陽(yáng)市花果園**區(qū)**棟**單元**號(hào)。2019年9月24日，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被刑事拘留，2019年10月25日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，由貴陽(yáng)市公安局南明分局于次日?qǐng)?zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于貴陽(yáng)市南明區(qū)看守所。

被告人陳某某，男，30歲，漢族，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4206241989********，高中文化，非人大代表、政協(xié)委員、非中共黨員。戶(hù)籍地址：湖北南漳縣**鄉(xiāng)**村*組，現(xiàn)住貴陽(yáng)市南明區(qū)**園**棟**單元**號(hào)。2019年9月24日，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被刑事拘留，2019年10月25日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，由貴陽(yáng)市公安局南明分局于次日?qǐng)?zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于貴陽(yáng)市南明區(qū)看守所。

本案由貴陽(yáng)市公安局南明分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、陳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年12月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月27日告知二被告人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)了二被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人意見(jiàn)，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。因案件辦理需要，本院于2020年1月28日將該案延長(zhǎng)審查起訴期限15日至2020年2月11日，2020年4月4日再次將該案延長(zhǎng)審查起訴期限15日至2020年4月18日。2020年2月10日，2020年4月17日，本院分別將該案兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)查完畢后分別于2020年3月3日，2020年5月15日將該案重新移送我院審查起訴?，F(xiàn)已審查完畢。

經(jīng)依法審查查明：

2014年，被告人李某甲、陳某某先后在貴陽(yáng)市世紀(jì)城開(kāi)始加入“1040連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷(xiāo)組織，被告人李某甲于2017年5月晉升為該傳銷(xiāo)組織老總，負(fù)責(zé)該組織傳銷(xiāo)業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。被告人陳某某于2018年11月晉升為該傳銷(xiāo)組織老總，負(fù)責(zé)該組織的紀(jì)律檢查工作。該傳銷(xiāo)組織對(duì)外宣傳只要繳納69800元即可加入該組織，成為會(huì)員。發(fā)展29名會(huì)員加入成為下線就可以晉升為老總，在兩至三年的時(shí)間就可以得到1040萬(wàn)元回報(bào)。并對(duì)外謊稱(chēng)“1040連鎖經(jīng)營(yíng)”是國(guó)家秘密支持的項(xiàng)目，其資金用于支持國(guó)家項(xiàng)目。該組織長(zhǎng)期盤(pán)踞于本市花果園并不斷發(fā)展下線加入，并根據(jù)購(gòu)買(mǎi)會(huì)員份數(shù)、發(fā)展下線人數(shù)設(shè)置有業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總等層級(jí)，并根據(jù)直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：身份信息、抓獲經(jīng)過(guò)、無(wú)前科情況說(shuō)明、銀行卡交易明細(xì)等；

2.被告人李某甲、陳某某的供述；

3.證人李某乙、胡某某、吳某某、潘某某、黎某某、劉某某等37名證人的證言。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、陳某某作為“1040連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷(xiāo)組織老總級(jí)別的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，通過(guò)組織、領(lǐng)導(dǎo)他人參加該傳銷(xiāo)組織，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)正常秩序。二被告人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。二被告人均系初犯；到案后能如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪態(tài)度好；認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴陽(yáng)市南明區(qū)人民法院

檢察官?劉信芳

2020年6月15日

附：一、被告人李某甲、陳某某現(xiàn)羈押于貴陽(yáng)市南明區(qū)看守所；

二、隨案移送：1、偵查卷肆冊(cè)

2、換押證貳份

3、量刑建議書(shū)貳份

4、適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)壹份

5、認(rèn)罪認(rèn)罰相關(guān)文書(shū)肆份