重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

起??訴??書

渝九檢刑訴〔2018〕376號

被告單位重慶市*甲實(shí)業(yè)股份有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼：91500107688910****，單位地址重慶市九龍坡區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，法定代表人李某甲。

訴訟代表人冉某某，男，1979年**月**日出生，重慶市**實(shí)業(yè)股份有限公司行政部**職務(wù)，聯(lián)系電話1816644****。

被告人李某甲，男，1967年**月**日出生，身份證號碼5122231967********，漢族，初中文化程度，重慶市*甲實(shí)業(yè)股份有限公司**職務(wù)，重慶*乙實(shí)業(yè)有限公司股東，重慶市九龍坡區(qū)人，重慶市第四屆政協(xié)委員，住重慶市九龍坡區(qū)**湖**棟**單位**。因涉嫌單位行賄罪，于2016年7月5日被重慶市南岸區(qū)人民檢察院立案偵查，2016年7月7日經(jīng)重慶市人民檢察院第五分院批準(zhǔn)，對李某甲指定居所監(jiān)視居?。?/span>2016年7月14日經(jīng)重慶市南岸區(qū)人民檢察院決定刑事拘留，于2016年7月29日被重慶市南岸區(qū)人民檢察院決定取保候?qū)彛?/span>2017年7月28日重慶市南岸區(qū)人民檢察院對其解除取保候?qū)彙?017年11月6日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市南岸區(qū)人民檢察院職務(wù)犯罪偵查局偵查終結(jié)，以被告單位重慶市*甲實(shí)業(yè)股份有限公司、被告人李某甲涉嫌單位行賄罪移送審查起訴，重慶市南岸區(qū)人民檢察院于2017年11月6日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，于2017年11月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限二次。因部分事實(shí)不清，本案于2017年12月20日退回補(bǔ)充偵查，2018年1月19日偵查機(jī)關(guān)再次移送審查起訴。因部分事實(shí)不清，本案于2018年3月5日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2018年4月4日偵查機(jī)關(guān)再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：重慶**農(nóng)業(yè)科技示范園區(qū)管理委員會（以下簡稱農(nóng)業(yè)園區(qū)管委會）系2010年6月21日重慶市九龍坡區(qū)人民政府成立的派出機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本園區(qū)總體規(guī)劃，產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及年度開發(fā)、投資計(jì)劃。2010年7月至2012年2月，王某某擔(dān)任農(nóng)業(yè)園區(qū)管委會**職務(wù)，主持該農(nóng)業(yè)園區(qū)管委會日常工作。2010年12月至2012年10月，周某某擔(dān)任該農(nóng)業(yè)園區(qū)管委會**職務(wù)，負(fù)責(zé)規(guī)劃建設(shè)、國土管理、環(huán)境保護(hù)、招商等工作。2012年5月8日，重慶**國際涉農(nóng)物流加工區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司（以下簡稱**涉農(nóng)物流公司）成立，注冊資本為2000萬元，重慶**技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會占股60%、重慶市**國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室占股20%、重慶**投資集團(tuán)有限公司（國有獨(dú)資）占股20%。2012年5月31日，重慶市高新區(qū)管理委員會任命周某某擔(dān)任重慶**國際涉農(nóng)物流加工區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司**職務(wù)、**職務(wù)，主持**物流建設(shè)公司全面工作，包括規(guī)劃建設(shè)、國土管理、環(huán)境保護(hù)、項(xiàng)目建設(shè)等工作。

(一)2010年至2015年期間，為落實(shí)重慶市*甲實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱*甲公司）九洲國際汽摩城項(xiàng)目用地問題，被告人李某甲和公司股東蔣某某（另案處理）代表*甲公司先后多次與農(nóng)業(yè)園區(qū)管委會王某某（另案處理）、周某某（另案處理）商談?dòng)玫貑栴}，后經(jīng)王某某決定，農(nóng)業(yè)園區(qū)管委會于2010年11月22日同*甲公司簽訂《重慶九洲國際汽摩城（農(nóng)機(jī)）配件物流商城（暫定名）投資協(xié)議書》，協(xié)議約定農(nóng)業(yè)園區(qū)管委會以60萬每畝的包干價(jià)向*甲公司供地，并由*甲公司負(fù)責(zé)意向土地的平場整治工作，并將該平場整治成本計(jì)入土地招拍掛低價(jià)。

土地平場整治工作期間，*甲公司通過虛增土地整治成本、虛增征地拆遷成本的方式，謀取不正當(dāng)?shù)母偁巸?yōu)勢和利益。2012年10月和2014年2月，*甲公司通過競買方式先后獲得九洲汽摩城項(xiàng)目一期和二期國有土地使用權(quán)。為表示感謝，李某甲代表*甲公司先后在九龍坡區(qū)王某某住家附近等地送給王某某現(xiàn)金人民幣165萬，價(jià)值人民幣74186元紅珊瑚項(xiàng)鏈一條，價(jià)值人民幣32685元的歐米茄手表一塊。

2010年以來，在*甲公司九洲國際汽摩城項(xiàng)目土地受讓過程中，時(shí)任農(nóng)業(yè)園區(qū)管委會**的職務(wù)周某某具體參與同*甲公司李某甲等人商談供地的活動(dòng)，并具體負(fù)責(zé)落實(shí)包干價(jià)供地的投資協(xié)議。在2012年王某某調(diào)離園區(qū)管委會后，周某某繼續(xù)落實(shí)土地整治成本返還、二期土地出讓等工作。期間*甲公司通過虛增土地整治、征地拆遷成本，獲取不正當(dāng)利益。為表示感謝，*甲公司將通過虛增土地整治成本套取的人民幣285萬送給周某某，周某某將該285萬用于以親屬名義購買九洲汽摩城門面。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1《重慶九州國際汽摩（農(nóng)機(jī)）配件物流商城（暫定名）投資協(xié)議書》、《重慶九州國際汽摩（農(nóng)機(jī)）配件物流商城配套物流倉儲項(xiàng)目投資協(xié)議書》、《補(bǔ)充協(xié)議》、《委托協(xié)議》、重慶市*甲實(shí)業(yè)股份有限公司工商登記資料、李某甲戶籍信息、關(guān)于園區(qū)歷史沿革的情況說明及相關(guān)文件、關(guān)于王某某任職的情況說明及系列文件、關(guān)于周某某任職及分工系列文件、記賬憑證、《會議紀(jì)要》、《重慶市規(guī)劃局建設(shè)用地規(guī)劃條件函》、《重慶市人民政府關(guān)于九龍坡區(qū)實(shí)施白市驛鎮(zhèn)城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地征收的批復(fù)》、《國有建設(shè)用地使用權(quán)成交確認(rèn)書》、《出讓合同》、《交地備忘錄》、《費(fèi)稅收性一般繳款書》、財(cái)務(wù)資料、銀行交易流水、《重慶諦威會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告》、《重慶諦威資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司土地估價(jià)報(bào)告》等書證。

2證人王某某、周某某、蔣某某、黃某某、譚某某、周某某、張某某、李某乙、車某甲、車某乙、孫某某、龔某某、曾某某的證言。

3被告人李某甲的供述和辯解。

（二）重慶**投資有限公司（以下簡稱*甲公司）系2012年3月成立的有限責(zé)任公司，單位地址為重慶市九龍坡區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，注冊資本2千萬，法定代表人蔣某某。2014年5月12日變更名稱為重慶*乙實(shí)業(yè)有限公司（另案處理）。被告人李某甲系該公司股東。

2011年左右，被告人李某甲和蔣某某（另案處理）等人擬成立重慶**投資有限公司（以下簡稱*甲公司）在重慶市九龍坡區(qū)**鎮(zhèn)（農(nóng)業(yè)園區(qū)管委會轄區(qū)）開發(fā)礦山機(jī)械配件市場，遂請托王某某幫助競買該地塊，后經(jīng)王某某決定，*甲公司同農(nóng)業(yè)園區(qū)管理委員會簽訂《礦山機(jī)械及大型機(jī)具交易市場項(xiàng)目投資協(xié)議書》，約定園區(qū)管委會以70萬每畝的土地包干價(jià)供地。2012年3月，周某某代表農(nóng)業(yè)園區(qū)管委會同*甲公司簽訂《委托協(xié)議》，委托*甲公司從事該地塊的平場整治工作，相關(guān)整治成本計(jì)入土地出讓掛牌底價(jià)并由農(nóng)業(yè)園區(qū)管委會負(fù)責(zé)返還*甲公司。2015年10月，重慶*乙實(shí)業(yè)有限公司通過競買方式獲得該地塊國有土地使用權(quán)。期間為表示感謝，李某甲和蔣某某分別向戶名呂某某的民生銀行卡各存入65萬元，共計(jì)130萬，由蔣某某將該銀行卡及密碼交付王某某使用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.重慶*乙實(shí)業(yè)有限公司工商登記資料、蔣某某戶籍信息、《礦山機(jī)械及大型機(jī)具交易市場項(xiàng)目投資協(xié)議書》、《礦山機(jī)械及大型機(jī)具物流倉儲項(xiàng)目投資協(xié)議書》、《委托協(xié)議書》、《補(bǔ)充協(xié)議》、《重慶諦威資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司土地估價(jià)報(bào)告》、《大信會計(jì)師事務(wù)所九龍坡區(qū)西永組團(tuán)Ab17-1/02地塊土地成本專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》、重慶*乙實(shí)業(yè)有限公司受讓地塊財(cái)務(wù)憑證、土地整治成本返還憑證、銀行卡交易明細(xì)等書證。

2.證人王某某、蔣某某、李某乙、黃某某、周某某、張某某、呂健美的證言。

3.被告人李某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告單位重慶市*甲實(shí)業(yè)股份有限公司和重慶*乙實(shí)業(yè)有限公司（另案處理）為謀取不正當(dāng)利益而給予國家工作人員以財(cái)物，共計(jì)人民幣5906871元，情節(jié)嚴(yán)重；被告人李某甲分別是重慶*甲實(shí)業(yè)股份有限公司單位行賄的直接負(fù)責(zé)的主管人員，是重慶*乙實(shí)業(yè)有限公司單位行賄的直接責(zé)任人員，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以單位行賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲到案后如實(shí)供述其罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院

檢察官：張順杰

2018年4月12日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)在家候?qū)彛?/span>

2.案卷一十七冊。