廣東省佛山市人民檢察院

起?訴?書

佛檢刑訴〔2017〕164號(hào)

被告人李某甲，男，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼4409221966********，漢族，小學(xué)文化，廣州**漁業(yè)開發(fā)有限公司（以下簡稱“**漁業(yè)公司”）法定代表人、廣州**農(nóng)業(yè)科技有限公司（以下簡稱“**農(nóng)業(yè)科技公司”）法定代表人、廣東**股權(quán)投資合伙企業(yè)（以下簡稱“**合伙企業(yè)”）實(shí)際控制人，戶籍所在地廣東省高州市**農(nóng)場**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年6月25日被佛山市公安局禪城分局刑事拘留，經(jīng)佛山市禪城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2016年7月25日由佛山市公安局禪城分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，女，1955年**月**日出生，身份證號(hào)碼4401061955********，漢族，中專文化，**漁業(yè)公司股東兼財(cái)務(wù)總監(jiān)、**合伙企業(yè)有限合伙人，戶籍所在地廣東省廣州市越秀區(qū)**巷**號(hào)**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年7月11日被佛山市公安局禪城分局刑事拘留，經(jīng)佛山市禪城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2016年7月25日由佛山市公安局禪城分局執(zhí)行逮捕。

被告人司馬某某，男，1961年**月**日出生，身份證號(hào)碼2223241961********，漢族，中專文化，**漁業(yè)公司佛山分公司、**農(nóng)業(yè)科技公司佛山南海區(qū)分公司總經(jīng)理，戶籍所在地佛山市禪城區(qū)**路**號(hào)**座**房。因涉嫌集資詐騙罪，于2017年2月13日被佛山市公安局禪城分局刑事拘留，經(jīng)佛山市禪城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年3月9日由佛山市公安局禪城分局執(zhí)行逮捕。

被告人韓某甲，女，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼2223251968********，漢族，初中文化，**漁業(yè)公司佛山分公司業(yè)務(wù)總監(jiān)，戶籍所在地佛山市禪城區(qū)**路**號(hào)**座**房。因涉嫌集資詐騙罪，于2017年2月4日被佛山市公安局禪城分局刑事拘留，經(jīng)佛山市禪城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年3月9日由佛山市公安局禪城分局執(zhí)行逮捕。

被告人游某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4453811988********，漢族，大專文化，**漁業(yè)公司佛山分公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地廣東省羅定市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌集資詐騙罪，于2017年3月26日被佛山市公安局禪城分局刑事拘留，經(jīng)佛山市禪城區(qū)人民檢察院決定，于2017年4月21日由佛山市公安局禪城分局執(zhí)行逮捕。

被告人余某某，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼4414211981********，漢族，大學(xué)文化，**農(nóng)業(yè)科技公司佛山南海區(qū)分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍所在地廣東省梅縣**鎮(zhèn)**村**里。因涉嫌集資詐騙罪，于2017年3月16日被佛山市公安局禪城分局刑事拘留，經(jīng)佛山市禪城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年4月21日由佛山市公安局禪城分局執(zhí)行逮捕。

本案由佛山市公安局禪城分局、廣州市公安局天河區(qū)分局、廣州市公安局海珠區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、鄭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，被告人司馬某某、韓某甲、游某某、余某某涉嫌集資詐騙罪，于2017年5月8日移送佛山市禪城區(qū)人民檢察院審查起訴。佛山市禪城區(qū)人民檢察院于2017年5月24日、2017年10月31日向佛山市禪城區(qū)人民法院提起公訴。佛山市禪城區(qū)人民法院于2017年11月3日向佛山市中級(jí)人民法院請(qǐng)示移送管轄，經(jīng)佛山市中級(jí)人民法院批復(fù)決定，本案由佛山市中級(jí)人民法院管轄。依據(jù)案件管轄的規(guī)定，本案于2017年11月10日移交本院審查起訴。本院受理后，于2017年11月20日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2017年11月20日告知被害人及被害人的近親屬有權(quán)委托訴訟代理人，訊問了被告人，聽取了被害人、被害人的近親屬、被害人的訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查二次。本院于2017年12月21日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、廣州市海珠區(qū)、天河區(qū)的犯罪事實(shí)

被告人李某甲、鄭某某于2010年至今，在**漁業(yè)公司位于廣州市海珠區(qū)**號(hào)**大廈**座**、天河區(qū)**等地的辦公場所，招聘業(yè)務(wù)員，以投資水庫魚、雪花豬等項(xiàng)目為名，并以高額回報(bào)為誘餌，采用與被害人簽訂合作經(jīng)營合同、合股人協(xié)議等方式公開向社會(huì)公眾非法集資，共計(jì)募集了區(qū)某某、曾某某等多名被害人合共人民幣5786100元，除歸還被害人小部分款項(xiàng)外，實(shí)際造成被害人損失人民幣5400200元。

被告人李某甲、鄭某某于2012年至今，在*合伙企業(yè)位于廣州市天河區(qū)**街**號(hào)商業(yè)廣場**座**房的辦公場所，在取得股權(quán)投資業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，招聘業(yè)務(wù)員，違規(guī)以投資雪花豬、水庫魚等項(xiàng)目為名，并以高額回報(bào)為誘餌，采用與被害人簽訂借款協(xié)議書或者認(rèn)繳出資額轉(zhuǎn)讓協(xié)議書的方式公開向社會(huì)公眾非法集資，后在該合伙企業(yè)被取消股權(quán)投資業(yè)務(wù)資質(zhì)以及注銷的情況下仍然使用上述方式公開向社會(huì)公眾非法集資，共計(jì)募集了李某乙、陳某某等多名被害人合共人民幣7359000元，除歸還被害人小部分款項(xiàng)外，實(shí)際造成被害人損失人民幣7021600元。

二、佛山市禪城區(qū)、南海區(qū)的犯罪事實(shí)

被告人李某甲、鄭某某于2013年3月在佛山市禪城區(qū)**路**號(hào)**層**單元設(shè)立了**漁業(yè)公司佛山分公司，于2014年1月份在佛山市南海區(qū)**路**號(hào)**樓之一設(shè)立了**農(nóng)業(yè)科技公司佛山南海區(qū)分公司，李某甲作為上述兩家分公司的負(fù)責(zé)人，將上述兩家分公司的融資業(yè)務(wù)承包給被告人司馬某某操作。司馬某某在上述兩家分公司擔(dān)任總經(jīng)理期間，先后招攬了被告人韓某甲、游某某、余某某等人，以投資雪花豬項(xiàng)目為名，并以高額回報(bào)為誘餌，采用與被害人簽訂借款協(xié)議書的方式公開向社會(huì)公眾非法集資，共計(jì)募集了韓某乙、潘某某等213名被害人人民幣合共20373500元，所得款項(xiàng)除小部分投資雪花豬項(xiàng)目外，大部分用于支付司馬某某等管理人員和業(yè)務(wù)員的提成款和工資以及前期集資的還本付息等支出。2014年10月開始，李某甲、鄭某某、司馬某某等人停止向被害人發(fā)放本息，韓某乙等被害人遂先后到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。至案發(fā)為止，除部分款項(xiàng)還本付息外，李某甲等人非法占有集資差額為人民幣14298550元。

另經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人韓某甲個(gè)人及其所在的團(tuán)隊(duì)所吸收的款項(xiàng)為人民幣4515500元；游某某個(gè)人所吸收的款項(xiàng)為人民幣1550000元；余某某個(gè)人及其所在的團(tuán)隊(duì)所吸收的款項(xiàng)為人民幣610000元，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額為人民幣500000元。

2016年6月25日，公安人員在廣東省陽江市合山鎮(zhèn)將被告人李某甲抓獲。2016年7月11日，公安人員通過電話聯(lián)系被告人鄭某某到公安機(jī)關(guān)投案。2017年2月13日，被告人司馬某某主動(dòng)來到吉林省大安市公安局安廣派出所投案。2017年2月4日，公安人員在吉林省長春火車站將被告人韓某甲抓獲。2017年3月16日、2017年3月26日，公安人員在佛山市將被告人余某某、游某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證；2．證人羅某某等人的證言；3.?被害人韓某乙等人的陳述；4．被告人李某甲等人的供述與辯解；5．鑒定意見；6．勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄；7．視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、鄭某某、司馬某某無視國家法律，以非法占有為目的，使用詐騙方式非法集資，數(shù)額特別巨大，其中被告人李某甲、鄭某某集資詐騙的數(shù)額為人民幣26720350元，被告人司馬某某集資詐騙的數(shù)額為人民幣14298550元，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓某甲、游某某、余某某無視國家法律，非法吸收公眾存款，其中被告人韓某甲吸收公眾存款的數(shù)額為人民幣4515500元，數(shù)額巨大；被告人游某某吸收公眾存款的數(shù)額為人民幣1550000元，數(shù)額巨大；被告人余某某吸收公眾存款的數(shù)額為人民幣610000元，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額為人民幣500000元，有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

佛山市中級(jí)人民法院??????????????????????????????????

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檢??察??員：王??瑜

代理檢察員：劉崇根

?????????????????????????????????????2017年12月29日

附：

????1.?被告人李某甲、鄭某某、司馬某某、韓某甲、游某某、余某某現(xiàn)羈押于佛山市禪城區(qū)看守所；

2.?全部案卷和證據(jù)材料九十九冊(cè)、光碟六張。