廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

北城檢刑訴〔2018〕685號

被告人李某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼：4409231991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**村**號，暫住海南省?？谑谐芜~縣**鎮(zhèn)**。因涉嫌詐騙，2018年6月14日被北海市公安局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)北海市人民檢察院批準，次日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人邵某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼：4409231990********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**村**號，暫住北海市工業(yè)園區(qū)**宿舍。曾因犯詐騙罪，2017年8月14日被遼寧省沈陽市沈河區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個月，并處罰金1萬元，2017年9月11日刑滿釋放。現(xiàn)因涉嫌詐騙，2018年5月20日被北海市公安局刑事拘留，同年6月27日經(jīng)北海市人民檢察院批準逮捕，次日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼：4505021982********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：北海市海城區(qū)**村**巷**號，住北海市銀海區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌詐騙，2018年5月20日被北海市公安局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)北海市人民檢察院批準并由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼：4409231992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省茂名市茂港區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，暫住北海市工業(yè)園區(qū)**宿舍。曾因犯強奸罪，2011年10月10日被廣東省茂名市中級人民法院判處有期徒刑六年。現(xiàn)因涉嫌詐騙，2018年5月20日被北海市公安局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)北海市人民檢察院批準并由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某乙，男，1997年**月**日出生，身份證號碼4409031997********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省茂名市茂港區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，暫住北海市工業(yè)園區(qū)**宿舍。因涉嫌詐騙，2018年5月20日被北海市公安局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)北海市人民檢察院批準并由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲（綽號：“某某乙”、“牛某某”），男，1989年**月**日出生，身份證號碼：4509221989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊**號，暫住北海市海城區(qū)**街**樓**。因涉嫌詐騙，2018年7月15日被北海市公安局刑事拘留，同年8月17日經(jīng)北海市人民檢察院批準并由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1992年**月**日出生，身份證號碼：4409231992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省電白縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌本案，2018年6月14日被北海市公安局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)北海市人民檢察院批準并由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局偵查終結，以被告人李某甲、邵某某、何某某、潘某甲、潘某乙、某某甲、李某乙涉嫌詐騙罪、窩藏罪，于2018年9月25日向北海市人民檢察院移送審查起訴，同年9月27日北海市人民檢察院轉至本院審查。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院曾將本案退回補充偵查，公安機關補充偵查終結于2018年12月7日重報本院審查。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月至6月10日間，被告人李某甲、邵某某與同案人實施電信詐騙犯罪。為實施電信詐騙犯罪，被告人李某甲事先在淘寶網(wǎng)上購買了大量諾基亞非智能手機及手機卡、銀行卡，以及23449條公民個人信息。被告人李某甲與被告人邵某某約定分工，被告人李某甲主要負責利用購買所得的手機卡加之大量公民信息，以冒充熟人領導的詐騙手段進行逐一撥打被害人電話，誘騙被害人將錢轉入事先準備的銀行卡。被告人邵某某主要負責把被告人李某甲詐騙所得的贓款利用購買所得銀行卡、POS機之間轉賬并組織安排他人取款。同年3月初，因廣東省茂名市電白區(qū)系全國冒充熟人領導詐騙重點地區(qū)，被告人李某甲、邵某某考慮到在廣東省茂名市電白區(qū)麻崗鎮(zhèn)從事以“冒充熟人領導”從事詐騙犯罪活動危險系數(shù)太高。被告人李某甲安排被告人邵某某外出他市負責電信詐騙贓款轉賬并取現(xiàn)等事宜。被告人李某甲則竄到海南儋州市澄邁縣老城鎮(zhèn)一出租屋撥打詐騙電話。被告人邵某某竄到北海后暫住在其表哥潘江洪某某經(jīng)營的“北海**食品加工有限公司”宿舍。被告人邵某某通過潘漢雄潘某丁介紹認識被告人何某某并告知其從事電信詐騙事宜。被告人何某某在明知被告人邵某某從事電信詐騙仍為被告人邵某某辦理銀行卡用于取電信詐騙贓款。被告人何某某于2018年3月底為被告人邵某某取贓款17余萬元。被告人潘某乙、潘某甲明知被告人邵某某系從事電信詐騙仍伙同被告人邵某某來到被告人何某某居住的小區(qū)取該17萬元電信詐騙贓款，并獲得提成。案犯其間，潘某甲主要為邵某某駕車去取何某某已取出的電信詐騙贓款。2018年4月初，被告人邵某某找到被告人某某甲為其辦理銀行卡。被告人某某甲明知邵某某系從事電信詐騙犯罪，仍找黃某甲（另案處理）為其辦理四套銀行卡，以每套500元的價格收購，后黃某甲找到邱某某、黃某乙、黃某丙（均另案處理）于2018年4月12日到北海工行、建行、農(nóng)行、郵政儲蓄銀行辦理銀行卡。被告人某某甲將辦理好的銀行卡及銀行卡捆綁的手機卡一同交給被告人邵某某。同年4月25日，被告人邵某某讓被告人何某某為其找陳某甲（另案處理）辦理一臺POS機（商戶代碼：8016230769900A1；商戶名稱：北海權記家電維修銷售，結算銀行卡：62170034100******，手機號碼：1577793****，公司：上海**信息服務有限公司）及手機卡、及邱某某等人四套銀行卡（一套銀行卡歸屬行分別是工行、建行、農(nóng)行、郵政儲蓄銀行）用于刷涉案銀行卡資金。同年4月26日，被告人邵某某提供黃某甲等四人身份證開戶的四套銀行卡給馮法、劉某某（均另案處理）到北海建行等商業(yè)銀行取款23萬余元。被告人何某某扣除7%的電信詐騙贓款作為酬勞后將余款交給被告人邵某某。同年4月28日，被告人邵某某發(fā)現(xiàn)何某某安排陳某甲辦理的POS機結算卡被公安機關凍結后，被告人邵某某不再找被告人何某某進行取款。同年5月4日，被告人邵某某的獄友于某某在遼寧省沈陽市為其辦理三臺大型POS機（1、商戶號：8016230565109A1，商戶名稱：北海市*甲店；2、商戶號：8016230509419A2，商戶名稱：北海市鑫翠樓珠寶店，公司：上海**信息服務有限公司，兩臺POS機的結算銀行卡：62220333010******，開戶人：于某某；3、商戶名稱：北海市*乙店，商戶號：8016230565109A0，開戶人：韓某某，公司：上海**信息服務有限公司，POS機的銀行結算卡：62179922100******）。另讓于某某找魏某某等人辦理數(shù)套銀行卡用于轉賬、取現(xiàn)電信詐騙贓款并郵寄到北海**食品加工有限公司給被告人邵某某。同時，被告人邵某某讓被告人某某甲替其取電信詐騙贓款，被告人某某甲安排黃某甲、邱某某、龍某某、黃某乙用羅偉林、周全金、邱某某等人辦理數(shù)套銀行卡在北海各大銀行進行取電信詐騙贓款。另，被告人邵某某安排被告人潘某甲進行取款，被告人潘某甲明知是電信詐騙得來的贓款情況下，于2018年5月5日、5月14日、5月19日分別利用黃某甲所開戶的銀行卡在北海各個銀行的ATM機取款。6月10日，公安機關根據(jù)被告人邵某某提供的線索，將住在海南澄邁縣老城鎮(zhèn)一出租屋的被告人李某甲、李某乙抓獲，當場收繳涉案電腦及作案手機一批。后公安機關依法提取了被告人李某甲電腦內保存的公民個人信息23449條（內有個人姓名、電話號碼、詳細地址，公司單位相關人員的姓名、電話及所在單位等信息）。

被告人李某乙在明知被告人李某甲從事電信詐騙被公安機關追逃的情況下，積極為其在海南海口、澄邁等地租賃多套住房，為其提供隱藏住所，幫助其逃匿。

2018年5月19日，被告人何某某被公安機關抓獲、同年5月20日，被告人邵某某、潘某甲、潘某乙被公安機關抓獲、同年6月10日，被告人李某甲、李某乙被公安機關抓獲、同年7月14日，被告人某某甲被公安機關抓獲、歸案后，被告人李某甲、邵某某、何某某、潘某甲、潘某乙、某某甲、李某乙均如實供述自己罪行。

案發(fā)后，公安機關通過對被告人李某甲、邵某某等人詐騙團伙涉案銀行賬號進行倒查，排查出陳某乙等24名被害人。被告人李某甲、邵某某、何某某、潘某甲、潘某乙、某某甲于2018年1月至5月20日，詐騙總金額為799100元。

認定上述事實的證據(jù)如下：被害人陳述、證人證言、被告人供述、提取及扣押物品清單、銀行往來流水證據(jù)、微信轉賬憑證、公民個人信息列表、取款視頻及視頻截圖、車輛軌跡列表，電子證據(jù)材料、現(xiàn)場勘驗筆錄及照片、辨認筆錄鑒定結論、抓獲經(jīng)過、戶籍材料等。

本院認為，被告人李某甲、邵某某、何某某、潘某甲、潘某乙、某某甲以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，利用電信技術手段騙取不特定多數(shù)人財物，數(shù)額特別巨大，被告人李某乙明知是犯罪的人而為其提供隱藏處所，幫助其逃匿。被告人李某甲、邵某某、何某某、潘某甲、潘某乙、某某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，被告人李某乙的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十條第一款。上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究被告人李某甲、邵某某、何某某、潘某甲、潘某乙、某某甲的刑事責任，以窩藏罪追究被告人李某乙的刑事責任。在共同詐騙犯罪活動中，被告人李某甲、邵某某起主要作用，是主犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人何某某、潘某甲、潘某乙、某某甲起次要作用，是從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條，應當從輕或減輕處罰處罰。被告人李某甲、邵某某、何某某、潘某甲、潘某乙、某某甲、李某乙雖不具有自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民法院

檢 察 員： 黃紹柏

2018年12月29日

附：1、被告人李某甲、邵某某、何某某、潘某甲、潘某乙、陳某甲、李某乙現(xiàn)均羈押于北海市第一看守所；

2、本案全部案件材料。