廣東省珠海市金灣區(qū)人民檢察院

起?訴?書

珠金檢公訴刑訴〔2019〕219號

被告人李某甲，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4408231975********，漢族，高中文化，戶籍所在地廣東省湛江市遂溪縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌非法采礦罪，于2018年9月12日被珠海市公安局金灣分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月19日由該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于珠海市第二看守所。

被告人賴某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼4404001972********，漢族，高中文化，戶籍所在地廣東省珠海市香洲區(qū)**路**號**棟**單元**房。因涉嫌非法采礦罪，于2018年9月12日被珠海市公安局金灣分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月19日由該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于珠海市第二看守所。

被告人黃某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4404211984********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣東省珠海市斗門區(qū)**村**巷**號。因涉嫌非法采礦罪，于2018年9月12日被珠海市公安局金灣分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月19日由該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于珠海市第二看守所。

被告人張某甲，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼4408211973********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地廣東省湛江市吳川市**街道**街**號。因涉嫌非法采礦罪，于2018年9月20日被珠海市公安局金灣分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月19日由該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于珠海市第二看守所。

被告人阮某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼4408211972********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地廣東省湛江市吳川市**街道**船隊。因涉嫌非法采礦罪，于2018年9月20日被珠海市公安局金灣分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月19日由該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于珠海市第二看守所。

被告人張某乙，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼4408211972********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地廣東省湛江市吳川市**街道**街**號。因涉嫌非法采礦罪，于2018年9月20日被珠海市公安局金灣分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月19日由該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于珠海市第二看守所。

本案由珠海市公安局金灣分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、賴某某、黃某甲、張某甲、阮某某、張某乙涉嫌非法采礦罪，于2018年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年1月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月25日補(bǔ)查重報；本院于2019年4月9日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月9日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2013年底，珠海**房地產(chǎn)有限公司承諾向珠海市金灣區(qū)捐建**公園、金灣**學(xué)校填土工程并成立**項目部負(fù)責(zé)**公園等項目建設(shè)。2014年5月，珠海**房地產(chǎn)有限公司以加快公益事業(yè)建設(shè)、提高白藤河臨時水道通航能力為由，由珠海**房地產(chǎn)有限公司董事長何某甲（另案處理）安排其弟何某乙（另案處理）向政府申請疏浚白藤河臨時航道獲得珠海市航道事務(wù)中心批準(zhǔn)并多次延期疏浚時間。(珠航道許字2014**號，有效期為2014年8月13日至2015年1月13日；珠航道許字2015**號，有效期為2015年10月26日至2016年10月26日；珠航道許字2017**號，有效期為2017年7月13日至2017年12月13日）。2017年底，珠海**房地產(chǎn)有限公司以加快航空產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、提高大門口水道航道通航能力為由，安排何某乙負(fù)責(zé)向政府申請臨時疏浚大門口水道航道，并獲得廣東省交通運(yùn)輸廳批準(zhǔn)。(大門口水道航道疏浚許可證有效期為2018年4月18日至2019年2月28日）

珠海**房地產(chǎn)有限公司取得上述疏浚許可證后，在長達(dá)4年多時間里，先后與李某甲、區(qū)某某、楊某甲等人商定，由他們組建了六支采砂船隊共200余條采砂船，以疏浚白藤河臨時航道及大門口水道航道的名義在金灣對出海域和磨刀門海域等水域進(jìn)行采砂活動。但實際上，李某甲、區(qū)某某等船隊超越許可證疏浚航道范圍及在未取得疏浚許可證或疏浚證到期后仍然組織船只在白藤河水道、三沙、四沙、大門口水道、蠔排口、磨刀門水道等海域非法開采海砂，然后將采得海砂運(yùn)往金灣區(qū)三號閘碼頭、定家灣碼頭，經(jīng)珠海**房地產(chǎn)有限公司項目部工作人員驗收、登記后，通過泵船管道將海砂泵至**產(chǎn)業(yè)園**圍填造地項目、金灣**學(xué)校、**項目一期、**項目二期、**中心項目、**路項目、**別墅區(qū)等多個工地。珠海**房地產(chǎn)有限公司并根據(jù)采砂船抽取海砂距離遠(yuǎn)近和海砂質(zhì)量以每立方9．5元至13.5元的價格和船隊長結(jié)算采砂費(fèi)用，然后船隊長再根據(jù)事先的約定和船主結(jié)算采砂費(fèi)用。李某甲等船隊負(fù)責(zé)人定期向何某甲匯報采砂數(shù)據(jù)，何某甲并安排其妹何某庚及會計審核項目部報送的采砂報表，報經(jīng)何某甲同意后，通過珠海**房地產(chǎn)有限公司下屬控制的子公司珠海**建筑工程有限公司向李某甲等人支付砂款。

為加強(qiáng)采砂船只管理，珠海**房地產(chǎn)有限公司安排該公司保安部制作了統(tǒng)一的旗幟供采砂船使用，并由保安部陳某丁、容某某（均另案處理）安排人員負(fù)責(zé)監(jiān)督采砂船的采砂工作。珠海**房地產(chǎn)有限公司并向李某甲等人承諾，懸掛珠海**房地產(chǎn)有限公司旗幟的采砂船如在珠海**房地產(chǎn)有限公司指定的采砂區(qū)域被監(jiān)管執(zhí)法部門查處，由珠海**房地產(chǎn)有限公司負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處罰事宜、繳納罰款，并根據(jù)被查扣船只裝載量的不同給予每日一千至兩千元不等的補(bǔ)償。

在組織船隊非法開采海砂過程中，為躲避**、**、**等監(jiān)管部門的執(zhí)法檢查，李某甲及其雇請的管理人員被告人賴某某、黃某甲對船隊進(jìn)行采砂任務(wù)編排，通過建立李某甲采砂船隊微信群組織、安排采砂船到指定海域采砂，并將何某甲、何某乙、何某丙、郭某甲（均另案處理）等人發(fā)送的**、**、**等監(jiān)管部門執(zhí)法監(jiān)管動態(tài)轉(zhuǎn)發(fā)至采砂船隊微信群，及時通知采砂船躲避監(jiān)管部門的執(zhí)法和查處，并為采砂船主編制統(tǒng)一的口徑應(yīng)對執(zhí)法檢查。粵清遠(yuǎn)貨乙壹****號、粵清遠(yuǎn)貨乙貳****號、粵韶關(guān)貨甲玖****號采砂船船主阮某某、張某甲、張某乙分別于2017年5月至8月加入李某甲船隊，并根據(jù)李某甲船隊安排進(jìn)行采砂。在非法采砂過程中，李某甲船隊遭遇多次執(zhí)法檢查和行政處罰，采砂船主就打電話給船隊管理人員并層層上報，再由何某甲、何某乙、何某丁李某甲、郭某甲等人負(fù)責(zé)安排或出面與**、**、**等部門協(xié)調(diào)處理執(zhí)法監(jiān)管及處罰事宜。在采砂船因非法采砂行為被**、**等部門查扣處罰期間，李某甲船隊照樣安排船隊到上述海域進(jìn)行非法采挖海砂。

一、無證采挖海砂的事實

1.2015年1月13日，白藤河臨時航道疏浚許可證到期后，被告人李某甲根據(jù)珠海**房地產(chǎn)有限公司何某甲、何某丁、陳某丁等人安排，和賴某某、黃某甲組織船隊繼續(xù)在白藤河水道和三沙、四沙等磨刀門水道海域進(jìn)行非法采砂，并將采挖的海砂用于吹填珠海**房地產(chǎn)有限公司承包的**產(chǎn)業(yè)園**圍填造地項目。從2015年3月10日至2015年10月25日，李某甲船隊非法開采海砂600050方，主要用于珠海**房地產(chǎn)有限公司承包的**圍填造地工地吹填項目。

2.2017年5月，在未取得合法采砂批準(zhǔn)手續(xù)的情況下，李某甲根據(jù)何某甲、何某丁、郭某甲、陳某丁等人安排，和賴某某、黃某甲組織船隊在白藤河水道和三沙、四沙等磨刀門水道海域以及蠔排口等金灣對開海域進(jìn)行非法采砂。2017年5月16日至7月12日，李某甲船隊共在上述水域非法采挖海砂196420立方米，其中粵清遠(yuǎn)貨乙貳****號采砂船非法開采海砂2186立方米、粵韶關(guān)貨甲玖****號采砂船非法開采海砂2826立方米，上述海砂均用于珠海**房地產(chǎn)有限公司承包的**項目一期工地吹填項目。

3.2017年底，在未取得合法采砂批準(zhǔn)手續(xù)的情況下，何某甲、何某乙經(jīng)商議，要求何某丁、陳某丁、郭某甲等人安排李某甲派船到磨刀門水道、大門口水道非法開采海砂，并經(jīng)珠海**房地產(chǎn)有限公司的管理人員對砂源質(zhì)量確認(rèn)后再組織開采。隨后，何某甲要求**項目部組織、安排船隊到上述海域采砂，其中磨刀門水道開采的海砂主要用于吹填珠海**房地產(chǎn)有限公司的**別墅項目，大門口水道等金灣對出海域開采的海砂主要用于吹填珠海**房地產(chǎn)有限公司承包的**項目二期工地、**中心工地等項目。從2017年12月13日起至2018年4月17日，李某甲船隊在上述海域共非法開采海砂252738立方米。其中粵清遠(yuǎn)貨乙貳****號采砂船開采海砂22196立方米、粵韶關(guān)貨甲玖****號采砂船非法開采海砂18971立方米，粵清遠(yuǎn)貨乙壹****號采砂船非法開采海砂18595立方米。

4.2018年4月18日起，在未取得采砂和海域批準(zhǔn)手續(xù)的情況下，珠海**房地產(chǎn)有限公司**項目部繼續(xù)組織、安排李某甲和區(qū)某某船隊到磨刀門水道石欄洲等海域進(jìn)行非法采砂活動，并將開采的海砂主要用于吹填珠海**房地產(chǎn)有限公司的**別墅項目。2018年4月18日至2018年9月7日，李某甲船隊在上述海域開采海砂411257立方米，其中粵清遠(yuǎn)貨乙貳****號采砂船非法開采海砂13948立方米、粵韶關(guān)貨甲玖****號采砂船非法開采海砂6738立方米，粵清遠(yuǎn)貨乙壹****號采砂船非法開采海砂10018立方米。

2018年10月29日，經(jīng)聘請**會計師事務(wù)所(特殊普通合伙）廣東分所對扣押的涉案電子數(shù)據(jù)、相關(guān)書證票據(jù)進(jìn)行審計。審計結(jié)果顯示：2014年3月至2018年9月7日，珠海**房地產(chǎn)有限公司各船隊采砂數(shù)量合計14198055.50立方米，李某甲船隊采砂數(shù)量為3634948.00立方米。經(jīng)審查，李某甲船隊在未取得海砂開采海域使用權(quán)證及采砂許可證的情況下，非法采砂1460465立方米，經(jīng)鑒定，價值30979588.74元人民幣。被告人張某甲操作粵清遠(yuǎn)貨乙貳****號采砂船非法采砂共計38330立方米，價值人民幣935355元人民幣；被告人阮某某操作粵清遠(yuǎn)貨乙壹****號采砂船非法采砂共計28613立方米，價值731110元人民幣；被告人張某乙操作粵韶關(guān)貨甲玖****號采砂船非法采砂共計28535立方米，價值人民幣750631元人民幣。

二、行政處罰的事實

另查，2014年10月8日，珠海**房地產(chǎn)有限公司在未取得批準(zhǔn)手續(xù)的情況下組織先達(dá)****號船在珠海三沙、四沙附近海域?qū)嵤╅_采海砂作業(yè)，被珠海市海洋農(nóng)業(yè)和水務(wù)局行政處罰責(zé)令停止施工、限期改正、采取補(bǔ)救措施以及罰款10萬元人民幣。珠海**房地產(chǎn)有限公司于2014年12月11日繳納10萬元罰款。

2014年10月6日，珠海**房地產(chǎn)有限公司在未取得批準(zhǔn)手續(xù)的情況下，組織梁某乙名下粵韶關(guān)貨甲肆****號船在珠海三沙、四沙附近海域?qū)嵤╅_采海砂作業(yè)，被珠海市海洋農(nóng)業(yè)和水務(wù)局作出行政處罰責(zé)令停止施工、限期改正、采取補(bǔ)救措施以及罰款10萬元人民幣。珠海**房地產(chǎn)有限公司以梁某甲名義于2014年12月11日繳納10萬元罰款。

2018年4月11日，在未取得批準(zhǔn)手續(xù)的情況下，李某甲船隊組織船只在磨刀門水道三沙、四沙和石欄洲海域開采海砂作業(yè)時，粵清遠(yuǎn)貨甲壹****號船被金灣漁政大隊當(dāng)場查獲，被珠海市海洋農(nóng)業(yè)和水務(wù)局作出行政處罰，責(zé)令停止施工以及罰款10萬元人民幣。珠海**房地產(chǎn)有限公司以船主李某乙名義于2018年8月3日繳納10萬元罰款。

2018年4月20日，李某甲船隊在未取得批準(zhǔn)手續(xù)的情況下，李某甲船隊組織“天力乙****號”?、“粵清遠(yuǎn)貨甲捌****號”?等采砂船到磨刀門水道石欄洲海域準(zhǔn)備采砂時，被邊防部門查獲，并以兩艘船的負(fù)責(zé)人吳某戊、吳某己未隨船攜帶《出海船舶戶口簿》及《出海漁民證》在橫琴磨刀門水道擅自出海為由，各處以罰款500元人民幣。

2018年4月22日，李某甲船隊在未取得批準(zhǔn)手續(xù)的情況下，組織安順****號等采砂船到磨刀門水道石欄洲海域準(zhǔn)備采砂時，被邊防部門查獲。李某甲以該船負(fù)責(zé)人的名義出面處理處罰事宜，后邊防部門以李某甲未申領(lǐng)《出海船舶戶口簿》及《出海漁民證》，在橫琴石欄洲對開海域擅自出海為由，處以罰款500元人民幣。

2018年4月22日晚23時許，李某甲船隊在未取得批準(zhǔn)手續(xù)的情況下，組織粵清遠(yuǎn)貨甲玖****號、粵清遠(yuǎn)貨乙壹****號、粵清遠(yuǎn)貨乙貳****號、粵韶關(guān)貨甲玖****號、粵建航****號等采砂船到磨刀門水道石欄洲海域非法采砂。邊防部門接到群眾報警后，在金灣機(jī)場對開與磨刀門水道出?？诮粎R處將正在非法采砂的粵清遠(yuǎn)貨甲玖****號采砂船抓獲。李某甲向邊防部門遞交了粵交航許字【2018】第**號通航水域水下施工作業(yè)許可證的復(fù)印件（許可范圍是大門口水道航道疏浚）冒充石欄洲海域的疏浚許可。后邊防部門以船上人員盧某丙、陳某甲未依照《沿海船舶治安管理規(guī)定》未隨船攜帶《出海漁民證》擅自出海作業(yè)為由分別被罰款500元人民幣。

2018年8月19日，在未取得批準(zhǔn)手續(xù)的情況下，李某甲船隊組織粵建航****船、粵懷集貨****船等十幾艘船只在磨刀門水道石欄洲海域非法采砂，粵建航****船、粵懷集貨****船在橫琴島石欄港西南對開海域非法開采海砂時被橫琴漁政大隊當(dāng)場查獲。李某甲為逃避處罰，向漁政部門提供了虛假的磨刀門水道通航水域水下施工作業(yè)許可證。后珠海市海洋農(nóng)業(yè)和水務(wù)局對上述船只作出行政處罰，責(zé)令停止未經(jīng)批準(zhǔn)開采海砂，并處以罰款10萬元人民幣。2018年10月，何某甲安排陳某甲將20萬元人民幣交給粵建航****船、粵懷集貨****號船船主梁某丙、蘇某甲去繳納罰款。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：電腦主機(jī)、手機(jī)等；2.書證：戶籍信息資料、通航水域水上水下施工作業(yè)許可證、航道通告、銀行流水、行政處罰決定書等資料、工商登記資料、中標(biāo)、施工合同、證明、發(fā)票、罰款通知書、砂料檢驗報告、航道現(xiàn)場監(jiān)管記錄簿、船舶資料等書證：3.證人證言：證人何某甲、郭某甲、容某某、何某丙、何某乙、葉某某、盧某乙、姚某某、周某乙、李某乙、林某丙等人的證言：4.被告人的供述與辯解：被告人李某甲、賴某某、黃某甲、張某甲、阮某某、張某乙的供述與辯解；5.鑒定意見：涉案海砂價格認(rèn)定結(jié)論、檢測鑒定報告等；6.勘驗、檢查、搜查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄；搜查、扣押李某甲、賴某某、黃某甲、葉某某等人手機(jī)、電腦主機(jī)的筆錄；李某甲、賴某某、黃某甲、葉某某等人的辨認(rèn)筆錄等；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：李某甲、賴某某、黃某甲、張某甲、阮某某、張某乙等人手機(jī)提取的微信記錄、**項目部電腦主機(jī)提取的數(shù)據(jù)等電子證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、賴某某、黃某甲、張某甲、阮某某、張某乙違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得海砂開采海域使用權(quán)證，且未取得采礦許可證，采挖海砂，其中被告人李某甲、賴某某、黃某甲犯罪情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人張某甲、張某乙、阮某某犯罪情節(jié)嚴(yán)重，其等行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十三條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。犯罪嫌疑人賴某某、黃某甲在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人李某甲、賴某某、黃某甲、張某甲、阮某某、張某乙歸案后，均能如實交代其犯罪事實，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

珠海市金灣區(qū)人民法院

????檢??察??官?李閩粵

??????????????????? 檢察官助理?盧婉瑜

??????????????????? 2019年6月24日

附件：1.被告人李某甲、賴某某、黃某甲、張某甲、阮某某、張某乙現(xiàn)羈押于珠海市第二看守所

2.案卷材料和證據(jù)叁拾伍冊、審計報告捌冊、施工圖壹拾捌份、光盤肆張、U盤叁個、紙質(zhì)筆記本貳本

3.被告人涉案手機(jī)及涉案電腦均扣押于金灣公安分局