琿春市人民檢察院?

起?訴?書

琿檢一部刑訴〔2020〕229號?

被告人李某甲，女，1982年**月**日出生，公民身份號碼：2224041982********，漢族，大學本科文化，系原吉林省**有限公司琿春分公司業(yè)務員，戶籍所在地：琿春市**街**委**組，住琿春市**街**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2020年6月9日被琿春市公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃阜欠ㄎ展姶婵钭?，于同?月7日由本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某甲，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼：2224241986********，漢族，高中文化，系原吉林省**有限公司琿春分公司業(yè)務員，戶籍所在地：吉林省延吉市**小區(qū)，住琿春市**街**住宅**號樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2020年6月9日被琿春市公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于同?月7日由本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由琿春市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、謝某甲涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2020年7月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

吉林省**有限公司于2014年10月成立,被告人李某甲、謝某甲任該公司業(yè)務員期間，明知公司未經(jīng)相關(guān)部門批準，協(xié)助公司負責人謝某乙、穆某某（均已起訴）以債權(quán)轉(zhuǎn)讓為名，通過講課、發(fā)放宣傳單、口口相傳等方式,承諾7%至11%不等的高額返息，招攬投資人并用總公司“?吉林省**有限公司”的名義與投資人簽訂《出借咨詢與服務協(xié)議》，向不特定公眾非法吸收存款。

2017年11月至2019年1月，被告人李某甲向不特定公眾21人非法吸收存款人民幣2830000元，造成他人直接經(jīng)濟損失人民幣2486700元。

2018年3月至2019年2月，被告人謝某甲向不特定公眾13人非法吸收存款人民幣830000元，造成他人直接經(jīng)濟損失人民幣778314.47元。

案發(fā)后，被告人李某甲、謝某甲有自首情節(jié)；被告人李某甲自行向集資參與人王某某返還人民幣180000元、向宋某甲返還人民幣130000元、向鄒某某返還人民幣10000元；被告人謝某甲自行向集資參與人李某乙返還人民幣41500元、向李某丙返還人民幣2000元；被告人李某甲、謝某甲到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.破案、到案經(jīng)過、吉林**有限公司琿春分公司注冊成立信息、延邊銀保監(jiān)分局復函、業(yè)務員吸收金額明細表、謝某甲銀行卡交易明細；

2.照片說明、收條、轉(zhuǎn)賬憑證及其它書證；

3.證人謝某乙、穆某某、張某甲、李某丁、張某乙、劉某甲、曹某某、季某某、金某某、李某乙、李某戊、梁某某、劉某乙、馬某某、龐某某、宋某甲、程某某、崔某甲、崔壹、單某某、張某丙、李某己、李某庚、劉某丙、呂某某、秦某某、宋某乙、王某某、葉某某、鄒某某的證言；

4.被告人李某甲、謝某甲的供述與辯解；

5.吉林新華會計師事務有限公司司法會計鑒定書；

6.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲、謝某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲違反國家金融管理法規(guī)，協(xié)助非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，擾亂金融秩序的行為，觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任；被告人謝某甲違反國家金融管理法規(guī)，協(xié)助非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為，觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人李某甲、謝某甲系自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某甲、謝某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰。被告人李某甲、謝某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

吉林省琿春市人民法院??????????

檢察員：黃銀實??

2020年8月6日

附：1.被告人李某甲、謝某甲現(xiàn)在居住地取保候?qū)彛?/span>

2.移送偵查卷宗壹冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》貳份；

4.《量刑建議書》壹份。