廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

東一區(qū)檢刑訴〔2019〕5958號　

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼：4452241990********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地為本省揭陽市惠來縣**鎮(zhèn)**區(qū)**巷**之**。因涉嫌詐騙罪于2019年6月25日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。

辯護人楊揚海，廣東多吉律師事務(wù)所律師。

被告人詹某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼：4452241987********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地為本省揭陽市惠來縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌詐騙罪于2019年6月25日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。

被告人李某乙，女，1992年**月**日出生，身份證號碼：4452241992********，漢族，文化程度小學(xué)，無業(yè)，戶籍所在地為本省揭陽市惠來縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌詐騙罪于2019年6月25日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。

被告人詹某乙，女，1998年**月**日出生，身份證號碼：4452241998********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，戶籍所在地為本省揭陽市惠來縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌詐騙罪于2019年6月25日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。

辯護人鄭伯鑫，廣東東方昆侖（東莞）律師事務(wù)所律師。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、詹某甲、李某乙、詹某乙涉嫌詐騙罪，于2019年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2019年10月25日將案件退回補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月14日重新移送審查起訴。由于案情復(fù)雜，本院依法決定延長審查期限至2019年12月29日。被告人李某甲、詹某乙同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年2月13日，被告人李某甲注冊成立東莞市**信息科技有限公司，并與被告人詹某甲任公司股東，詹通過網(wǎng)絡(luò)購買被害人手機號碼，并制作“話術(shù)”單。之后李某甲、詹某甲通知謝某甲租用辦公場地，謝不知李、詹實施詐騙的情況下去到本市萬江區(qū)**路**大廈**房作為公司辦公場地，謝繳交租賃費用約8000元，后詹將款項還給謝。李某甲聘用嚴(yán)某甲、嚴(yán)某乙（均另案處理）、被告人李某乙、張某某、詹某乙為公司客服，由詹某甲對李某乙等客服人員進行培訓(xùn)，如何冒充貨款公司工作人員叫客戶辦理貸款業(yè)務(wù)，從而實施詐騙?？蛻粜枰J款的話，先繳交199元合同服務(wù)費。接著李某乙等人就添加客戶微信，要求客戶填寫身份證號碼、手機號碼等信息，并將李某甲的QQ號碼發(fā)給客戶，稱李是貸款專員?？蛻襞c李某甲聯(lián)系后，貸款成功后需要繳交20%的服務(wù)費?？头藛T、李某甲會將支付寶、微信二維碼發(fā)給客戶掃碼支付服務(wù)費。李某乙負(fù)責(zé)統(tǒng)計每月詐騙業(yè)績，并報給李某甲，李某甲按照詐騙數(shù)額的7%提成給客服，將提成、工資發(fā)放給客服。期間，詹某甲也直接聯(lián)系被害人進行詐騙。至2019年6月23日，李某甲等人共詐騙490443.4元，具體犯罪事實如下：

1、2019年2月至5月，被告人詹某甲利用這種方法詐騙鄧某某等被害人共計61852.6元。

2、2019年4月至5月，被告人李某乙利用這種方法詐騙林某某等被害人共計32098元。

3、2019年2月至5月，被告人詹某乙利用這種方法詐騙劉某某等被害人共計84634元。

4、2019年3月至5月，被告人張某某利用這種方式詐騙夏某某等被害人共計9733元。

5、2019年2月5月，嚴(yán)某乙（另案處理）利用這種方法詐騙陳某甲等被害人共計55122.8元。

6、2019年2月至5月，嚴(yán)某甲（另案處理）利用這種方法詐騙嚴(yán)某丙等被害人共計174595元。

7、2019年6月，東莞市**信息科技有限公司利用這種方式詐騙陳某乙等被害人共計72408元。

2019年6月23日，公安機關(guān)在本市萬江區(qū)**路**交叉口處**大廈**房將嚴(yán)某甲、嚴(yán)某乙（均另案處理）、被告人李某甲、詹某甲、李某乙、張某某、詹某乙抓獲，繳獲電腦主機、手機等物。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗材料，手機等物證，檢驗報告，戶籍材料等書證，電子數(shù)據(jù)光盤，謝某乙等證人的證言，鄧某某等被害人的陳述，被告人李某甲、詹某甲、李某乙、詹某乙及同案犯嚴(yán)某甲、嚴(yán)某乙的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實，被告人李某甲、詹某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、詹某甲、李某乙、詹某乙無視國法,以非法占有為目的，使用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實施詐騙，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人李某甲有期徒刑六年六個月至七年，并處罰金，建議判處被告人詹某乙有期徒刑三年至三年三個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第一人民法院

?????????????????????????????檢察員：許茂祥

??????????????????????????????2019年12月27日

?

附：

1、被告人李某甲、詹某甲、李某乙、詹某乙現(xiàn)押于東莞市看守所（上橋）。

2、移送本案偵查卷宗材料二十三冊及檢察卷宗一冊。

3、隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二份及量刑建議書一份。

4、移送涉案款物清單一份。