湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

湛開檢公刑訴〔2019〕388號(hào)

被告人李某甲，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408231992********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地址廣東省湛江市遂溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住該地址，因涉嫌詐騙罪，于2019年3月27日被湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于2019年4月23日被湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人袁某甲，曾用名袁某乙，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408231989********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地址廣東省湛江市遂溪縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住廣東省湛江市遂溪縣**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**房，因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年4月25日被湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于2019年5月23日被湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)?，?019年8月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408231990********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地廣東省湛江市遂溪縣，住廣東省湛江市遂溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年6月11日被湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于2019年6月21日被湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局逮捕，于2019年8月26日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人林某甲，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408031993********，漢族，專科文化程度，戶籍所在地廣東省湛江市霞山區(qū)，住湛江市霞山區(qū)**村**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年4月8日被湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)?，?019年8月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某甲，女性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408111991********，漢族，?？莆幕潭龋瑧艏诘貜V東省湛江市麻章區(qū)，住廣東省湛江市麻章區(qū)**鎮(zhèn)**街**房，因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年5月6日被湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)?，?019年8月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、袁某甲等5人涉嫌詐騙罪，于2019年6月23日向本院移送審查起訴，本院以管轄權(quán)為由于2019年6月28日?qǐng)?bào)送湛江市人民檢察院審查起訴，湛江市人民檢察院于2019年7月18日指定本院管轄。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月19日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

自2014年8月開始，黃某甲（另案處理）糾集了王某某、林某乙、肖某某（均另案處理）等人利用淘寶網(wǎng)店售賣尚未經(jīng)過(guò)開光的靈符、佛牌、佛珠等迷信物品和沒有法師作法的“法事”，誘惑客戶，騙取客戶錢財(cái)。2015年12月至2016年12月期間，黃某甲為便于騙取客戶錢財(cái)還指使黃某乙（另案處理）先后注冊(cè)成立了廣東*甲文化傳播有限公司（法人代表黃某甲，以下簡(jiǎn)稱*甲）、廣東*乙文化傳播有限公司（法人代表為劉某甲、鐘某甲，以下簡(jiǎn)稱*乙）、廣東**貿(mào)易有限公司（法人代表黃某丙，以下簡(jiǎn)稱**），并陸續(xù)糾集林某丙、陳某甲、陳某乙、林某丁、林某戊、劉某乙、陳某丙、黃某丁、劉某丙（均另案處理）以及一批客服人員、美工編輯人員組成集團(tuán)成員，以發(fā)揚(yáng)傳承中國(guó)五千年以來(lái)的“道家理念”為幌子，打著公司集團(tuán)作為中介幫助廟宇法堂售賣“法事”或“開光圣物”的旗號(hào)，利用被害人迷信心理，通過(guò)淘寶、微信公眾號(hào)、官網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)向被害人兜售未經(jīng)“開光”的佛牌、佛珠、靈符等法器，蠱惑被害人以虛高的價(jià)格購(gòu)買沒有實(shí)際進(jìn)行的“法事”服務(wù)等騙取被害人的錢財(cái)。黃某甲在開淘寶店時(shí)期已經(jīng)制作好向被害人兜售法器和法事的“話術(shù)”。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，由黃某乙、陳某丙、王某某、林某戊等人根據(jù)被害人提出的問題，繼續(xù)完善“話術(shù)”。*甲、*乙、**銷售客服按照“話術(shù)”內(nèi)容對(duì)被害人兜售“法事”或“開光圣物”。被害人反饋“法事”或“開光圣物”沒有效果，銷售客服又編造被害人曾經(jīng)殺過(guò)生、墮過(guò)胎等其他理由，再次要求被害人做價(jià)格更高的法事或要對(duì)原法事加持或購(gòu)買“開光圣物”，一次次使被害人陷入錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)，出錢“作法”或購(gòu)買“開光圣物”。實(shí)際上，并沒有*甲、*乙、**等名稱的廟宇法堂授權(quán)該集團(tuán)向群眾出售“法事”或“開光物品”。為了獲取被害人的信任，黃某甲于2016年9月份在廉江市青平鎮(zhèn)黃竹塘村附近找到一間武帝廟，并叫其弟黃某丙（另案處理）到廉江市廉城幸?；▓@附近租用一間出租屋聘請(qǐng)黃某戊等農(nóng)民充當(dāng)?shù)朗?，假意作法，由黃某己（另案處理）錄制10秒左右視頻及拍幾張照片傳回公司，再由銷售客服發(fā)給被害人，以便被害人相信已經(jīng)施行法事。隨著詐騙團(tuán)隊(duì)的壯大，為了隱瞞沒有法堂授權(quán)、沒有道士作法的事實(shí)，2017年2月黃某甲派遣黃某乙在廉江武帝廟旁及在廣西博白縣沙坡鎮(zhèn)浪車村附近分別買地建廟堂，分別指使、劉某乙（均另案處理）籌建以*甲、**命名的廟宇。黃某甲讓黃某乙安排劉某乙從網(wǎng)上購(gòu)買道士服裝、道士證、開光證及法堂印章等物，重新偽造了*甲、**廟宇的授權(quán)以及偽造了黃某戊、劉某丁等人的道士證、各種法器的開光證等?？蛻籼暨x好“圣物”后，由林某丁、黃某?。ň戆柑幚恚┦占N售客服反饋的信息告知在法堂的、劉某乙，他們就將同類“圣物”放在桌子上念經(jīng)，黃某己、劉某乙同時(shí)拍攝視頻及照片傳回公司，林某丁或黃某丁就將相應(yīng)的視頻、照片反饋給銷售客服發(fā)送給客戶，最后林某丁或黃某丁從公司倉(cāng)庫(kù)里拿出從淘寶網(wǎng)上購(gòu)進(jìn)的同樣的“圣物”當(dāng)做是已經(jīng)開光的法器寄給客戶。兩間廟宇建好后,聘請(qǐng)了黃某戊、、黃某壬（均另案處理）在廉江青平鎮(zhèn)的廟宇作法；聘請(qǐng)劉某丁、劉某戊（均另案處理）在廣西博白縣廟宇作法。黃某戊、劉某丁等人穿好道服和拿道具后，把被害人的姓名資料等放在法堂的桌子上，然后由黃某遠(yuǎn)、劉某乙在旁邊進(jìn)行拍照和錄像后就把拍好的照片打印出來(lái)連同錄像一起發(fā)給林某丁或黃某丁接收轉(zhuǎn)發(fā)銷售人員，每個(gè)“法事”給黃某戊、、黃某壬、劉某丁、劉某戊等人每人50元。每天作法事的時(shí)間統(tǒng)一集中在晚飯后，為每個(gè)被害人作法事的時(shí)間持續(xù)幾分鐘，也沒有根據(jù)被害人反饋無(wú)效的情況繼續(xù)作加持法事。**在前期的時(shí)候由黃某甲在網(wǎng)上找到的泰國(guó)人幫忙拍一套每種法事法師做法的照片，然后由技術(shù)人員將被害人的照片和信息資料復(fù)制到之前從泰國(guó)發(fā)回來(lái)的照片上。后期由被告人袁某甲到泰國(guó)去拍照片、購(gòu)買佛牌賣給客戶。

到2017年2月，該詐騙集團(tuán)形成了較完整的組織架構(gòu)，并租用湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民大道中70號(hào)**文化創(chuàng)意基地五樓作為新的詐騙地點(diǎn)，先后聘請(qǐng)五、六十人進(jìn)入公司工作。黃某甲任命黃某乙為總經(jīng)理，集團(tuán)分成行政、推廣、策劃、財(cái)務(wù)人事、媒體宣傳、客服等六個(gè)部。行政部、推廣部、策劃部經(jīng)理均是林某丙，工作人員有黃某丁和林某??；財(cái)務(wù)人事部經(jīng)理由黃某乙兼任，媒體宣傳部先由陳某乙擔(dān)任，陳某乙調(diào)到廣州后由陳某甲擔(dān)任；客服部經(jīng)理是陳某丙，銷售主管有林某戊、王某某、劉某丙，客服有本案犯罪人李某甲、袁某甲、林某甲、李某乙、謝某甲五人和鐘某乙、黃某茂、謝某乙、黃某超、謝某丙、黃某歡、陳某丁、蔡某甲、陳某戊、陳某己、胡某某、陳某庚、李某丙、梁某某、方某某、殷某某、許某某、周某某、蔡某乙、張某某、林某己、陳某庚、林某庚、謝某丁、李某丁、李某戊、陳某辛、譚某某、謝某戊、張某乙等幾十人；行政部負(fù)責(zé)公司聯(lián)系“法堂”作法、“開光”圣物、法物的采購(gòu)、郵寄及后勤工作；推廣部負(fù)責(zé)與百度搜狗等網(wǎng)頁(yè)聯(lián)系，花錢將公司搜索排名提高到前幾名；策劃部負(fù)責(zé)公司美工設(shè)計(jì)及淘寶運(yùn)營(yíng)；財(cái)務(wù)人事部負(fù)責(zé)員工的招聘、員工業(yè)績(jī)的核算及發(fā)放工作，由林某辛（另案處理）擔(dān)任財(cái)務(wù)人事專員；媒體宣傳部負(fù)責(zé)公司網(wǎng)業(yè)及微信公眾號(hào)的文案編輯；客服部管理接待員與銷售，負(fù)責(zé)通過(guò)微信與被害人聯(lián)系，推銷公司的服務(wù)或商品。行政部由林某丙兼管，部門職能是負(fù)責(zé)公司的生活起居、法堂信息傳遞和包裝發(fā)貨；財(cái)務(wù)人事部主管，負(fù)責(zé)記錄成交的情況、資金賬目、員工業(yè)績(jī)以及發(fā)布招聘員工信息。

黃某甲等人的犯罪集團(tuán)采取上述手段騙取全國(guó)34個(gè)?。òㄖ陛犑小⒆灾螀^(qū)和特別行政區(qū)）及韓國(guó)、新加坡、加拿大、英國(guó)、馬來(lái)西亞、葡萄牙、澳大利亞、美國(guó)、日本等國(guó)家共10556名公民的錢財(cái)，共騙得金額人民幣10004.966萬(wàn)人民幣。

????被告人李某甲2016年12月15日加入黃某甲犯罪集團(tuán)，任職公司銷售客服，2017年3月20日離職。被告人李某甲在參與該犯罪集團(tuán)詐騙期間，其個(gè)人參與詐騙金額177.3427萬(wàn)元，個(gè)人非法獲利77053.03元。

????被告人袁某甲2017年5月2日加入黃某甲犯罪集團(tuán)，任職公司*甲**甲銷售客服。2017年5月5日開始與張某乙（已起訴）組成**戰(zhàn)隊(duì)，冒充“印光法師”騙取客戶的錢財(cái)。2017年6月開始，袁某甲被公司安排到推廣技術(shù)部工作，主要負(fù)責(zé)公司新開展的項(xiàng)目“佛牌及飾品”的工作。袁某甲在網(wǎng)上搜索有關(guān)佛牌及飾物的資料，并通過(guò)在泰國(guó)的華人朋友從泰國(guó)低價(jià)購(gòu)買一批佛牌給公司，后交由技術(shù)部員工對(duì)佛牌進(jìn)行拍照并美化，然后編造佛牌有功效及客戶購(gòu)買后已如愿的虛假成功案例，再利用微信對(duì)話生成器軟件制作成虛假微信反饋圖給公司放在互聯(lián)網(wǎng)推廣和發(fā)微信朋友圈進(jìn)行虛假宣傳。2017年8月初，袁某甲被公司安排到泰國(guó)工作，負(fù)責(zé)幫助公司在泰國(guó)購(gòu)買佛牌和“跑廟”。袁某甲先利用公司提供的資金在泰國(guó)曼谷租一辦公地址，同時(shí)成立辦事處，后到附近的廟宇低價(jià)購(gòu)買佛牌和對(duì)部分廟宇進(jìn)行拍照，在此過(guò)程中加入公司的“元素”。佛牌通過(guò)快遞寄回公司，所拍的廟宇照片通過(guò)微信、QQ發(fā)回公司，由公司放在網(wǎng)上和朋友圈進(jìn)行虛假宣傳，以取得客戶的信任。被告人袁某甲在黃某甲犯罪集團(tuán)任銷售客服期間，個(gè)人參與詐騙金額29.6703萬(wàn)元；在黃某甲犯罪集團(tuán)推廣技術(shù)部工作期間，黃某甲犯罪集團(tuán)共詐騙得金額1893.8995萬(wàn)元；在被告人袁某甲被公司安排去泰國(guó)工作期間，黃某甲犯罪集團(tuán)公司的**部門共詐騙金額251.1515萬(wàn)元，個(gè)人總非法獲利共21416.775元。

????被告人林某甲2017年5月25日加入黃某甲犯罪集團(tuán)，任公司*甲銷售客服，開始與陳某戊（已起訴）組成雄鷹戰(zhàn)隊(duì)，同年8月與陳某壬（已起訴）組成雄鷹戰(zhàn)隊(duì)，于同年8月19日離職。被告人林某甲在參與該犯罪集團(tuán)詐騙期間，其個(gè)人參與詐騙金額92.53148萬(wàn)元，個(gè)人非法獲利16939.925元。

????被告人李某乙2017年5月14日加入黃某甲犯罪集團(tuán)，任職公司*甲銷售客服。2017年5月16日與劉某己（另案處理）組成輝煌戰(zhàn)隊(duì)，6月份開始與李某己（已起訴）組成火狼戰(zhàn)隊(duì)，2017年8月7日離職。被告人李某乙在黃某甲犯罪集團(tuán)任銷售客服期間，個(gè)人參與詐騙金額81.5618萬(wàn)元，個(gè)人非法獲利15397.4875元。

????被告人謝某甲2016年11月9日加入黃某甲犯罪集團(tuán)，任公司*甲部門銷售客服，同年12月9日離職。被告人謝某甲在參與該犯罪集團(tuán)詐騙期間，其個(gè)人參與詐騙金額26.0209萬(wàn)元，個(gè)人非法獲利7745元。????

???被告人林某甲、袁某甲、謝某甲、李某乙分別于2019年4月8日、4月25日、5月6日、6月11日到公安機(jī)關(guān)投案。

????2019年4月9日，被告人林某甲退贓16898元人民幣；2019年5月6日，被告人謝某甲退贓7745元人民幣；2019年5月15日，被告人袁某甲退贓19416元人民幣；2019年6月21日，被告人李某乙退贓15396元人民幣。

?認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證：受案登記表、歸案情況說(shuō)明、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、員工花名冊(cè)、工作手機(jī)編號(hào)、公司收款的二維碼和匯總的流程及賬號(hào)、員工薪資構(gòu)成、公司的銷售項(xiàng)目和話術(shù)、收支記錄、客服銷售記錄、業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)等；2.證人證言：證人劉某聰、黃某某、張某萍等人的證言；3.被害人陳述：被害人符某虹、蘇某菊、黎某喜、應(yīng)某某、張某天等多人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人李某甲、袁某甲、林某甲、李某乙、謝某甲及同案人黃某甲、黃某乙、陳某乙、林某丙、陳某丙、林某辛等人的供述與辯解；5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子證物檢查筆錄報(bào)告書、檢測(cè)光碟等。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、袁某甲、林某甲、李某乙、謝某甲無(wú)視國(guó)法，為了牟取非法利益，明知他人實(shí)施詐騙行為仍然提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某甲、袁某甲、林某甲、李某乙、謝某甲在共同犯罪中，起次要作用，是從犯，依法應(yīng)從輕或者減輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：林書艷

2019年8月30日

附：

????1.被告人李某甲現(xiàn)被羈押在徐聞縣看守所，被告人袁某甲、林某甲、李某乙、謝某甲均被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)共49冊(cè)。