湛江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

湛開檢公刑訴〔2019〕388號

被告人李某甲，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4408231992********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地址廣東省湛江市遂溪縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住該地址，因涉嫌詐騙罪，于2019年3月27日被湛江市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于2019年4月23日被湛江市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人袁某甲，曾用名袁某乙，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4408231989********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地址廣東省湛江市遂溪縣**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住廣東省湛江市遂溪縣**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**房，因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年4月25日被湛江市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于2019年5月23日被湛江市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局取保候審，于2019年8月28日被本院取保候審。

被告人李某乙，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4408231990********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地廣東省湛江市遂溪縣，住廣東省湛江市遂溪縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年6月11日被湛江市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于2019年6月21日被湛江市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局逮捕，于2019年8月26日被本院取保候審。

被告人林某甲，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4408031993********，漢族，?？莆幕潭?，戶籍所在地廣東省湛江市霞山區(qū)，住湛江市霞山區(qū)**村**號，因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年4月8日被湛江市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局取保候審，于2019年8月28日被本院取保候審。

被告人謝某甲，女性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4408111991********，漢族，?？莆幕潭龋瑧艏诘貜V東省湛江市麻章區(qū)，住廣東省湛江市麻章區(qū)**鎮(zhèn)**街**房，因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年5月6日被湛江市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局取保候審，于2019年8月28日被本院取保候審。

本案由湛江市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人李某甲、袁某甲等5人涉嫌詐騙罪，于2019年6月23日向本院移送審查起訴，本院以管轄權為由于2019年6月28日報送湛江市人民檢察院審查起訴，湛江市人民檢察院于2019年7月18日指定本院管轄。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月19日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

自2014年8月開始，黃某甲（另案處理）糾集了王某某、林某乙、肖某某（均另案處理）等人利用淘寶網(wǎng)店售賣尚未經(jīng)過開光的靈符、佛牌、佛珠等迷信物品和沒有法師作法的“法事”，誘惑客戶，騙取客戶錢財。2015年12月至2016年12月期間，黃某甲為便于騙取客戶錢財還指使黃某乙（另案處理）先后注冊成立了廣東*甲文化傳播有限公司（法人代表黃某甲，以下簡稱*甲）、廣東*乙文化傳播有限公司（法人代表為劉某甲、鐘某甲，以下簡稱*乙）、廣東**貿(mào)易有限公司（法人代表黃某丙，以下簡稱**），并陸續(xù)糾集林某丙、陳某甲、陳某乙、林某丁、林某戊、劉某乙、陳某丙、黃某丁、劉某丙（均另案處理）以及一批客服人員、美工編輯人員組成集團成員，以發(fā)揚傳承中國五千年以來的“道家理念”為幌子，打著公司集團作為中介幫助廟宇法堂售賣“法事”或“開光圣物”的旗號，利用被害人迷信心理，通過淘寶、微信公眾號、官網(wǎng)等網(wǎng)絡平臺向被害人兜售未經(jīng)“開光”的佛牌、佛珠、靈符等法器，蠱惑被害人以虛高的價格購買沒有實際進行的“法事”服務等騙取被害人的錢財。黃某甲在開淘寶店時期已經(jīng)制作好向被害人兜售法器和法事的“話術”。隨著業(yè)務發(fā)展，由黃某乙、陳某丙、王某某、林某戊等人根據(jù)被害人提出的問題，繼續(xù)完善“話術”。*甲、*乙、**銷售客服按照“話術”內(nèi)容對被害人兜售“法事”或“開光圣物”。被害人反饋“法事”或“開光圣物”沒有效果，銷售客服又編造被害人曾經(jīng)殺過生、墮過胎等其他理由，再次要求被害人做價格更高的法事或要對原法事加持或購買“開光圣物”，一次次使被害人陷入錯誤的認識，出錢“作法”或購買“開光圣物”。實際上，并沒有*甲、*乙、**等名稱的廟宇法堂授權該集團向群眾出售“法事”或“開光物品”。為了獲取被害人的信任，黃某甲于2016年9月份在廉江市青平鎮(zhèn)黃竹塘村附近找到一間武帝廟，并叫其弟黃某丙（另案處理）到廉江市廉城幸?；▓@附近租用一間出租屋聘請黃某戊等農(nóng)民充當?shù)朗?，假意作法，由黃某己（另案處理）錄制10秒左右視頻及拍幾張照片傳回公司，再由銷售客服發(fā)給被害人，以便被害人相信已經(jīng)施行法事。隨著詐騙團隊的壯大，為了隱瞞沒有法堂授權、沒有道士作法的事實，2017年2月黃某甲派遣黃某乙在廉江武帝廟旁及在廣西博白縣沙坡鎮(zhèn)浪車村附近分別買地建廟堂，分別指使、劉某乙（均另案處理）籌建以*甲、**命名的廟宇。黃某甲讓黃某乙安排劉某乙從網(wǎng)上購買道士服裝、道士證、開光證及法堂印章等物，重新偽造了*甲、**廟宇的授權以及偽造了黃某戊、劉某丁等人的道士證、各種法器的開光證等?？蛻籼暨x好“圣物”后，由林某丁、黃某丁（均另案處理）收集銷售客服反饋的信息告知在法堂的、劉某乙，他們就將同類“圣物”放在桌子上念經(jīng)，黃某己、劉某乙同時拍攝視頻及照片傳回公司，林某丁或黃某丁就將相應的視頻、照片反饋給銷售客服發(fā)送給客戶，最后林某丁或黃某丁從公司倉庫里拿出從淘寶網(wǎng)上購進的同樣的“圣物”當做是已經(jīng)開光的法器寄給客戶。兩間廟宇建好后,聘請了黃某戊、、黃某壬（均另案處理）在廉江青平鎮(zhèn)的廟宇作法；聘請劉某丁、劉某戊（均另案處理）在廣西博白縣廟宇作法。黃某戊、劉某丁等人穿好道服和拿道具后，把被害人的姓名資料等放在法堂的桌子上，然后由黃某遠、劉某乙在旁邊進行拍照和錄像后就把拍好的照片打印出來連同錄像一起發(fā)給林某丁或黃某丁接收轉發(fā)銷售人員，每個“法事”給黃某戊、、黃某壬、劉某丁、劉某戊等人每人50元。每天作法事的時間統(tǒng)一集中在晚飯后，為每個被害人作法事的時間持續(xù)幾分鐘，也沒有根據(jù)被害人反饋無效的情況繼續(xù)作加持法事。**在前期的時候由黃某甲在網(wǎng)上找到的泰國人幫忙拍一套每種法事法師做法的照片，然后由技術人員將被害人的照片和信息資料復制到之前從泰國發(fā)回來的照片上。后期由被告人袁某甲到泰國去拍照片、購買佛牌賣給客戶。

到2017年2月，該詐騙集團形成了較完整的組織架構，并租用湛江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民大道中70號**文化創(chuàng)意基地五樓作為新的詐騙地點，先后聘請五、六十人進入公司工作。黃某甲任命黃某乙為總經(jīng)理，集團分成行政、推廣、策劃、財務人事、媒體宣傳、客服等六個部。行政部、推廣部、策劃部經(jīng)理均是林某丙，工作人員有黃某丁和林某??；財務人事部經(jīng)理由黃某乙兼任，媒體宣傳部先由陳某乙擔任，陳某乙調到廣州后由陳某甲擔任；客服部經(jīng)理是陳某丙，銷售主管有林某戊、王某某、劉某丙，客服有本案犯罪人李某甲、袁某甲、林某甲、李某乙、謝某甲五人和鐘某乙、黃某茂、謝某乙、黃某超、謝某丙、黃某歡、陳某丁、蔡某甲、陳某戊、陳某己、胡某某、陳某庚、李某丙、梁某某、方某某、殷某某、許某某、周某某、蔡某乙、張某某、林某己、陳某庚、林某庚、謝某丁、李某丁、李某戊、陳某辛、譚某某、謝某戊、張某乙等幾十人；行政部負責公司聯(lián)系“法堂”作法、“開光”圣物、法物的采購、郵寄及后勤工作；推廣部負責與百度搜狗等網(wǎng)頁聯(lián)系，花錢將公司搜索排名提高到前幾名；策劃部負責公司美工設計及淘寶運營；財務人事部負責員工的招聘、員工業(yè)績的核算及發(fā)放工作，由林某辛（另案處理）擔任財務人事專員；媒體宣傳部負責公司網(wǎng)業(yè)及微信公眾號的文案編輯；客服部管理接待員與銷售，負責通過微信與被害人聯(lián)系，推銷公司的服務或商品。行政部由林某丙兼管，部門職能是負責公司的生活起居、法堂信息傳遞和包裝發(fā)貨；財務人事部主管，負責記錄成交的情況、資金賬目、員工業(yè)績以及發(fā)布招聘員工信息。

黃某甲等人的犯罪集團采取上述手段騙取全國34個?。òㄖ陛犑?、自治區(qū)和特別行政區(qū)）及韓國、新加坡、加拿大、英國、馬來西亞、葡萄牙、澳大利亞、美國、日本等國家共10556名公民的錢財，共騙得金額人民幣10004.966萬人民幣。

????被告人李某甲2016年12月15日加入黃某甲犯罪集團，任職公司銷售客服，2017年3月20日離職。被告人李某甲在參與該犯罪集團詐騙期間，其個人參與詐騙金額177.3427萬元，個人非法獲利77053.03元。

????被告人袁某甲2017年5月2日加入黃某甲犯罪集團，任職公司*甲**甲銷售客服。2017年5月5日開始與張某乙（已起訴）組成**戰(zhàn)隊，冒充“印光法師”騙取客戶的錢財。2017年6月開始，袁某甲被公司安排到推廣技術部工作，主要負責公司新開展的項目“佛牌及飾品”的工作。袁某甲在網(wǎng)上搜索有關佛牌及飾物的資料，并通過在泰國的華人朋友從泰國低價購買一批佛牌給公司，后交由技術部員工對佛牌進行拍照并美化，然后編造佛牌有功效及客戶購買后已如愿的虛假成功案例，再利用微信對話生成器軟件制作成虛假微信反饋圖給公司放在互聯(lián)網(wǎng)推廣和發(fā)微信朋友圈進行虛假宣傳。2017年8月初，袁某甲被公司安排到泰國工作，負責幫助公司在泰國購買佛牌和“跑廟”。袁某甲先利用公司提供的資金在泰國曼谷租一辦公地址，同時成立辦事處，后到附近的廟宇低價購買佛牌和對部分廟宇進行拍照，在此過程中加入公司的“元素”。佛牌通過快遞寄回公司，所拍的廟宇照片通過微信、QQ發(fā)回公司，由公司放在網(wǎng)上和朋友圈進行虛假宣傳，以取得客戶的信任。被告人袁某甲在黃某甲犯罪集團任銷售客服期間，個人參與詐騙金額29.6703萬元；在黃某甲犯罪集團推廣技術部工作期間，黃某甲犯罪集團共詐騙得金額1893.8995萬元；在被告人袁某甲被公司安排去泰國工作期間，黃某甲犯罪集團公司的**部門共詐騙金額251.1515萬元，個人總非法獲利共21416.775元。

????被告人林某甲2017年5月25日加入黃某甲犯罪集團，任公司*甲銷售客服，開始與陳某戊（已起訴）組成雄鷹戰(zhàn)隊，同年8月與陳某壬（已起訴）組成雄鷹戰(zhàn)隊，于同年8月19日離職。被告人林某甲在參與該犯罪集團詐騙期間，其個人參與詐騙金額92.53148萬元，個人非法獲利16939.925元。

????被告人李某乙2017年5月14日加入黃某甲犯罪集團，任職公司*甲銷售客服。2017年5月16日與劉某己（另案處理）組成輝煌戰(zhàn)隊，6月份開始與李某己（已起訴）組成火狼戰(zhàn)隊，2017年8月7日離職。被告人李某乙在黃某甲犯罪集團任銷售客服期間，個人參與詐騙金額81.5618萬元，個人非法獲利15397.4875元。

????被告人謝某甲2016年11月9日加入黃某甲犯罪集團，任公司*甲部門銷售客服，同年12月9日離職。被告人謝某甲在參與該犯罪集團詐騙期間，其個人參與詐騙金額26.0209萬元，個人非法獲利7745元。????

???被告人林某甲、袁某甲、謝某甲、李某乙分別于2019年4月8日、4月25日、5月6日、6月11日到公安機關投案。

????2019年4月9日，被告人林某甲退贓16898元人民幣；2019年5月6日，被告人謝某甲退贓7745元人民幣；2019年5月15日，被告人袁某甲退贓19416元人民幣；2019年6月21日，被告人李某乙退贓15396元人民幣。

?認定上述事實的證據(jù)如下：

????1.書證：受案登記表、歸案情況說明、到案經(jīng)過、戶籍證明、員工花名冊、工作手機編號、公司收款的二維碼和匯總的流程及賬號、員工薪資構成、公司的銷售項目和話術、收支記錄、客服銷售記錄、業(yè)績統(tǒng)計等；2.證人證言：證人劉某聰、黃某某、張某萍等人的證言；3.被害人陳述：被害人符某虹、蘇某菊、黎某喜、應某某、張某天等多人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人李某甲、袁某甲、林某甲、李某乙、謝某甲及同案人黃某甲、黃某乙、陳某乙、林某丙、陳某丙、林某辛等人的供述與辯解；5.現(xiàn)場勘驗、檢查、辨認等筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子證物檢查筆錄報告書、檢測光碟等。

本院認為，被告人李某甲、袁某甲、林某甲、李某乙、謝某甲無視國法，為了牟取非法利益，明知他人實施詐騙行為仍然提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。

被告人李某甲、袁某甲、林某甲、李某乙、謝某甲在共同犯罪中，起次要作用，是從犯，依法應從輕或者減輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湛江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：林書艷

2019年8月30日

附：

????1.被告人李某甲現(xiàn)被羈押在徐聞縣看守所，被告人袁某甲、林某甲、李某乙、謝某甲均被取保候審在家。

2.案卷材料和證據(jù)共49冊。