浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江檢公訴刑訴〔2019〕1099號(hào)

被告人蔡某某，男，1953年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3301061953********，漢族，文化程度大專，浙江**資產(chǎn)管理有限公司客戶經(jīng)理**。因本案于2019年8月13日被杭州市公安局江干區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，女，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3301071962********，漢族，文化程度高中，浙江**資產(chǎn)管理有限公司**，戶籍所在地浙江省杭州市拱墅區(qū)**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年8月13日被杭州市公安局江干區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3390051987********，漢族，文化程度本科，浙江**資產(chǎn)管理有限公司**，戶籍所在地浙江省杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年8月15日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，于2019年8月16日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3305221981********，漢族，文化程度本科，浙江**資產(chǎn)管理有限公司**，戶籍所在地浙江省杭州市江干區(qū)**苑**幢**單元**室。因本案于2019年8月15日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，于2019年8月16日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某、陳某某、李某甲、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月25日移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

浙江**資產(chǎn)管理有限公司成立于2014年1月9日，公司地址位于本市江干區(qū)**時(shí)代廣場(chǎng)**號(hào)樓**室，鄭某甲(另案處理)為法定代表人和實(shí)際經(jīng)營負(fù)責(zé)人。公司自成立以來，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，公司通過招聘業(yè)務(wù)員對(duì)外宣傳公司“票據(jù)理財(cái)產(chǎn)品”、“小額股票理財(cái)產(chǎn)品”低風(fēng)險(xiǎn)、高收益，向社會(huì)不特定公眾吸收存款，至2018年10月，共計(jì)向421名投資人非法吸收資金人民幣292250000元，吸收的資金用于投資股票、期貨，歸還投資人本息及公司運(yùn)營等，因投資虧損，造成253名投資人實(shí)際損失人民幣112803790元。被告人蔡某某于2014年8月至2018年10月?lián)喂巨D(zhuǎn)塘營業(yè)部**、**期間，非法吸收資金共計(jì)人民幣?2198萬元。被告人陳某某于2017年2月至2018年7月?lián)?*期間，非法吸收資金共計(jì)人民幣1789萬元。被告人李某甲于2014年7月至2018年10月?lián)?*期間，非法吸收資金共計(jì)人民幣1470萬元。被告人張某某于2016年5月至2018年10月?lián)慰蛻艚?jīng)理**后，被告人蔡某某、陳某某、李某甲、張某某均向公安機(jī)關(guān)自動(dòng)投案。被告人蔡某某、陳某某、李某甲、張某某已退出全部提成所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、接受證據(jù)清單、投資人相關(guān)情況明細(xì)、資產(chǎn)管理合同、認(rèn)購確認(rèn)信息表、轉(zhuǎn)賬憑證、工商登記資料、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等；

2.證人鄭某甲、盛某某、鄭某乙、張某某、鄭某丙、繆某某、喻某某、何某某、李某乙、王某甲、方某某、茹某某、王某乙、沈某某、林某某、金某某等人的證言；

3.被告人蔡某某、陳某某、李某甲、張某某的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查等筆錄：搜查筆錄。

上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，被告人李某甲對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某、陳某某、李某甲、張某某身為單位其他直接責(zé)任人員，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人蔡某某、陳某某、李某甲、張某某自動(dòng)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市江干區(qū)人民法院

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檢察員：朱品艷

2019年10月23日

附：

1.被告人蔡某某、陳某某、李某甲、張某某均取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話分別為1351682****、1515813****、1516825****、1358808****）

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。

3.量刑建議書、具結(jié)書各1份。