江蘇省宜興市人民檢察院　

起?訴?書

宜檢刑訴〔2019〕795號(hào)　

被告人李某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3607251993********，漢族，中專文化，無業(yè)，住江西省贛州市章貢區(qū)**家園**區(qū)**幢**室（戶籍地江西省贛州市崇義縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)）。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年6月19日被宜興市公安局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人藍(lán)某甲，女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3607241993********，畬族，中專文化，無業(yè)，住江西省贛州市章貢區(qū)**家園**幢**室（戶籍地江西省贛州市上猶縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)）。被告人藍(lán)某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年6月19日被宜興市公安局刑事拘留，同年7月25經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3607251991********，漢族，大專文化，中鐵十八局**職務(wù)，住江西省贛州市崇義縣**鄉(xiāng)**街**組。被告人李某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年6月22日被宜興市公安局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某某，女，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼3607251999********，漢族，中專文化，無業(yè)，住江西省贛州市崇義縣**鎮(zhèn)**華府**房（戶籍地江西省贛州市崇義縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人謝某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月4日被宜興市公安局刑事拘留，同年8月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由宜興市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、藍(lán)某甲、李某乙、謝某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月26日已分別告知被告人李某甲、藍(lán)某甲、李某乙、謝某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法分別訊問了被告人李某甲、藍(lán)某甲、李某乙、謝某某，分別聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本案因事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2019年11月8日、2019年12月23日退回宜興市公安局補(bǔ)充偵查二次，宜興市公安局分別于2019年11月29日、2019年12月24日再次移送本院審查起訴；因案情復(fù)雜，于2019年10月26日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月至2019年5月期間，被告人李某甲伙同被告人藍(lán)某甲在江西省贛州市崇義縣注冊(cè)成立**電子商務(wù)有限公司，并設(shè)立辦公地點(diǎn)，雇傭被告人李某乙、謝某某及曾某某、陳某甲、陳某乙（均另案處理）等人為業(yè)務(wù)員，虛構(gòu)名為“林某某”的女性人物，并以該人物的名義，添加事先購(gòu)買的男性微信用戶為好友，通過微信聊天騙取對(duì)方信任，再編造、虛構(gòu)過生日、見面需要路費(fèi)及自家有手工制作的茶葉等理由或事實(shí)，誘使被害人發(fā)送微信紅包、微信轉(zhuǎn)賬或購(gòu)買茶葉，騙取包括宜興市居民宗某某等在內(nèi)的被害人錢財(cái)合計(jì)人民幣59680.34元。其中，被告人李某甲系**電子商務(wù)有限公司的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司整體運(yùn)營(yíng)，涉案金額合計(jì)人民幣59680.34元，被告人藍(lán)某甲負(fù)責(zé)公司招聘、培訓(xùn)等綜合事務(wù)，涉案金額合計(jì)人民幣47684.23元，被告人李某乙、謝某某為公司業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)與被害人聊天騙取錢財(cái)，涉案金額分別為人民幣12727.89元、11996.11元。具體事實(shí)如下：

1.2019年2月至5月期間，被告人李某乙利用微信號(hào)為**的微信與被害人宗某某等人聊天交友，騙取他人錢財(cái)合計(jì)人民幣12727.89元。

2.2018年6月至2018年8月期間，被告人謝某某利用微信名為**的微信與被害人袁某某等人聊天交友，騙取他人錢財(cái)合計(jì)人民幣11996.11元。

3.2018年11月至2019年4月期間，共同行為人曾凡貞（另案處理）利用微信號(hào)為**的微信與被害人李某丙聊天交友，騙取他人錢財(cái)合計(jì)人民幣23190元。

4.2018年10月至2019年2月期間，共同行為人陳某甲（另案處理）利用微信號(hào)為**的微信與被害人焦某某等人聊天交友，騙取他人錢財(cái)合計(jì)人民幣7506.79元。

5.2018年9月至2018年12月期間，共同行為人陳某乙（另案處理）利用微信號(hào)為**的微信與被害人許某某等人聊天交友，騙取他人錢財(cái)合計(jì)人民幣4259.55元。

2019年6月18日、6月22日、7月4日，被告人李某甲、藍(lán)某甲、李某乙、謝某某先后被公安機(jī)關(guān)抓獲。四被告人歸案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人李某乙的近親屬退出錢款人民幣13000元，被告人謝某某的近親屬退出錢款人民幣6000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.宜興市公安局出具的常住人口基本信息、刑事案件偵破經(jīng)過、扣押清單等書證；

2.證人藍(lán)某乙等人的證言；

3.被害人宗某某、何某某等人的陳述；?

4.被告人李某甲、藍(lán)某甲等人以及共同行為人曾某某、陳某甲等人的供述；?

5.宜興市公安局制作的勘驗(yàn)、提取筆錄；

6.宜興市公安局調(diào)取、提取的微信交易記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、藍(lán)某甲、李某乙、謝某某以非法占有為目的，合伙利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人錢財(cái)，其中，被告人李某甲、藍(lán)某甲詐騙數(shù)額巨大，被告人李某乙、謝某某詐騙數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人藍(lán)某甲、李某乙、謝某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人李某甲、藍(lán)某甲、李某乙、謝某某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可從輕處罰；被告人李某甲、藍(lán)某甲、李某乙、謝某某能夠認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)分別依法判處。

此致

江蘇省宜興市人民法院

檢察員：趙譽(yù)濤

?????????????????????????????代理檢察員：蔣??茜

2019年12月27日

附：

1.被告人李某甲、李某乙現(xiàn)羈押于宜興市看守所；被告人藍(lán)某甲、謝某某現(xiàn)羈押于無錫市第二看守所。

2.適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。

3.換押證4份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書4份。

5.量刑建議書12份。

6.全部案件材料4冊(cè)。