吉林省長春市朝陽區(qū)人民檢察院

起 訴 書

長朝檢刑檢刑訴〔2019〕557號

被告人李某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼：3505241991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號。

被告人蘇某甲，男，1974年**月**日出生，身份證號碼：3505241974********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號。

被告人黃某甲，男，1998年**月**日出生，身份證號碼：3505241998********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號。

被告人黃某乙，男，1998年**月**日出生，身份證號碼：3505241998********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號。

被告人郭某甲，女，1992年**月**日出生，身份證號碼：3505211992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。

被告人黃某丙，女，1996年**月**日出生，身份證號碼：3505241996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號。

被告人黃某丁，女，1992年**月**日出生，身份證號碼：3505251992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：福建省永春縣**村**號。

被告人蘇某乙，女，1999年**月**日出生，身份證號碼：3505241999********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號。

被告人李某乙，男，1999年**月**日出生，身份證號碼：3505241999********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號**室。

被告人蘇某丙，男，1984年**月**日出生，身份證號碼：3505241984********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號。

被告人葉某甲，男，1982年**月**日出生，身份證號碼：3505831982********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：福建省南安市**鄉(xiāng)**村**號。

被告人葉某乙，男，1985年**月**日出生，身份證號碼：3505831985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：福建省南安市**鄉(xiāng)**村**號。

被告人蘇某丁，男，1985年**月**日出生，身份證號碼：3502111985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：福建省廈門市**鎮(zhèn)**里**號**室。

被告人李某甲、蘇某甲、黃某甲、黃某戊、黃某乙、黃某丁、蘇某乙、李某乙、蘇某丙、葉某甲、葉某乙、蘇某丁，因涉嫌詐騙，于2018年11月8日被長春市公安局朝陽區(qū)分局刑事拘留；被告人郭某甲、黃某丙，因涉嫌詐騙，于2018年11月9日被長春市公安局朝陽區(qū)分局刑事拘留。上述被告人均因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月14日由長春市公安局朝陽區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由長春市公安局朝陽區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、蘇某甲、黃某甲、黃某乙、郭某甲、黃某丙、黃某丁、蘇某乙、李某乙、蘇某丙、葉某甲、葉某乙、蘇某丁涉嫌詐騙罪，于2019年3月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月至10月，以“阿某某”（在逃）為首的犯罪集團(tuán)，在菲律賓馬尼拉設(shè)置詐騙窩點(diǎn)，雇傭王某庚（另案處理）、李某甲（24K、30J）、蘇某甲（30J）為各窩點(diǎn)的具體負(fù)責(zé)人，雇傭葉某甲為別墅成員做飯，雇傭黃某甲、黃某乙、郭某甲、黃某丙、黃某丁、蘇某乙、李某乙、蘇某丙、葉某乙、蘇某丁、黃某戊（另案處理）、王某甲（另案處理）、王某乙（另案處理）、董某某（另案處理）、劉某甲（另案處理）、曾某甲（另案處理）、曾某乙（另案處理）、沈某某（另案處理）、邱某某（另案處理）等20余人，以網(wǎng)絡(luò)刷單賺取傭金為誘餌，設(shè)立刷單平臺和打款銀行賬戶，以賬戶需要激活為借口，騙取大額財(cái)物為手段，設(shè)立陷阱，讓被害人多次向賬戶存款，以國內(nèi)大學(xué)生、自由職業(yè)者、兼職人員為詐騙對象，利用他們無固定收入，需要賺取生活費(fèi)的心理，謊稱是深圳科技公司，設(shè)置QQ虛假身份，制作虛假工牌、復(fù)制了正規(guī)公司的工作環(huán)境照片，使被害人產(chǎn)生錯誤的判斷，為其精心設(shè)計(jì)的騙局多次刷單，具體犯罪事實(shí)如下：

2018年7月8日，被告人李某甲在菲律賓馬尼拉省馬卡蒂市東方花園酒店24K，以刷單為手段，詐騙被害人彭某某人民幣5635元。

2018年7月17日，被告人李某甲在菲律賓馬尼拉省馬卡蒂市東方花園酒店24K，以刷單為手段，詐騙被害人周某甲人民幣12000元。

2018年8月26日，被告人李某甲在菲律賓馬尼拉省馬卡蒂市東方花園酒店24K，以刷單為手段，詐騙被害人魏某某人民幣12000元。

2018年9月8日，被告人李某甲在菲律賓馬尼拉省馬卡蒂市東方花園酒店24K，以刷單為手段，詐騙被害人楊某甲人民幣11400元。

2018年9月4日，被告人郭某甲在菲律賓馬尼拉省馬卡蒂市東方花園酒店24K，以刷單為手段，詐騙被害人黃某己人民幣11395元。

2018年9月12日，被告人黃某丁在菲律賓馬尼拉省馬卡蒂市東方花園酒店24K，以刷單為手段，詐騙被害人張某甲人民幣12000元。

2018年8月16日，被告人蘇某乙在菲律賓馬尼拉省馬卡蒂市東方花園酒店24K，以刷單為手段，詐騙被害人劉某丙人民幣36000元。

2018年9月4日，被告人蘇某乙在菲律賓馬尼拉省馬卡蒂市東方花園酒店24K，以刷單為手段，詐騙被害人林某甲人民幣23245元。

2018年9月6日，被告人蘇某乙在菲律賓馬尼拉省馬卡蒂市東方花園酒店24K，以刷單為手段，詐騙被害人徐某甲人民幣23400元。

2018年8月27日，被告人蘇某乙在菲律賓馬尼拉省馬卡蒂市東方花園酒店24K，以刷單為手段，詐騙被害人金某某人民幣12000元。

2018年8月24日，被告人黃某丙在菲律賓馬尼拉省馬卡蒂市東方花園酒店24K，以刷單為手段，詐騙被害人孫某某人民幣11400元。

2018年7月3日，被告人黃某丙在菲律賓馬尼拉省馬卡蒂市東方花園酒店24K，以刷單為手段，詐騙被害人陳某甲人民幣5845元。

2018年9月10日，被告人黃某丙在菲律賓馬尼拉省馬卡蒂市東方花園酒店24K，以刷單為手段，詐騙被害人楊某乙人民幣12200元。

2018年8月12日，被告人黃某丙在菲律賓馬尼拉省馬卡蒂市東方花園酒店24K，以刷單為手段，詐騙被害人李某丙人民幣11875元。

2018年9月7日，被告人黃某丙在菲律賓馬尼拉省馬卡蒂市東方花園酒店24K，以刷單為手段，詐騙被害人楊某丁人民幣1200元。

2018年8月23日，被告人黃某丙在菲律賓馬尼拉省馬卡蒂市東方花園酒店24K，以刷單為手段，詐騙被害人周某丁人民幣103795元。

2018年8月23日，被告人黃某丙在菲律賓馬尼拉省馬卡蒂市東方花園酒店24K，以刷單為手段，詐騙被害人陳某丁人民幣5815元。

2018年9月4日，被告人黃某丙在菲律賓馬尼拉省馬卡蒂市東方花園酒店24K，以刷單為手段，詐騙被害人余某某人民幣6000元。

2018年9月11日，被告人黃某丙在菲律賓馬尼拉省馬卡蒂市東方花園酒店24K，以刷單為手段，詐騙被害人馬某某人民幣12000元。

2018年9月11日，被告人黃某丙在菲律賓馬尼拉省馬卡蒂市東方花園酒店24K，以刷單為手段，詐騙被害人楊某丙人民幣18000元。

2018年9月3日，被告人蘇某甲在菲律賓馬尼拉省馬卡蒂市東方花園酒店30J，以刷單為手段，詐騙被害人農(nóng)某某人民幣24000元。

2018年9月11日，被告人蘇某甲在菲律賓馬尼拉省馬卡蒂市東方花園酒店30J，以刷單為手段，詐騙被害人郭某乙人民幣22400元。

2018年9月8日，被告人黃某乙在菲律賓馬尼拉省馬卡蒂市東方花園酒店30J，以刷單為手段，詐騙被害人王某丙人民幣12220元。

2018年8月14日，被告人黃某乙在菲律賓馬尼拉省馬卡蒂市東方花園酒店30J，以刷單為手段，詐騙被害人張某乙人民幣6000元。

2018年9月7日，被告人黃某乙在菲律賓馬尼拉省馬卡蒂市東方花園酒店30J，以刷單為手段，詐騙被害人任某某人民幣14200元。

2018年8月19日，被告人黃某甲在菲律賓馬尼拉省馬卡蒂市東方花園酒店30J，以刷單為手段，詐騙被害人崔某甲人民幣12000元。

2018年8月19日，被告人黃某甲在菲律賓馬尼拉省馬卡蒂市東方花園酒店30J，以刷單為手段，詐騙被害人高某某人民幣11280元。

2018年8月17日，被告人黃某甲在菲律賓馬尼拉省馬卡蒂市東方花園酒店30J，以刷單為手段，詐騙被害人辛某某人民幣33475元。

2018年8月24日，被告人黃某甲在菲律賓馬尼拉省馬卡蒂市東方花園酒店30J，以刷單為手段，詐騙被害人周某戊人民幣12000元。

2018年8月27日，被告人黃某甲在菲律賓馬尼拉省馬卡蒂市東方花園酒店30J，以刷單為手段，詐騙被害人沈某某人民幣12000元。

2018年8月26日，被告人黃某甲在菲律賓馬尼拉省馬卡蒂市東方花園酒店30J，以刷單為手段，詐騙被害人麻某某人民幣3000元。

2018年9月14日，被告人黃某甲在菲律賓馬尼拉省馬卡蒂市東方花園酒店30J，以刷單為手段，詐騙被害人凡某某人民幣6000元。

2018年8月16日，被告人黃某甲在菲律賓馬尼拉省馬卡蒂市東方花園酒店30J，以刷單為手段，詐騙被害人張某丙人民幣9000元。

2018年8月22日，被告人黃某甲在菲律賓馬尼拉省馬卡蒂市東方花園酒店30J，以刷單為手段，詐騙被害人林某乙人民幣43000元。

2018年8月13日，被告人黃某甲在菲律賓馬尼拉省馬卡蒂市東方花園酒店30J，以刷單為手段，詐騙被害人王某丁人民幣12000元。

2018年8月21日，被告人黃某甲在菲律賓馬尼拉省馬卡蒂市東方花園酒店30J，以刷單為手段，詐騙被害人袁某某人民幣12000元。

2018年9月2日，被告人黃某甲在菲律賓馬尼拉省馬卡蒂市東方花園酒店30J，以刷單為手段，詐騙被害人霍某某人民幣11700元。

2018年9月4日，被告人黃某甲在菲律賓馬尼拉省馬卡蒂市東方花園酒店30J，以刷單為手段，詐騙被害人周某乙人民幣6000元。

2018年9月8日，被告人黃某甲在菲律賓馬尼拉省馬卡蒂市東方花園酒店30J，以刷單為手段，詐騙被害人劉某丙人民幣14665元。

2018年9月13日，被告人黃某甲在菲律賓馬尼拉省馬卡蒂市東方花園酒店30J，以刷單為手段，詐騙被害人劉某乙人民幣33480元。

2018年9月20日，被告人李某乙在菲律賓馬尼拉省文珍巴耶市別墅區(qū)80號別墅，以刷單為手段，詐騙被害人馮某某人民幣16000元。

2018年6月17日，被告人蘇某丙在菲律賓馬尼拉省文珍巴耶市別墅區(qū)80號別墅，以刷單為手段，詐騙被害人朱某某人民幣6000元。

2018年7月3日，被告人蘇某丙在菲律賓馬尼拉省文珍巴耶市別墅區(qū)80號別墅，以刷單為手段，詐騙被害人王某戊人民幣600元。

2018年7月4日，被告人蘇某丙在菲律賓馬尼拉省文珍巴耶市別墅區(qū)80號別墅，以刷單為手段，詐騙被害人趙某甲人民幣3840元。

2018年7月6日，被告人蘇某丙在菲律賓馬尼拉省文珍巴耶市別墅區(qū)80號別墅，以刷單為手段，詐騙被害人周某丙人民幣5765元。

2018年7月18日，被告人蘇某丙在菲律賓馬尼拉省文珍巴耶市別墅區(qū)80號別墅，以刷單為手段，詐騙被害人薄某某人民幣6000元。

2018年7月25日，被告人蘇某丙在菲律賓馬尼拉省文珍巴耶市別墅區(qū)80號別墅，以刷單為手段，詐騙被害人黃某庚人民幣6000元。

2018年7月31日，被告人蘇某丙在菲律賓馬尼拉省文珍巴耶市別墅區(qū)80號別墅，以刷單為手段，詐騙被害人吳某某人民幣12000元。

2018年8月2日，被告人蘇某丙在菲律賓馬尼拉省文珍巴耶市別墅區(qū)80號別墅，以刷單為手段，詐騙被害人滿某某人民幣12000元。

2018年8月8日，被告人蘇某丙在菲律賓馬尼拉省文珍巴耶市別墅區(qū)80號別墅，以刷單為手段，詐騙被害人陳某乙人民幣18000元。

2018年8月9日，被告人蘇某丙在菲律賓馬尼拉省文珍巴耶市別墅區(qū)80號別墅，以刷單為手段，詐騙被害人張某丁人民幣36000元。

2018年8月24日，被告人蘇某丙在菲律賓馬尼拉省文珍巴耶市別墅區(qū)80號別墅，以刷單為手段，詐騙被害人王某己人民幣280235元。

2018年8月27日，被告人蘇某丙在菲律賓馬尼拉省文珍巴耶市別墅區(qū)80號別墅，以刷單為手段，詐騙被害人崔某乙人民幣113400元。

2018年8月30日，被告人蘇某丙在菲律賓馬尼拉省文珍巴耶市別墅區(qū)80號別墅，以刷單為手段，詐騙被害人閆某某人民幣35400元。

2018年9月16日，被告人蘇某丙在菲律賓馬尼拉省文珍巴耶市別墅區(qū)80號別墅，以刷單為手段，詐騙被害人隋某某人民幣36000元。

2018年9月17日，被告人蘇某丙在菲律賓馬尼拉省文珍巴耶市別墅區(qū)80號別墅，以刷單為手段，詐騙被害人王某戊人民幣87000元。

2018年9月19日，被告人蘇某丙在菲律賓馬尼拉省文珍巴耶市別墅區(qū)80號別墅，以刷單為手段，詐騙被害人胡某某人民幣17275元。

2018年9月20日，被告人蘇某丙在菲律賓馬尼拉省文珍巴耶市別墅區(qū)80號別墅，以刷單為手段，詐騙被害人黃某辛人民幣12000元。

2018年9月21日，被告人蘇某丙在菲律賓馬尼拉省文珍巴耶市別墅區(qū)80號別墅，以刷單為手段，詐騙被害人吐某某人民幣11400元。

2018年9月25日，被告人蘇某丙在菲律賓馬尼拉省文珍巴耶市別墅區(qū)80號別墅，以刷單為手段，詐騙被害人邵某某人民幣3200元。

2018年7月28日，被告人葉某乙在菲律賓馬尼拉省文珍巴耶市別墅區(qū)80號別墅，以刷單為手段，詐騙被害人毛某某人民幣14600元。

2018年9月11日，被告人葉某乙在菲律賓馬尼拉省文珍巴耶市別墅區(qū)80號別墅，以刷單為手段，詐騙被害人徐某乙人民幣12000元。

2018年9月18日，被告人蘇某丁在菲律賓馬尼拉省文珍巴耶市別墅區(qū)80號別墅，以刷單為手段，詐騙被害人顧某某人民幣3716.53元。

2018年9月24日，被告人蘇某丁在菲律賓馬尼拉省文珍巴耶市別墅區(qū)80號別墅，以刷單為手段，詐騙被害人趙某乙人民幣6815元。

2018年9月15日，被告人蘇某丁在菲律賓馬尼拉省文珍巴耶市別墅區(qū)80號別墅，以刷單為手段，詐騙被害人陳某丙人民幣2815元。

2018年8月19日，被告人蘇某丁在菲律賓馬尼拉省文珍巴耶市別墅區(qū)80號別墅，以刷單為手段，詐騙被害人李某丁人民幣18000元。

綜上所述，各被告人詐騙數(shù)額如下：

被告人郭某丙詐騙數(shù)額為11395元；

被告人黃某丁詐騙數(shù)額為12000元；

被告人蘇某乙詐騙數(shù)額為94645元；

被告人黃某丙詐騙數(shù)額為188130元；

被告人黃某乙詐騙數(shù)額為32420元；

被告人黃某甲詐騙數(shù)額為231600元；

被告人李某乙詐騙數(shù)額為16000元；

被告人蘇某丙詐騙數(shù)額為702115元；

被告人葉某乙詐騙數(shù)額為26600元；

被告人蘇某丁詐騙數(shù)額為31346.53元；

被告人蘇某甲單獨(dú)實(shí)施詐騙數(shù)額為46400元；伙同黃某乙、黃某甲、黃某戊詐騙數(shù)額為464474元；故蘇某甲詐騙數(shù)額共計(jì)510874元；

被告人李某甲單獨(dú)實(shí)施詐騙數(shù)額為41035元；伙同蘇某甲、黃某乙、黃某甲、黃某戊、郭某丙、黃某丁、蘇某乙、黃某丙詐騙數(shù)額為817044元；故李某甲詐騙數(shù)額共計(jì)858079元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、戶籍證明、聊天記錄、匯款憑證、話術(shù)、指認(rèn)照片、辨認(rèn)筆錄等；

2.被害人陳述：被害人彭某某、周某甲、魏某某、楊某甲、黃某己等的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人李某甲、蘇某甲、黃某甲、黃某乙、郭某甲、黃某丙、黃某丁、蘇某乙、李某乙、蘇某丙、葉某甲、葉某乙、蘇某丁的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、蘇某甲、黃某甲、黃某乙、郭某甲、黃某丙、黃某丁、蘇某乙、李某乙、蘇某丙、葉某甲、葉某乙、蘇某丁以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，其中被告人郭某丙、黃某丁、李某乙、葉某乙詐騙數(shù)額較大；被告人蘇某乙、黃某丙、黃某乙、黃某甲、蘇某丁詐騙數(shù)額巨大；被告人蘇某丙、蘇某甲、李某甲、葉某甲詐騙數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉林省長春市朝陽區(qū)人民法院

檢察員張瀟

2019年8月8日

附：

1.被告人李某甲、蘇某甲、黃某甲、黃某乙、李某乙、蘇某丙、葉某甲、葉某乙、蘇某丁現(xiàn)被羈押于長春市第二看守所；

2.被告人郭某甲、黃某丙、黃某丁、蘇某乙現(xiàn)被羈押于長春市第四看守所；

3.卷宗17冊；

4.光盤15張。